OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA
|
|
- Ludwika Stefańska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE FATCA Data (dd.mm.rrrr) Numer kartoteki Klienta (CIF) Nazwa Adres siedziby REGON NIP Oświadczenie CZĘŚĆ I STATUS POSIADACZA RACHUNKU 1. Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu umowy z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA: Aktywny Podmiot Niefinansowy (z ang. Active Non-Financial Foreign Entity) Zwolniony Uprawniony Odbiorca (z ang. Exempt Beneficial Owner) Pasywny Podmiot Niefinansowy (z ang. Passive Non-Financial Foreign Entity) [prosimy o wypełnienie CZĘŚCI II] Współpracująca Instytucja Finansowa inna niż Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa (z ang. Certified Deemed Compliant) Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa (w tym Raportująca Instytucja Finansowa w rozumieniu IGA Model 1) lub Uczestnicząca Instytucja Finansowa (z ang. Registered Deemed Compliant or Participating Foreign Financial Institution) Nr GIIN Wyłączona (Nieuczestnicząca) Instytucja Finansowa (z ang. Non-Participating Foreign Financial Institution) Osoba Amerykańska inna niż Szczególna Osoba Amerykańska (z ang. US Person other than Specified US Person) Szczególna Osoba Amerykańska (z ang. Specified US Person) Nr TIN CZĘŚĆ II BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI W przypadku zaznaczenia w CZĘŚCI I pkt 1 pola z kategorią Pasywny Podmiot Niefinansowy, prosimy o wskazanie beneficjentów rzeczywistych Posiadacza rachunku oraz podanie ich danych, w tym rezydencji podatkowej (definicja rezydencji podatkowej została wskazana w pkt II.2 Informacji dodatkowej do niniejszego oświadczenia): Beneficjent rzeczywisty 1 Strona 1/5
2 1. Czy beneficjent rzeczywisty jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki? Beneficjent rzeczywisty 2 1. beneficjent rzeczywisty jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki? Beneficjent rzeczywisty 3 1. Czy beneficjent rzeczywisty jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki? Beneficjent rzeczywisty 4 2. Czy beneficjent rzeczywisty jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki? Strona 2/5
3 Prosimy o numeru TIN (np. ITIN, SSN) Oświadczam, że: 1. Informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Pieczęć firmowa i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta Potwierdzam sprawdzenie zgodności podpisu i tożsamości Klienta i/lub osób składających podpisy w imieniu Klienta Podpis pracownika Banku / placówki Banku przyjmującego oświadczenie Data wpływu oświadczenia do Banku Strona 3/5
4 Informacja dodatkowa I. Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: Alior Bank SA ) informuje, że: 1. Wskazanie rezydencji podatkowej innej niż polska w części I lub III niniejszego oświadczenia lub zaznaczenie pola Szczególna Osoba Amerykańska nakłada na Alior Bank SA obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza, wymaganych przepisami prawa. 2. Alior Bank SA zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Alior Bank SA zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w pkt 1 powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Alior Bank SA może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji. 3. W przypadku zmiany statusu wskazanego w oświadczeniu, Klient jest zobowiązany złożyć kolejne oświadczenie zgodne z nowym stanem faktycznym i prawnym. 4. Złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje jest czynem zagrożonym karą na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U Nr 88 poz. 553) wynoszącą do 3 lat pozbawiania wolności. II. Definicje kategorii instytucji dla celów umowy z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Umowa): 1. Aktywny Podmiot Niefinansowy Podmioty uznawane za aktywny podmiot niefinansowy to podmioty niebędące instytucją finansową, które spełniają jeden z poniższych przesłanek: 1) ponad 50% przychodów tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż przychody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny, 2) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany z takim podmiotem, 3) spółki w organizacji lub likwidacji, 4) podmioty o charakterze non-profit, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania. 2. Zwolniony Uprawniony Odbiorca Podmioty uznawane za Zwolnionego Uprawnionego Odbiorcę to: 1) rządy państw oraz podległe im jednostki organizacyjne a także jednostki samorządu terytorialnego, oraz należące do rządów i samorządów w całości agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych, 2) organizacje międzynarodowe oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tych organizacji 3) banki centralne, 4) fundusze emerytalne lub podmioty zarządzające tymi funduszami, 5) podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, spełniające wymogi zaliczenia do ww. kategorii określone w Załączniku nr II do Umowy, 3. Pasywny Podmiot Niefinansowy Podmioty uznawane za pasywny podmiot niefinansowy to podmioty niebędące instytucją finansową i nie zaliczające się do żadnej z kategorii wskazanej w pkt. 8. W szczególności, warunki tej definicji spełniają podmioty, które osiągają przede wszystkim przychody o charakterze inwestycyjnym i nie spełniają jednocześnie żadnego z warunków zaliczenia do kategorii Aktywny Podmiot Niefinansowy wskazanych w pkt Współpracująca Instytucja Finansowa inna niż Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa Grupa instytucji finansowych zwolnionych z obowiązków wynikających z FATCA i nie posiadających obowiązku rejestracji na portalu Internal Revenue Service, obejmująca następujące kategorie: 1) Instytucje finansowe z lokalną bazą klientów 2) Lokalne banki, 3) Instytucja finansowe oferujące rachunki o niskiej wartości, 4) Kwalifikowani wystawcy kart kredytowych, 5) Doradcy inwestycyjni, 6) Podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, spełniające wymogi zaliczenia do ww. kategorii określone w Załączniku nr II do Umowy. Szczegółowe definicje wymienionych wyżej kategorii podmiotów zawarte są w Załączniku II Umowy. 5. Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa lub Uczestnicząca Instytucja Finansowa Instytucja finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów) z państwa, które podpisało IGA (umowę z rządem Stanów Zjednoczonych wdrażającej ustawodawstwo FATCA) i która jest zgodna z regulacjami FATCA. Do powyższej kategorii należą również polskie instytucje finansowe zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy Stanów Zjednoczonych w skrócie IRS ). 6. Wyłączona (Nieuczestnicząca) Instytucja Finansowa Instytucja finansowa niezgodna z FATCA, tj. instytucja finansowa nie zaliczająca się do żadnej z kategorii wskazanych w pkt. 2, 4, 5, 7, 7. Osoba Amerykańska inna niż Szczególna Osoba Amerykańska. Rozumie się przez to podmiot, który spełnia przesłanki wskazane w pkt 8 poniżej (posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), który jednocześnie należy do jednej z poniższych kategorii: 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem, Strona 4/5
5 2) bank, 3) organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów Stanów Zjednoczonych, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej Stanów Zjednoczonych, 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów Stanów Zjednoczonych, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, 7) fundusz typu trust. 8. Szczególna Osoba Amerykańska (podatnik amerykański dla celów FATCA) Oznacza spółkę lub inny podmiot posiadający siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub podmiot działający na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych z wyłączeniem kategorii wskazanych jako Osoba Amerykańska inna niż Szczególna Osoba Amerykańska opisanych w części II pkt 7 powyżej. 9. Beneficjent rzeczywisty Rozumie się przez to: 1) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, 2) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego w przypadku osób prawnych, 3) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Powyższe definicje mają charakter ogólny. Szczegółowa definicja każdego z podmiotów zawarta jest w: a. Umowie z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA; b. Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA; Strona 5/5
Oświadczenie o statusie FATCA Klienta instytucjonalnego
Oświadczenie o statusie FATCA Klienta instytucjonalnego Nazwa Klienta Adres siedziby REGON Oświadczam, że: 1. Podmiot przeze mnie reprezentowany jest (prosimy o zaznaczenie jednego pola): Podmiotem innym
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA
Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Klienta Nazwa Klienta...... NIP REGON ID Klienta...... II. Oświadczenie Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA
Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy Klientów Instytucjonalnych, na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. Dane Instytucji
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Oświadczenie o statusie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Dotyczy Klientów Instytucjonalnych, w tym spółek cywilnych (tylko w zakresie CRS), na
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA/CRS
Oświadczenie o statusie FATCA/CRS Dotyczy Klientów Instytucjonalnych, w tym spółek cywilnych (tylko w zakresie CRS), na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez Towarzystwo Funduszy
Bardziej szczegółowoZałącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Informuję, iż: 1. Środki na objęcie/nabycie Certyfikatów pochodzą ze źródeł legalnych: Tak : działalność
Bardziej szczegółowokrótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny
I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: (*) jeśli dotyczy II. DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU
Bardziej szczegółowoOświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
,, miejscowość data godzina Potwierdzam prawdziwość następujących danych (dane powinny być zgodne z danymi ze zlecenia/posiadanymi przez AT): 1. Nazwa podmiotu 2. NIP: 3. REGON/Inny numer ewidencyjny 4.
Bardziej szczegółowoOświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
,, miejscowość data godzina Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Potwierdzam prawdziwość następujących danych (dane powinny być zgodne
Bardziej szczegółowoDOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Załącznik nr 60 do procedury produktowej Rachunek inwestycyjny. Numer rachunku inwestycyjnego lub rejestrowego*
DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Załącznik nr 60 do procedury produktowej Rachunek inwestycyjny. Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne,
Bardziej szczegółowoOświadczenie o Rezydencji Podmiotu (ORP)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Nr 5/VIII/2019 z dnia 07.08.2019 roku Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa CRS i EURO-FATCA
Bardziej szczegółowoFORMULARZ - OŚWIADCZENIE FATCA (OSOBA INNA NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE FATCA (OSOBA INNA NIŻ OSOBA FIZYCZNA) I. Dane Uczestnika Nazwa podmiotu:... Adres siedziby:... REGON:... NIP:... Organ rejestrowy i numer w rejestrze:... Imię i nazwisko przedstawiciela
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa EURO-FATCA w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim I.
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS (dotyczy Klientów Instytucjonalnych)
Oświadczenie o statusie CRS (dotyczy Klientów Instytucjonalnych) I. Dane Instytucji: Nazwa: NIP/: REGON: Adres siedziby: II. Oświadczenie o statusie CRS: Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany
Bardziej szczegółowokrótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny
I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: Regon*: KRS*: NIP*: PESEL lub data urodzenia*: Rodzaj
Bardziej szczegółowokrótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny
[wersja z 4.07.07] I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: Regon*: KRS*: NIP*: PESEL lub data
Bardziej szczegółowoDotyczy Klientów Instytucjonalnych, na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez Esaliens TFI S.A.
I. DANE INSTYTUCJI Nazwa NIP REGON Adres siedziby ulica numer/lokal kod miejscowość kraj II. OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA 1 Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa EURO-FATCA w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA:
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
Załącznik nr Procedura wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa Euro FATCA (CRS) w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
Załącznik nr b do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców stempel nagłówkowy placówki Banku Nazwa Adres siedziby Oświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA PODATKOWA. Jaki jest kraj głównej
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
Załącznik nr OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1 stempel nagłówkowy placówki Banku Nazwa Adres siedziby Oświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA PODATKOWA 1. Jaki
Bardziej szczegółowo'" "", " "= '! "" " ""&" D, "/ '/ "" D,! ",!) $ /,!) " #$" / " / ""'" E "!" " "= //$/F //" D,! : +C " D, "" " '"&// $// D, / " " " ""!
,*(-., " /""&' # #011+2++2+$3400+5657809 : # "+2%+4!11;944
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ DLA CELÓW CRS
Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz spółki cywilne) Bank Spółdzielczy
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
Załącznik nr c do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 1. Nazwa: Numer identyfikacyjny: (Regon, KRS lub inny) NIP:
OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 1 Nazwa: Numer identyfikacyjny: (Regon, KRS lub inny) NIP: TIN: (amerykański numer identyfikacji podatkowej pole obowiązkowe w przypadku Amerykańskiego
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie rezydencji podatkowej CRS dla Klienta Instytucjonalnego
Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej CRS dla Klienta Instytucjonalnego I. Dane Klienta Instytucjonalnego Nazwa NIP REGON Adres siedziby (ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj):
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców stempel nagłówkowy placówki Banku Nazwa Adres siedziby Oświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA PODATKOWA. Jaki jest kraj głównej
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOświadczenie Posiadacza Rachunku Klient instytucjonalny
Oświadczenie Posiadacza Rachunku Klient instytucjonalny Data Santander Consumer Bank S.A.z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w owym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
Bardziej szczegółowoOświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA PODATKOWA 1. Jaki jest kraj głównej rezydencji podatkowej reprezentowanego przez Pana/Panią 2 podmiotu?
Załącznik nr 4 do wniosku o wydanie karty OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ DLA CELÓW CRS - DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 1 stempel placówki Banku Nazwa Adres siedziby Oświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA
Bardziej szczegółowoDefinicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA:
Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA: Klienci indywidualni (w tym osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne) Podatnik USA Osoba fizyczna spełniająca
Bardziej szczegółowoOświadczenie FATCA/CRS dla spółek cywilnych i osób będących ich właścicielami
P171_NFE *D32*.. Miejscowość, data i godzina Oświadczenie FATCA/CRS dla spółek cywilnych i osób będących ich właścicielami CIF SPÓŁKI CYWILNEJ:.. I. INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO I Dane Klienta (dane nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych) NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA:
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA. Oświadczam, że:
Oświadczenie Klienta Instytucjonalnego 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UZ nr R/103/15/FAMA, 25.11.2015 OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Miejscowość Data Nazwa Klienta: Adres siedziby: Kraj rejestracji: Numer identyfikacyjny:
Bardziej szczegółowoOświadczenie FATCA/CRS dla spółek cywilnych i osób będących ich właścicielami
P171_NFE *D32*.. Miejscowość i data Oświadczenie FATCA/CRS dla spółek cywilnych i osób będących ich właścicielami CIF SPÓŁKI CYWILNEJ:. I. INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Bardziej szczegółowoOświadczenie FATCA/CRS dla spółek cywilnych i osób będących ich właścicielami
P171_NFE.. Miejscowość, data i godzina Oświadczenie FATCA/CRS dla spółek cywilnych i osób będących ich właścicielami I. INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O WYKONYWANIU UMOWY
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID KLIENTA: W związku
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS Dotyczy klientów instytucjonalnych (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczych, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS
OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (nie obejmuje spółek cywilnych) I. Dane Instytucji Nazwa NIP REGON Kraj rejestracji
Bardziej szczegółowoOświadczenie o rezydencji podatkowej i AML Ubezpieczającego innego niż osoba fizyczna będącego posiadaczem rachunku
Nazwa NIP Oświadczenie o rezydencji podatkowej i AML Ubezpieczającego innego niż osoba fizyczna będącego posiadaczem rachunku Oświadczenie obowiązkowe jako załącznik do Wniosku o zawarcie umowy, Wniosku
Bardziej szczegółowoFormularz FATCA. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) lub TIN (U.S. taxpayer identifying number)
Formularz FATCA Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy
Bardziej szczegółowoIDENTYFIKACJA OSOBY DZIAŁAJĄCEJ ZA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Michael /Ström Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Dom Maklerski ) zwraca się o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny wiedzy Klienta na temat inwestowania w instrumenty
Bardziej szczegółowoIDENTYFIKACJA OSOBY DZIAŁAJĄCEJ ZA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. ( Dom Maklerski ) zwraca się o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny wiedzy Klienta na temat inwestowania w instrumenty finansowe oraz doświadczenia
Bardziej szczegółowoWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Acti GWARANT STR. 1/6
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Acti GWARANT STR. 1/6 Nr członkowski: A D H E S Jeżeli nie jest Pan/i członkiem MACIF Życie TUW, prosimy wypełnić poniższą deklarację
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Załącznik nr 8 do Manuala dotyczącego obowiązków związanych z EURO-FATCA dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES
Bardziej szczegółowoUlica, Nr domu, Nr lokalu: Miejscowość, Kod pocztowy: Ulica, Nr domu, Nr lokalu: Miejscowość, Kod pocztowy:
Modulo: OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO (dotyczy klientów innych niż osoby fizyczne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Załącznik nr 8 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa CRS i EURO-FATCA w Banku Spółdzielczym w Nidzicy OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE FATCA CRS
stempel nagłówkowy placówki Banku... nr klienta (modulo) OŚWIADCZENIE FATCA CRS dla klienta instytucjonalnego niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym wspólnikiem spółką cywilną
Bardziej szczegółowoII. DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KLIENTA
I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: Regon*: KRS*: NIP*: PESEL lub data urodzenia*: Rodzaj
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa EURO FATCA w Banku Spółdzielczym
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Podmiotu Nazwa NIP REGON Adres siedziby: Adres miejsca faktycznego zarządu (Kraj) (nie jest wymagany, gdy jest taki sam jak kraj adresu
Bardziej szczegółowoOświadczenie Podmiotu:
Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej Oświadczenie Podmiotu: Nazwa podmiotu: Kraj rejestracji podmiotu: Adres
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS Dotyczy klientów instytucjonalnych (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczych, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1
OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców stempel nagłówkowy placówki Banku Nazwa Adres siedziby Oświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA PODATKOWA. Jaki jest kraj głównej
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA oraz rezydencji podatkowej dla podmiotów innych niż osoby fizyczne
Nr wniosku/polisy Oświadczenie o statusie FATCA oraz rezydencji podatkowej dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (obowiązuje od 13 lipca 2018 roku) załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA oraz rezydencji podatkowej dla podmiotów innych niż osoby fizyczne
Nr wniosku/polisy Oświadczenie o statusie FATCA oraz rezydencji podatkowej dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku) załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie FATCA oraz rezydencji podatkowej dla podmiotów innych niż osoby fizyczne
Nr wniosku/polisy Oświadczenie o statusie FATCA oraz rezydencji podatkowej dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (obowiązuje od 1 maja 2017 roku) załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia załącznik
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoBank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO I. DANE INSTYTUCJI Nazwa Modulo NIP REGON KRS Adres siedziby: Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Poczta Kod pocztowy - Kraj
Bardziej szczegółowoIDENTYFIKACJA OSOBY DZIAŁAJĄCEJ ZA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Michael /Ström Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Dom Maklerski ) zwraca się o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny wiedzy Klienta na temat inwestowania w instrumenty
Bardziej szczegółowoIDENTYFIKACJA OSOBY DZIAŁAJĄCEJ ZA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
[wersja z 4.07.07] Michael /Ström Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Dom Maklerski ) zwraca się o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny wiedzy Klienta na temat inwestowania
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dla klienta instytucjonalnego wraz z załącznikiem z definicjami statusów CRS Klienta instytucjonalnego Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID
Bardziej szczegółowoOświadczenie o Rezydencji Podmiotu (ORP)
Załącznik nr 22 do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Numer Klienta (Modulo) [ ] Nazwa Klienta [ ] Kraj rejestracji Klienta [ ] Aktualny adres siedziby
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa Euro Fatca i CRS Spółdzielczym Banku Rozwoju OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO Nazwa Klienta:
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO I. Dane Klienta NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: KRS:
Bardziej szczegółowoIDENTYFIKACJA OSOBY DZIAŁAJĄCEJ ZA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. ( Dom Maklerski ) zwraca się o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny wiedzy Klienta na temat inwestowania w instrumenty finansowe oraz doświadczenia
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID
Bardziej szczegółowoOświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Konta Inteligo przez Małoletniego
INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Bardziej szczegółowoOświadczenie Podmiotu:
Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oświadczenie Podmiotu: Nazwa podmiotu: Kraj rejestracji podmiotu: Adres siedziby podmiotu:
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA w Spółdzielczym Banku Rozwoju OŚWIADCZENIE FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO Nazwa podmiotu: Modulo: Kraj rejestracji
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE PODMIOTU
OŚWIADCZENIE PODMIOTU Nazwa podmiotu: Kraj rejestracji podmiotu: Adres siedziby podmiotu: Adres do doręczeń/korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby): Modulo: KRS: NIP: REGON: Część I W związku
Bardziej szczegółowoOświadczenie Klienta Instytucjonalnego:
Oświadczenie Klienta Instytucjonalnego: Nazwa podmiotu: Kraj rejestracji podmiotu: Adres siedziby podmiotu: Adres do doręczeń/korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby): Modulo: KRS: NIP: REGON:
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS
Oświadczenie o statusie CRS dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Instytucji Nazwa NIP Adres siedziby: REGON II. Oświadczenie o statusie CRS Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada
Bardziej szczegółowoOświadczenie o rezydencji podatkowej dla celów CRS 2
INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna www.inteligo.pl tel: 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa Klient instytucjonalny (klienci inni niż osoby fizyczne,
Bardziej szczegółowoII. DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KLIENTA
I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: Regon*: KRS*: NIP*: PESEL lub data urodzenia*: Rodzaj
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE PODMIOTU (dotyczy wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju)
..., dn. OŚWIADCZENIE PODMIOTU (dotyczy wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju) Nazwa podmiotu: MODULO: Adres siedziby podmiotu:: Adres do doręczeń/korespondencyjny:
Bardziej szczegółowoEQUES SFIO. Zlecenie nabycia/odkupienia/zamiany /transferu spadkowego. d d m m r r r r. g g m m. Infolinia EQUES SFIO: (+48)
Infolinia EQUES SFIO: (+48) 22 338 91 01 www.eitfi.pl EQUES SFIO Zlecenie nabycia/odkupienia/zamiany /transferu spadkowego osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
Bardziej szczegółowoII. DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KLIENTA
[wersja z 4.08.08] I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: Regon*: KRS*: NIP*: PESEL lub data
Bardziej szczegółowoPaweł Ołubek. Warszawa, 24 listopada 2016 r.
Paweł Ołubek Warszawa, 24 listopada 2016 r. Aplet - niewielki program napisany w taki sposób, by mógł zostać osadzony w stronie WWW i wykonany przez przeglądarkę internetową. Aplety są wykorzystywane między
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Bank Spółdzielczy w Raciborzu Oddział.. OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie podatnika do celów FATCA
Załącznik do umowy rachunku bankowego - oświadczenie FATCA (firmy) Oświadczenie o statusie podatnika do celów FATCA I. Dane firmy Nr rachunku Nazwa/Firma REGON NIP I. Czy Firma posiada siedzibę w Stanach
Bardziej szczegółowoFormularz samocertyfikacji CRS dla spółek cywilnych
Formularz samocertyfikacji CRS dla spółek cywilnych Część 1 Identyfikacja posiadacza rachunku Nazwa prawna podmiotu/oddziału: Kraj założenia lub siedziby: Adres siedziby: Adres korespondencyjny (jeżeli
Bardziej szczegółowo