Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 28 LUTEGO 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ŻĄDAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY W TRYBIE ART. 401 KSH PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Pana/Panią.... PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD 1

2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 2

3 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: a) Przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki; b) Podwyższenia Kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 12. Zamknięcie obrad. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6a-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ w sprawie uchylenia uchwały z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki. 3

4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcie niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi spółki (Panu Arturowi Sierantowi) i o zmianie Statutu Spółki ( 13 ust. 1 i ust. 7 Statutu) PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6b-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ w sprawie uchylenia uchwały z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcie niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki ( 8 Statutu). PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ 4

5 w sprawie odwołania członka Zarządu w Warszawie działając na podstawie art zdanie 2. Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje z funkcji Prezesa Członka Zarządu Panią Paulinę Sztajnert. w sprawie odwołania członka Zarządu w Warszawie działając na podstawie art zdanie 2. Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje z funkcji Wiceprezesa Członka Zarządu Panią Julitę Ciecierską. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONY PRZEZ 5

6 w sprawie uchylenia dotychczasowej uchwały określającej liczbę członków Rady Nadzorczej w Warszawie, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONY PRZEZ w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w Warszawie działając na podstawie 2 ust. 1 zdanie 3. Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na maksymalną liczbę 7 (siedmiu) członków, jednakże nie niższą niż 5 (pięciu) członków i jednocześnie postanawia, że wygaśnięcie mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej do momentu kiedy Rada Nadzorcza Spółki liczy nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego nie pozbawia Rady Nadzorczej prawa do wykonywania jej uprawnień i działania jako organ nadzorujący

7 PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE * w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, uchwala co następuje: Akcjonariusze -..tworzący Grupę., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna Pana/Panią. * ilość uchwał uzależniona od ilości mandatów RN * z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art w zw. z art i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna: - Pana/Panią. 7

8 * ilość uchwał uzależniona od ilości mandatów w RN UZASADNIENIE AKCJONARIUSZY DO ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD Wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami uzasadniony jest potrzebą wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki przez akcjonariuszy mniejszościowych. W interesie Spółki leży, by nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w Warszawie działając na podstawie 2 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w Warszawie działając na podstawie 2 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, z chwilą 8

9 podjęcia niniejszej uchwały, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD NA ŻĄDANIE w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w wysokości..zł (.) miesięcznie. 9