KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 13 KWIETNIA 2017 R. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA...

Transkrypt

1 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 13 KWIETNIA 2017 R. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja/My, niżej podpisany(i), IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUS..... NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU AKCJONARIUS... NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY... NR PESEL lub NIP AKCJONARIUS.. ADRES MIESZKANIA/SIEDZIBY oraz DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUS Miasto, Kod pocztowy:... Ulica i nr lokalu:.. Kontakt telefoniczny:... oświadczam(y), że. (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Korporacja Budowlana Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie ( Spółka ) niniejszym ustanawiam(-amy) pełnomocnikiem: Pana/Panią.. (IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

2 legitymującego/ą się dowodem osobistym/ paszportem/ innym urzędowym dokumentem tożsamości (numer i seria) wydanym przez.. (nazwa organu) Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika: Miasto, Kod pocztowy:... Ulica i nr lokalu. Kontakt telefoniczny:.. do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 13 kwietnia 2017 r ( NWZ ). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na NWZ stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa. (Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza) 2

3 Załącznik nr 1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie zwołane na dzień 13 kwietnia 2017 r., godzina 12:00 w siedzibie spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, Krokowa PUNKT 2) PORZĄDKU OBRAD wybór Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały załącznik nr 2) PUNKT 3) PORZĄDKU OBRAD wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Projekt uchwały załącznik nr 3) PUNKT 5) PORZĄDKU OBRAD przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały załącznik nr 4) PUNKT 6) PORZĄDKU OBRAD - obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę wartości nominalnej akcji i zmiana 7 Statutu (Projekt uchwały załącznik nr 5) 3

4 PUNKT 7) PORZĄDKU OBRAD - Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych (Projekt uchwały załącznik nr 6) PUNKT 8) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zmian w radzie nadzorczej odwołanie Członka Rady (Projekt uchwały załącznik nr 7) PUNKT 8) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zmian w radzie nadzorczej powołanie Członka Rady (Projekt uchwały załącznik nr 8) OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o oddanie głosu poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego formularza. W odniesieniu do uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej w uwagach należy umieścić wzmiankę o konkretnej osobie, której pełnomocnictwo dotyczy Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na NWZ Spółki. 4

5 Załączniki projekty uchwał NWZ Załącznik nr 2 UCHWAŁA NR z dnia 13 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru komisji skrutacyjnej w składzie : a).., b)... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2. 5

6 Załącznik nr 3 UCHWAŁA NR z dnia 13 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2. 6

7 Załącznik nr 4 UCHWAŁA NR z dnia 13 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2. 7

8 Załącznik nr 5 UCHWAŁA nr z dnia 13 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1 [Obniżenie wartości nominalnej akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki] 1. Obniża się wartość nominalną każdej z (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji wyemitowanych przez Spółkę (tj akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych imiennych serii R) z dotychczasowej kwoty 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) wartości nominalnej każdej akcji Spółki do kwoty 2 złote (dwa złote) przypadającej na każdą akcję Spółki. 2. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych imiennych serii R). 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 1 punkt 2 niniejszej Uchwały jest: a. Wyrównanie poniesionych przez spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości ,91 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy); b. Utworzenie kapitału zapasowego Spółki i przeniesienie kwoty ,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) do utworzonego kapitału zapasowego Spółki; 8

9 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki tworzy się kapitał zapasowy Spółki i przenosi się do utworzonego kapitału zapasowego Spółki kwotę ,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) zgodnie z postanowieniami 1 punkt 3 lit. b. niniejszej Uchwały. 5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz utworzeniem kapitału zapasowego Spółki i przeniesieniem kwot do utworzonego kapitału zapasowego, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. 6. Uzasadnieniem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości ,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), a także utworzenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości ,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy). 2 [Zmiana Statutu Spółki] W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, postanawia się zmienić 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie: 7 Kapitał zakładowy wynosi (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) i dzieli się na (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda, w tym: a) (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do , b) (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 9

10 Załącznik nr 6 UCHWAŁA nr z dnia 13 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: 1 [Umorzenie akcji zwykłych imiennych serii R] 1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, umarza się posiadane przez Spółkę akcje własne, tj (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach do , o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda i o łącznej wartości nominalnej złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) ("Akcje Własne"). Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 2. Ponieważ Spółka umarza Akcje Własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Własnych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. 2 [Obniżenie kapitału zakładowego Spółki] 1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) do kwoty (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez umorzenie Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami 1 niniejszej Uchwały. 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami 2 punkt 1 niniejszej Uchwały, jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych. 10

11 3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu umorzenia Akcji Własnych, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. 4. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie posiadanych przez Spółkę Akcji Własnych. 3 [Zmiana Statutu Spółki] Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie: 7 Kapitał zakładowy wynosi (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) i dzieli się na (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11

12 Załącznik nr 7 UCHWAŁA NR z dnia 13 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na postawie art KSH oraz art. 12 pkt 3) statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać P. [ ] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

13 Załącznik nr 8 UCHWAŁA NR z dnia 13 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na postawie art KSH oraz art. 12 pkt 3) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia