Zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy:

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1414/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2012 roku UMOWA w sprawie warunków organizacyjno finansowych działalności Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec oraz programu jego działania Zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie (31-156) przy ul. Basztowej 22, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków NIP , REGON reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działa: dalej zwanym Organizatorem a Dr Markiem Grabskim [adres] dalej zwany Dyrektorem, dalej łącznie zwanymi Stronami. Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), w związku z planowanym powołaniem Pana dr Marka Grabskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec wpisanego do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr RIK 21/07, zwanego dalej Muzeum, Strony zgodnie określają warunki organizacyjno - finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie szczegółowych warunków organizacyjno - finansowych funkcjonowania Muzeum oraz programu jego działania, a takŝe wynikających z nich praw i obowiązków Stron niniejszej umowy Dyrektor kieruje Muzeum realizując politykę kulturalną określoną w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata oraz programach strategicznych, w szczególności w programie strategicznym w obszarze kultury, dziedzictwa i przemysłów czasu wolnego. 2. Muzeum prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr 121/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Nadwiślański

2 Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z poźn. zm. oraz w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Informacja o sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz działalności programowej Muzeum, w odniesieniu do roku bieŝącego i trzech lat wstecz, stanowi Załącznik nr 1 do umowy Organizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań do utrzymania dotacji podmiotowej na poziomie nie niŝszym niŝ zadeklarowany w załoŝeniach finansowych określonych w Załączniku nr 2 pkt IV, z zastrzeŝeniem okoliczności, na które Zarząd Województwa Małopolskiego nie ma wpływu. 2. Organizator zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz projektów kulturalnych przyjmowanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w trybie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego Dyrektor zobowiązuje się do wykonywania obowiązków z naleŝytą starannością wymaganą na stanowisku dyrektora. 2. Dyrektor jest zobowiązany do dbałości o dobre imię Muzeum w okresie sprawowania swojej funkcji. 3. Dyrektor zobowiązany jest do dbałości o mienie Muzeum i podejmowania działań w celu rozwoju Muzeum zgodnie ze strategią rozwoju instytucji oraz dokumentami strategicznymi Województwa Małopolskiego Dyrektor przedstawia Organizatorowi program działalności Muzeum na czas pełnienia funkcji zwany dalej Programem Działania i zobowiązany jest do jego realizacji. Program Działania stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 2. Dyrektor zobowiązuje się do opracowywania i przedstawiania szczegółowych rocznych planów działalności Muzeum opartych o Program Działania, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata i programów strategicznych, w szczególności programu w obszarze kultury, dziedzictwa i przemysłów czasu wolnego, oraz planów rzeczowo finansowych, w terminach i w sposób zgodny z Instrukcją planowania zadań budŝetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, zwanej dalej Instrukcją. 3. Dyrektor zobowiązuje się do przedkładania do zaopiniowania Radzie Muzeum działającej przy Muzeum rocznych planów działalności oraz do poinformowania Organizatora o stanowisku Rady w tym zakresie. 4. Wraz z rocznymi planami działalności, o których mowa w ust. 2, Dyrektor zobowiązuje się do przedstawiania celów krótkoterminowych na dany rok w sposób określony w Załączniku nr 2, pkt Dyrektor zobowiązuje się do monitorowania, opracowywania i przedstawiania Organizatorowi w cyklu półrocznym i rocznym raportu z realizacji Programu Działania wraz ze sprawozdaniami zgodnymi z Instrukcją. Raport będzie przedstawiał takŝe

3 informacje z realizacji załoŝonych celów krótkoterminowych, o których mowa w ust. 4, a takŝe informacje nt utrzymania i rozwoju infrastruktury Muzeum. 6. Dyrektor zobowiązuje się do przedkładania do oceny Radzie Muzeum działającej przy Muzeum sprawozdań rocznych z działalności oraz do poinformowania Organizatora o stanowisku Rady w tym zakresie. 7. Zmiany planów rocznych działalności dokonywane są w sposób zgodny z Instrukcją oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6 Dyrektor zobowiązuje się do podejmowania działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków na działalność Muzeum z innych źródeł niŝ budŝet Organizatora. 7 Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy oraz na działalność Muzeum. 8 Dopuszcza się moŝliwość renegocjacji umowy w przypadku obniŝenia dotacji określonych w 3 lub w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa niezrealizowania Programu Działania z przyczyn niezaleŝnych od Dyrektora oraz w przypadkach pozostających poza kontrolą Organizatora lub Dyrektora, w tym w przypadku zaistnienia siły wyŝszej Dyrektor jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi kopii wyników zewnętrznych kontroli przeprowadzanych w Muzeum, w tym w szczególności protokołów z kontroli i audytów oraz wystąpień pokontrolnych wraz z odpowiedziami udzielonymi kontrolującym. 2. Na wniosek Organizatora, Dyrektor jest zobowiązany, z zastrzeŝeniem obowiązujących przepisów, do przekazywania Organizatorowi innych posiadanych informacji dotyczących działalności Muzeum Dyrektor moŝe, poza pełnieniem funkcji Dyrektora, wykonywać zadania w macierzystej jednostce zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora. 2. Dyrektor zobowiązuje się w czasie trwania umowy do nie podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Muzeum. 3. Dyrektor zobowiązuje się nie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Muzeum. 4. Działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Muzeum w rozumieniu niniejszej umowy jest kaŝda działalność, niezaleŝnie od formy organizacyjnej i prawnej, która wchodzi w zakres działalności Muzeum, określonej w statucie. 5. W przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 2 i 3, przed powołaniem na stanowisko, Dyrektor zobowiązany jest zaprzestać prowadzenia tej działalności najpóźniej z dniem powołania na stanowisko Dyrektora. Stosowne oświadczenie w tej sprawie Dyrektor składa Organizatorowi nie później niŝ w dniu powołania.

4 11 Organizator udziela zgody na urlop i delegacje słuŝbowe Dyrektora zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora Dyrektor zobowiązuje się do nie wykorzystywania informacji poufnych, uzyskanych w trakcie pełnienia swojej funkcji, w inny sposób, niŝ w celu naleŝytego wykonywania obowiązków oraz do nie przekazywania tych informacji Ŝadnym osobom, z wyjątkiem: a) osób, z którymi współudział w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy jest konieczny lub b) przypadków, gdy wymaga tego przepis prawa. 2. Dyrektor ma obowiązek zachowania poufności przez okres sprawowania kadencji oraz przez 6 miesięcy po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy. 3. Przez informację poufną, o której mowa w ust. 1, naleŝy w szczególności rozumieć informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, programowe i know-how oraz inne uzyskane w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem powołania na stanowisko Dyrektora i obowiązuje przez cały okres zajmowania przez niego stanowiska. 2. Odwołanie Dyrektora skutkuje rozwiązaniem z nim umowy z dniem odwołania Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla Stron. 2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie w szczególności: 1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) W przypadku sporów powstałych pomiędzy Stronami w związku z umową, Strony podejmą wszelkie starania w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii spornej. 2. W przypadku nieosiągnięcia takiego porozumienia, spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Dyrektor Organizator

5 Załącznik nr 1 do umowy określającej warunki organizacyjno finansowe działalności oraz programu jego działania MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W WYGIEŁZOWIE I ZAMKU LIPOWIEC Informacja o sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i działalności programowej w Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec SPIS TREŚCI: I. Struktura organizacyjna (zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący)... 6 II. Zasoby materialne (inwentaryzacja zasobów instytucji na dzień sporządzania programu)... 7 III. Finanse... 9 IV. Działalność programowa w ostatnich 3 latach i plan na rok bieŝący...10 V. Programy, procesy, procedury wdroŝone lub w trakcie wdraŝania w ramach zarządzania instytucją...12

6 Informacja o sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i działalności programowej w Muzeum Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec I. Struktura organizacyjna (zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący)zatrudnienie z podziałem na komórki instytucji (zespoły, działy, itp.) oraz stanowiska (liczba pracowników i etatów), Lp. Stanowisko osoba etat osoba etat osoba etat osoba etat 1 dyrektor z-ca dyrektora dział księgowości samodzielne st. adm-tech wso stm. st. obsługi prawnej 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 7 dział oświatowy /8 8 Samodzielne stanowisko etnografii 9 samodz. st. ds. dokument przewodnik muzealny mł. renowator kalif. opiekun ekspoz st. straŝnik 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 Razem: 29 27, ,4 I.2. Schemat organizacyjny Strukturę organizacyjną, zasady, formy i zakres działania Muzeum oraz hierarchię zaleŝności poszczególnych zespołów i stanowisk przedstawia Regulamin Organizacyjny Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 967/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2008 r. oraz schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do ww. Regulaminu

7 I.3. Struktura organizacyjna (zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący) Średnie wynagrodzenie z podziałem na zespoły L p Instytucja kultury Plan 2012 średnia średnia średnia średnia etaty etaty etaty etaty płaca płaca płaca płaca 1. Dyrektorzy Główny Księgowy 2. Pracownicy Merytoryczni 3. Pracownicy Administracyjni 4. Pracownicy Obsługi w tym WSO Średnie wynagrodzenie w instytucji ogółem , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenie liczone z nagrodami jubileuszowymi. II. Zasoby materialne (inwentaryzacja zasobów instytucji na dzień sporządzania programu) II.1. Nieruchomości a) Nieruchomości własne i wynajmowane od innych podmiotów Lp. Wyszczególnienie Działki Powierzchnia w m² Stawka czynszu (w zł, brutto za miesiąc) 1. Gmina Babice Działki nr 802, 825, 826, 827, Skansen Opłata roczna za dzierŝawę 1388,78

8 2. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 3. Nadleśnictwo Chrzanów 4. Muzeum NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Działka nr 832 Skansen Działka nr 1594/2,1594/3 Zamek Lipowiec wraz z drogą dojazdową Działka nr 828, 831,1634/11 Skansen Opłata roczna za dzierŝawę 196,83 Opłata roczna za uŝytkowanie 773,25 b) Nieruchomości budynki i obiekty Karczma z Minogi - stan techniczny dobry Punkt sprzedaŝy biletów - stan techniczny do remontu dach Amfiteatr wraz z obiektami towarzyszącymi - stan techniczny dobry Estrada - stan techniczny dobry Ogrodzenie kościoła - stan techniczny dobry Zbiornik p. poŝarowy - stan techniczny dobry Dwór z Drogini - stan techniczny dobry Kościół z Ryczowa - stan techniczny dobry Dzwonnica z Nowej Góry - stan techniczny dobry Dom z Chrzanowa - stan techniczny dobry Dom z Alwerni - stan techniczny dobry Olejarnia z Dąbrowy - stan techniczny dobry Kuźnia z Liszek - stan techniczny dobry Chałupa z Podolsza - stan techniczny dobry Chałupa z Płazy - stan techniczny dobry Chałupa z Rozkochowa - stan techniczny dobry Chałupa z Przeciszowa - stan techniczny dobry Młyn z Sadka - stan techniczny dobry Okół ze Staniątek - stan techniczny dobry Chałupa z Przegini Duchownej- stan techniczny dobry Plebania z Benczyna - stan techniczny dobry Stodoła z Przeciszowa - stan techniczny dobry Stodoła ze Staniątek - stan techniczny dobry Stodoła z Kaszowa - stan techniczny dobry Stodoła z Regulic - stan techniczny dobry Spichlerz z Kościelca - stan techniczny dobry Spichlerz z Giebułtowa - stan techniczny dobry Spichlerz z Tenczynka - stan techniczny dobry Chlewik z Kaszowa - stan techniczny dobry Studnia z Aleksandrowic - stan techniczny dobry II.2. Wykaz inwestycji realizowanych i zaplanowanych wraz z przypisanymi funkcjami Realizacja zadani inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu sygnalizacji poŝaru w Skansenie w Wygiełzowie.

9 III. Finanse III.1. Wskaźniki zarządcze za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący Lp. Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Plan Wskaźnik płynności finansowej 1,4 0,7 0,7 1,0 2. Wysokość zobowiązań, , , , ,00 w tym wymagalne Wysokość naleŝności, , , , w tym wymagalne Wysokość kosztów ogółem bez amortyzacji Amortyzacja Wysokość przychodów ogółem, w tym: dotacja organizatora przychody z działalności podstawowej pozostałe przychody własne % pokrycia kosztów (bez amortyzacji) przychodami własnymi 34 % 31 % 31 % 35 % 8. Wynik finansowy netto , , , Inne III.2. Pozyskiwanie środków z Programów MKiDN, unijnych w ostatnich 3 latach Lp Projekt jednostki Konserwacja ołtarza w zabytkowym kościele z Ryczowa Instalacja stałego urządzenia gaśniczego mgłowego typy FOG w zabytkowym kościele z Ryczowa Program/źródło do którego aplikowano 2009 rok Dziedzictwo kulturowe Rozwój instytucji muzealnych ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi Samorząd Województwa Małopolskiego Kwota projektu w zł Kwota dofinansowania wnioskowana w zł otrzymana w zł , , , , ,00 0 Razem , , ,00 1. XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej MECENAT 2010 Upowszechnianie i Promocja Twórczości Artystycznej 2010 rok , ,00 0 Razem , ,00 0

10 Konserwacja ołtarza bocznego i elementów ściany w kościele z Ryczowa KONSERWATOR program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposaŝenia w kościele Ryczowa 2011 rok Dziedzictwo kulturowe Rozwój instytucji muzealnych ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Europejski Fundusz Społeczny KONSERWATOR program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwo Małopolskie- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie , , , , , ,17 Razem 2011 rok , , , Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych , ,00 0 Razem 2012 rok , ,00 0 IV. Działalność programowa w ostatnich 3 latach i plan na rok bieŝący IV.1. Działalność kulturalna: Lp. Wyszczególnienie Plan wystawy czasowe edukacja lekcje muzealne Bon Kultury 384 grup 367 grup 439 grup 267 grup 59 grup 3. imprezy festiwal 12 koncertów 11 koncertów 10 koncertów 9 koncertów IV.2. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Instytucję Lp. wyszczególnienie plan 1. wystawy czasowe i stałe lekcje i warsztaty muzealne imprezy festiwal IV.3. Działalność naukowo-badawcza: udział w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom konserwacji zbiorów, wystawiennictwa, archiwizacji zbiorów,

11 prowadzenie badań terenowych pod kątem ziołolecznictwa, ludowych zwyczajów związanych ze świętami dorocznymi oraz plastyki obrzędowej, prowadzenie badań terenowych w celu poszukiwania miejsc usytuowania nieistniejących juŝ dworów, lub pozostałości dworów popadających w ruinę na terenie powiatu chrzanowskiego opracowywanie scenariuszy wystaw czasowych przygotowanie do publikacji materiałów dotyczących stroju krakowskiego, obrzędów świątecznych, historii i załoŝeń Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego IV.4. Inne realizowane przedsięwzięcia wynikające ze statutu: przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych; ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; zabezpieczanie i konserwacja zbiorów; organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend; udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych; organizowanie wystaw stałych i czasowych; publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a takŝe katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności; współpraca z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami. IV.5. PrzynaleŜność do organizacji i sieci krajowych i międzynarodowych: Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce IV.6. Plany, projekty, zobowiązania (Plany, zobowiązania programowe przyjęte na kolejny rok/sezon artystyczny) a) wystawy czasowe w siedzibie Muzeum Piękna przyroda w twórczości malarskiej Janiny Berdakowej lipiec październik 2012 rok Damą być". Stroje komunijne na starej fotografii maj październik 2012 rok Wspomnień czar. Powróćmy do lat 60 tych" maj październik 2012 rok Piwowarstwo maj sierpień 2012 rok Z kuchni na salony" wrzesień grudzień 2012 rok b) Inna działalność muzealna prowadzenie lekcji muzealnych o charakterze warsztatowym (12 tematów), a takŝe wprowadzenie nowego programu edukacyjno rekreacyjnego dla dzieci w wieku 3-5 lat udział w nowatorskim programie edukacji kulturalnej Województwa Małopolskiego Bon kultury, w ramach którego przeprowadzone zostaną ścieŝki i gry edukacyjne dla dzieci i młodzieŝy oraz program kulturowy dla seniorów. c) Inwestycje i remonty wymiana strzechy słomianej na jednym obiekcie Muzeum remont drewnianej bariery oddzielającej teren skansenu od karczmy wykonanie kramów na potrzeby imprez organizowanych na terenie Muzeum

12 V. Programy, procesy, procedury wdroŝone lub w trakcie wdraŝania w ramach zarządzania instytucją (strategia, promocja marki, kampanie promocyjne, ISO, itp. wykaz przyjętych dokumentów, jeśli istnieja) 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 13/2008 z dnia r 2. Regulamin Pracy w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 14/2008 z dnia r. 3. Polityka Rachunkowości Muzeum w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 17/2010 z dnia r. 4. Zasady i Sposób Ewidencjonowania Zbiorów Muzealnych w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 9/2011 z dnia r. 5. Procedury Kontroli Zarządczej w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 4/2010 z dnia r. 6. Regulamin Wynagradzania i Premiowania Pracowników w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 12/2008 z dnia r. 7. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Zakładowego w Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 8/2012 z dnia r. 8. Instrukcja o Organizacji i Zakresie działania Archiwum Zakładowego w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr r 9. Strategia rozwoju Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na lata

13 Załącznik Nr 2 do umowy określającej warunki organizacyjno finansowe działalności oraz programu działania MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W WYGIEŁZOWIE I ZAMKU LIPOWIEC Program działania Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec Spis treści: I. Misja...14 II. Wizja...14 III. Cele strategiczne...14 III.1. III.2. Cele długoterminowe...16 Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliŝszy rok...19 IV. Koncepcja finansowania działalności Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec w tys. złotych...21

14 Program działania Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. I. Misja Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest miejscem przyjaznym ludziom, gdzie w otoczeniu przyrody i zabytków Zachodniej Małopolski, otwiera się przestrzeń społecznej komunikacji słuŝącej zachowaniu własnej toŝsamości, w kształtowaniu wraŝliwości i właściwych postaw wobec współczesności w oparciu o bogactwo tradycji ludowej i dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu. Muzeum chroni materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe wsi Małopolski Zachodniej poprzez systematyczne gromadzenie zbiorów, przechowywanie ich, naukowe opracowanie oraz udostępnianie i upowszechnianie. Poprzez swoją wieloletnią działalność słuŝy społeczeństwu stymulując tworzenie nowych form kultury i nauki, łącząc edukację muzealną z rozrywką i wypoczynkiem. Inspirując zainteresowania historią i kulturą regionu, przyczynia się do integracji środowisk twórczych, wspiera działalność regionalną i buduje więzi z lokalnymi społecznościami. II. Wizja Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec dąŝy do określenia swojego miejsca i pozycji w regionie Małopolski, jako jedynego i waŝnego muzeum skansenowskiego reprezentującego kulturę największej jej grupy etnograficznej Krakowiaków. Poprzez rangę i rozwój prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczo-naukowej zmierza do określania i ugruntowania swojej pozycji wśród muzeów etnograficznych (skansenowskich) Województwa Małopolskiego. Jest miejscem szczególnego kontaktu z kulturą Zachodniej Małopolski, promującym jego dziedzictwo architektoniczno-budowlane, kulturę duchową i walory przyrodnicze, poprzez właściwą dbałość o zasoby zabytkowe, rozwój infrastruktury i działalność upowszechniającą, sprzyjającą rozwojowi turystyki kulturalnej i wypoczynkowi. III. Cele strategiczne 1. Rozwój instytucjonalny Muzeum, zwiększanie jego aktywności i interaktywności jako nowoczesnej placówki badawczo-naukowej i edukacyjnej, placówki o sprawnej organizacji i właściwie utrzymywanej i chronionej substancji materialnej. 2. Wzrost aktywności programowej poprzez stałe udoskonalanie i poszerzanie oferty wystawienniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej opartej o dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze regionu, prowadzone badania naukowe (terenowe).

15 3. Rozwijanie współpracy systemowej Muzeum z instytucjami kultury, muzeami, stowarzyszeniami twórczymi i regionalnymi, posiadającymi zbliŝone cele i dającymi gwarancje rzetelności i odpowiedzialności działania. 4. Wzrost znaczenia Muzeum dla społeczności lokalnej jako instytucji kulturotwórczej i inspirującej do zainteresowań historią i kulturą ziemi chrzanowskiej i szerzej ziemi krakowskiej, a takŝe jako ośrodka wsparcia dla regionalnych zespołów folklorystycznych i twórców ludowych.

16 III.1. Cele długoterminowe LP. CEL KRÓTKOTERMINOWY 1 ROK (2013) 2 ROK (2014) 3 ROK (2015) 4 ROK (2016) 5 ROK (2017) WSKAŹNIKI 1. CEL DŁUGOTERMINOWY: BUDOWA MARKI MUZEUM JAKO MIEJSCA PRZYJAZNEGO LUDZIOM DOTARCIE DO NOWYCH GRUP ODBIORCÓW DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Określenie docelowych grup odbiorców Muzeum Przygotowanie oferty programowej uwzględniającej zróŝnicowane środowiska osób potencjalnie wykluczonych w szerszym odbiorze kultury(seniorzy pensjonariusze DPS, dzieci z mniej zamoŝnych rodzin) Nawiązanie współpracy z instytucjami będącymi partnerami w realizacji programu wizyt muzealnych Realizacja programu zajęć o charakterze terapeutycznorekreacyjnym i zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieŝy Kontynuacja programu Wzrost o 500 odbiorców 2. CEL DŁUGOTERMINOWY: PODNIESIENIE POZIOMU MERYTORYCZNEGO OFERTY EDUKACYJNEJ 2.1 DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ MUZEUM DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ NA WSZYSTKICH POZIOMACH NAUCZANIA Realizacja programu zaplanowanych tematycznych lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych (12 tematów, ok. 400 lekcji i warsztatów) Opracowanie nowych tematów zajęć lekcyjnych i warsztatowych uwzględniających nową podstawę programową nauczania w tym: nawiązanie współpracy z Kuratorium Oświaty i promocja opracowanego programu w szkołach regionu Realizacja programu (12-14 tematycznych lekcji i warsztatów) Realizacja programu Ewaluacja programu, dostosowanie tematyczne 400 lekcji i warsztatów z zakresu 14 nowych tematów lekcji muzealnych (rocznie) 3. CEL DŁUGOTERMINOWY: UROZMAICENIE OFERTY WYSTAWIENNICZEJ I PODNIESIENIE JEJ POZIOMU MERYTORYCZNEGO 3.1 OPRACOWANIE NOWYCH ARANśACJI WYSTAW STAŁYCH ORAZ PROGRAMU WYSTAW CZASOWYCH ZE ZBIORÓW WŁASNYCH I UśYCZONYCH OD PARTNERÓW MUZEUM Realizacja zaplanowanych wystaw stałych (20) i czasowych (5-6), Przygotowanie i realizacja w 2013 roku wystawy jubileuszowej na 45-lecie powstania Muzeum*(realizacja uzaleŝniona od przyznania dotacji podmiotowej) Opracowanie ramowego planu wystaw na lata Realizacja programu wystawienniczego Muzeum (20 wystaw stałych, 5-7 wystaw czasowych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu) Realizacja programu wystawienniczego Muzeum (20 wystaw stałych, 5-7 wystaw czasowych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu) Realizacja przyjętego programu Ewaluacja programu i opracowanie nowych tematów wystawienniczych 20 wystaw stałych 5-7 wystaw czasowych rocznie wystawa Jubileuszowa (2013) dokument plan wystaw

17 4. CEL DŁUGOTERMINOWY: POSZERZENIE OFERTY PROGRAMOWEJ MUZEUM W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH, KONCERTÓW I KONFERENCJI 4.1 ROZWIJANIE FORM DZIAŁANIA MUZEUM W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH, KONCERTÓW I KONFERENCJI SŁUśĄCYCH ZWIĘKSZENIU WYKORZYSTANIA AMFITEATRU WRAZ ZAPLECZEM I OBIEKTAMI KONFERENCYJNYMI Realizacja zaplanowanych cyklicznych imprez plenerowych (9 w skansenie, 3 na Zamku). Opracowanie programu imprez plenerowych (w tym własnych) na lata Realizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom muzealnictwa Formy wykorzystania przestrzeni muzealnej w muzeach na wolnym powietrzu partnerstwo w projektach (warunkowana przyznaniem dotacji) Realizacja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Nawiązanie współpracy z partnerami lokalnymi dla organizacji wspólnych imprez plenerowych. Kontynuacja kolejnych edycji Festiwalu w latach ( ) Realizacja przyjętego programu Kontynuacja edycji Festiwalu Realizacja przyjętego programu Kontynuacja edycji Festiwalu Realizacja przyjętego programu Kontynuacja edycji Festiwalu 1-2 nowych imprez plenerowych, rocznie dokument - program imprez plenerowych Ogólnopolska Konferencja Naukowa (warunkowana przyznaniem dotacji) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej (corocznie) 5. CEL DŁUGOTERMINOWY: UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH, PRAC POPULARNO-NAUKOWYCH MUZEUM 5.1 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ MUZEUM W ZAKRESIE PUBLIKACJI PRAC BADAWCZYCH, POPULARNO- NAUKOWYCH Powołanie Komitetu Redakcyjnego w Muzeum i opracowanie programu wydawniczego Opracowanie planu wydawniczego na lata Prace redakcyjne i wydanie publikacji 1-2 publikacji prac rocznie Nawiązanie współpracy z mediami i z potencjalnymi sponsorami wydawnictw muzealnych Przygotowanie publikacji o historii Zamku Lipowiec Nawiązanie współpracy z mediami regionalnymi w celu współpracy promocyjnej 1-2 publikacji prac rocznie Prace redakcyjne i wydanie publikacji Przygotowanie cyklu prezentacji obiektów architektonicznych i muzealiów ze zbiorów Muzeum dla prasy 1-2 publikacji prac rocznie Prace redakcyjne i wydanie publikacji Rozpoczęcie prac nad monografią ludowego budownictwa drewnianego Zachodniej Małopolski Realizacja cyklu promocyjnego w latach publikacji prac rocznie 1-2 publikacji prac rocznie dokument - plan wydawniczy

18 6. CEL DŁUGOTERMINOWY: ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z MUZEAMI ORAZ INSTYTUCJAMI KULTURY W REGIONIE W ZAKRESIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WALORÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO REGIONU 6.1 WSPÓŁPRACA NAUKOWA I REGIONALNA Współpraca z lokalnymi partnerami w ramach organizacji imprez plenerowych (Lokalna Grupa Działania na Jurze, Gmina Babice) Określenie instytucji i środowisk cennych dla nawiązania współpracy. Opracowanie zasad współpracy partnerskiej z muzeami i instytucjami kultury w regionie. Nawiązanie współpracy sieciowej z muzeami z pogranicza śląskokrakowskiego w ramach wspólnej promocji. Opracowanie podstaw programu promocyjnego Muzealny Szlak Wisły i Soły Realizacja działań promocyjnych (druk przewodników i map) 3 nowi partnerzy instytucjonalni. program i publikacje promocyjne ( Muzealny Szlak Wisły i Soły ) 7. CEL DŁUGOTERMINOWY: WZMOCNIENIE EKSPOZYCJI MUZEUM 7.1. POZYSKIWANIE MUZEALIÓW Określenie potrzeb kolekcjonerskich Muzeum na lata Realizacja planowych zakupów muzealnych związanych z doposaŝeniem dworu z Drogini i zbiorów z zakresu etnografii i sztuki Planowe zakupy muzealiów (10-15 rocznie w latach następnych) nowych eksponatów rocznie 7.2. PROWADZENIE BADAN TERENOWYCH Realizacja zaplanowanych badań terenowych (6 tematów) Opracowanie programu badań terenowych na lata Realizacja programu badawczego (2-4 tematów) Realizacja programu badawczego (2-4 tematów) Kontynuacja badań Kontynuacja badań Prowadzenie badań terenowych w zakresie 6 tematów w 2013 roku opublikowane wyniki badań 2-4 tematów rocznie w ramach nowego programu dokument - program badań terenowych ( ) 7.3. BUDOWA ELEKTRONICZNYCH BAZ DANYCH MUZEALNYCH Kontynuacja prac związanych z digitalizacją zbiorów w ramach programu Cyfrowe Dziedzictwo Kultury Określenie potrzeb związanych z budową elektronicznej bazy danych muzealiów Prace związane z uzupełnieniem dokumentacji naukowej i fotograficznej zbiorów Kontynuacja prac w latach następnych zdigitalizowane zbiory muzealna baza danych inwentarzowych

19 8. CEL DŁUGOTERMINOWY: POPRAWA STANU ZACHOWANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I PRZESTRZENI MAGAZYNOWANIA ZBIORÓW 8.1 WDRAśANIE PROGRAMU KONSERWACJI ZBIORÓW MUZEUM Określenie stanu potrzeb konserwatorskoremontowych dla obiektów Muzeum Opracowanie planu realizacyjnego prac konserwatorskich na lata Realizacja planowych prac (wymiana strzech, podłóg w 1 obiekcie rocznie) Kontynuacja prac przy 1 obiekcie rocznie Kontynuacja prac przy 1 obiekcie rocznie Kontynuacja prac przy 1 obiekcie rocznie plan prac konserwatorskich 1 odnowiony obiekt rocznie 9. CEL DŁUGOTERMINOWY: POPRAWA ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ MUZEUM 9.1. WDRAśANIE SYSTEMU ZADANIOWEGO Przegląd stanowisk i zakresów obowiązków pracowników Określenie potrzeb kadrowych, szkoleniowych i kształceniowych Określenie zasad współpracy z wolontariatem oraz w ramach programu Konserwator Stworzenie podstaw do poszerzenia kadry merytorycznej Muzeum (1 etnograf) oraz 2 pracowników obsługi Udział pracowników merytorycznych w 3 szkoleniach rocznie III.2. Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliŝszy rok L.p. Cel (oczekiwany stan/zmiana) Planowane działanie Wskaźniki 1. Określenie grup docelowych odbiorców Muzeum 1.1. Identyfikacja i analiza grup docelowych odbiorców, 1.2. Określenie sposobów dotarcia do nowych odbiorców z ofertą Muzeum, 1 Plan działań promocyjnych 2. Realizacja programu zaplanowanych tematycznych lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych (12 tematów, ok. 400 lekcji i warsztatów) 2.1 Ewaluacja zrealizowanego programu lekcji i zajęć warsztatowych pod kątem zainteresowania i zapotrzebowań 2.2. Modyfikacja tematyczna i organizacyjna zajęć a. Realizacja ok. 400 lekcji i warsztatów opracowanie b. Zmodyfikowany program lekcji i zajęć pod kątem tematycznym 3. Realizacja zaplanowanych wystaw stałych (20) i czasowych (5-6), w tym: a. Przygotowanie i realizacja w 2013 roku wystawy jubileuszowej na 45-lecie powstania Muzeum (realizacja uzaleŝniona od zwiększenia wysokości dotacji podmiotowej) b. Opracowanie ramowego planu wystaw na lata a 1. Opracowanie scenariusza wystawy jubileuszowej 3.a 2. Realizacja wystawy 3.b.1 Opracowanie tematyki wystaw 3.b.2 Ustalenie ramowego planu a. 20 wystaw stałych b. 5 wystaw czasowych c. 1 wystawa jubileuszowa d. 1 Plan wystaw na lata a. Realizacja zaplanowanych cyklicznych imprez plenerowych (9 w skansenie, 3 na Zamku). b. Opracowanie programu imprez plenerowych (w tym własnych) na lata c. Realizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej 4.a.1. Realizacja imprez ujętych planem na b.1. Opracowanie tematyki imprez własnych 4.b.2. Opracowanie harmonogramu imprez plenerowych 4.c.1. Przygotowanie programu konferencji a. 9 imprez plenerowych w Skansenie i 3 imprezy plenerowe na Zamku b. 1 plan koncertów i imprez plenerowych na lata

20 zagadnieniom muzealnictwa Formy wykorzystania przestrzeni muzealnej w muzeach na wolnym powietrzu partnerstwo w projektach (warunkowana zwiększeniem wysokości dotacji podmiotowej) d. Realizacja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej 4.c.2 Opracowanie materiałów i druków towarzyszących konferencji 4.c.3 Promocja konferencji 4.d.1 Organizacja i promocja XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej c. ok. 100 uczestników konferencji d odbiorców Festiwalu 5. Komitet Redakcyjny w Muzeum i program wydawniczy 5.1. Określenie potrzeb wydawniczych Muzeum 5.2. Przygotowanie tematycznego programu wydawniczego a. powołanie Komitetu Redakcyjnego w Muzeum b. 1 program wydawniczy 6. Współpraca z lokalnymi partnerami w ramach organizacji imprez plenerowych (Lokalna Grupa Działania na Jurze, Gmina Babice) 6.1. Określenie partnerów współpracy w organizacji imprez plenerowych 6.2. Określenie zasad i warunków współpracy Nie mnie niŝ 2 umowy partnerskie 7. a. Określenie potrzeb kolekcjonerskich Muzeum na lata b. Realizacja zaplanowanych badan terenowych (6 tematów) c. Kontynuacja prac związanych z digitalizacją zbiorów w ramach programu Cyfrowe Dziedzictwo Kultury 7.a.1 Przegląd kolekcji muzealnej i określenie potrzeb 7.a.2 Opracowanie ramowego planu zakupów 7.b.2 Ewaluacja programu prowadzonych badań 7.c.1. Określenie stanu zaawansowania prac i potrzeb digitalizacyjnych 7.c.2 Opracowanie planu zadaniowego realizacji programu digitalizacji a nabytków w kolekcji muzealnej rocznie b. 6 tematów badawczych c. zakończenie digitalizacji zbiorów Muzeum w ramach programu CDK 8. Określenie stanu potrzeb konserwatorsko-remontowych dla obiektów Muzeum 8.1. Przegląd techniczny obiektów budowlanych Muzeum 8.2. ocena stanu zachowania i potrzeb konserwatorskich muzealiów 1 Plan prac remontowych i konserwatorskich 9. Przegląd stanowisk i zakresów obowiązków pracowników 9.1 Opracowanie planu zadaniowego dla pracowników 9.2 Określenie potrzeb kadrowych i szkoleniowych Wzmocnienie moŝliwości realizacyjnych zespołu

21 IV. Koncepcja finansowania działalności Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec w tys. złotych L.p. Źródła finansowania działalności Wydatki bieŝące ogółem w tym: Łączne nakłady finansowe Dochody własne w poszczególnych latach , , , , ,1 1576,1 udział procentowy 100% % % % % % BudŜet organizatora 4 881,2 936,8 986,1 986,1 986,1 986,1 I. udział procentowy 64,4% 64,9% 65,4% 64,9% 64,3% 62,6% Przychody własne środki IK udział procentowy 34,0% 33,5% 33% 33,5% 34,1% 35,8% Inne Uwagi do koncepcji finansowej jednostki : Finansowanie wydatków bieŝących: udział procentowy 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Przychody własne rok 2013 to przychody wynikające z planu 2012 roku powiększone o wskaźnik inflacji, w kolejnych lata przewidywany wzrost o 2,7 % do roku poprzedniego. Inne dochody to darowizna i wkład własny z tytułu otrzymanych wpłat z realizacji Bonu Kultury zwiększony o wskaźnik inflacji.

22