Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2018 roku

Podobne dokumenty
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/ zmiany statutu Polenergia S.A.

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefony mocodawcy)

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROVECTA-IT SPÓŁKA AKCYJNA

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 4 stycznia 2017 r.

Uchwały. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie z dnia 12 marca 2018 roku 1.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 7 lutego 2008 r.

- PROJEKT - SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku.

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 17 LUTEGO 2010 R.

Śrem, dnia 14 września roku

Projekty uchwał. przedstawione w żądaniu zwołania. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 15 LUTEGO 2012 R.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Ad 1. Porządku obrad Ad 2.Porządku obrad Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM

1 Wybór Przewodniczącego

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ (UJEDNOLICONE) NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH. zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku w siedzibie Spółki

A K T N O T A R I A L N Y

[Postanowienia końcowe] Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/17/11/2010:

Uchwała Nr 2. MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Provecta IT Spółka Akcyjna. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA ATM S.A. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2017 roku

Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna

Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A., zwołanym na dzień 28 lutego 2019 roku godz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A Warszawa PODJĘTE UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2015

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia (Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.)

UCHWAŁA NR 1/2017. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lublinie

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 2 sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia r.

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA w dniu 9 września 2011 roku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TILIA S.A. w Łodzi z dnia r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Mariusza Brysika.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE Z DNIA ROKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A

UCHWAŁA nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia...

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z dnia 07 czerwca 2018 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO WADEX Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 2012 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Załącznik do Uchwały ZWZ Nr 321 Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.

Regulamin Zarządu. Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego. "Baltona" Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 1

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. z dnia 07 marca 2016 roku

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku

uchwala, co następuje

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu

uchwala, co następuje

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Transkrypt:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna (dalej Spółka ) postanawia powołać Pana Łukasza Andrzeja Gasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i) za przyjęciem uchwały oddano 39.778.965 głosów, ii) przeciw oddano 0 głosów, iii) wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2 w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie artykułu 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20.1 punkt (g) statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna (dalej Spółka ) podejmuje uchwałę o następującej treści: Zmienia się statut Spółki w sposób następujący: 1) Artykuł 9.6 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 9.6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy Członków Zarządu, przy czym w razie równości głosów, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu., 2) Po Artykule 9.6 statutu Spółki dodaje się Artykuł 9.7 oraz Artykuł 9.8 o następującym brzmieniu: 9.7. Zarząd może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały i zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 9.8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Zarządu nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Zarządu. Brak lub odmowę podpisu członka Zarządu Prezes odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Zarządu odmawiający złożenia podpisu pod protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu, w którym uczestniczył czy to bezpośrednio czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do komunikacji na odległość zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Zarządu pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.,

3) W Artykule 10.1 statutu Spółki dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu: W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, wybierana w tym trybie liczy siedmiu członków, niezależnie od treści uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej., 4) W Artykule 10.2 statutu Spółki punkt (a) otrzymuje następujące brzmienie: --- a) akcjonariusz posiadający, nieprzerwanie od więcej niż dwóch lat, w chwili wykonywania swojego prawa, akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz spełnia powyższy warunek, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający pakiet co najmniej 33% akcji Spółki przez dłuższy okres czasu;, 5) Artykuł 11.2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie., 6) Artykuł 11.8 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 11.8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Brak lub odmowę podpisu członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Rady Nadzorczej odmawiający złożenia podpisu pod protokołem z 3 poprzedniego posiedzenia Rady, w którym uczestniczył czy to bezpośrednio czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do komunikacji na odległość zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Rady Nadzorczej pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. Głosowanie tajne dotyczące wyboru lub odwołania członka Zarządu może zostać przeprowadzone wyłącznie na posiedzeniu odbywającym się w obecności członków Rady Nadzorczej. Dopuszczenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej do udziału, za pomocą środków komunikacji na odległość, w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym jako posiedzenie z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej jest dopuszczalne, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie mógł osobiście stawić się na posiedzenie. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej nieobecny

na jej posiedzeniu nie uczestniczy w głosowaniu tajnym. Może uczestniczyć w innych głosowaniach przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej., 7) Artykuł 15.3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 15.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie, c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce., 8) Po Artykule 15.3 statutu Spółki dodaje się Artykuł 15.3a, Artykuł 15.3b oraz Artykuł 15.3c o następującym brzmieniu: 15.3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Z ądanie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, wraz z uzasadnieniem. 15.3b. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach wskazanych w Artykule 15.3. pkt. (b) i (c) zwołujący Walne Zgromadzenie. 15.3c. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą: 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; 2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.,

9) Artykuł 15.4 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 15.4. Zwołanie przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 15.3. pkt (c)., 10) Skreśla się Artykuł 15.5 statutu Spółki; 11) Skreśla się Artykuł 16.2 statutu Spółki; 12) Skreśla się Artykuł 18.1 statutu Spółki; 13) Po Artykule 18.2 statutu Spółki dodaje się Artykuł 18.3 o następującym brzmieniu: 18.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują surowsze warunki ich podjęcia., 14) Skreśla się Artykuł 19.1 statutu Spółki; 15) Skreśla się Artykuł 19.2 statutu Spółki; 16) W Artykule 20.1 statutu Spółki punkt (ł) otrzymuje następujące brzmienie: ł) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. i) za przyjęciem uchwały oddano 30.077.879 głosów, ii) przeciw oddano 9.701.086 głosów, iii) wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym Na podstawie artykułu 430 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia do statutu Spółki następujących zmian o charakterze redakcyjnym: 1) wprowadzenia nowej, ciągłej numeracji przepisów statutu Spółki; 2) dokonania w treści statutu Spółki zmian, wynikających ze zmienionej na podstawie punkt 1 niniejszej Uchwały numeracji Artykułów i punktów statutu Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. i) za przyjęciem uchwały oddano 30.077.879 głosów, ii) przeciw oddano 7.201.086 głosów, iii) wstrzymało się 2.500.000 głosów.

Uchwała nr 4 w sprawie pominięcia punktu 6 porządku obrad Na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o następującej treści: Postanawia się, pominąć punkt 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów, i) za przyjęciem uchwały oddano 39.291.607 głosów, ii) przeciw oddano 0 głosów, iii) wstrzymało się 487.358 głosów.

Uchwała nr 5 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Postanawia się powołać Panią Dominikę Kulczyk w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów, i) za przyjęciem uchwały oddano 39.291.607 głosów, ii) przeciw oddano 487.358 głosów, iii) wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Postanawia się powołać Panią Martę Schmude-Olczak w skład Rady Nadzorczej. -- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. kapitale zakładowym, i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów, ii) przeciw oddano 487.358 głosów, iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 7 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Postanawia się powołać Pana Hansa Eberhard Schweickardt w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów, ii) przeciw oddano 487.358 głosów, iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 8 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Postanawia się powołać Pana Kajetana d Obyrn w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów, ii) przeciw oddano 487.358 głosów, iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 9 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Postanawia się powołać Pana Michała Kawę w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów, ii) przeciw oddano 487.358 głosów, iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 10 w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Na podstawie artykułu 430 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. kapitale zakładowym, W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów, i) za przyjęciem uchwały oddano 39.291.607 głosów, ii) przeciw oddano 487.358 głosów, iii) wstrzymało się 0 głosów.