PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień r.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień r. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art kodeksu spółek handlowych i 19 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok ) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

2 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku 14) Podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Akcjonariuszem 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy pożyczki 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa Pan Arturowi Zubkiewiczowi 17) Wolne wnioski. 18) Zamknięcie obrad. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Rurarzowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Rurarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Maletz 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Maletz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

4 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rurarzowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rurarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Edycie Kołodziejczyk

5 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Edycie Kołodziejczyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zubkiewiczowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zubkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marszałkowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marszałkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

6 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Maletz 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Maletz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Akcjonariuszem 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie wyraża zgodę na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej w dniu 10 stycznia 2011r. przez Spółkę z Panem Piotrem Rurarzem piastującym stanowisku Prezesa Zarządu ww. Spółki poprzez przedłużenie do dnia 12 grudnia 2014r. okresu na jaki umowa pożyczki zostaje zawarta. Pozostałe postanowienia ww. umowy w szczególności wysokość oprocentowania pożyczki - nie mogą ulec zmianie. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

7 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy pożyczki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Piotrem Rurarzem piastującym stanowisku Prezesa Zarządu umowy pożyczki kwoty do PLN, przy zastrzeżeniu następujących warunków: umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 r., oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 5 % oraz nie wyższe niż 10 %, umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia 12 grudnia 2012 r. i nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2013 r.. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad w przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa Pan Arturowi Zubkiewiczowi 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie działając w oparciu o art Ksh ustanawia Pana Artura Zubkiewicz swoim pełnomocnikiem i upoważnia go do zawierania z Członkami Zarządu Spółki wszelkich umów, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: o pracę, pożyczki, poręczenia. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2014 r.. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik upoważniony jest również do dokonywania zmian umów z Członkami Zarządu Spółki, a także ich wypowiadania, rozwiązywania, odstępowania od nich oraz składania innych oświadczeń woli dotyczących przedmiotowych umów. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.