TREŚC UCHWAŁ. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ( Spółka ) przyjmuje następujący porządek obrad:

Podobne dokumenty
- PROJEKT - uchwala, co następuje

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia listopada 2013r.

I N TE RFE RI E Spółka Ak c yjna z siedzi bą w Legnicy

Projekty uchwał. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Midas Spółka Akcyjna. 20 maja 2016 roku

TREŚĆ UCHWAŁ. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ( Spółka ) przyjmuje następujący porządek obrad:

W ramach punktu 4 porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad Zgromadzenia, podejmując poniższą uchwałę:

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 7 lutego 2008 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

2. (uchwały) Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

.., ..., ..., ..., ..., Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:.., Kraj, miasto i kod pocztowy: ..., ...,

Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

FAM S.A Wrocław, ul. Avicenny 16

Uchwała nr 1. z dnia 4 lutego 2013 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ Mo-BRUK S.A.

PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PROTEKTOR

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 3 kwietnia 2014 roku

uchwala, co następuje

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 18 sierpnia 2015 r. # # #

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2014 r. # # #

uchwala, co następuje

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybór Przewodniczącego

TREŚĆ UCHWAŁ. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r.

Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea dysponował na NWZA głosów (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2015

FAM SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 roku

Dane mocodawcy (akcjonariusza): imię/nazwisko/firma: [ ] adres zamieszkania/siedziba: [ ] PESEL/REGON: [ ] nr dowodu osobistego/numer KRS: [ ]

Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

Raport bieżący nr 1/2019. Data: , godzina: 14:48. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r.

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYNSKI S.A. W DNIU 24 LIPCA 2019 ROKU

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku

Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2

UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 1/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień r.

UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2013r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 9 listopada 2011 r. Projekt nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Andrzeja Krasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 stycznia 2019 roku

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2014 roku [projekt]

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

ORBIS SA (34/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27 września 2017 r. i wyniki głosowań

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT - uchwala, co następuje

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1. LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 4 października 2010 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. zwołane na dzień 21 września 2015 roku

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach w dniu 21 listopada 2012 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 CZERWCA 2014 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 20 stycznia 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2015 r. i zamknięcie posiedzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A Warszawa PODJĘTE UCHWAŁY

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A

Transkrypt:

TREŚC UCHWAŁ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.605.623 wstrzymujących się było: 0 przeciw: 0 Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ( Spółka ) przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła: - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.605.623 - przeciw: 0 Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie: - Jacka Pakułę; - Jolanta Snopczyńska; - Zbigniew Skorupa. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.678.972 sztuk akcji, co - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.605.623 - przeciw: 0 2/5

Uchwała Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., ustala co następuje: Mając na uwadze, że: - Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: Spółka ) zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. - celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytowych, w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 131.025.000,00 (sto trzydzieści jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy) PLN ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0 i WR1L/00027706/5 oraz na działkach nr 20/261 i 20/263, które zostaną przeniesione do księgi WR1L/00038712/0, po odłączeniu ich z księgi wieczystej nr WR1L/00027705/8, wchodzących w skład Centrum Energetyki. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła: 3/5

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.905.623 - przeciw: 700.000 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., ustala co następuje: Mając na uwadze, że: - Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: Spółka ) zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania planowanych inwestycji Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umów kredytowych z bankiem np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, - celem wniosku Zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru, i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez PCC Rokita S.A. zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytów, w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 174.700.000,00 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy) PLN. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła: 4/5

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 26.905.623 - przeciw: 700.000 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 5/5