SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU za okres Wstęp W świetle art Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz 18 ust. 2 pkt l statutu Spółki, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także do składania Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów kodeksowych RN przedstawia oceny wynikające ze stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. 2. Skład Rady Nadzorczej Rada nadzorcza została powołana przez ZWZ uchwałą nr 18 z r. na okres 2 lat ( ) w składzie: Janusz Rybka- Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Skrzypczak- Zastępca Przewodniczącego Bożena Jarzyna- Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Pawelec -Członek Rady Nadzorczej Krystyna Piechocińska- Członek Rady Nadzorczej W dniu r. Pani Ewa Pawelec złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Wadex S.A. Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej Zarządowi WADEX S.A. 3 (trzech) spośród 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiazaniu ze Spółką. Kryterium niezależności spełniają: Janusz Rybka Bożena Jarzyna Ewa Pawelec 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej str. 1

2 Rada Nadzorcza w 2016 roku odbyła 4 posiedzenia ( 21 marca, 10 maja, 6 września oraz 6 grudnia). Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były: Ocena sprawozdania Zarządu za 2016 r. Monitoring i analiza sytuacji finansowej Spółki WADEX S.A. Ocena realizacji przez Zarząd strategii Spółki, Analiza i ocena ryzyka związanego z działalności Spółki, Sprawy formalno-prawne, Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 12 Uchwał. W podjętych uchwałach znalazły swoje odzwierciedlenie w szczególności takie sprawy, jak m.in. ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, akceptacja audytora do zbadania sprawozdania finansowego za rok Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2016 roku znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki. Zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza WADEX S.A. opiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10 maja 2016 roku. 4. Komitet Audytu Spośród członków Rady Nadzorczej został wybrany Komitet Audytu, w skład, którego wchodzą: Ewa Pawelec (do r.) Tomasz Skrzypczak Krystyna Piechocińska W roku 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. Z zakresu swojej działalności Komitet Audytu złożył sprawozdanie roczne. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; str. 2

3 Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. 5. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WADEX S.A. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki, a w ramach swoich obowiązków opiniowała bieżące oraz planowane działania WADEX S.A. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu kwartalnych, półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych WADEX S.A. Każdorazowo po publikacji raportów finansowych miały miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej, na których Rada zapoznawała z wynikami finansowymi oraz bieżącą działalnością Spółki i analizowała zakres, prawidłowość oraz przejrzystość danych (w tym finansowych) prezentowanych przez Spółkę. Zarząd Spółki i uprawnieni pracownicy zapewnili Radzie Nadzorczej w tym zakresie dostąp do źródeł informacji i dokumentów oraz udzielili niezbędnych wyjaśnień na temat sytuacji finansowej Spółki a także przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz szczegółów współpracy z kontrahentami. Komitet Audytu w ramach swoich obowiązków odbył również spotkanie z przedstawicielami podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych WADEX S.A. Zdaniem Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę metody rachunkowości zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. W opinii Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem WADEX S.A. układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny. Funkcję podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2016 rok w Spółce pełniła Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Wrocław (ul. Legnicka 51-53), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz oraz posiadająca licencję Baker Tilly International. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych WADEX S.A za rok 2016 została podjęta przez Radę Nadzorczą 10 maja 2016 r. roku (uchwała nr 01/05/2016). W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa a biegli rewidenci, dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 6. Ocena wniosku zarządu P.P.H. WADEX S.A. w przedmiocie podziału zysku za 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu (Uchwała nr 12/03/2017z dnia ) co do przeznaczenia wypracowanego w roku obrotowym 2016 zysku wysokości ,93 PLN (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięćset sześć złotych 93/100) oraz części kapitału zapasowego w wysokości ,47 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 47/100) na wypłatę dywidendy w kwocie ,40 PLN (słownie: dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100), to jest 0,70 PLN (słownie: siedemdziesiąt groszy na jedną akcję). str. 3

4 7. Samoocena pracy RN Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w pełnym składzie w jej obradach. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych obowiązujących w WADEX S.A. Rada Nadzorcza składała się do października 2016 z 5 członków zgodnie z 15 Statutu. Wśród członków RN było 3 członków niezależnych. Skład Rady zapewniał różnorodność poglądów na pracę Zarządu i działalność spółki przy zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu funkcjonowania działalności spółki. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2016 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę. W związku z koniecznością corocznego wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Rada, po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami, dokonała wyboru podmiotu weryfikującego sprawozdania za 2016 r., który zapewni odpowiednią jakość usług. Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako poprawną, co zapewnia odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności WADEX S.A. Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami stanowiącymi przedmiot posiedzeń i wysłuchaniu opinii członków Zarządu, podejmowała uchwały zgodnie ze swoim przekonaniem i w interesie spółki. Wierzymy, że kontrola, jaką sprawujemy w obecnym składzie, pozostaje w najlepszym interesie wszystkich akcjonariuszy. Członkowie Rady na przestrzeni całego roku podnosili swoją wiedzę i zapoznali się z przepisami w zakresie kształtowania zasad ładu korporacyjnego oraz aktualnymi aktami prawnymi mającymi wpływ na działalność rady i spółki. W związku z powyższym zwracamy się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej P.P.H. WADEX S.A. za rok 2016 przedstawili Janusz Rybka Tomasz Skrzypczak Joanna Kolanek Bożena Jarzyna Krystyna Piechocińska.... Załączniki do sprawozdania: 1. Ocena sytuacji Spółki str. 4

5 2. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych 3. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. Wrocław, 28 marca 2017 r. str. 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX SA ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI PPH WADEX SA I WNIOSKU ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w dniu 04 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. w dniu 04 CZERWCA 2019 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016 Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016 1/2 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A. Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ NETIA S.A. ZA ROK 2016, JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach /treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 22 maja 2018 r./ UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r. Strona 1 z 7 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. działała w następującym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A. Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ NETIA S.A. ZA ROK 2015, JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 8/2017

Raport bieżący 8/2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2017 r. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r. Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 3 KSH, postanowień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 /2018 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ZA 2009 ROK FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 1 CG/2010 Tytuł: Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Data: 14:00, 20.05.2010r. W oparciu o zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r. Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 3 KSH, postanowień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU 1 Skład Rady Nadzorczej Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2015 Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016 Korzenna Niecew, 31 marca 2017 r. Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. do pkt. 2 Porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2017 roku Piła, dnia 29 marca 2018 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2017 roku Działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016

Bardziej szczegółowo

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r. Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Działając zgodnie z art. 382 3 KSH, 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Krynica Vitamin S.A. oraz wypełniając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016. Skład Rady Nadzorczej: W skład Rady Nadzorczej AAT HOLDING

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2018

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2018 ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2018 Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2018 okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. I. SKŁAD RADY

Bardziej szczegółowo

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PZU SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Warszawa, dnia 1 lutego 2012 roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 06 lipca 2009

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 06 lipca 2009 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 06 lipca 2009 Posiedzenie (dalej "Spółka'') odbyło się w dniu 06 lipca 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółki w budynku Norway

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2016 r. Strona 1 z 8 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. działała w następującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13% Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2017

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2017 ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2017 Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2017 okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r. I. SKŁAD RADY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2011 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015 Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R. Do pkt. 2 Porządku obrad WZW w przedmiocie wyboru przewodniczącego WZW _ w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM Warszawa, 4 października 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 do 30.06.2016 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MASTER PHARM Spółka Akcyjna za 2016 rok Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 1) Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 2) cz. III

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA nr 1/04/2018 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper

Bardziej szczegółowo

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw. Uchwała nr 2 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. W nawiązaniu do raportu nr 17/2012 z dnia 30. 03. 2012 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Budimeksu SA przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r. Warszawa marzec 2011 r. Stosownie do postanowień art. 382 3 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r. Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 16.04.2019 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU SA ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019 ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI 19 czerwca 2019r. Uchwała nr 1/19/06/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2018 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2018 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2018 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY Warszawa, dnia 27 marca 2019 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu tajnym oddano głosów z akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów

W głosowaniu tajnym oddano głosów z akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w dniu 30 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą we Wrocławiu wybiera

Bardziej szczegółowo

9. Punkt 12 porządku obrad jest niezbędną przesłanką dla realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie

9. Punkt 12 porządku obrad jest niezbędną przesłanką dla realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami. Projekty uchwał zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007 Posiedzenie (dalej Spółka ) odbyło się w dniu 20 sierpnia 2007 o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Spółki w budynku Norway

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r. Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 15.05.2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU SA ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 Wstęp Rada Nadzorcza Dino Polska S.A. działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2009 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/5/2010 Rady Nadzorczej ComArch S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2009 roku Do dnia 22 czerwca 2009 r., czyli do dnia obrad Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 roku wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRAKCJA POLSKA S.A. ZA 2010 ROK,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRAKCJA POLSKA S.A. ZA 2010 ROK, [projekt] Warszawa, 2011 Rada Nadzorcza TRAKCJA POLSKA S.A. w Warszawie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRAKCJA POLSKA S.A. ZA 2010 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2010, OCENA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2014 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2018

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2018 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2018 I. Wstęp Działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 4) Statutu VOTUM S.A. (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Katowice, Wrzesień 2010 r. 1 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Postanowienia ogólne 1 Komitet Audytu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 18.04.2018 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2017 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2011 r.

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2011 r. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2011 r. W nawiązaniu do raportu nr 31/2010 z dnia 19. 04. 2011 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Budimeksu SA przekazuje do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Warszawa, 29 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NEXTBIKE POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 I. WSTĘP Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 4/2019

Raport bieżący 4/2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Przedstawione sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r. Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r. Projekty uchwał na ZWZ w dniu 13.06.2018 r. 1 Projekt - Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A w Krakowie

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A w Krakowie ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5 RADY NADZORCZEJ VISTULA GROUP S.A. W KRAKOWIE Z DNIA 14 MAJA 2018 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo