Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu

Transkrypt

1 Załącznik do raportu bieżącego TORPOL S.A. nr 31/2014 Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o. o. - Akcjonariusza TORPOL S.A. w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2014 r. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w 3 po ust. V dodaje ust. VI- VIII o następującym brzmieniu: VI. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. VII. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu juk najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem. VIII. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie."

2 Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w 7 ust. IX po pkt 14 dodaje pkt 15 o następującym brzmieniu: 15. zatwierdzanie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki."

3 Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść 8 ust. IV na następującą treść: IV. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje Prezesa i Wiceprezesów, na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata."

4 Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecna treść 8 ust. VI na następującą treść: VI. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego składu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w (rybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: 1) Regulamin Zarządu przedstawiany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, 2) ustanowienie prokury, 3) zwołanie Walnego Zgromadzenia, 4) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę ,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem 7 ust. IX pkt 14, 5) zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu przewyższającej jednorazowo kwotę ,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem 17 ust. IX pkt 13. 6) zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie poręczenia i gwarancji, wystawianie weksli, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki i zastawu o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę ,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem 7 ust. IX pkt 14, 7) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń łub Zgromadzeń Wspólników tych spółek. 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, w tym wnioski dotyczące sprawozdań finansowych Spółki, 9) ustalanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki, 10) tworzenie i likwidacja oddziałów,

5 11) roczny plan działalności gospodarczej Spółki przedstawiany cło zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

6 Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść 8 ust. VII na następującą treść: VII. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent."

7 Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne l Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowe brzmienie 7 ust. X Statutu Spółki zastępuje się następującą treścią: X. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej". 2) wprowadza do Statutu Spółki 6 o następującej treści: Do momentu zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą."

8