I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Transkrypt

1 MSiG 170/2007 (2767) poz Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2001 r. [BM-10721/2007] Uchwała nr 1 Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego SA z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFL SA na dzień 25 września 2007 r. Podjęta w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej Krzemiński, 2. Wiceprezes Zarządu - Philippe Joie, 3. Wiceprezes Zarządu - Tomasz Gutowski. I. Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego SA postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 września 2007 r., o godz , we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 1, zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego SA w roku Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego SA za rok Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wobec braku innych wniosków posiedzenie zakończono. Podpisy: Andrzej Krzemiński Philippe Joie Tomasz Gutowski Poz POLMOZBYT KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2001 r. [BM-10682/2007] Zarząd POLMOZBYT KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , na podstawie art k.s.h. w związku z art Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMOZBYT KRAKÓW S.A. na dzień 26 września 2007 r., na godz. 8 30, w Warszawie przy ul. Miłej 2, sala 313. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMOZBYT KRAKÓW S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty ,00 zł poprzez emisję nowych (słownie: ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 2 zł każda, którą w całości i z wyłączeniem prawa poboru wszystkich pozostałych akcjonariuszy obejmie w drodze subskrypcji prywatnej PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu POLMOZBYT KRAKÓW S.A. do prowadzenia negocjacji i podpisania umowy o objęcie akcji z PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. oraz do wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie podwyższenia w drodze subskrypcji prywatnej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki POLMOZBYT KRAKÓW S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej POLMOZBYT KRAKÓW S.A. do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Projekt zmian Statutu Spółki POLMOZBYT KRAKÓW S.A. 1. W związku z pkt 6 i 8 porządku obrad Zarząd POLMOZBYT KRAKÓW S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 24 3 WRZEŚNIA 2007 R.

2 MSiG 170/2007 (2767) poz Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 1) Dotychczasowa treść sprostowanego art. 9.1: 9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące) akcji serii A o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, b) (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii B o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, c) (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, d) (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Treść proponowana: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące) akcji serii A o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, b) (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii B o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, c) (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, d) (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od do o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, e) (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) akcji serii E o numerach od do (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. 2. W związku pkt 8 porządku obrad Zarząd POLMOZBYT KRA- KÓW S.A. wskazuje się projektowane zmiany Statutu: 2a) Dotychczasowa treść art Statutu: Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie według poniższych zasad: 1) akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający co najmniej 33% akcji Spółki, ma prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) ponadto akcjonariusz, o którym mowa w pkt 1, ma prawo powołania innych członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej, wliczając Przewodniczącego, bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, 3) akcjonariusz, mający co najmniej 33% akcji Spółki, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2, nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani zgodnie z przepisem art Kodeksu handlowego, 4) w wypadku, gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu mających co najmniej 33% akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt 2 i pkt 3 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33% akcji Spółki. Pozostali akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisem art Kodeksu handlowego. Proponowana, nowa treść art Statutu: Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych. 2b) Skreśla się art Statutu POLMOZBYT KRAKÓW S.A., a to: Akcjonariusz, będący właścicielem co najmniej 33%, lecz nie więcej niż 50% akcji Spółki, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art Właściciele akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą zostać złożone zaświadczenia depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 3 WRZEŚNIA 2007 R. 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 170/2007 (2767) INDEKS B INDEKS N B T NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-10571/2007] - s. 12, poz O BBI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BM-10659/2007] - s. 16, poz BODEKO HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Zawierciu [BM-10591/2007] - s. 5, poz C CAPITAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-10619/2007] - s. 7, poz COLOR EKO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Stężycy [BM-10603/2007] - s. 18, poz E EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BM-10721/2007] - s. 24, poz F FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA POL-TAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ludwinie [BM-10604/2007] - s. 19, poz H HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA w Wodzisławiu Śląskim [BM-10601/2007] - s. 13, poz HUTA STALOWA WOLA - ZAKŁAD CIĄGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stalowej Woli [BM-10596/2007] - s. 19, poz K KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Turku [BM-10573/2007] - s. 10, poz KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie [BM-10646/2007] - s. 14, poz L LUBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Obornikach Śląskich [BM-10577/2007] - s. 20, poz M MMI INTERLINE Spółka z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim [BM-10624/2007] - s. 17, poz MONA CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-10614/2007] - s. 20, poz MOTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Morawicy [BM-10623/2007] - s. 7, poz OKO-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grudziądzu [BM-10607/2007] - s. 5, poz OLSZTYŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie [BM-10608/2007] - s. 5, poz OMNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-PRODUKCYJNE w Ostrołęce [BM-10599/2007] - s. 17, poz P POLMOZBYT KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-10682/2007] - s. 24, poz PORTA ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Szczecinie [BM-10592/2007] - s. 18, poz Powód Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII Amc 166/05 [BM-10564/2007] - s. 23, poz PREMIERE PRINT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-10594/2007] - s. 18, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W UPADŁOŚCI w Kraśniku [BM-10600/2007] - s. 17, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radzionkowie [BM-10613/2007] - s. 18, poz R RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini [BM-10578/2007] - s. 13, poz REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Strzelcach Górnych [BM-10609/2007] - s. 19, poz S Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - z urzędu, sygn. akt TO.VII Ns-Rej.KRS 3860/07/968 [BM-10598/2007] - s. 22, poz ; sygn. akt TO.VII Ns-Rej.KRS 3344/07/425 [BM-10602/2007] - s. 23, poz ; sygn. akt TO.VII Ns-Rej.KRS 1529/07/848 [BM-10605/2007] - s. 23, poz SŁUŻEWIEC - TORY WYŚCIGÓW KONNYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-10615/2007] - s. 18, poz T TOTO-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-10618/2007] - s. 19, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 3 WRZEŚNIA 2007 R.

4 MSiG 170/2007 (2767) W Z W Wnioskodawca Cieślakowie Irena i Ryszard. Sąd Rejonowy w Koninie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 408/07 [BM-10589/2007] - s. 23, poz Wnioskodawca Degórscy Wojciech i Hanna. Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIX Wydział Grodzki, sygn. akt XIX Ns 31/07/2 [BM-10593/2007] - s. 23, poz Wnioskodawca Domagała Magdalena. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 140/07/3 [BM-10616/2007] - s. 21, poz Wnioskodawca FIAT BANK POLSKA S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Lubartowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 547/06 [BM-10595/2007] - s. 20, poz Wnioskodawca Gmina Rychwał. Sąd Rejonowy w Koninie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 262/07 [BM-10588/2007] - s. 21, poz Wnioskodawca Korab-Sokołowska Barbara. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 716/06 [BM-10597/2007] - s. 20, poz Wnioskodawca Kowalik Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 253/07 [BM-10612/2007] - s. 21, poz Wnioskodawca Napieraj Ewa. Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 276/06, I Ns 1406/06 [BM-10567/2007] - s. 20, poz Wnioskodawca Niemczyk Wiktor. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 443/07 [BM-10606/2007] - s. 21, poz Wnioskodawca Nodzyński Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, XI Wydział Cywilny, sygn. akt XI Ns 812/07 [BM-10610/2007] - s. 20, poz Wnioskodawca Pogorzelski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 803/07 [BM-10572/2007] - s. 21, poz INDEKS Wnioskodawca Rybarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 315/06, I Ns 1793/02 [BM-10566/2007] - s. 22, poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 980/07 [BM-10639/2007] - s. 21, poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Słupecki. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 297/07 [BM-10584/2007] - s. 22, poz Wnioskodawca Węglewska Halina. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 298/07 [BM-10582/2007] - s. 22, poz Wnioskodawca Wiaderna Stefania. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 377/07 [BM-10611/2007] - s. 22, poz Wnioskodawca Zagata Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 363/07 [BM-10654/2007] - s. 23, poz Z ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ SOŁTYKÓW SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Sołtykowie [BM-10617/2007] - s. 18, poz ZAKŁADY MIĘSNE ANIMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Ełku [BM-10403/2007] - s. 11, poz ZAKŁADY MIĘSNE M.M.DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu [BM-10620/2007] - s. 10, poz ZAKŁADY PRODUKCYJNO-REMONTOWE ENERGETYKI ENERGOPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BM-10574/2007] - s. 19, poz WRZEŚNIA 2007 R. 27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5

6 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO