PROTOKÓŁ nr 01/II/2013 Zebrania Zarządu Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 01/II/2013 Zebrania Zarządu Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie które odbyło się 08 lutego 2013r. w siedzibie Koła Nowa Ruda, ul. Rynek 2 (biuro IT Nowa Ruda) Nowa Ruda, dnia 08 lutego 2013r. Obecni: - Elżbieta Bisikiewicz przewodnicząca zebrania, Prezes Koła PTTK w Nowej Rudzie - Beata Szałęga Wiceprezes Koła PTTK w Nowej Rudzie - Witold Telus Sekretarz Zarządu Koła PTTK w Nowej Rudzie - Renata Leśniarek Skarbnik Koła PTTK w Nowej Rudzie - Piotr Sikora Członek Zarządu Koła PTTK w Nowej Rudzie - Czesław Dominas Przodownik GOT, Członek Zarządu Oddziału PTTK w Kłodzku - Edward Lada zaproszony ekspert oraz zaproszeni goście (lista w załączeniu) Porządek dzienny: 1. Stwierdzenie ważności posiedzenia 2. Wystąpienie Prezes Koła w związku z przedstawieniem projektu Regulaminu Koła 3. Wystąpienie kol. Czesława Dominasa z projektem organizacji działalności Koła na rok Wystąpienie Prezes Koła dotyczące projektu logo Koła 5. Dyskusja członków Zarządu Koła, ekspertów i gości na temat planu pracy Koła na rok Sprawy różne Ad. 1 Przewodnicząca zebrania, Prezes Koła, kol. Elżbieta Bisikiewicz sporządziła listę uczestników zebrania, stwierdzając obecność wszystkich członków Zarządu, tym samym stwierdzając ważność posiedzenia. Uczestnicy zebrania wpisali się na listę. Ad. 2 Prezes Koła przedstawiła propozycję regulaminu Koła. Obecni na zebraniu wskazali kilka zmian oraz dostosowanie treści regulaminu do właściwości Koła. Po naniesieniu poprawek Prezes Koła odczytała cały projekt regulaminu. Uczestnicy zebrania w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli projekt regulaminu. W związku z tym Prezes Koła sformułowała treść Uchwały nr 01/2013 dotyczącej przyjęcia regulaminu Koła. Treść uchwały w załączeniu. Ad. 3 Kol. Czesław Dominas przedstawił swoją propozycję listy spacerów i wycieczek organizowanych przez Koło w roku Przyjął założenie organizacji jednego spaceru i jednej wycieczki w każdym miesiącu. Zaproponował, aby rozpowszechniać informacje o planowanych imprezach za pomocą akcji plakatowej, informacji w mediach i umieszczenia ogłoszeń na stronie Koła. Uczestnicy wnieśli swoje uwagi oraz przedyskutowali ogólny harmonogram imprez z podziałem na poszczególne miesiące.

2 Ad. 4 Prezes Koła poleciła przygotowanie regulaminu konkursu na projekt logo Koła. Wraz z zebranymi ustaliła, że z powodu braku środków finansowych nagrodą będzie głównie komplet materiałów promocyjnych oraz osobiste podziękowanie Prezesa. Ad. 5 Po dokonaniu korekt i wciągnięciu uwag członków Koła do planu pracy podjęto głosowanie nad uchwaleniem Planu Pracy Koła na rok Plan został przyjęty jednogłośnie. W ramach działań pozaplanowych członkowie Koła zobowiązani zostali do rzetelnego przygotowania się do spacerów i wycieczek pod kątem rysu historyczno-geograficznego, celem przybliżenia uczestnikom imprez walorów turystycznych i krajoznawczych naszego regionu. Kol. Czesław Dominas wystąpił z inicjatywą wytyczenia i oznakowania ścieżek spacerowych wokół Nowej Rudy. Członkowie Koła zgodzili się na ten pomysł. Po pokonaniu trasy spacerowej po raz pierwszy będzie sporządzana mapa terenowa a następnie będą skierowane odpowiednie wnioski do władz samorządowych, władz PTTK i innych instytucji celem uzgodnienia wykonania stosownych oznaczeń i wciągnięcia tras na rejestr szlaków PTTK. Członkowie Koła zaproponowali organizowanie spotkań z podróżnikami, literatami etc. Pomysł zostanie przeanalizowany o ile Koło zdoła uzyskać wsparcie finansowe od władz samorządowych lub innych zainteresowanych promocją kulturalno-historyczną regionu. Ad. 6 Prezes Koła zaproponowała założenie Kroniki Koła, a w związku z koniecznością zakupu stosownego wydawnictwa ogłoszenie dodatkowej składki wśród członków Koła. Prezes Koła postanowiła ogłosić konkurs na projekt plakatu promującego przedsięwzięcia Koła. Termin rozstrzygnięcia projektu wyznaczyła na 15 marca 2013r. Wobec wyczerpania tematów spotkania Prezes Koła podziękowała zebranym za udział i zamknęła zebranie. W załączeniu: 1) Regulamin Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie 2) Plan Pracy Koła na rok ) Uchwała Zarządu Koła nr 01/II/2013 ws. przyjęcia Regulaminu Koła 4) Uchwała Zarządu Koła nr 02/II/2013 ws. przyjęcia planu pracy na rok 2013 Protokołował: Sekretarz Zarządu Koła Witold Telus

3 Załącznik nr 1 do Protokołu nr 01/II/2013 REGULAMIN Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Koła PTTK w Nowej Rudzie pn. Gwarków Noworudzkich, opracowany zgodnie z Art. 77 ust. 1 Statutu PTTK określa szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Koła PTTK. Rozdział II Skład zarządu i tryb jego pracy 2 1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła. 2. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i jednego członka. 3. Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej Koła, jeśli Walne Zebranie Koła podejmie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej.

4 4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, chyba że uchwałą Walnego Zebrania Koła kadencja została skrócona. 5. Organem wewnętrznym Zarządu może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia. 6. Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków w lokalu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła. 7. Zarząd Koła ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru Zarząd kieruje działalnością Koła w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem Oddziału PTTK. 2. Zarząd : 1.1 zwołuje Walne Zebrania Koła. 1.2 wykonuje uchwały Walnego Zebrania Koła, Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, Władz Naczelnych PTTK i Zarządu Oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków Koła, 1.3 uchwala roczny plan działania oraz preliminarz budżetowy, 1.4 ustala okresowe, tematyczne plany posiedzeń Zarządu oraz zasady współdziałania z Komisja Rewizyjną, o ile taka została wybrana przez Walne Zebranie Koła,

5 1.5 składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Koła ; przyjmuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe 1.6 zarządza majątkiem własnym i powierzonym oraz funduszami Koła w granicach preliminarza budżetowego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych, 1.7 organizuje i ułatwia uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powołuje sekcje/zespoły specjalistyczne dla realizacji tych form, 1.8 utrzymuje więzi z członkami zwyczajnymi PTTK zrzeszonymi w Kole, 1.9 organizuje podstawowe kształcenie członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych, 1.10 informuje członków o swojej działalności, działalności macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości, 1.11 współpracuje z kadrą programową zrzeszoną w Kole przy realizacji celów i zadań Koła oraz z kadrą z innych kół i klubów Oddziału, 1.12 współpracuje z Zarządami innych kół klubów Oddziału, 1.13 występuje za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Koła PTTK w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK"; 1.14 wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków, osoby zalegające z opłacaniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy, 1.15 prowadzi dokumentację pracy Koła,

6 1.16 prowadzi dokumentację finansową Koła zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych, 1.17 wnioskuje do Zarządu Oddziału o nadanie Kołu nazwy lub imienia patrona oraz o wyrażenie zgody na uczestnictwo koła w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności, 1.18 podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK, w tym zlecone przez Zarząd Oddziału, 2. Prezes zaznajamia Zarząd z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu. 4 Zarząd Koła, z upoważnienia Walnego Zebrania może uchwalać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, wysokość dodatkowych składek, które przeznaczane są w całości na działalność Koła Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd. 2. Do zadań prezydium należy : 2.1 zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu, 2.2 przygotowywanie materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu. 6

7 Zarząd realizuje swoje zadania przez : 1. posiedzenia Zarządu i prezydium, 2. działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami, 3. sekcje/zespoły jako fachowe organy Zarządu Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. W Kołach, gdzie działa prezydium, posiedzenia Zarządu zwołuje prezydium, a posiedzenia prezydium prezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego członek prezydium, 2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu 3. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu. 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane. 8 Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków. Rozdział III

8 Podział zadań pomiędzy członków Zarządu 9 Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy: 1. prezesa: 1.1 reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła, władz PTTK i na zewnątrz, 1.2 kierowanie działalnością Zarządu Koła ; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał, 1.3 ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Kole, 1.4 zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania, 1.5 podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu, 1.6 podpisywanie uchwał Zarządu Koła, 1.7 zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu 2. wiceprezesa (wiceprezesów): 2.1. zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych

9 pełnomocnictw, 2.2. kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; sprawy dotyczące krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.), 2.3. przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd, 2.4. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 3. skarbnika: 3.1. nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem zarządzanym i powierzonym, 3.2. reprezentowanie Koła w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw, 3.3. opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła oraz sprawozdań z ich wykonania, 3.4. podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych, 3.5. zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału; 3.6. prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych, 3.7. regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem, 3.8. podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,

10 3.9. nadzorowanie zabezpieczenia majątku, którym zarządza i z którego korzysta Koło oraz majątku obcego powierzonego Kołu Z uwagi na posiadanie siedziby noworudzkiego Koła PTTK w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie wszelkie płatności związane ze statutową działalnością Koła mogą być regulowane w siedzibie Koła. 4. sekretarza: 4.1.reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw, 4.2.przygotowywanie posiedzeń Zarządu; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu, 4.3.protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji, 4.4.przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej, 4.5.prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła i jej aktualizowanie; 4.6.prowadzenie korespondencji z członkami Koła PTTK, 4.7.prowadzenie dokumentacji działalności Koła, 4.8.prowadzenie sprawozdawczości Koła, terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału. 10

11 1. Szkolne Koło Klub Krajoznawczo Turystyczny niezależnie od statutowych władz Koła ma swego opiekuna, którym może być nauczyciel danej szkoły lub inny członek kadry programowej PTTK uzgodniony z Zarządem Oddziału i dyrekcją placówki. 2. Zadaniem opiekuna jest udzielanie Szkolnemu Kołu Klubowi pomocy w działalności oraz reprezentowanie go przed radą pedagogiczną, zespołem wychowawców, dyrektorem szkoły jak również pomoc w realizacji zadań Koła i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu Oddziału PTTK i innych Władz PTTK. 11 Członek Zarządu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań. 12 Uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału Zarząd może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku: 1.1 zaniechania działalności, 1.2 rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK i władz Oddziału, 1.3 naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym, 1.4 działania na szkodę PTTK. 2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, jeśli taka została wybrana, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

12 3. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła, celem wyboru nowego Zarządu. Rozdział IV Symbole i pieczęcie Zarząd w działalności Koła używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. 1 Statutu PTTK. 2. Koło za pośrednictwem Zarządu może używać pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kłodzku Koło pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie Nowa Ruda, Rynek 2, tel Zarząd może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła. 2. Zarząd koła wyłoni w drodze ogłoszonego konkursu logo koła. Rozdział V Postanowienia końcowe

13 15 1. Niniejszy Regulamin Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie uchwalony został przez Zarząd niniejszego Koła PTTK w drodze uchwały nr 01/2013 z dnia 08 lutego 2013r. w oparciu o Wzorcowy Regulamin Koła uchwalony przez ZG PTTK uchwałą Nr 83/XV/2002 z dnia 15 grudnia 2002r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 2. Interpretacja postanowień Regulaminu Zarządu Koła należy do Zarządu Oddziału PTTK.

14 Załącznik nr 2 do Protokołu nr 01/II/2013 Luty wycieczka: w poszukiwaniu prawdziwej zimy : Góry Bystrzyckie (Zalesie-Huta- Strażnik Wieczności-Młoty-Spalona) spacer: spacer po Nowej Rudzie Marzec wycieczka: Walim - "Riese" (kompleks Włodarza) wycieczka: szlakiem starych kopalń : Ludwikowice-Jugów-Przygórze-Nowa Ruda spacer: Zdrojowisko-Zatorze-Drogosław-Nowa Ruda Kwiecień: wycieczka: Ołdrzychowice Kłodzkie-Romanowo-Krzyżowa-Bystrzyca Kłodzka spacer: Zdrojowisko-Jawornik-Sokoli Stok-Nowa Ruda Maj: wycieczka: Domaszków-Zamek Szczerba-Solna Jama-Różanka-Międzylesie spacer: Nowa Ruda-Kołowa-Mała Kolonia-Ruda Góra-Drogosław-Nowa Ruda Czerwiec: wycieczka: Świerki-Włodzicka Góra-Sokolica-Krajanów-Rybak-Włodowice-Nowa Ruda spacer: Nowa Ruda-G.św.Anny-Bieganów-Nowa Ruda (z okazji Dnia Dziecka) Lipiec: wycieczka: Karłów-Pasterka-Machovsky Kriz-Koruna-Bozanov-Radków spacer: Nowa Ruda-Bogusza-Jawornik-Nowa Ruda

15 Sierpień: wycieczka: Kłodzko-Przeł, pod Łaszczową (Wysoką drogą)-kalwaria-bardo spacer: Nowa Ruda-Sokoli Stok-Włodowice-G.św.Anny-Nowa Ruda Wrzesień: wycieczka na 1. niedzielę września ( Pożegnanie Lata ): Jugów-Lisie Skały-Kozie Siodło- Orzeł - Nowa Ruda wycieczka do Adrspachu Październik: wycieczka: Międzygórze-Igliczna-Międzygórze spacer: Nowa Ruda-Pionierów-Kamieniołom-Kolonia Dzikowiec-Zacisze-Muzeum-Nowa Ruda Listopad: wycieczka: Ratno Dolne-Ścinawka Śr-Sarny-G.św.Anny-Nowa Ruda spacer: Nowa Ruda-Włodowice-Gaik-Sarny-G.św.Anny-Nowa Ruda Grudzień: wycieczka: Polanica Zdrój ( serduszkowy szlak) II wycieczka: Wolibórz-Przeł. pod Gołębią-Srebrna Góra-Nowa Wieś-Przykrzec-Słupiec spacer: Gorzuchów-Grodziszcze-Wilkowiec-Słupiec

16 UCHWAŁA nr 01/II/2013 Zarządu Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie. Załącznik nr 3 do Protokołu nr 01/II/2013 Nowa Ruda, dnia 08 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia treści Regulaminu Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie. Realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia Założycielskiego członków Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2013r. Zarząd Koła postanawia: 1. Określić Regulamin Koła pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie 2. Przedstawić treść Regulaminu wszystkim zainteresowanym poprzez umieszczenie go w serwisie internetowym Koła Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr 01/II/2013.

17 UCHWAŁA nr 02/II/2013 Zarządu Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie. w sprawie przyjęcia planu pracy Koła na rok Załącznik nr 4 do Protokołu nr 01/II/2013 Nowa Ruda, dnia 08 lutego 2013r. Realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia Założycielskiego członków Koła PTTK pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2013r. Zarząd Koła postanawia: 1. Określić Plan Pracy Koła pn. Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie 2. Przedstawić treść Planu wszystkim zainteresowanym poprzez umieszczenie go w serwisie internetowym Koła Treść Planu Pracy stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr 01/II/2013.