PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ ROKU

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: a) Pana/ią [ ], b) Pana/ią [ ],

3 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące w szczególności: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości ,02 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści złotych 02/100 ),

4 c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk netto w wysokości ,72 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 72/100), d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,40 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100 ) e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,05 zł (słownie: trzysta jeden milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 05/100 ). f. dodatkowe noty objaśniające. Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie ,02 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych dwa grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: a) w kwocie ,72 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie ,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję. 2 Dzień dywidendy ustala się na 1 czerwca 2017, a termin wypłaty dywidendy 14 czerwca 2017 r. 3. W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

5 Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi Prezesowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

6 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

7 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

8 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

9 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.