Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Członka Zarządu

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Członka Zarządu 1 Na podstawie 13 ust. 2 pkt 8 Statutu BEST S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia powołać Barbarę Rudziks (PESEL ) na Członka Zarządu BEST S.A. 2 Pełniącego funkcję Członka Zarządu Marka Kucnera powołać na funkcję Wiceprezesa Zarządu. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. W głosowaniu uczestniczyło akcji, z których oddano waŝne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego obecnego na Walnym Zgromadzeniu i 73,33% kapitału zakładowego. Ogółem oddano waŝnych głosów. Za oddano głosów. Przeciw nie oddano Ŝadnych głosów. Wstrzymujących się głosów nie oddano: Sprzeciwów nie zgłoszono Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. o zmianie Statutu BEST S.A. i przyjęciu tekstu jednolitego statutu Na podstawie art. 398 ksh oraz 13 ust. 2 pkt 1 Statutu BEST S.A. w Statucie BEST S.A. wprowadza się następujące zmiany: 1 Dotychczasowa treść 1 Statutu BEST S.A. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi BEST Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy w brzmieniu BEST S.A.

2 2 Dotychczasowa treść 24 Statutu BEST S.A. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Członkowie Zarządu mogą reprezentować drugą stronę czynności prawnej, której dokonują w imieniu Spółki jako jej zarząd lub pełnomocnicy, pod warunkiem Ŝe druga strona i Spółka naleŝą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 3 Uchwala się nowy tekst jednolity statutu BEST S.A., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W głosowaniu uczestniczyło akcji, z których oddano waŝne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego obecnego na Walnym Zgromadzeniu i 73,33% kapitału zakładowego. Ogółem oddano waŝnych głosów. Za oddano głosów. Przeciw nie oddano Ŝadnych głosów. Wstrzymujących się głosów nie oddano: Sprzeciwów nie zgłoszono. Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia ogólne Firma Spółki brzmi BEST Spółka Akcyjna Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy w brzmieniu BEST S.A ZałoŜycielami Spółki są: ) Wojciech Gawdzik, ) Jerzy Wiesław Łukomski, ) Malwina Łukomska Siedzibą Spółki jest Gdynia Spółka moŝe działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą Spółka moŝe posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym

3 II. Przedmiot działania i zakres działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), ) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2), ) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), ) transport wodny (PKD 50), ) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1), ) działalność wydawnicza (PKD 58), ) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), ) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64), ) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65), ) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66), ) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), ) działalność prawnicza (PKD Z), ) działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), ) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), ) wynajem i dzierŝawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z), ) wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), ) wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-- 19) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), ) edukacja (PKD 85), ) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96), III. Kapitał zakładowy Kapitał Zakładowy Spółki wynosi zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) kaŝda Akcje są imienne lub na okaziciela Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący: ) (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji, ) (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji, ) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji, ) (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji, ) (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji, ) ( trzy miliony ) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji, ) (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepienięŝnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką

4 6. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepienięŝnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości: ) Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepienięŝny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując akcji serii A o łącznej wartości zł, ) Malwina Łukomska wniosła do Spółki wkład pienięŝny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł, ) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pienięŝny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł Akcje imienne Spółki Serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, Ŝe jedna akcja daje prawo do pięciu głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcje mogą być umarzane Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji za zgodą akcjonariusza określa kaŝdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniŝenia kapitału zakładowego W przypadku, gdy prawa z tytułu akcji imiennych Spółki serii A staną się przedmiotem zajęcia w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej albo wejdą w skład masy upadłości i w wyniku zbycia tychŝe praw w trybie odpowiednich przepisów nie zostaną nabyte przez akcjonariusza, posiadacza akcji serii A lub osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki, to akcje te ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, po upływie 60 dni od daty otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o nabyciu praw z tychŝe akcji przez inną osobę niŝ akcjonariusz, posiadacz akcji serii A albo osoba wskazana przez Radę Nadzorczą Spółki IV. Organy Spółki Organami Spółki są: ) Walne Zgromadzenie, ) Rada Nadzorcza, ) Zarząd V. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, ) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

5 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają takŝe: ) zmiana statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego, ) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ) zbycie lub wydzierŝawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ) podwyŝszenie lub obniŝenie kapitału zakładowego Spółki, ) emitowanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, ) umorzenie akcji i określenie szczegółowych warunków tego umorzenia, ) połączenie, podział lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji, ) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, ) inne sprawy, zastrzeŝone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia VI. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, z zastrzeŝeniem 25 ust Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Komitet Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezaleŝności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej Do zadań Komitetu Audytu naleŝy w szczególności: ) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, ) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, ) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, ) monitorowanie niezaleŝności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza moŝe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

6 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej naleŝy: ) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym ) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, ) zawieszanie, z waŝnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuŝszy niŝ trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złoŝyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu, ) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, ) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŝy takŝe podejmowanie działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, w szczególności przez udział jej członków w debatach publicznych dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, etyki w biznesie i ochrony praw konsumenta VII. Zarząd Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem Członkowie Zarządu mogą reprezentować drugą stronę czynności prawnej, której dokonują w imieniu Spółki jako jej zarząd lub pełnomocnicy, pod warunkiem Ŝe druga strona i Spółka naleŝą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości VIII. Postanowienia końcowe Pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok

7 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w 2010 roku trwa rok i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2010 rok Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w przedmiocie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ przez BEST S.A. prawa uŝytkowania wieczystego gruntu połoŝonego we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej 10 i prawa własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych, w tym do jednostki powiązanej 1 Na podstawie art. 393 pkt 4 ksh Walne Zgromadzenie BEST S.A. wyraŝa zgodę na sprzedaŝ z wolnej ręki przez Spółkę prawa uŝytkowania wieczystego gruntu połoŝonego we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej 10 i prawa własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych (księga wieczysta WR1K/ /8), w tym do jednostki powiązanej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), za cenę ustaloną przez Zarząd BEST S.A. ale nie niŝszą niŝ cena rynkowa, uwzględniająca sytuację panującą na rynku nieruchomości w dniu dokonywania transakcji. 2 Zgoda wyraŝona w 1 niniejszej uchwały obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło akcji, z których oddano waŝne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego obecnego na Walnym Zgromadzeniu i 73,33% kapitału zakładowego. Ogółem oddano waŝnych głosów. Za oddano głosów. Przeciw nie oddano Ŝadnych głosów. Wstrzymujących się głosów nie oddano: Sprzeciwów nie zgłoszono.