- 0 głosów przeciw,

Podobne dokumenty
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Korporacja Budowlana Dom S.A. UCHWAŁA NR. z dnia 7 marca 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie. zwołanego na 13 kwietnia 2017 r.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 13 KWIETNIA 2017 R. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA...

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu dnia 14 sierpnia 2018 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2018 r.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2015 roku

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w dniu 29 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 grudnia 2010 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_].

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CFI HOLDING S.A. z siedzibą w Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2017 r.

Podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 13 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr 36/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 14 sierpnia 2018r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. z dnia 07 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU

Projekty uchwał. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gaweł i Panią Barbarę Gołas.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Dane pełnomocnika: Adres zamieszkania / Adres siedziby:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZNIA WIKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ R. UCHWAŁA NR /II/2012

1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Ad 1. Porządku obrad Ad 2.Porządku obrad Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Oddano ważne głosy z akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego. Głosy: Za Przeciw 0 Wstrzymujące się - 0

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MULTIMEDIA POLSKA S.A. w dniu 7 marca 2011 roku. Adres:..

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

- 0 głosów przeciw,

P R O J E K T Y U C H W A Ł

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym.%

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia roku

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 17 grudnia 2013 roku

Transkrypt:

UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Kartoszynie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. --------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 5,32 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia - 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za, ------------ UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ------------------------- a) Karolina Gajewska-Jedynak, ------------------------------------------------------------------------------- b) Robert Witek-Pogorzelski. ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 1

5,32 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia - 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za, ------------ UCHWAŁA NR 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wojciecha Andrzeja Łabiaka. ------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 528.361 5,32 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia - 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za, ------------ UCHWAŁA NR 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. --------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------ 2

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 5,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia - 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za, ----------- UCHWAŁA NR 5 w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: -------------- 1. [Obniżenie wartości nominalnej akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki] I. Obniża się wartość nominalną każdej z 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę (tj. 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R) z dotychczasowej kwoty 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) wartości nominalnej każdej akcji Spółki do kwoty 2 złote (dwa złote) przypadającej na każdą akcję Spółki.------------------------------------------------ II. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 158.829.600 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 19.853.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 138.975.900 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R) w wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 138.975.900 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych); -------------------------------------------------------------------------- 3

III. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 1 punkt II niniejszej Uchwały jest: --------------------------------------------------------------------------------- a. wyrównanie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy); ------------------------------------------------------------ b. przeniesienia kwoty 71.946.625,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) do kapitału zapasowego Spółki; --------------------------- IV. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przenosi się do kapitału zapasowego Spółki kwotę 71.946.625,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) zgodnie z postanowieniami 1 punkt III lit. b. niniejszej Uchwały. ---- V. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz przeniesienia kwot do kapitału zapasowego, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. ------------------------- VI. Uzasadnieniem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), a także przeniesienie do kapitału zapasowego Spółki kwoty 71.946.625,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy). --------- 2. [Zmiana Statutu Spółki] W związku z obniżeniem kapitału zakładowego postanawia się zmienić 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie: ---------------------------- 7. Kapitał zakładowy wynosi 19.853.700 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, w tym: ----------------------- a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850, --------------------------------- b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 5,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia - 0 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy przeciw, ---- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej Uchwały. ------------------------------ UCHWAŁA NR 6 w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: --------------- 1. [Umorzenie akcji zwykłych imiennych serii R] I. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, umarza się posiadane przez Spółkę akcje własne, tj. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000, o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda i o łącznej wartości nominalnej 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) ("Akcje Własne"). Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ---------------- II. Ponieważ Spółka umarza Akcje Własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Własnych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. ----------------------------------------- 2. [Obniżenie kapitału zakładowego Spółki] I. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.853.700 (dziewiętnaście 5

milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) do kwoty 19.653.700 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez umorzenie Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami 1 niniejszej Uchwały, w wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w wyniku umorzenia Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami 1 punkt I niniejszej Uchwały, przeniesienie kwoty 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) do kapitału zapasowego Spółki. ------------------------------------------------- III. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie Akcji Własnych przenosi się kwotę 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------- IV. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu umorzenia Akcji Własnych, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------------- V. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie posiadanych przez Spółkę Akcji Własnych i przeniesienie w związku z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki kwoty 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 3. [Zmiana Statutu Spółki] Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Kapitał zakładowy wynosi 19.653.700 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 9.826.850 (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda. ------------------------------------------------- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------- 6

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 5,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia - 0 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy przeciw, ---- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej Uchwały. ------------------------------ Odnośnie pkt 8 porządku obrad: Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Prezes Zarządu Spółki Marcin Wojciech Raszka oświadczył, że do Spółki nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ani wnioski o powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący uznał, że głosowanie nad projektami uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest bezprzedmiotowe, co obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze jednogłośnie przyjęli i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami wymienionymi w pkt 8 porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ------------------------------ 7