2. Krzysztof Gliszczyński Zastępca Przewodniczącego

Transkrypt

1 BR/0063-6/3/2009 PROTOKÓŁ NR 3/2009 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DARŁOWO Z DNIA 20 MARCA 2009 ROKU Obecni członkowie Komisji: 1. Emilia Gafka - Przewodnicząca 2. Krzysztof Gliszczyński Zastępca Przewodniczącego 3. Józef Szymacha Członek 4. Antoni Szynkowski - Członek Porządek obrad: Kontrola zakresu rzeczowego i poniesionych kosztów w 2008 roku następujących inwestycji gminnych : a) rozbudowa i modernizacja Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków oraz świetlicy wiejskiej w Bobolinie. b) modernizacja zaplecza i boiska sportowego w Wiekowicach. c) oczyszczalnia ścieków w Rusku d) składowisko odpadów w Krupach. 2. Realizacja uchwał Rady Gminy Darłowo za 2008 rok. 3. Analiza wykonania budŝetu Gminy Darłowo za 2008 rok. 4.Analiza wykonania planów finansowych jednostek podporządkowanych gminie. 5. Wolne wnioski i zapytania. Komisja jednomyślnie (4 za) przyjęła powyŝszy porządek obrad, rozszerzając porządek o : realizację uchwał Rady Gminy Darłowo za 2008 rok, analizę wykonania budŝetu Gminy Darłowo za 2008 rok oraz wykonania planów finansowych jednostek podporządkowanych gminie.

2 - 2 - Obrady prowadziła p. Emilia Gafka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Ad.1. Komisja Rewizyjna ustaliła zakres rzeczowy oraz poniesione koszty poniŝej wymienionych inwestycji : Rozbudowa i modernizacja Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków oraz świetlicy wiejskiej w Bobolinie. Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej wykonano : roboty rozbiórkowe, ściany z pustaków m , wieńce monolityczne, konstrukcję drewnianą dachu, ołacenie połaci dachowej m , deskowanie połaci dachowej m , pokrycie blachą powlekaną m , montaŝ gąsiorów m 47.60, pasów nadrynnowych m , rynien i rur spustowych, dobudowę klatki schodowej, ocieplenie budynku styropianem m , oświetlenie zewnętrzne, klimatyzator, projekt budowlany. Wartość wykonanych prac zł. Wiata na opał przy kotłowni PPP wykonano: Roboty ziemne, ławy fundamentowe betonowe, fundament z bloczkow betonowych m , izolacje przeciwwilgociowe, wience monolityczne, konstrukcję drewnianą dachu, ołacenia połaci dachowej m , ułoŝenie folii wstępnego krycia oraz pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową m ,obróbki blacharskie, zamontowano rynny i rury spustowe montaŝ elementów konstrukcji z profili zimnogiętych kg , obudow ścian blachą m , tynki wew. m , ocieplenie budynku styropianem m , roboty malarskie. Wartość wykonanych prac zł. Wiata garaŝowa przy PPP w Bobolinie wykonano: Roboty rozbiórkowe i ziemne, ławy fundamentowe betonowe m , fundamenty z bloczkow betonowych m , izolacje przeciwwilgociowe, ściany z pustaków m , ścianki działowe m , wieńce monolityczne m , konstrukcję drewnianą dachu, ołacenie i ofoliowanie połaci dachowej m , pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową m , obróbki blacharskie, montaŝ rynien i rur spustowych, paraizolację, podsufitkę płyt OSB oraz izolację z wełny mineralnej m , tynki wewnętrzne m , montaŝ wrót stalowych m , wykonanie posadzki betonowej m Wartość wykonanych prac zł.

3 - 3 - Świetlica w Bobolinie wykonano : Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych m , obróbkę belek m , wentylację z blachy aluminiowej, zamontowano kratki wentylacyjne, malowanie farbami emulsyjnymi m Wartość wykonanych prac zł. UłoŜenie polbruku i wykonanie ogrodzenia parkingu przy świetlicy w Bobolinie wykonano: Roboty ziemne m , podsypkę piaskową m , ułoŝono obrzeŝa betonowe m 25.50, ławę betonową pod krawęŝniki m , nawierzchnię z kostki brukowej m , kanały rurowe z materiałów sypkich m , studzienki kanalizacyjne szt. 3, cokoliki betonowe m 46.20, ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m mb Wartość wykonanych prac zł. Modernizacja zaplecza i boiska sportowego w Wiekowicach wykonano: Roboty budowlane ( ścianki działowe, tynki wew., okładziny z płyt gipsowo kartonowych izolację z wełny mineralnej, paraizolację z folii, podkład materiałów sypkich i betonowy pod posadzkę, izolację przeciwwilgociową z folii i cieplną ze styropianu, warstwę wyrównawczą pod posadzkę), wewnętrzną instalację wod kan., odwodnienie i niwelacja płyty boiska, zakupiono rury drenarskie, trawę i zasuwy burzowe. Wartość wykonanych prac zł. Oczyszczalnia ścieków Rusko wykonano : Basen buforowy i p poŝ (wykop m , nasyp wraz z obsianiem trawą), uporządkowanie terenu pod oczyszczalnię ( wykarczowanie drzew,krzewów, wykopanie oraz wyrwanie i wywiezienie korzeni, uporządkowanie terenu), linię kablową, stację transformatorową przyłącze wodociągowe, ustawiono lampę oświetleniową, zamontowano licznik elektryczny, uzupełniono dokumentację. Wartość wykonanych robót zł. Wysypisko śmieci w Krupach : Budowa wiaty stalowej I etap, pomieszczeń socjalnych, wykonanie fundamentów i posadzek w sortowni odpadów. Wartość wykonanych prac zł. Komisja Rewizyjna jednomyślnie (4 za ) stwierdziła, Ŝe wszystkie kontrolowane dokumenty są prowadzone rzetelnie. Komisja potwierdziła celowość prowadzenia w/w inwestycji.

4 - 4 - Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania wyjazdu z dnia 13 marca 2009 roku, stwierdzając Ŝe zakres rzeczowy oraz poniesione koszty kontrolowanych inwestycji są zgodne ze stanem faktycznym w terenie. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych. Ad.2. Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo za 2008 rok. Komisja jednomyślnie (4 za ) przyjęła materiał sprawozdawczy, nie wnosząc uwag. Realizacja uchwał podjętych przez radę gminy w ciągu całego 2008 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad.3. Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budŝetu Gminy Darłowo za 2008 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budŝetu za ubiegły rok. W głosowaniu za pozytywną opinią wzięło udział 4 radnych, głosując jednomyślnie 4 za. Na kolejnym posiedzeniu komisji, ustalonym na 31 marca 2009 roku komisja dokona analizy rocznych sprawozdań finansowych Rb za 2008 rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Emilia Gafka wystąpiła do Wójta o przygotowanie następujących dokumentów: a)rb-27s roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008, b) Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008, c) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008, d) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008, e) Rb-30 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŝetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008, f) Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008 roku, g) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŝności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 h) Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej, i) Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

5 - 5 - j)wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a takŝe na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, k) zmiany dokonywane w budŝecie w ciągu 2008roku. Ad.4. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań z wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach, Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach, Zespołu Szkół Nr 1 w Dobiesławiu, Zespołu Szkół Nr 4 w Kopnicy, Szkoły Podstawowej w Słowinie, Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Gminnego Zakładu UŜyteczności Publicznej w Dąbkach. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła przekroczeń wydatków, co skutkowałoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Wszystkie zmiany dokonywane w planach finansowych były zgodne z podjętymi przez radę gminy uchwałami oraz zarządzeniami wójta. Komisja Rewizyjna ostatecznie zaopiniowała wykonanie planów finansowych za 2008 rok: Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach, jednostek budŝetowych oraz zakładu budŝetowego: pozytywnie, bez uwag. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych, głosując jednomyślnie 4 za wydaniem pozytywnej opinii. Ad. 5. Wniosków nie podjęto. Podczas posiedzenia poruszono równieŝ sprawy: radny Józef Szymacha zapytał Wójta w jakim rzeczywiście terminie zostaną oddane pomieszczenia nad Punktem Przygotowywania Posiłków? Odp. Wójt p. Franciszek Kupracz: do końca maja 2009 roku. Siedzibę swoją będzie tam miała Spółka Uzdrowisko Dąbki oraz StraŜ Gminna. Będą utworzone dwie spółki z udziałem gminy tj. Spółka Uzdrowisko Dąbki oraz spółka z o.o. na bazie Gminnego Zakładu UŜyteczności Publicznej. Spółka na bazie dotychczasowego GZUP-u będzie zajmowała się wodą, kanalizacją i śmieciami. Planuje się ją powołać od nowego 2010 roku. radny Józef Szymacha zapytał Wójta co z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dąbkach? Wójt p. Franciszek Kupracz: GOSiR przejmie z pracownikami Spółka Uzdrowisko Dąbki. Statuty spółek z udziałem gminy muszą być tak napisane i uchwalone, Ŝeby gmina miała wpływ na działalność, bo powstaną na majątku gminy.

6 - 6 - Ponadto Wójt poinformował komisję, Ŝe gmina nie otrzyma środków finansowych na budowę samej oczyszczalni w Rusku. Musi być przygotowany nowy wniosek o pozyskanie środków finansowych, obejmujący oczyszczalnię łącznie z kanalizacją. Nowy wniosek jest w trakcie przygotowywania i musi być złoŝony do końca kwietnia 2009 roku. radny Józef Szymacha zapytał co dalej ze składowiskiem odpadów w Krupach? Wójt p. Franciszek Kupracz: obecnie są wstawiane okna na sortownię, bo na drzwi i na otynkowanie nie ma pieniędzy. NajwaŜniejsze, Ŝe sortowanie śmieci odbywać się będzie pod zadaszeniem. Ponadto Wójt poinformował komisję, Ŝe Gminny Zakład UŜyteczności Publicznej nie zebrał tylu plastików ile potrzeba i niestety nie będzie umorzenia 150 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wójt wielokrotnie mówił dyrektorowi p. Marcelemu Glaza, aby stworzyć jakieś programy na sortowanie śmieci i wdraŝać je np. w szkołach. Jak będzie utworzona spółka na bazie GZUP-u to na pewno pracownicy będą się bardziej starać i wypracowywać niezbędne do jej funkcjonowania środki finansowe. Na tym dyskusję zakończono. W związku z ustaleniem daty kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na 31 marca 2009 roku, Przewodnicząca komisji p. Emilia Gafka wystosowała do Wójta Gminy pismo o przygotowanie do kontroli następującej dokumentacji przetargowej: a) wykonanie fundamentów pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w JeŜyczkach w 2008 roku b) budowa wiaty stalowej etap I na składowisku odpadów w Krupach, c) zmiana konstrukcji pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie. Na tym protokół zakończono. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Emilia Gafka Przewodnicząca Komisji 2. Krzysztof Gliszczyński Zastępca Przewodniczącego.. 3. Józef Szymacha Członek.. 4. Antoni Szynkowski Członek. Protokołowała: ElŜbieta Koralewska-Winiarek Kierownik Biura Rady