STATUT PGE Elektrowni Opole S.A. (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
|
|
- Łucja Małgorzata Cybulska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 STATUT PGE Elektrowni Opole S.A. (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy PGE Elektrownia Opole S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. Siedzibą Spółki jest Brzezie k. Opola. 2 3 Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrownia Opole w budowie. 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z), 2) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z), 3) Handel energią elektryczną (PKD Z), 4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z), 5) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD Z), 6) Pozyskiwanie drewna (PKD Z), 7) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD Z), 8) Produkcja wapna i gipsu (PKD Z), 9) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z), 10) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD Z), 11) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD Z), 12) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z), 13) Produkcja narzędzi (PKD Z), 14) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD Z), 15) Produkcja złączy i śrub (PKD Z), 16) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD Z), 17) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD Z), 18) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD Z) 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD Z), 20) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z), Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 1
2 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z), 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z), 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD Z), 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z), 25) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 26) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 27) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z), 28) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD Z), 29) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z), 30) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD Z), 31) Demontaż wyrobów zużytych (PKD Z), 32) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD Z), 33) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), 34) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z), 35) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD Z), 36) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z), 37) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z), 38) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z), 39) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 40) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD Z), 41) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD Z), 42) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z), 43) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z), 44) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z), 45) Tynkowanie (PKD Z), 46) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD Z), 47) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD Z), 48) Malowanie i szklenie (PKD Z), 49) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD Z), 50) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD Z), 51) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 52) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z), 53) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z), 54) Transport kolejowy towarów (PKD Z), 55) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD B), 56) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD A), 57) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 58) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 59) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 60) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z), 61) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z), Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 2
3 62) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD Z), 63) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z), 64) Wydawanie gazet (PKD Z), 65) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z), 66) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z), 67) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD Z), 68) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD Z), 69) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z), 70) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z), 71) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z), 72) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z), 73) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 74) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 75) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD Z), 76) Leasing finansowy (PKD Z), 77) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 78) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 79) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 80) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 81) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 82) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD C), 83) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) 84) Działalność fotograficzna (PKD Z), 85) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 86) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD Z), 87) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 88) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD Z), 89) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 90) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 91) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 92) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD Z), 93) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD Z), 94) Pozostałe sprzątanie (PKD Z), 95) Działalność archiwów (PKD B), Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 3
4 96) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z), 97) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD Z) 2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. III. KAPITAŁY I AKCJE 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (słownie: jeden milion) złotych i dzieli się na (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od nr do nr o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. 2. Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. 4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie. 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, i następuje w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. 2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzać akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę, o zamiarze rozporządzenia akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzanie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzanie akcjami. 2. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje, w terminie określonym w ust. 1 powyżej, innego nabywcę akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 4
5 Spółki, będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcy od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 4. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki Rozporządzenie w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji tytułem aportu lub w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy, sprzedaży, zamiany lub darowizny, z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. 2. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w 9, nie dotyczy akcjonariusza posiadającego powyżej 50% akcji Spółki, akcjonariusza zbywającego akcje Spółce oraz Skarbu Państwa. 3. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w 9, nie dotyczy zamiany akcji przez uprawnionych akcjonariuszy na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz z późn. zm.) IV. UPRAWNIENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO PONAD 50% AKCJI SPÓŁKI ORAZ SKARBU PAŃSTWA W związku z tym, że PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jest, w rozumieniu art. 4 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki, PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna przysługują, niezależnie od innych postanowień Statutu, następujące uprawnienia do: 1) wydawania opinii w sprawach wykonywania przez Spółkę prawa głosu z udziałów lub akcji w sprawach powołania i odwołania członków organów spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% głosów lub jest uprawniona do wyboru/odwołania członków organów takich spółek w drodze indywidualnego uprawnienia; 2) wydawania Radzie Nadzorczej opinii w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu; 3) wydawania opinii Spółce w sprawie rocznego planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki. 2. Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., o ile jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo otrzymywania: Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 5
6 1) informacji o terminach i planowanym porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie, w jakim zawiadomienia otrzymują członkowie Rady Nadzorczej, a na żądanie kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie; 2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich zatwierdzenia; 3) uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat Spółki sporządzonych na ostatni dzień danego kwartału; 4) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem obrad, na co najmniej 14 dni przed zaplanowanym terminem jego odbycia; 5) informacji o zwołaniu Zgromadzenia spółki zależnej lub zamiaru podjęcia uchwał takiej spółki, w trybie art. 240, i Kodeksu Spółek Handlowych, wraz z jego porządkiem obrad, na co najmniej 7 dni przed zaplanowanym terminem jego odbycia; 6) kopii protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki; 7) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej w okresach kwartalnych; 8) kopii ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 9) jednolitego tekstu Statutu Spółki, w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie; 10) kwartalnego sprawozdania o Spółce oraz spółkach, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym; 11) kopii protokołów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, w tym protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub zwyczajnych walnych zgromadzeń wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki, sprawozdaniami finansowymi i opiniami biegłych rewidentów. 3. Skarbowi Państwa, do czasu gdy pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo otrzymywania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 6, 8 i Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Walne Zgromadzenie. V. ORGANY SPÓŁKI Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych za niż przeciw i wstrzymujących się. A. ZARZĄD SPÓŁKI Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 6
7 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki. 3. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza; 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza; 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; 4) powołanie prokurenta; 5) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej (słownie: trzysta tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 20; 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu; 7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze oraz wystawianie weksli stanowiących zabezpieczenie tych zobowiązań; 8) emisja i nabywanie obligacji; 9) darowizn i sponsoringu; 10) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS; 11) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500 (słownie: pięćset) złotych; 12) przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze; 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie; 14) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności; 15) uczestnictwo Spółki w organizacjach; 16) określanie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu; 17) wyrażanie zgody na rozporządzenie akcjami Spółki na zasadach określonych w Statucie; 18) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w ust. 3, o każdorazowej wartości przekraczającej (słownie: czterysta tysięcy) złotych; Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 7
8 19) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane; 20) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej (słownie: sto tysięcy) złotych; 4. W zakresie nie wymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie Zarządu. 5. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu. 7. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Zarząd opracowuje plan finansowy na każdy rok obrotowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego. 2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki. 3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. 4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planu finansowego Spółki na nadchodzący rok obrotowy oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i przedkłada ją Radzie. 5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki oraz Skarbowi Państwa tak długo jak będzie akcjonariuszem Spółki: 1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego; Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 8
9 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie określonym w pkt Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać, podmiotom wymienionym w 11 ust. 2 i 3, dokumenty i informacje tam wskazane. 7. Zarząd Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna o uzyskanie opinii, o której mowa w 11 ust. 1 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym wykonywaniem przez Zarząd Spółki prawa głosu lub wykonania indywidualnego uprawnienia w zakresie wyboru lub odwołania członków organów. Nie przedstawienie opinii w tym terminie, zwalnia Zarząd Spółki z obowiązku uzyskania opinii Zarząd składa się z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu opinii, o której mowa w 11 ust. 1 pkt Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie, doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej 5 letni staż pracy. 4. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki. 5. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez członka zarządu spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna nie stanowi działalności konkurencyjnej Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. 2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w pierwszej turze wyborów uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów i liczba uzyskanych przez nią głosów przewyższa 50% ogółu ważnie oddanych głosów. Wynik wyborów jest wiążący pod warunkiem udziału w nich co najmniej 50 % wszystkich pracowników. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów ponad 50% ogółu ważnie oddanych głosów, odbywa się druga tura wyborów, w której bierze udział dwóch kandydatów z największą liczbą ważnie oddanych głosów. Za kandydata wybranego w drugiej turze uznaje się osobę, która uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 9
10 3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne przez Komisje Wyborcze. 4. Nie dokonanie wyboru Członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. 5. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru i odwołania przez pracowników Członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających. 6. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 7. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 8. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Zarządu Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. 18 Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów. B. RADA NADZORCZA 19 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie, należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane; 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2; Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 10
11 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; 6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej; 7) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu; 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki; 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po uzyskaniu opinii o której mowa w 11 ust. 1 pkt 2; 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów; 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu; 12) Ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów. 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako członek organu, z zastrzeżeniem 16 ust. 5; 14) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 2; 2) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania nie przekraczającej (słownie: dwadzieścia milionów) złotych; 3) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej (słownie: sto milionów) złotych oraz wystawianie weksli stanowiących zabezpieczenie tych zobowiązań; 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, o wartości zobowiązania nie przekraczającej (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych; 5) wydzierżawianie, zastawianie, ustanawianie hipoteki lub innych ograniczonych praw rzeczowych w odniesieniu do jakiejkolwiek części majątku Spółki; 6) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę (słownie: jeden milion) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z wytwarzaniem, obrotem energią Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 11
12 elektryczną i ciepłem, prawami z nimi związanymi oraz zakupem i transportem paliw; 7) darowizny i sponsoring każdorazowo przekraczające kwotę (słownie: jeden tysiąc) złotych; 8) zwolnienia z długu o wartości każdorazowo przekraczającej kwotę (słownie: jeden tysiąc) złotych; 9) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS; 10) utworzenie i likwidację oddziału Spółki; 11) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach; 12) tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów, jak również objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych; 13) nabywanie obligacji z wyłączeniem obligacji emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach: 1) zmiany statutu lub umowy spółki; 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; 3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki; 4) zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych; 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa; 6) nabycia przedsiębiorstwa spółki w innej spółce; 7) istotnej zmiany przedsiębiorstwa spółki; 8) nabycia akcji własnych; 9) rozwiązania i likwidacji spółki. 4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności o których mowa w ust. 2 uważa się także zatwierdzenie rocznego planu finansowego, o którym mowa w 15 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności, wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna o uzyskanie opinii w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 12
13 21 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. 2. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. 3. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 członka Rady Nadzorczej. 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki oraz podmiotowi, który go powołał oświadczeniem. 6. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej, których powołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 7. Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza. 8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających. 9. Do wyborów na kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, stosuje się odpowiednio 17, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze, w drugiej turze uczestniczy nie więcej niż po dwóch kandydatów na każde miejsce nieobsadzone w pierwszej turze. 10. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 13
14 5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia członka Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Umowy o których mowa w ust. 1 podpisuje członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. C. WALNE ZGROMADZENIE 26 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 27 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności akcjonariusz posiadający ponad 50% akcji Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim akcji przekracza 50% kapitału zakładowego. 2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 14
15 29 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być, w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków; 3) podział zysku lub pokrycie straty; 4) przesunięcie dnia dywidendy, zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie; 2) odwołanie członków Rady Nadzorczej; 3) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy; 5) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki; 6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 8) zatwierdzanie strategii Spółki. 4. Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 2) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 3; 3) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej (słownie: dwadzieścia milionów) złotych; 4) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej (słownie: sto milionów) złotych; 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, o wartości zobowiązania przekraczającej (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych; 6) emisję obligacji, za wyjątkiem emisji obligacji kierowanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 15
16 5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości zobowiązania niższej niż określona w ust. 4 pkt 3 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej, w tym w szczególności w formie akcji spółek lub udziałów w spółkach. 7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, może być rozwiązany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę dywidendy rzeczowej. Uchwała Walnego Zgromadzenia o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego. 8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązanych celem wypłaty dywidendy Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej jak i jej członków. 2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art Kodeksu Spółek Handlowych. VI. GOSPODARKA SPÓŁKI 31 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa. 2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W Spółce utworzone zostały następujące kapitały / fundusze rezerwowe: 1) kapitał z aktualizacji wyceny, 2) pozostałe kapitały rezerwowe, 3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług. Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 16
17 2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy. 3. Ilekroć w statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego Statut Spółki uwzględnia zmiany przyjęte Uchwałą nr 4 z dnia 15 grudnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Elektrownia Opole S.A. (Protokół w formie Aktu Notarialnego sporządzonego przez Kancelarię Notarialną w Opolu przy ul. H. Kołłątaja 6/3 (Repertorium A nr 5370/2010), zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. (Sygnatura sprawy: OP.VIII NS-REJ.KRS/016324/10/983). Tekst jednolity. Stan prawny na dzień r. 17
S T A T U T STATUT PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Łódzki Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PGE Łódzki Zakład oraz wyróżniającego ją znaku
Bardziej szczegółowoZestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi
Bardziej szczegółowoUchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą
Bardziej szczegółowo6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )
Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Bardziej szczegółowoTreść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:
Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum
Bardziej szczegółowoPROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011
Bardziej szczegółowoWierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest
Bardziej szczegółowo6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.
Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoRB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.
Numer raportu: RB 25/2017 Data sporządzenia: 2017-05-17 Temat raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Treść raportu:
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoSTATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.
STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 tekst jednolity wpisany w KRS dn. 20.02.2019 r. 1 1. Spółka działa pod firmą Setanta Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać nazwy skróconej
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoUchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia
Bardziej szczegółowoProponowane zmiany w Statucie Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. do przyjęcia na NWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 28 sierpnia 2014 roku I. Dokonuje się zmiany 6 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych trzech
Bardziej szczegółowoCzas trwania Spółki jest nieoznaczony. 4 Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
TEKST JEDNOLITY STATUTU spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej na dzień 15 października 2015 r. 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku, godz. 12.
PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku, godz. 12.00 UCHWAŁA NR.. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Bardziej szczegółowow sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. UCHWAŁA NR 1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
Bardziej szczegółowoSTATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 8 grudnia 2010 roku Liczba
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach
Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest
Bardziej szczegółowoSTATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST
STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące
Bardziej szczegółowoInformacja dotycząca zmian w Statucie Spółki
Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami Nr 33 oraz 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bardziej szczegółowoProjekt Statutu Spółki
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoZe Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza
Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza B. RADA NADZORCZA. 16. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Uchwała nr
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr.. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2
Bardziej szczegółowoInformacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa
Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 14.10.2016r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na
Bardziej szczegółowoZmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r.
Zmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r. Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki Nowe brzmienie Statutu Spółki 1.1. Spółka działa
Bardziej szczegółowoFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. w dniu 14 października 2016 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
Bardziej szczegółowoSTATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)
STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
PROJEKT Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZ z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 24.06.2010, uchwałą nr 1 NWZ z dnia 14.12.2011,
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zwołane na dzień 28 sierpnia 2014 roku Uchwała nr 1/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoAKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa
Bardziej szczegółowoSTATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.
STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:
Bardziej szczegółowoIDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU Niniejszy formularz
Bardziej szczegółowoStatut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki
Bardziej szczegółowoZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU
ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą
Bardziej szczegółowo3 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Statut WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 13 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r. I Postanowienia
Bardziej szczegółowoStatut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity
CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot
Bardziej szczegółowoSTATUT PGO Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
STATUT PGO Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę akcyjną
Bardziej szczegółowoS T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------
S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność
Bardziej szczegółowoSTATUT. VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta. 1 1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL
Bardziej szczegółowoStatut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze
Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność
Bardziej szczegółowo5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna
STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 stycznia 2011 roku Liczba
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku
Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Bardziej szczegółowoSTATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2016 roku 1 1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP
Bardziej szczegółowoSTATUT LIPOWA Spółka Akcyjna /tekst jednolity wg stanu na dzień r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT LIPOWA Spółka Akcyjna /tekst jednolity wg stanu na dzień 31.10.2017 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy LIPOWA S.A. Siedzibą Spółki
Bardziej szczegółowoTEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. Katowice, styczeń 2008 r. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoDotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.
Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje
Bardziej szczegółowoSTATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka
STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 04.11.2016 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka Akcyjna. ------------------------------------ 2. Spółka może
Bardziej szczegółowoS T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.
Bardziej szczegółowoS T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Płock. 3. Spółka zostaje zawarta
Bardziej szczegółowoWykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku
Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne.
STATUT Faabrrykii Maasszzyn FAMUR Spółłkaa Akccyjjnaa I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy FAMUR S.A.. 2 Spółka
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.
STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoSTATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
STATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta. 1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BUDOPOL-WROCŁAW S.A. w upadłości układowej we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Część I STATUT 1 Firma Spółki brzmi BUDOPOL-WROCŁAW
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI. (dział 56)
STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.------------------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu:
Bardziej szczegółowoSTATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia
Bardziej szczegółowoI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity umowy Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolnie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS
Bardziej szczegółowoTEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.------------------------------------- 2. Spółka powstała z przekształcenia
Bardziej szczegółowoTreść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki ENERGA SA oraz proponowanych zmian Statutu Spółki
Załącznik Nr 7 oraz proponowanych zmian Statutu Spółki 1. Proponuje się zmianę postanowień 10 Statutu Spółki: 10 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują
Bardziej szczegółowo9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu: Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
PROJEKTY UCHWAŁ I UWAGI ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NA NWZA JHM DEVELOPMENT S.A., ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 SIERPNIA 2014 ROKU zgodnie z Art. 402³ 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoII. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Statut ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2007 r., zmieniony uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego
Bardziej szczegółowoTreść uchwał podjętych
Treść uchwał podjętych Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.
Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą
Bardziej szczegółowoWierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest
Bardziej szczegółowoSTATUT RSY Spółka Akcyjna
STATUT RSY Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne 1 1.Wspólnicy Spółki Przekształcanej IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA /TEKST JEDNOLITY na dzień 30.10.2014r./ (uwzględniający zmiany wynikające z treści uchwały nr 5 NZW 31.10.2014r.) 1 Spółka działa pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna.
Bardziej szczegółowoSTATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Spółka powstaje na skutek przekształcenia spółki pod firmą SŁONECZKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze (KRS: 0000116240).
Bardziej szczegółowoZarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku
Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Bardziej szczegółowoPLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.
PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie
Bardziej szczegółowoTekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.
Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A. w dniu 04 listopada 2008 r.
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A. w dniu 04 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Uchwała nr 4 Działając na podstawie 1 pkt
Bardziej szczegółowoSTATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.
STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: COMECO
Bardziej szczegółowoA K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą
TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010, uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011,
Bardziej szczegółowoSTATUT SPÓŁKI Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Holding Spółka
STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Holding Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.----------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu:
Bardziej szczegółowo