Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 POCZTA Od : Data odbioru : :50:18 Do : Nazwa podmiotu : Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna Temat : KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD RAPORT BIEŻĄCY Uchwały podjęte na WZA TC Dębica S.A. w dniu 14 maja 2002 r. Wiadomość : Data sporządzenia : RB 6/2002 Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych na WZA w dniu 14 maja 2002 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie 25 ust. 2 Statutu Spółki i w celu dostosowania postanowień regulaminu określającego tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do regulacji Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: 1 Uchyla się obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2000 r, objętej Protokołem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Sumarę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Tarnowskiej (Rep. A 895/2000). 2 Uchwala się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu następującym: REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze, którzy złożyli w Spółce dokumenty swoich akcji na okaziciela lub imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji wskazanych w ich treści, co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia i nie odebrali ich przed jego zakończeniem Na podstawie złożonych dokumentów akcji na okaziciela oraz imiennych świadectw depozytowych Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd Spółki, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. 2. Lista taka powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 4 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej Listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji i przysługujących im głosów sporządzają osoby do tego upoważnione przez Prezesa Zarządu Spółki. 2. Osoby uprawnione sprawdzą tożsamość osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z listą akcjonariuszy o której mowa w 3 niniejszego Regulaminu, uzyskają podpis takiej osoby na liście obecności a także odbiorą od uprawnionych pełnomocników pisemne pełnomocnictwa i dołączą je do protokołu. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia Wnioski w sprawie uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzję w tych sprawach na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Regulaminu. 2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 7 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 8 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu. 9 Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a)czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad, b)ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad, c)udzielanie głosu i odbieranie go, d)przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, e)zarządzanie głosowań, f)ogłaszanie treści powziętej uchwały i wyniku głosowań, g)inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie może wybrać trzy osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną - organ pomocniczy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uzna to za stosowne i zarządzi głosowanie w tej sprawie. 2. W przypadku powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zgodnie z ust. 1, do jej zadań należy: a)sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w 5 niniejszego Regulaminu z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w 3 niniejszego Regulaminu, b)czuwanie nad przebiegiem głosowania i przedstawianie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyników głosowania, c)czuwanie nad przebiegiem głosowania na poszczególne kandydatury, przedstawienie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyników wyborów, zgodnie z 15 niniejszego Regulaminu. 11 Walne Zgromadzenie może wybrać Sekretarza Walnego Zgromadzenia, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uzna to za stosowne i zarządzi głosowanie w tej sprawie. W przypadku powołania Sekretarza Walnego Zgromadzenia, do jego zadań należy: a)udzielenie pomocy notariuszowi w prowadzeniu protokołu, b)gromadzenie dokumentów związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia, c)wypełnianie innych zadań zlecanych mu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. głosu. 12 Jeżeli Statut Spółki nie stanowi inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Statutowych organów Spółki oraz członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Sekretarza Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi ich wybór, odbywają się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata z osobna. Kolejność głosowania ustala się w porządku alfabetycznym. 2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów oddanych. 2. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie na poszczególnych kandydatów, aż do uzyskania wymaganej większości. 3. Powtórne głosowanie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy taką samą ilość głosów uzyskali kandydaci kandydujący do objęcia tej samej funkcji. 16 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 17 Po wyczerpaniu porządku obrad i stwierdzeniu, że nikt z obecnych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie chce zabrać głosu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu osoby zaproszone do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. 19 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 3 Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty na podstawie 2 powyżej, wchodzi w życie z chwilą powzięcia niniejszej uchwały przez Walne Zgromadzenie. UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 14 maja 2002 roku sprawozdanie finansowe za rok 2001, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2001, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2001, - informację dodatkową za rok UCHWAŁA NR 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok. UCHWAŁA NR 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok. UCHWAŁA NR 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2001 w kwocie ,27 zł (słownie osiem milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę ,00 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych ) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,30 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 13 sierpnia 2002 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 3 września 2002 jako termin wypłaty dywidendy. 2. przeznaczyć sumę ,27 zł (słownie cztery miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) na kapitał rezerwowy Spółki. 3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. UCHWAŁA NR 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jerzemu Niemczyk, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczek, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Eugene'owi F. Hare, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michaelowi J. Roney, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (VII kadencji), z wykonania obowiązków za rok Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 UCHWAŁA NR 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Gordonowi G. Murdock, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ( VII kadencji ), z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwas, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 14 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Gutek, członkowi Rady Nadzorczej (VII kadencji), z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 15 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronnowi M. Archer,członkowi Rady Nadzorczej (VII kadencji), oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (VIII kadencji) z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 16 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Anthony'emu E. Miller, członkowi Rady Nadzorczej (VII kadencji), z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączak, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplan, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (VIII kadencji) z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillips Regnault, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok UCHWAŁA NR 20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 maja 2002 roku liczyć będzie 5 członków. UCHWAŁA NR 21 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 maja 2002 roku Pana Jaroslava F. Kaplan. UCHWAŁA NR 22 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 maja 2002 roku Pana Ronna M. Archer. UCHWAŁA NR 23 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 maja 2002 roku Pana Phillipsa Regnault. UCHWAŁA NR 24 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 maja 2002 roku Pana Andrzeja Kalwas. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 Podstawa prawna : Na podstawie 49 ust3 p.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych PODPISY Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5