II. OPIS PROCEDURY ZWIAZANEJ Z ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM

Transkrypt

1 Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , działając na podstawie art. 399, art i art w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku, na godzinę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie obrad II. OPIS PROCEDURY ZWIAZANEJ Z ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM Zgodnie z art. 402[2] k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą, tj. na dzień 10 czerwca 2013 r. 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, Gdańsk lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biurozarzadu@esotiq.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biurozarzadu@esotiq.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia. 1

2 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki biurozarzadu@esotiq.pl: skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania sie w trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Dzień r. (dalej "Dzień Rejestracji"). 9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 10 czerwca i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu c) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz nie wcześniej niż po roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu roku złoży Żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406[3] 3 k.s.h. powinno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 2

3 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalna akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 9. Lista akcjonariuszy. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 23 czerwca do 25 czerwca 2013 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szybowcowa 8a, Gdańsk, w godzinach od do zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczta elektroniczna podając adres, na który lista powinna być wysłana. 10. Dostęp do dokumentacji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Szybowcowa 8a, Gdańsk lub na stronie internetowej Spółki Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące na stronie internetowej Spółki pod adresem w sekcji Relacje Inwestorskie (Zwyczajne Walne Zgromadzenie). Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: biurozarzadu@esotiq.pl. IV. Projekty Uchwał Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: Otwarcie obrad Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku, 3

4 sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok 2012, - 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku na które składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,98 zł, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,74 zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,74 zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ( ,71) zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku na które składa się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,10 zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,91 zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,82 zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę ( ,93) zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia

5 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości ,74 zł (cztery miliony dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

6 . w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szołdrowskiemu z wykonania 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szołdrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej Pędras z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania 6

7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 marca 2012 roku. -- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Szlęzakowi z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Szlęzakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2012 roku do dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku. 7

8 Uchwała Nr../2013 spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku w sprawie zmiany uchwały numer 14/2012 ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać zmiany ust. 9 uchwały numer 14/2012 ESOTIQ & HENDERSON S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: ust. 9 Warranty Subskrypcyjne w ilości do (pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zaoferowane współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, który zostanie przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie do 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały Pozostałe postanowienia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A., numer 14/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku pozostają bez zmian w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 8

9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. powołuje. w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON S.A. powołuje. w skład Rady Nadzorczej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na okres bieżącej kadencji