1 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG w dniu 14.06.2017 r. Obecni: członkowie Zarządu Oddziału wg listy obecności. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Oddziału kol. Rafał Kudrewicz. Porządek obrad: Ad 1. 1. Omówienie wyników XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG. 2. Przygotowania do jesiennej, jubileuszowej konferencji naukowo technicznej, organizowanej przez nasz Oddział. 3. Sprawy bieżące. Kol. kol. Rafał Kudrewicz i Andrzej Macheła-Olszacki, będący Delegatami naszego Oddziału na WZD, zdali relację ze Zjazdu, który obradował w Krakowie 9 czerwca 2017 r. Głównym celem Zjazdu było uchwalenie nowego Statutu Stowarzyszenia, dostosowanego do obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach. Sytuacja organizacyjna Zjazdu była poważna, bowiem brakowało jednego delegata do wymaganego quorum i Zjazd nie mógł się rozpocząć. Ostatecznie spóźniony delegat przybył i Zjazd się odbył. Dyskusja nad Statutem była rzeczowa, wyjaśnień udzielali kompetentni przedstawiciele kancelarii adwokackiej, która projekt przygotowała. Do głównych zmian w Statucie można zaliczyć: zmiany w kwestii reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, zróżnicowanie pojęć Koło i Klub, dotychczas funkcjonujących zamiennie. Obecnie Koło stanowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia, natomiast Klub jest raczej luźnym związkiem członków o podobnych zainteresowaniach, mogących należeć do różnych Kół, ograniczenie przywilejów członków honorowych przysługuje im obligatoryjnie mandat na zjazd oddziałowy, nie na WZD, wprowadzono możliwość obradowania WZD w drugim terminie, zniesiono obligatoryjną przynależność do Zarządu Głównego Przewodniczącego Rady Seniorów. Koledzy Delegaci omówili także nasz udział w opracowaniu nowego Statutu. Aktywnie uczestniczyliśmy w tym procesie, zgłaszając szereg uwag i propozycji w trakcie całego procesu przygotowywania Statutu. Większość z nich została uwzględniona. Ostatnie 4 uwagi zgłosiliśmy już w trakcie Zjazdu i jedna z nich została uwzględniona.
2 Zgodnie ze swoimi kompetencjami Zjazd uchwalił także (bez poprawek) nowe Zasady etyki członków SITPNiG oraz regulaminy działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Po zarejestrowaniu nowego Statutu czeka nas na wszystkich szczeblach analiza obowiązujących aktualnie regulaminów i dostosowanie ich do nowego Statutu. Kol. Prezes Kudrewicz poinformował też zebranych, że Zjazd pozytywnie rozpatrzył wniosek naszego Oddziału, poparty przez Zarząd Główny, i przyznał Godność Członka Honorowego SITPNiG kol. Andrzejowi Macheła-Olszackiemu - Przewodniczącemu Klubu Seniora i członkowi Zarządu naszego Oddziału. Następnie kol. Rafał Kudrewicz poinformował o głównych sprawach, poruszonych w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego, jakie odbyło się przed obradami Zjazdu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność ZG w roku 2016 oraz bilans Stowarzyszenia za ten rok, pomimo tego, że Stowarzyszenie jako całość poniosło stratę ~270.000.- zł. Jednocześnie jednak otrzymało 200.000.- zł z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Komisja Budżetowo Finansowa zaleciła wprowadzenie pewnych zmian w Statucie i regulaminach, co zostało wykonane. Ustalono także, że Zarząd Główny skonsultuje i uzgodni ostatecznie z Urzędem Skarbowym sposób rozliczania podatku VAT i wyda w tej sprawie odpowiednią instrukcję. Poinformowano także o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w sprawie wykrytego w naszym OSiR fałszowania świadectw energetycznych. Sprawa została chyba zażegnana, a osoby odpowiedzialne zwolniono. W trakcie posiedzenia omówiono też przygotowania do WZD, łącznie z projektami uchwał. Ad 2. Kol. Prezes Rafał Kudrewicz poinformował, że przygotowania do konferencji przebiegają prawidłowo. Miejsce i termin w ośrodku UW koło Chęcin są uzgodnione. Opracowano także kosztorys, zakładając udział 100 osób. Szacunkowe koszty określono na 550.- zł / osobę, lub nieco więcej przy publikacji materiałów na papierze. Koszt udziału określono na 1.100 1.200 zł / osobę, zakładając, że w grupie 100 uczestników 25 osób to będą zaproszeni goście. W propozycji kosztowej uwzględniono też wycieczkę do magazynu rdzeni w Chmielniku. Przy takich założeniach konferencja powinna być dochodowa. Do końca czerwca zbierane są propozycje referatów pierwsze, wstępne zgłoszenia już wpływają. Konieczne jest jednak przeprowadzenie szerszej akcji propagandowej w tym zakresie oraz akcji marketingowej samej konferencji. Poinformował także, że zwrócił się do PGE o przedstawienie na konferencji informacji na temat wykorzystania badań geologicznych (archiwalnych i nowych) do lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej. Kol. Jarosław Zacharski stwierdził, że jego zdaniem że cena 1.100 1.200.- zł za uczestnictwo jest atrakcyjna i chętni do udziału w konferencji powinni się bez trudu znaleźć.
3 Kol. Andrzej Macheła-Olszacki poinformował, że zainicjował wśród Seniorów akcję przekazywania lub wypożyczania różnych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek, dokumentujących historię naszego Oddziału. Liczy na odzew w tej sprawie. Ewentualna wystawa na pewno wzbogaciłaby konferencję. Ad 3. 1. Sprawy członkowskie. Przew. Klubu Seniora kol. Andrzej Macheła-Olszacki przypomniał, że w marcu br. skreśliliśmy z listy członków SITPNiG Alicję Jurczak w związku z zaległością w opłacaniu składek członkowskich. Poinformował, że grupa koleżanek z Klubu oraz sama zainteresowana zwróciła się do niego z ustną prośbą o anulowanie tamtej uchwały i przywrócenie członkostwa kol. Jurczak. Wyjaśniono, że zaniedbania w opłacaniu składek wynikły z Jej bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Zaległe składki zostały uregulowane. Kol. Macheła-Olszacki wnioskuje przyjęcie tych wyjaśnień i przywrócenie kol. Alicji Jurczak członkostwa w Stowarzyszeniu. Kol. Kazimierz Gołkowski stwierdził, że należy uzyskać od zainteresowanej wyjaśnienie i prośbę na piśmie, ale wniosek popiera. Pozostali członkowie ZO poparli to stanowisko i jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę. Uchwała nr 20/2017 Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG z dnia 14.06.2017 r. Wobec uzyskania stosownych wyjaśnień oraz opłacenia zaległych składek, Zarząd Oddziału Warszawa II anuluje punkt 2) swojej uchwały nr 16/2017 z dnia 02.3.2017 r. i przywraca członkostwo w Stowarzyszeniu kol. Alicji Jurczak z Klubu Seniora. W nawiązaniu do przyjętej na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 27.03.2017 r. decyzji o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia p. Jerzego Kwiatkowskiego, Przew. Klubu Seniora kol. Andrzej Macheła-Olszacki poinformował, że zwrócili się do niego członkowie wprowadzający p. Kwiatkowskiego z prośbą o zmianę tej decyzji i przyjęcie go w poczet członków SITPNiG. Po krótkiej dyskusji Zarząd Oddziału jednogłośnie postanowił podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, aby nie robić wyjątków i utrzymać zasadę przyjmowania do Klubu Seniora jedynie osób należących do Stowarzyszenia przed przejściem na emeryturę. Kol. Bartosz Ziółkowski przedstawił wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia p. Sebastiana Streicha, absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, zatrudnionego w Centrali Spółki PGNiG S.A. na stanowisku
4 administratora sieci. Obecni nie zgłosili zastrzeżeń i jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę. Uchwła nr 21/2017 Zarządu Oddziału Warszawa II SITPNiG z dnia 14.06.2017 r. Zarząd Oddziału Warszawa II SITPNiG postanawia przyjąć z dniem 01.06.2017 r. w poczet członków Stowarzyszenia kol. inż. Sebastiana Streicha, zatrudnionego w Centrali Spółki PGNiG S.A. 2. Wnioski o odznaczenia. Przew. Klubu Seniora kol. Andrzej Macheła-Olszacki przedstawił wniosek o wyróżnienie kol. Tadeusza Wilczka Diamentową Odznaką Honorową NOT. Kol. Wilczek jest długoletnim członkiem SITPNiG, do którego należy od 1967 roku. Jest bardzo aktywny był członkiem kilku Komitetów i Głównych Komisji przy Zarządzie Głównym SITPNiG, Wiceprzewodniczącym Koła nr 3 przy Centrali PGNiG S.A, a także z ramienia SITPNiG członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji NOT. Aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Klubu Seniora przy naszym Oddziale. Zebrani poparli wniosek i jednogłośnie podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Uchwała nr 22/2017 Zarzadu Oddziału Warszawa II SITPNiG z dnia 14.06.2017 r. Zarząd Oddziału Warszawa II SITPNiG popiera wniosek Zarządu Klubu Seniora w sprawie przyznania kol. Tadeuszowi Wilczkowi Diamentowej Odznaki Honorowej Federacji NOT i postanawia skierować go do Zarządu Głównego do Krakowa w celu dalszego procedowania. 3. Rodzinny wyjazd do kopalni - muzeum w Zabrzu. Sekretarz Oddziału kol. Aldona Osakowska poinformowała, że pomimo kilkakrotnych ogłoszeń w sprawie planowanego rodzinnego wyjazdu rodziców z dziećmi do kopalni muzeum w Zabrzu, zgłosiło się zbyt mało chętnych osób, aby taki wyjazd zorganizować. Imprezę więc odwołano i postanowiono ewentualnie wrócić do sprawy w przyszłym roku. Na tym wyczerpano porządek obrad i kol. Prezes Kudrewicz zamknął posiedzenie.
5 Protokół sporządził: Z-ca Sekretarza Oddziału Andrzej Macheła-Olszacki