R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. St. STASZICA W HRUBIESZOWIE

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2013 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. St. STASZICA W HRUBIESZOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) 3) postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu. 3 1.W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 2.Członek Rady w związku z wykonywaniem swojej funkcji mają obowiązek zachować w tajemnicy (tajemnica służbowa) uzyskane informacje i treść wewnętrznych dokumentów spółdzielni, oraz dokumentów, wobec których na mocy odrębnych regulacji spółdzielnia zobowiązana jest zachować tajemnicę, np. tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa oraz innych dokumentów od podmiotów zewnętrznych, a zwierających zastrzeżenie poufności. 3.Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni przez Radę Nadzorczą powierzającą im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna zostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od osób trzecich. 5.5.Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

2 II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY 4 1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 2.W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności pełnienie przez niego funkcji wszelkie czynności podejmuje Zastępca Przewodniczącego. W tym zakresie zawsze kiedy mowa jest o Przewodniczącym, należy też przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego. 3.Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. 4.Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej pracowników. 5 1.Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komisję Rewizyjną w składzie 4 osób, jako komisję stałą. 2.Rada może też powoływać komisje czasowe. Komisja czasowa składa się z co najmniej 3 osób wybieranych z członków Rady Nadzorczej w głosowaniu jawnym. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 3.Komisje stała i czasowe pracują na podstawie planu pracy, opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę. Każda komisja na podstawie upoważnienia Rady jest uprawniona do wykonywania w ustalonym dla niej zakresie czynności kontrolnych. 4.Komisje mają charakter opiniodawczo-doradczy. 5.Komisje Rady współpracują ze sobą i w razie potrzeby mogą obradować wspólnie. W przypadku wspólnych obrad sporządza się tylko jeden protokół. 6.Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, i wraz z wnioskami przedstawia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W razie niemożności podpisania przez wszystkich członków przewodniczący komisji czyni o tym wzmiankę, podając przyczynę braku podpisu jej członka. 7.Rada może w czasie kadencji dokonywać w miarę potrzeby zmian w składzie komisji stałej i okresowych. III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ 6. 1.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. 2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady. 3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni. 7 1.Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni. 2.Prowadzący posiedzenie może za zgodą Rady udzielić głosu osobie przysłuchującej się obradom. 3.W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby. 4.Przebieg posiedzenia Rady, za jej zgodą, może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk lub też dźwięk. Osoby biorące udział w posiedzeniu prowadzący obrady Rady uprzedza każdorazowo o tym fakcie i czyni o tym wzmiankę w protokole posiedzenia.

3 8 1.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane co najmniej raz na trzy miesiące. 2.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się ponadto na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu - w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady. 3.Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady, z uwzględnieniem wniosków członków Rady lub Zarządu, jeśli posiedzenie zwołano na ich wniosek. 4.Porządek każdego posiedzenia Rady powinien przewidywać: 1)stwierdzenie prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, 2)przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady, 3)przyjęcie protokółu poprzedniego posiedzenia Rady, 4)omówienie wykonania uchwał Rady, jeżeli termin ich realizacji ustalony przez Radę upłynął, 5)informację z działalności Prezydium w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady, 6)informację z działalności komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady, 7)realizacja porządku obrad, 8)składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady. 4.Na posiedzeniu Rady, przed przyjęciem porządku obrad, członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę kolejności omawianych spraw. 5.Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, zawiadamia się o posiedzeniu zainteresowanego członka na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o posiedzeniu, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. 6.Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada, uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie doręcza się bezpośrednio członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o trybie i terminie odwołania. 9 1.Obrady Rady prowadzi Przewodniczący, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, o czym czyni się zapis w protokole. 2.Prowadzący obrady może ograniczyć czas wypowiedzi lub ilość wypowiedzi jednego członka Rady w danej sprawie, a także zwrócić mu uwagę lub odebrać głos, jeśli wypowiedź odbiega od dyskusji. Za zgodą Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad jednocześnie. 3.W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności: 1)ograniczenia czasu wystąpień, 2)zamknięcia listy dyskutantów, 3)przerwania dyskusji, 4)głosowania bez dyskusji. 5)kolejności i sposobie rozpatrywania wniosków dotyczących projektów uchwał, 6)zarządzania przerw w obradach, 7)przerwania obrad. 4.W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza się jedynie dwa głosy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi, przy czym za głos popierający uważa się wystąpienie osoby zgłaszającej ten wniosek. 5.Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na żądanie prowadzącego posiedzenie Rady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie. 6.Rada może przerwać obrady i podjąć je w nowym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Łączny czas przerw dla jednego posiedzenia nie może przekroczyć 45 dni.

4 10 1.Rada wszystkie swoje decyzje i stanowiska wyraża w formie uchwał. 2.W celu podjęcia uchwały, po zakończeniu dyskusji, przewodniczący posiedzenia poddaje projekt uchwały pod głosowanie. 3.Wnioski najdalej idące powinny być głosowane w pierwszej kolejności. 4.Wnioski w sprawach formalnych głosowane są poza kolejnością. 5.Przy obliczaniu głosów wymaganej większości uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale. 6.Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej. 7.Głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy, Statutu lub regulaminu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego Z odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium Rady, komisji stałych i okresowych sporządzane są protokóły, które należy przechowywać przez okres 10 lat. 2.Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać: 1)numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, 2)listę obecności, 3)porządek obrad, 4)nazwiska referentów sprawy, 5)nazwiska dyskutantów nad sprawą z podaniem zgłoszonych wniosków, 6)wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów, 7)stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami, 8)oświadczenia członków Rady złożone do protokółu, 9)podpis przewodniczącego i sekretarza. 3.Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą powinny być w każdym roku kolejno ponumerowane, wpisane do rejestru uchwał i przechowywane, w załączeniu do protokółów. 4.Protokół powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg posiedzenia. Zabierający w dyskusji głos członek rady, za zgodą przewodniczącego, może podyktować wprost do protokołu swoje wypowiedzi. 5.Inne dokumenty niż protokóły, w tym korespondencję, podpisuje Przewodniczący Rady. 6.Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni. IV. WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 12 1.Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu, prezesa i jego zastępcę, w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. 2.Zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu powinno nastąpić w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej, na której będą przeprowadzone wybory członków Zarządu. Kandydat na członka Zarządu powinien złożyć życiorys (CV). 3.Listę kandydatów na członków Zarządu przygotowuje Prezydium Rady Nadzorczej, które może poprosić kandydatów o dostarczenie przez nich dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy itp. 4.Z listą kandydatów na członków Zarządu zapoznaje Przewodniczący członków Rady na posiedzeniu, zarządza wybór komisji skrutacyjnej, w składzie 3 osób, dla przeprowadzenia wyborów członka Zarządu. 5.Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, na których w porządku alfabetycznym umieszcza kandydatów na członków Zarządu. 6.Na członka Zarządu na czas nieokreślony wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów. Komisja skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonych wyborów. 7.Przy przeprowadzaniu wyborów członków Zarządu Rada Nadzorcza stosuje się do postanowień statutu i ustaw dotyczących członków Zarządu.

5 13 Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę, może w każdej chwili odwołać Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej określonej w statucie, w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy. 2.Z członkami zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy. 3.Podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach do reprezentowania Spółdzielni wystarcz dwóch członków Rady przez nią upoważnionych. 4.Dla członków Zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach Zarządu w wysokości do 35 minimalnego wynagrodzenia za pracę. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyliczone od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości: 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - ryczałt w wysokości 8 % minimalnego wynagrodzenia, 2) pozostałym członkom Rady - ryczałt w wysokości 6 % minimalnego wynagrodzenia. 2.Wynagrodzenie wyliczone w sposób podany wyżej zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 3.Wynagrodzenie obliczane jest przy zachowaniu proporcjonalności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywanych w danym miesiącu. 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych statutem Spółdzielni i ustawami. SEKRETARZE PRZEWODNICZĄCY Mieczysław Żyła Marian Jarząbek Jan Łaba Sławomir Kędziera Piotr Szkalej.... Dariusz Bednarz

6 Uchwała nr 13/2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie na podstawie 35 pkt 16 Statutu HSM Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie podejmuje uchwałę następującej treści: 1 Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie. Treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała z dnia 18 czerwca 2012 nr 3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZE PRZEWODNICZĄCY Mieczysław Żyła Marian Jarząbek Jan Łaba Sławomir Kędziera Piotr Szkalej.... Dariusz Bednarz