R E G U L A M I N RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR W POZNANIU 1. Rada Naukowa Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu, zwana dalej Radą działa na podstawie: - Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych ( Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 618); - Statutu Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR uchwalonego 20.12.2010 r. i zatwierdzonego 02.02.2011 r.; - niniejszego Regulaminu. 2. 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. 2. Do zadań Rady Naukowej należy: 1) uchwalanie statutu; 2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora; 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym; 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań; 6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; 7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 9) opiniowanie rocznego planu finansowego; 10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 11) opiniowanie podziału zysku instytutu; 12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników; 13) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych; 14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego; 16) opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt. 12 i 13, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy. 4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt. 14 mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 5. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. 6. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt. 4, 5, 7, 9 13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 3. 1. Rada Naukowa składa się z 16 członków. 2. W skład Rady wchodzą: 1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 11 osób stanowiącej 11/16 składu Rady, z tego: a) pracownicy naukowi w liczbie 8 osób stanowiącej 8/16 składu Rady, w tym pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady w liczbie 5 osób stanowiącej 5/16 składu Rady, b) pracownicy badawczo-techniczni w liczbie 3 osób stanowiącej 3/16 składu Rady; 2) osoby spoza Instytutu w liczbie 5 osób stanowiącej 5/16 składu Rady. 3. W skład Rady wchodzi dyrektor, zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 2 pkt. 1a, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w 2. ust. 2 pkt. 12-14. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1. 4. Członków Rady nie posiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat. 5. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 2 pkt. 1a przekracza liczbę 5, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 4. 6. Osoby spoza Instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora. 7. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. 1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego dwóch zastępców a w głosowaniu jawnym sekretarza. 2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 3. Funkcja przewodniczącego Rady i jego zastępcy nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego. 4. W posiedzeniu Rady biorą udział dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady. 5.

Kadencja Rady trwa 4 lata. 6. 1. Z tytułu działalności w Radzie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 2. Członkom Rady mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy. 7. 1. W ramach Rady działają dwa stałe Zespoły: 1) Zespół ds. kwalifikowania i oceny pracowników naukowych i badawczotechnicznych, 2) Zespół ds. socjalno-bytowych, zatrudnienia i płac. 2. W ramach Rady mogą być również tworzone komisje lub zespoły problemowe o ile Rada uzna to za celowe. 8. 1. Działalność Rady opiera się na: - posiedzeniach plenarnych Rady zwoływanych co najmniej cztery razy w roku, - posiedzeniach roboczych, - pracy poszczególnych członków w stałych lub doraźnie powoływanych komisjach względnie zespołach problemowych. 2. W pilnych sprawach dopuszcza się pomiędzy posiedzeniami plenarnymi formułowanie opinii lub głosowanie podczas telekonferencji, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, e-mailowej czy faksowej.. W takich przypadkach na najbliższym posiedzeniu plenarnym wprowadza się do protokółu odpowiedni zapis o przeprowadzonych czynnościach i ustaleniach. 9. 1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor. 2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Rady. 3. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca. 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów uczestników przy obecności co najmniej 50% składu Rady z wyłączeniem sytuacji określonej w 11. ust. 1 niniejszego regulaminu. 5. Uchwały Rady zapadają w zasadzie w głosowaniu jawnym, jednak prowadzący posiedzenie może zarządzić tajność głosowania na wniosek jednego z członków Rady. 6. Uchwały rady mają charakter zaleceń, wniosków względnie opinii dla dyrektora Instytutu. 7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokóły, które podpisują prowadzący posiedzenie i sekretarz Rady. 10. Sekretarz Rady jest zobowiązany zapewnić członkom Rady i innym zainteresowanym dostęp do potrzebnych dokumentów i materiałów niezbędnych do pracy Rady.

11. Kadencja obecnej Rady Naukowej trwa do 30.06.2011 r. 12. 1. Uchwalenie niniejszego Regulaminu lub jego zmiana wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% składu Rady. 2. Zmianę niniejszego Regulaminu może podjąć Rada z własnej inicjatywy. Poznań, dnia. SEKRETARZ RADY PRZEWODNICZĄCY RADY / - / Mieczysław Oporowski / - / Włodzimierz Gąsowski