I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz ABBEY ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ wpis do rejestru: 10 listopada 2011 r. [BMSiG-7393/2014] Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zawiadamia, iż 13 maja 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przez umorzenie 3 (trzech) akcji serii A Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie, do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Poz TOUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2006 r. [BMSiG-7464/2014] Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy alei Bohaterów Września 9, Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r., o godz , według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2013 r. 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na podział zysku za rok Zamknięcie obrad. Poz MARINA HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Szczecinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2012 r. [BMSiG-7465/2014] Komplementariusz Marina Hotele Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że na podstawie art. 399 k.s.h. w zw. z art pkt 1 k.s.h. zwołał na dzień 26 czerwca 2014 r., o godz , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marina Hotele Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Marii Olszewskiej, ul. Tkacka 6, w Szczecinie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za ostatni rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków za ostatni rok obrotowy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w 16 ust. 2 poprzez nadanie mu następującej treści: 2. Komplementariusz pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji. Wynagrodzenie wynosi rocznie 1% (jeden procent) dochodów Spółki wykazanych w bilansie za rok obrotowy i jest płatne do 10 (dziesiątego) 6

2 poz dnia każdego miesiąca zaliczkowo, przy czym całkowite rozliczenie następuje w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od końca roku obrotowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze dysponujący akcjami zwykłymi na okaziciela mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przynajmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia dokonają ich zablokowania w siedzibie Spółki, w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 7, w godz. od do (sekretariat) i złożą w Spółce zaświadczenia na powyższą okoliczność. Poz INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Kętach. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ wpis do rejestru: 28 lipca 2011 r. [BMSiG-7477/2014] Spółka INTEGRA Sp. z o.o. PROPERTY S.K.A. w Kętach, KRS nr , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r., o godz , w Tychach przy ul. Darwina 25c/6c. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 9 ust. 3 Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. W ramach porządku obrad Zgromadzenia planowane są następujące zmiany Statutu Spółki: 1. Postanowienie 9 ust. 3 Statutu o brzmieniu: Komplementariusz Spółki jest uprawniony w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki do podwyższenia, za zasadach przewidzianych w art Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki według wysokości zarejestrowanego kapitału zakładowego na dzień wpisania do rejestru uchwały o zmianie Statutu przewidującej kapitał docelowy. Komplementariusz może wykonać powyższe podwyższenie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. Komplementariusz jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. - otrzyma następujące brzmienie: Komplementariusz Spółki jest uprawniony w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki według wysokości zarejestrowanego kapitału zakładowego na dzień rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu w zakresie niniejszego upoważnienia dla komplementariusza. Komplementariusz może wykonać powyższe podwyższenie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. Komplementariusz jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz JMK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2004 r. [BMSiG-7418/2014] Likwidatorzy Spółki JMK LOGISTICS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, Warszawa, wpisanej dnia r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , ogłaszają o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. 3 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, na adres siedziby Spółki podany wyżej. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE ŻYWIEC MEDICAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żywcu. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 kwietnia 2002 r. [BMSiG-7410/2014] Likwidator Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Żywiec Medical Trading Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Leśnianka 64, KRS , informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 24 marca 2014 r. uchwałę w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MYŚLĘCIŃSKA KOLEJKA PARKOWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Bydgoszczy. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZ- CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2002 r. [BMSiG-7404/2014] Likwidator Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Myślęcińska Kolejka Parkowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska , Bydgoszcz, wpisanej do KRS pod nr , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z tym wzywa się wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili swe wierzytelności pod adresem siedziby Spółki. Poz TDE POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2009 r. [BMSiG-7398/2014] Likwidator Spółki TDE POLAND Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11 informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TDE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu TDE POLAND Sp. z o.o. i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli TDE POLAND Sp. z o.o. do zgłaszania swoich wierzytelności (na adres siedziby Spółki, tj.: Gdańsk , ul. Heweliusza 11) w terminie 3 miesięcy, licząc o dnia tego ogłoszenia. Poz GRAPHY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2007 r. [BMSiG-7466/2014] Likwidator Spółki Graphy Investments Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem ( Spółka ), ogłasza, że uchwałą z dnia 12 maja 2014 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Górnośląska 7b/1, Warszawa, w terminie 3 miesięcy od niniejszego ogłoszenia. Poz DOMY WYPOCZYNKOWE KAROLINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Czołowie. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ wpis do rejestru: 25 marca 2002 r. [BMSiG-7412/2014] Likwidator Domów Wypoczynkowych KAROLINKA Sp. z o.o. w likwidacji w Czołowie, os. Międzylesie 34, Kórnik, zawiadamia, że w dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz LONGBRIDGE GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2006 r. [BMSiG-7441/2014] Zarząd Spółki LONGBRIDGE GARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 4B, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , informuje, iż w dniu 5 maja 2014 r., XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, postanowieniem w sprawie o sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/017320/14/462 zarejestrował połączenie Spółki LONGBRIDGE SOŁACZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (Spółka przejmowana), ze Spółką LONGBRIDGE GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca). Z uwagi na fakt, iż Spółka LONGBRIDGE GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca) była jedynym udziałowcem Spółki (LONGBRIDGE SOŁACZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana), połączenie 8

4 poz obu Spółek jest dokonywane w warunkach art. 515 Kodeksu spółek handlowych. Przejęcie Spółki LONGBRIDGE SOŁACZ Sp. z o.o. przez Spółkę LONGBRIDGE GARDEN Sp. z o.o. następuje w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, tj. Spółki LONGBRIDGE GARDEN Sp. z o.o. Zarząd Wiesław Winiarski Poz PRIMAVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ wpis do rejestru: 3 lipca 2009 r. [BMSiG-7427/2014] Likwidator Primavista Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Gdańska 91/93, Łódź, zawiadamia, że podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pisemnie pod ww. adresem, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz GRUPA ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Zalesiu. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ wpis do rejestru: 9 czerwca 2008 r. [BMSiG-7440/2014] Likwidator Grupy Zalesie Sp. z o.o. w Zalesiu, KRS , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz KATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS SĄD REJO- NOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2012 r. [BMSiG-7460/2014] Likwidator Spółki KATER w Bielsku-Białej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Czupel 2, Bielsko-Biała, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamia, że w dniu 26 maja 2014 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o otwarciu likwidacji Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności. Poz EUROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2006 r. [BMSiG-7453/2014] Likwidator EUROBUD Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia, pod adresem siedziby Spółki: ul. Wiązana 56/28, Warszawa. Likwidator Kamil Piasecki Poz RAMYA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2005 r. [BMSiG-7458/2014] Likwidator Spółki Ramya Investments Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem ( Spółka ), ogłasza, że uchwałą z dnia 12 maja 2014 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Górnośląska 7b/1, Warszawa, w terminie 3 miesięcy od niniejszego ogłoszenia. Poz ZAKŁAD PRODUKCJI LAMINATÓW BOCHEM-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Działkach Suskowolskich. KRS SĄD XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2014 r. [BMSiG-7430/2014] Likwidator Zakładu Produkcji Laminatów BOCHEM-BIS Sp. z o.o. w likwidacji, Pionki, Działki Suskowolskie 22B, ogłasza, że r. otwarto likwidację Spółki i wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki. Poz SELMAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2012 r. [BMSiG-7471/2014] SELMAT POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 12, KRS , Sąd Rejo- 3 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz nowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza z dniem 1 maja 2014 r. otwarcie likwidacji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Poz ZZM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r. [BMSiG-7408/2014] Zarząd ZZM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę ,60 zł, to jest do kwoty ,00 zł. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. 3. Spółki akcyjne Poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYW- NEGO DWIKOZY SPÓŁKA AKCYJNA w Dwikozach. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-7396/2014] Zarząd Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego DWI- KOZY S.A. z siedzibą w Dwikozach przy ul. Nadwiślańskiej 1 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 r., na godz Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Elektoralna 11/7. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Biurze Maklerskim Banku Zachodniego WBK S.A. w Poznaniu, pl. Wolności 15. Poz SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2008 r. [BMSiG-7425/2014] Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SprintAir Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 r., na godz , w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SprintAir S.A. z dnia 12 maja 2014 r. 7. Zamknięcie obrad. Poz UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SPÓŁKA AKCYJNA w Kamieniu Pomorskim. KRS SĄD REJO- NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ wpis do rejestru: 17 kwietnia 2012 r [BMSiG-7417/2014] Zarząd Spółki Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, wpisanej w dniu 17 kwietnia 2012 r. do Rejestru Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 r., na godz Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska

6 poz Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Stanisław Czuba Poz ŁZG ŁĘCZYCA SPÓŁKA AKCYJNA w Łęczycy. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2002 r. [BMSiG-7429/2014] Zarząd Spółki ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Kopalnianej 9, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r., o godz. 8 00, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres r r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres r r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres r r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres r r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres r r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres r r. 12. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Poz REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierpnia 2001 r. [BMSiG-7416/2014] Zarząd Spółki Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku zawiadamia akcjonariuszy Spółki o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r., o godz , w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8. I. Zgodnie z art k.s.h., Zarząd niniejszym przedstawia porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 3) przyjęcie porządku obrad, 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Shipbuilding S.A. za rok 2013, 5) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia. II Proponowane zmiany Statutu: 1) W 16 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki dodaje się ppkt d, który będzie miał następujące brzmienie: na udzielanie pożyczek innym podmiotom. Prezes Zarządu Anna Baltaziuk Wiceprezes Zarządu Jacek Roszak Poz PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA w Pabianicach. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2003 r. [BMSiG-7426/2014] Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2014 r., na godz. 9 00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV p., pok CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres r r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres r r. 7. Podział zysku netto za okres od dnia r. do dnia r. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie r r. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie r r. 10. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w dniach r., w siedzibie Spółki. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad dostępne będą na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia, w sali obrad, w godz Akcjonariusze uczestniczący w Zgromadzeniu winni okazać dokument stwierdzający ich tożsamość. Poz UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA - GRUPA PGU w Polanicy-Zdroju. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2002 r. [BMSiG-7431/2014] Zarząd Uzdrowisk Kłodzkich Spółki Akcyjnej - Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 39, wpisanej w dniu 8 maja 2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art w związku z art Kodeksu spółek handlowych, wprowadza zmianę do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r., na godz , we Wrocławiu ( Wrocław) przy ul. Sikorskiego 2-8, III piętro, pokój nr 304, w ten sposób, że: 1. Punkt 10 porządku obrad otrzymuje nową, następującą treść: 10. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania nagród rocznych dla członków Zarządu za rok obrotowy Dotychczasowy punkt 10 porządku obrad o treści: 10. Zamknięcie obrad otrzymuje numer 11. Poz GAZOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA W UPA- DŁOŚCI UKŁADOWEJ w Ząbkach. KRS SĄD XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. [BMSiG-7437/2014] Zarząd GAZOMONTAŻ Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Ząbkach, wpisanej w dniu 25 lipca 2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r., godz , Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Ząbkach przy ul. Powstańców 2C. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 6 porządku. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, b) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Informacja Zarządu o sytuacji Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Materiały na Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 12

8 poz Poz OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH EMALIA SPÓŁKA AKCYJNA w Olkuszu. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r. [BMSiG-7442/2014] Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych EMALIA S.A. w Olkuszu (OFNE EMALIA S.A.), al. Tysiąclecia 15D, KRS , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: r., NIP , kapitał zakładowy ,80 PLN, w całości wpłacony. Zarząd, działając na podstawie art , w związku z art. 395 k.s.h. oraz art Statutu Spółki Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych EMALIA S.A. w Olkuszu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 r., na godz Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Olkuszu, al. Tysiąclecia 15D. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych EMA- LIA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku, b) z jej działalności w roku Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. c) podziału zysku za rok obrotowy Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art k.s.h. prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu daje złożenie w Spółce zaświadczenia depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, Domu Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, POK w Katowicach, stwierdzające liczbę akcji oraz informacje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powyższe zaświadczenia należy składać w sekretariacie Spółki, w Olkuszu, al. Tysiąclecia 15D, do dnia 23 czerwca 2014 r., do godz W tym samym miejscu można składać dyspozycje blokady akcji. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariuszy najpóźniej do 23 czerwca 2014 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godz. 9 45, w miejscu jego odbycia. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ wpis do rejestru: 16 lipca 2001 r. [BMSiG-7443/2014] Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Polmozbyt Toruń Holding S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 82, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , działając na podstawie art i 2 oraz art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 82. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r., b) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r., c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., d) podziału zysku Spółki za 2013 r., e) zmiany 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ust.: 1. Zamiast wydania akcjonariuszom dokumentów akcji Spółka może złożyć je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub depozycie innego podmiotu uprawnionego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych. W takim wypadku Spółka spowoduje 3 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

9 poz wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych - zastępuje się postanowieniem: 1. Zamiast wydania akcjonariuszom dokumentów akcji Spółka może złożyć je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, depozycie innego podmiotu uprawnionego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych lub w siedzibie Spółki. W zakresie wymaganym prawem Spółka spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Paweł Czeredys Poz LOGIS SPÓŁKA AKCYJNA w Rawie Mazowieckiej. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2001 r. [BMSiG-7455/2014] Zarząd LOGIS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 36, na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 r., na godz , pod adresem: Piastów, ul. Warszawska 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, b) sprawozdania finansowego Spółki przejętej Logis- -Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej za rok obrotowy 2013, c) sprawozdania finansowego Spółki przejętej Logis- -Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej za okres od dnia r. do dnia r., d) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w roku 2013, f) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w okresie od dnia r. do dnia r., g) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r., h) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia r. do dnia r., i) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej za okres od dnia r. do dnia do r., j) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej za okres od dnia r. do dnia r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Spółki za okres od dnia r. do dnia r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w za okres od dnia r. do dnia r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia r. do dnia r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej za okres od dnia r. do dnia r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej za okres od dnia r. do dnia r. 14

10 poz Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki przejętej Logis-Unicka Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków okresie od dnia r. do dnia r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną, wspólną trzyletnią kadencję. 20. Zamknięcie porządku obrad. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim akcjonariuszom, których dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zostanie wyłożona w biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 36, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Poz FIRST DATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2001 r. [BMSiG-7448/2014] Plan połączenia uzgodniony pomiędzy First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a First Data Poland Holding S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. FIRST DATA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ; kapitał zakładowy w wysokości zł w całości opłacony, REGON ; NIP , oraz FIRST DATA POLAND HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ; kapitał zakładowy w wysokości zł w całości opłacony, REGON ; NIP , mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez obie Spółki działalności, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz minimalizacji kosztów zarządzania, Zarządy Spółek First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz First Data Poland Holding S.A. z siedzibą w Warszawie wyrażają zamiar połączenia i zgodnie przyjmują w dniu 28 maja 2014 r. niniejszy plan połączenia zawierający podstawowe zasady łączenia się wyżej wymienionych Spółek I. Wstęp Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki First Data Poland Holding S.A. na Spółkę First Data Polska S.A. zgodnie z zasadami opisanymi w art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ). II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1. Spółka Przejmująca First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy First Data Polska S.A. wynosi zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się w sumie na (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć) akcji, z czego: (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta) nieuprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) zł każda, oraz (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć) nieuprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) zł każda. Akcjonariuszami Spółki Przejmującej są Spółka Przejmowana ( akcji) oraz First Data Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria (5 akcji). 2. Spółka Przejmowana First Data Poland Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy First Data Poland Holding S.A. wynosi zł (słownie: trzy miliony złotych) i dzieli się na (słownie: trzysta tysięcy) akcji, z czego: (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda, (słownie: sto tysięcy) nieuprzywilejowanych imiennych akcji serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda, (słownie: sto tysięcy) nieuprzywilejowanych imiennych akcji serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda. Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest First Data Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria. III. Sposób łączenia 1. Podstawa prawna łączenia Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka 3 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15

11 poz Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby First Data Polska S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego First Data Polska S.A. Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej. Zgodnie z art k.s.h. w Dniu Połączenia akcjonariusze Spółki First Data Poland Holding S.A. staną się akcjonariuszami First Data Polska S.A. 2. Wymagane zgody lub zezwolenia Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 3. Podwyższenie kapitału zakładowego First Data Polska S.A. W związku z połączeniem First Data Polska S.A. wyemituje (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii C o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda ( Akcje Połączeniowe ), które zostaną przyznane akcjonariuszom First Data Poland Holding S.A. zgodnie z przyjętym Stosunkiem Wymiany Akcji. W związku z emisją akcji serii C kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę maksymalną (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. kapitał zakładowy będzie po rejestracji połączenia wynosił (słownie: dziesięć milionów trzysta dwa tysiące złotych). Dotychczasowe akcje serii A i B w Spółce Przejmującej po nabyciu ich przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia w ramach majątku przejmowanego Spółki Przejmowanej, jako akcje własne, zostaną umorzone. IV. Stosunek Wymiany Akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej 1. Stosunek Wymiany Akcji First Data Poland Holding S.A. na akcje First Data Polska S.A. Stosunek Wymiany akcji First Data Poland Holding S.A. na akcje First Data Polska S.A. jest następujący: za każdą akcję First Data Poland Holding S.A. zostanie przyznane 0,1717 Akcji Połączeniowej Serii C w Spółce First Data Polska S.A. 2. Metoda zastosowana do określenia Stosunku Wymiany Akcji First Data Poland Holding S.A. na akcje First Data Polska S.A. Liczba Akcji Połączeniowych, które zostaną wyemitowane na rzecz dotychczasowego akcjonariusza First Data Poland Holding S.A., została ustalona zgodnie z następującą formułą: X = Y * Z Gdzie: X - oznacza całkowitą liczbę Akcji Połączeniowych, które zostaną wyemitowane na rzecz dotychczasowego akcjonariusza First Data Poland Holding S.A. Y - oznacza liczbę akcji posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza w First Data Poland Holding S.A. Z - oznacza stosunek wymiany akcji wynoszący 0,1717 Akcji Połączeniowej w zamian za każdą akcję posiadaną przez dotychczasowego akcjonariusza w kapitale zakładowym First Data Poland Holding S.A. ( Stosunek Wymiany Akcji ) V. Zasady dotyczące przyznawania akcji Spółki Przejmującej W wyniku połączenia Spółek wydanych zostanie akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć) Akcji Połączeniowych Serii C wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą w zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane First Data Austria GmbH jako akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art k.s.h. i art k.s.h. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji. VI. Dzień, od którego Akcje Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Od dnia rejestracji połączenia Akcje Połączeniowe będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami w Spółce Przejmującej. VII. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Akcjonariusze Spółki Przejmowanej w wyniku połączenia nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przejmującej, ponad prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów statutu First Data Polska S.A. VIII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Plan połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób trzecich uczestniczących w połączeniu. IX. Sukcesja generalna W dniu połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do art k.s.h. wszyscy akcjonariusze Spółki Przejmowanej z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. X. Dzień Połączenia Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej. Wpis ten zgodnie z treścią art k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 498 k.s.h. Zarządy Spółek niniejszym uzgadniają powyższy Plan Połączenia. Załączniki: Załącznik A - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia First Data Polska S.A. w sprawie połączenia. Załącznik B - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia First Data Poland Holding S.A. w sprawie połączenia. 16

12 poz Załącznik C - projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej First Data Polska S.A. Załącznik D - określenie wartości majątku Spółki First Data Poland Holding S.A. na dzień 1 kwietnia 2014 r. Załącznik E - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej First Data Polska S.A. na dzień 1 kwietnia 2014 r. Załącznik F - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej First Data Poland Holding S.A. na dzień 1 kwietnia 2014 r. Poz BROWAR DOJLIDY SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2013 r. [BMSiG-7445/2014] Zarząd Browar Dojlidy S.A. z siedzibą w Białymstoku ogłasza, iż cena wykupu akcji, podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2014 r., ustalona przez biegłego - Ernst &Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Warszawie wynosi 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) za jedną akcję. Poz MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA w Świeciu. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r. SATURN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r. SATURN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2014 r. [BMSiG-7450/2014] Zarządy Spółek: Mondi Świecie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świeciu (Spółka Przejmująca), Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 1) oraz Saturn Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 2), niniejszym ogłaszają, że w dniu 27 maja 2014 r. w Świeciu uzgodniły plan połączenia o następującej treści: 1. Sposób łączenia Połączenie Mondi Świecie z Saturn Management i Saturn Investment zostanie przeprowadzone na podstawie art pkt 1 i art k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Saturn Management (Spółka Przejmowana 1) oraz całego majątku Spółki Saturn Investment (Spółka Przejmowana 2) na Mondi Świecie (Spółka Przejmująca), która jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych - łączenie przez przejęcie. W wyniku połączenia Saturn Management i Saturn Investment przestaną istnieć. 2. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej Nie dotyczy na podstawie art k.s.h. 3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Nie dotyczy na podstawie art k.s.h. 4. Dzień, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Nie dotyczy na podstawie art k.s.h. 5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. 6. Szczególne korzyści przyznane dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie są przewidziane szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h., dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób biorących udział w połączeniu. Poz OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2011 r. [BMSiG-7454/2014] Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-355) przy ul. Tamka 38, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS (zwanej dalej Spółką ), działając na podstawie art w zw. z art. 402 w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie (zwane dalej Zgromadzeniem ), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r., godz , w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej Romany Gruskoś przy al. Grottgera 1/1. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013, 3 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

13 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE c. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwał w przedmiotach: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r., e. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż zł w drodze emisji akcji serii G, H, I oraz J z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od do , b) (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od do c) (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od do , d) (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od do , e) (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od do b) (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od do , c) (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od do , d) (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od do , e) (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od do , f) nie więcej niż akcji na okaziciela serii G o numerach od do , g) nie więcej niż akcji na okaziciela serii H o numerach od do , h) nie więcej niż akcji na okaziciela serii I o numerach od do , i) nie więcej niż akcji na okaziciela serii J o numerach od do Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż zł (słownie trzysta szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż (słownie: trzystu szesnastu tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości na projektowaną zmianę: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł (sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: a) (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od do , Poz Rydzik Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Rydzik F.U.H. KUBA w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 47/13. [BMSiG-7424/2014] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt 18