FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (6/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 :00 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (6/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r. Raport bieżący 6/2017 Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. "Spółka" podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017: Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. Uchwała Nr 2

2 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Motykę o głosów "wstrzymujących się" Uchwała nr 3 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

3 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 22 czerwca 2017 roku, sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2016, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2016, - informację dodatkową za rok 2016.

4 Uchwała nr 5 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku Uchwała nr 6 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

5 Uchwała nr 7 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna (zwanej dalej: Spółką), na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2016r. w kwocie ,38 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści osiem groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć ,50 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,35 zł (słownie: dwa złote trzydzieści pięć groszy) na każdą akcję; ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2016r. (dzień dywidendy) na dzień 21 września 2017r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2016r. na dzień 19 grudnia 2017r., ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę ,88 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy głosów "za" głosów "przeciw"

6 Uchwała nr 8 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2016 Uchwała nr 9 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2016.

7 Uchwała nr 10 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 11 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2016.

8 Uchwała nr 12 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 13 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2016.

9 Uchwała nr 14 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 15 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2016

10 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała nr 16 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok głosów "wstrzymujących się Uchwała nr 17 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2016.

11 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała nr 18 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku głosów "wstrzymujących się Uchwała nr 19 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2016

12 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała nr 20 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku wchodzić będzie 7 (siedmiu) członków. Uchwała nr 21 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku Panią: Renata Kowalska - Andres

13 głosów "za" głosów "przeciw" Uchwała nr 22 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku Pana: Dominikusa Golsong głosów "za" głosów "przeciw" Uchwała nr 23 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku Pana: Karl Brocklehurst

14 głosów "za" głosów "przeciw" Uchwała nr 24 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku Pana: Jacek Pryczek głosów "za" głosów "przeciw" Uchwała nr 25 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku Pana: Maciej Mataczyński.

15 głosów "za" głosów "przeciw" Uchwała nr 26 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 czerwca 2017 roku Pana: Łukasz Rędziniak głosów "za" głosów "przeciw" Więcej na: kom espi zdz