PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DEKTRA SA Z DNIA

Transkrypt

1 Dektra SA ul. Równinna Toruń tel. (56) fax. (56) PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DEKTRA SA Z DNIA Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Stefańska, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę (szesnastą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2011 rok, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2011 rok, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za2011 rok oraz wypłaty dywidendy, 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku, 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku, 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Strona 1 z 10

2 W ramach punktu 2 porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projektowaną uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, przeprowadzono jawne głosowanie, w którym podjęto uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Macieja Stefańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym wybrano jednoosobową Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. postanawia powołać Macieja Piotra Stefańskiego do Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Przewodniczącego Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Macieja Piotra Stefańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej Strona 2 z 10

3 funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie, w którym wybrano Przewodniczącego, podejmując uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Stefańskiego. W ramach punktu 5 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie (jeden milion sto cztery tysiące) akcji, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, to jest na dzień dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwunastego roku dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący (pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 45,29% (czterdzieści pięć procent i 29/100) akcji w kapitale zakładowym i (jeden milion) głosów co stanowi 62,34% (sześćdziesiąt dwa procent i 34/100) głosów, z ilości (jednego miliona stu czterech tysięcy) akcji wszystkich serii o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy) odpowiadających (jednemu milionowi sześciuset czterem tysiącom) wszystkich głosów stanowiących kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (sto dziesięć tysięcy czterysta złotych). Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art , art i art kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 16 marca 2012 na stronie internetowej spółki o adresie: oraz na stronie internetowej NewConnect zorganizowanego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym notowana jest Spółka w raporcie bieżącym Spółki numer 12/2012 o adresie: a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem. Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość Strona 3 z 10

4 reprezentowanego kapitału. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad. Przewodniczący stwierdził, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania niniejszego punktu porządku obrad. Uchwała nr 4 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał. W ramach punktu 6 porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Akcjonariuszy i zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Strona 4 z 10

5 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2011 rok, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2011 rok, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy, 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku, 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Oddane głosy reprezentują akcji, co stanowi 45,29 % (czterdzieści pięć 29/100) akcji w kapitale zakładowym spółki. W ramach punktu 7, 8 i 9 porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2011 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku. Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: Strona 5 z 10

6 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Po rozpatrzeniu zbadanego przez Biegłego Rewidenta Justynę Torchałę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmującego: 1. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,64 zł (sześć milionów trzynaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 64/100); 2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie ,54 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę ,68 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 68/100); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,78 zł(dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 78/100); 5. informację dodatkową. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Strona 6 z 10

7 Uchwała nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2011 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2011 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku. W ramach punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: Uchwała nr 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2011 r. w wysokości ,54 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób: ,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, według następujących zasad: a) wszystkie akcje, tj (jeden milion sto cztery tysiące) uczestniczą w podziale dywidendy, b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 1,50 zł (jeden złoty 50/100), Strona 7 z 10

8 c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27 kwietnia 2012 r., d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 maja 2012 r., e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ,54 zł (trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 54/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. W ramach punktu 11 i 12 porządku obrad, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałami o następującej treści: Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Beacie Stefańskiej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym2011. Uchwała została podjęta jednomyślnie liczbą głosów za, w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Barbarze Rusinowskiej- Mynett Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Strona 8 z 10

9 Uchwała została podjęta jednomyślnie liczbą głosów za, w głosowaniu tajnym. Oddane głosy reprezentują akcji, co stanowi 45,29 % (czterdzieści pięć 29/100) akcji w kapitale zakładowym spółki. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Grzesiakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Piotrowi Grzesiakowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała została podjęta jednomyślnie liczbą głosów za, w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Chłopeckiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Radosławowi Chłopeckiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała została podjęta jednomyślnie liczbą głosów za, w głosowaniu tajnym. Strona 9 z 10

10 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Goraj członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Sławomirowi Goraj Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała została podjęta jednomyślnie liczbą głosów za, w głosowaniu tajnym. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. 2. Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Strona 10 z 10