UcbwałaNr 1E Zwy czajnego Walne go Zgromadzenia RejonowegoPrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibąw Tychach z dnia 22 czerwcr 2017 r. w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzeń cz onków Zarządlt Spółki. 2000 r. Działającna podstawieart.378 $ 2 ustawyz dnia 15 września Kodeks spółekhandlowychw związku zart.2, art.4, art. 5, ań.6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca2076 t, o zasadschkształtowaniawynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zwyczzjle Walne Zgro. madzenie Rejonowego PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji w TychachS.A., z siedzibąw Tychachuchwala,co następuje:

l9 Ustala się następującezasady kształtowaniawynagrodzeńęzłonkówzarząduspółki: $ 1. Kontrakt menedżerski..1. PodstawęzatrudnieniaczłonkówZarządustanowićbędzie umowa o (,'Kontrakt menedżerski'')na czas usługzarząd'zania. -.. świadczenie, pełnieniafunkcji członkazatządv,z obowiązkiemświadczenia osol\..'.."l 'l ll: ll r [,, ',/ bistego, bez wzg ędu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działaności gospodarczej. 2. TreśćKontraktu menedżerskiegookreślarada Nadzorcza na warunkach określonychw ustawie z dnia 9 czerwca f06 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kieruj ących niektórymi spółkami (,,nowa ustawa kominowa") oraz zgodnie z postanowieniamininiejszej uchwały. 3. Kontrakt menedżerski zawierany z cztonkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w w nim nieuregulowanym mają zastoso..zakresie wanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególnościprzepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeks spółekhandlowych. $ 2. Wynagrodzenie stałe 1. Wynagrodzenie całkowiteczłonkazarządu Spółki składasię z części stałej' stanowiącejwynagrodzenie miesięcznepodstawowe, okreśo. nej kwotowo (,,Wynagrodzenie Stałe'')oraz częścizmiennej, stano. wiącej wynagrodzenie uzupełniająceza rok obrotowy Spółki (''Wyn a g r o d z e n i ez m i e n n e " ). 2. WynagrodzenieStałe: 1) w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Spótki zawiera się w przedzia e od trzykrotnoścido pięciokrotnościprzeciętnego miesięcznego wynagrodzęniaw sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysk ] W czwartym kwartalę roku poprze-

20 dzającego,ogłoszonegoptzez Prczesa GłównegoUrzędu Staty. stycznego. 2) upoważniasię Radę Nadzorcządo określeniakwotowo Wyna. grodzeniastałegodla poszczególnychczłonkówzarządu,zeoffil 1'niezpostanowieniamiust..-y'..iżffi" i. ffiffi ill\ jest od poziomu reatizacjięe\ffi uzależnione g3.wynagrodzenie znienn. WynagrodzenieZmienne \..-i ów Zarządczychi nie możeprzekroczyć50% wynagrodzeniapob(sstawowegoczłonkazan4du w poprzednimroku obrotowym. - - - - - 2. Ustala się następująceogólne cele Zaruąócze: - osiągnięciedodatniegowyniku finansowego, - rea izacjaplanów inwestycyjnychspółki' w szczególnościwielo. letnich planów rozwoju i modernizacjiurządzeńwodociągowych' - rozbudowarynku usługspółki. 3. Na podstawieart.4 ust. 8 ustawyz dnia 9 czerwca2016 r. o zasadach kształtowaniawynagrodzeńosób kierującychniektórymi spółkami' Zwyczajne Walne ZgromadzęnieupoważniaRadę Nadzorczą do Weg dla Celóvy ZauszczegółowieniaCelów farządczych,określenia rządczychoraz obiektywnychi mierzalnychkryteriów (wskaźników) realizacji i rozliczania(kp)..t. WynagrodzenieZmienne dla danegoczłonkazarząduprzysługujepo zatwierdzeniu sprawozdania Zarządtl z działalnościspółki oraz sprawozdaniafinansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniutemu członkowizanądu absolutoriumz wykonaniaprzez niego obowiązkówprzez WalneZgromadzenieSpółki. 5. Spełnienie warunków ptzyznania Wynagrodzenia Zmielnego ptzez poszczególnychczłonkówzaruądu,rada Nadzorcza stwierdzaokre. ślającnależnąkwotę,w oparciuo zweryfikowanedokumenty,o któ. rych mowaw ust.4. ' ::./'

2l 6. Wygaśnięcie mandatuczłonkazarządupo upływieroku obrotowego nie powodujeutraty prawa do wypłaty WynagrodzeniaZmiennego określonego w ust. 1 do 6 za ostatnirok obrotowypełnieniafunkcji członkazarządu...i $ 4. Postanowieniadodatkowe tl.lcztonek Zarządu Spółki nie będzie pobieratwynagrodzeniaz tytułu 1 [] Ni,.' '.. '':i pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spótki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia ló lutego 2007 r. o ochronie konkurencjii konsumentów 2. Kontrakt menedżerski zawielaó będzie obowiązek informowania przez członka Zarządls Q zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji' 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określeniaobowiązków splawozdawczych z wykonania przez cztonków Zarządu ust. l i 2 powyżej. 4. Członek Zarządu up.rawniony będzie do otrzymania odpowiednich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce, umożliwiaj ących członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego. Szczegółowy wykaz środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej zostanie szczegółowookreślonyprzez Radę Nadzorczą Spółki. - - - 5. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniowąod odpowiedzialnościcywilnej z tytułu pełnionej funkcji) na zasadach szczegółowo określonychprzez Radę Nadzorczą Spółki. $ 5, Umowa o z kazie konkurencji l. Rada Nadzorcza rtoże zawrzeć z członkiem Zarzydu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji' przy

22 czym rnożeona być zawartajedynie w przypadkupełnieniafunkcji ptzez członkazarząduprzez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy'. 2. Umowa o zakazie konkurencjibędzie się opieraćna następujących (i) (ii),/t'.ą-' nie jest dopuszczahgdioffi zawarcieumowyo zakaziekonkurencji i"go:. Ąffi Kontraktumenedżersk rozwiązaniulub wypowiedzeniu,.. ńit\' \.ĘG ptzektaczać6 (sześciu) okres zakazu konkurencji nie może sięcy po ustaniupełnieniafunkcji; (iii) {tę - \.'\ Yr.J Ś{ w razie niewykonania lub nienależytegowykonalia przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłatykary umownejna rzecz Spółki' nie niższej za całyokres za. niż wysokośćodszkodowaniaprzysługującego kazukonkurencji;--- (iv) zakaz konkurencji przestajeobowiązywaćprzed upływemterminu, na jaki zostałazawartaumowa o zakazie konkurencji,w razie podjęciasię pełnieniafunkcji w innej spółcew rozumieniu art. ust. 3 nowej ustawykominowej.- - 3, W zamian za przesttzeganiezobowiązańw okresie zakazu konkuren. cji członkowizarząduprzysługiwaóbędzieodszkodowaniew wyso. kościłącznie6 miesięcznegowynagrodzenia Stałego(,,odszkodowanie"). l. $ 6. Wypowiedzenie Kontrakt menedżerskimożeokreślać różneterminy wypowiedzenia, zaleirle od okresujego wykonywania,jednak nie dłuższeniż 3 miesiące,ze skutkiemna koniec miesiącakalendarzowego.- - -. jest uprawnionado roz. 2. KażLdaze stron Kontlaktu menedżerskiego wiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowymw przypadku na. ruszeniaistotnegopostanowieniakontraktuptzez drlgą stronę. - - - t n [l,

23 W razie wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiegoz innych przyczyn niż naruszeniepodstawowychobowiązków, czton. kowi Zarząduprzysługiwaćbędzie odprawaw wysokości3 krotności.t'.'\ wynagrodzenia Stałegopod warunkiem pełnienia przez czł'onkaza. ' oyządufunkcji przez okres co najmniejdwunastumiesięcy. s7. L wchodzi w życie z dniemjej podjęcia.. ",$łn.uł" ''-f XX. Po przeprowadzeniu głosowaniaprzewodnicząca Zgromadzenia jawnym,w którym oddano5.2l1.1l9 ważstwierdziła, żew głosowaniu nych głosów z 5'21. l9 akcji, co stanowi 79,30o/okapitatuzakładowe. go, większością5.208'240głosów,,za''' przy 2.E79 głosówprzeciwnych i przy braku głosów wstrzymującychsię, powziętouchwałęnr l9, o poniższejtreści: -Uchwals Nr 19 Zwy czainego Walnego Zgromadzenia RejonowegoPrzedsiębiorstwaWodociągówi Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibąw Tychach z dnia 22 czerwca f0l7 r. w sprawie:zasad ksztaltowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Działającna podstawie art. 392 $ l Kodeksu spółekhandlowychoraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 20116r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zvłyczajne Walne Zgromadzenie RejonowegoPrzedsiębiorstwaWodociągów i Ka. nalizacji w Tychach S.A. z siedzibąw Tychachuchwala,co następuje:$ l. Ustala się następujące zasady kształtowaniawynagrodzeńczłonków Ra. dy Nadzorczej Spółki:

24 l) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługujewynagrodzenie miesięczne, w wysokościnieprzekraczaj ącej iloczynu podstawy \ wymiaru oraz mnożnika,ustalonychzgodnie z art. 0 ust. l usta. wv z dnia 9 czerwca f016 t. o zasadachkształtowaniawynagrodzeń osób kierującychniektórymispółkami. 2 ) wysokośówynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalo stanie w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie towaniawynagrodzeńczłonkówrady Nadzorczei,- - - - - - - - \ t lll,i n' + lt (!ł $2. Uchwaławchodziw życiew dniujej podjęcia. XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgtomadzenia stwierdziła,żew głosowaniujawnym,w którym oddano5,2.11'9 wtttnych głosówz 5.2l ' 9 akcji, co stanowi79,30o/okapitałuzakładowe. go, większością 5.206.060głosÓw,,za,,,przy 2.879 głosówprzeciwnych i 2.180 głosówwstrzymującychsię, powziętouchwałęnr 20, o poniższej t r e ś c i :- -- - -. ]UchwałaNr 20 ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia RejonowegoPrzedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibąw Tychach z dnia 22 czerwca f017 r. w sprawie:kształtowaniawynagrodzeńczlonków Rady Nadzorczej. Działającna podstawieart.392 $ 1 Kodeksu spółekhandlowychoraz w oparciu o przepisy ustawyz dnia 9 czerwca2016 r' o zasadachkształtowania wynagrodzeń osób kierujących nioktórymi spółkami w zw, z uchwałązwyczajnego Walnego Zgromadzeniaz dria 22 czelwca f017 r. w sprawiezasad kształtowania wynagrodzeńczłonkówrady Nadzorczej, Zwyczajne Walne ZgromadzenieRejonowegoPrzedsiębiorstwaWodo. i F k a p

ciągów i Kanalizacji w Tychach S'A' z siedzibąw Tychach uchwa a,co następuje: $ 1. Wynagrodzeniemiesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się \" astępujący sposób: u dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,ó5 przeciętnego \'1 '>:/ miesięcznegowynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwbez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego,powiększoną o l0 Vo: - 7\ dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 0,ó5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone. ---go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. - $2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)