z siedzibą we Władysławowie

Transkrypt

1 Regulamin Rady Nadzorczej Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie 1. Rada Nadzorcza Wilbo S.A. z siedzibą we Władysławowie, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności, przepisów Kodeksu spółek handlowych. 2. postanowień Statutu Wilbo S.A. z siedzibą we Władysławowie, przyjętego w Akcie Zawiązania Spółki, zawartym przed notariuszem Piotrem Ryłko urzędującym w Kancelarii Notarialnej w Gdyni w dniu 26 marca 1997 roku, repertorium A nr 727/97, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i niniejszego regulaminu. 3. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności w zakresie określonym w postanowieniach 29 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków, powoływanych (wybieranych) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej (1) Rady Nadzorczej, której członkowie zostali powołani (wybrani) na okres jednego (1) roku. 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 5. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, zgodnie z postanowieniami ust.4 powyŝej, obowiązani są pełnić obowiązki do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej (Prezydium Rady Nadzorczej) następnej kadencji. 6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani (wybierani) ponownie. 7. W wypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej lub odejścia członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn (w tym z powodu odwołania), jego mandat wygasa z dniem ustąpienia, z zastrzeŝeniem postanowień ust.8 i ust.9 poniŝej. 8. W wypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, przez dzień ustąpienia, o którym mowa w postanowieniach ust.7 powyŝej, rozumie się datę złoŝenia Zarządowi Spółki odpowiedniego pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 9. W wypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, przez dzień ustąpienia, o którym mowa w postanowieniach ust.7 powyŝej, rozumie się datę podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiedniej uchwały (decyzji) w tej sprawie. 10. W wypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, poniŝej minimalnego poziomu, określonego w postanowieniach ust.1 powyŝej, Walne Zgromadzenie Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przedmiotowej okoliczności, uzupełni skład Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, powołany w przedmiotowym trybie, wchodzi w skład aktualnej w dacie wyboru Rady Nadzorczej, do końca trwania jej kadencji. 2.

2 1. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorczo - kontrolne, wydaje zalecenia i opinie oraz podejmuje decyzje. 2. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwał. 3. Zalecenia i opinie Rady Nadzorczej wydawane są w formie zapisów do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej na którym są formułowane, a następnie, w formie wyciągów (odpisów) z protokołu, doręczane organom (osobom), do których są skierowane Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Czynności nadzorczo - kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. 3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane indywidualnie przez członków Rady Nadzorczej, wyznaczonych w tym celu przez Radę Nadzorczą Rada Nadzorcza wykonuje swoje kompetencje na posiedzeniach. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, wynikającej ze sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, lecz nie rzadziej niŝ cztery (4) razy w ciągu roku. 3. Sprawy nie cierpiące zwłoki, wymagające podjęcia decyzji, wydania opinii lub zalecenia przez Radę Nadzorczą, mogą być rozpatrywane w trybie obiegowym. 4. Podjęta lub wydana przez Radę Nadzorczą, w trybie obiegowym, uchwała lub opinia (zalecenie) wymaga zatwierdzenia na najbliŝszym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. W trybie obiegowym nie mogą być rozpatrywane sprawy personalne. 6. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu Spółki oraz pozostałych organów i władz Spółki. W wypadku dłuŝszej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, reprezentuje ją wobec Zarządu Spółki oraz pozostałych organów i władz Spółki, upowaŝniony przez Radę Nadzorczą, jeden (1) z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza, na swym pierwszym (1) posiedzeniu w kadencji wybiera, ze swego grona, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego dwóch (2) Zastępców. MoŜe takŝe dokonać wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, większością głosów członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu. 2. W wypadku zaistniałej potrzeby, na swym kolejnym (najbliŝszym) posiedzeniu, Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających. Postanowienia ust.1 powyŝej, stosuje się odpowiednio. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani do pełnienia funkcji, o których mowa w postanowieniach ust.1 powyŝej, mogą być z nich odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Odwołania dokonuje się w głosowaniu tajnym, większością głosów członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu. 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, jeŝeli został wybrany, tworzą Prezydium Rady Nadzorczej. 5. Prezydium Rady Nadzorczej przygotowuje posiedzenia Rady Nadzorczej, śledzi bieŝącą realizację uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej oraz koordynuje pracę komisji i zespołów powołanych przez Radę Nadzorczą. 6. 2

3 1. Porządek obrad i termin posiedzenia Rady Nadzorczej, w miarę moŝliwości przy udziale pozostałych członków Prezydium Rady Nadzorczej, ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upowaŝniony przez niego jeden (1) z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarz Rady Nadzorczej, jeŝeli został wybrany. W wypadku dłuŝszej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub niemoŝności ustalenia porządku obrad i terminu posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, porządek obrad i termin posiedzenia Rady Nadzorczej ustala, upowaŝniony przez Radę Nadzorczą, jeden (1) z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarz Rady Nadzorczej, jeŝeli został wybrany. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upowaŝniony przez niego jeden (1) z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarz Rady Nadzorczej, jeŝeli został wybrany. W wypadku dłuŝszej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub niemoŝności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, upowaŝniony przez Radę Nadzorczą, jeden (1) z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo na jego polecenie Sekretarz Rady Nadzorczej, jeŝeli został wybrany. 3. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, upowaŝniony przez niego lub Radę Nadzorczą, jeden (1) z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z inicjatywy Zarządu Spółki, następuje na pisemny wniosek złoŝony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego (1) z jego Zastępców. W powyŝszym wypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się, najpóźniej, w ciągu czternastu (14) dni od daty złoŝenia wniosku w tej sprawie przez Zarząd Spółki. 5. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej moŝe nastąpić na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej (1/3) części jej członków, złoŝony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego (1) z jego Zastępców. W powyŝszym wypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się, najpóźniej, w ciągu czternastu (14) dni od daty złoŝenia wniosku w tej sprawie przez członków Rady Nadzorczej. 6. W wypadkach, o których mowa w postanowieniach ust.4 i ust.5 powyŝej, wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać wykaz spraw kierowanych do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą oraz być szczegółowo uzasadniony. 7. Rada Nadzorcza moŝe odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeŝeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do porządku jego obrad. 8. Postanowienia ust.7 powyŝej, stosuje się odpowiednio, w wypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (posiedzenia) wniosku o uzupełnienie (poszerzenie) porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, o sprawy nie objęte zaproszeniem, o którym mowa w postanowieniach 9 ust.1 niniejszego regulaminu. 9. Postanowień ust.8 powyŝej, nie stosuje się do spraw o charakterze porządkowym. 10. KaŜdy członek Rady Nadzorczej moŝe zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliŝszego posiedzenia Rady Nadzorczej, którego termin, miejsce i porządek obrad nie zostały jeszcze ustalone. 7. 3

4 1. Pierwsze (1) w kadencji posiedzenie nowo powołanej (wybranej) Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki, które dokonało powołania (wyboru). 2. Do czasu ukonstytuowania się nowo powołanej (wybranej) Rady Nadzorczej (Prezydium nowo powołanej Rady Nadzorczej), jej posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki, które dokonało powołania (wyboru) Zaproszenie informujące członka Rady Nadzorczej o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, powinno być wysłane listem poleconym, co najmniej na siedem (7) dni przed ustaloną datą posiedzenia Rady Nadzorczej. Równorzędnie z listem poleconym traktuje się fax z potwierdzeniem odbioru. 2. Członek Rady Nadzorczej, który nie moŝe wziąć udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, usprawiedliwia Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia). 3. Członek Rady Nadzorczej, który był nieobecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ma prawo, do momentu otwarcia następnego (najbliŝszego) posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawić na piśmie swoje stanowisko odnośnie podjętych lub wydanych przez Radę Nadzorczą na tym posiedzeniu uchwał, zaleceń i opinii, załączonych do projektu protokołu lub znajdujących się w projekcie protokołu z tego posiedzenia Rady Nadzorczej. Stanowisko to naleŝy złoŝyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej (posiedzenia). Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia), po otwarciu najbliŝszego posiedzenia Rady Nadzorczej, informuje wszystkich obecnych na nim członków Rady Nadzorczej o otrzymaniu powyŝszego stanowiska oraz o jego treści. Warunkiem skorzystania ze wskazanego wyŝej prawa jest usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Materiały związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przygotowane i doręczone członkom Rady Nadzorczej, nie później, niŝ na siedem (7) dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Za rzetelne i terminowe przygotowanie i doręczenie członkom Rady Nadzorczej powyŝszych materiałów odpowiada Zarząd Spółki. 5. Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załączoną do niego treścią podjętych uchwał, powinien być przygotowany i doręczony członkom Rady Nadzorczej, nie późnej niŝ w ciągu dziesięciu (10) dni po dacie posiedzenie, na którym został sporządzony. Za rzetelne i terminowe przygotowanie i doręczenie członkom Rady Nadzorczej powyŝszego projektu protokołu odpowiada Sekretarz Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki. 6. Z waŝnych przyczyn, osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej, moŝe skrócić terminy (termin), o których mowa w postanowieniach ust.1 i ust.4 powyŝej Warunkiem waŝności obrad posiedzenia Rady Nadzorczej jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkich jej członków. 2. Prawidłowo zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej zdolne jest do podejmowania oraz wydawania waŝnych uchwał, zaleceń i opinii, z zastrzeŝeniem postanowień ust. 5, poniŝej. 3. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie lub zawieszenie członka (członków) organu Spółki, a takŝe w sprawach osobistych, dotyczących członka Rady Nadzorczej, członka innego organu Spółki. 4. Na Ŝądanie co najmniej jednej trzeciej (1/3) części członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia) zarządza głosowanie tajne równieŝ w innych sprawach, niŝ wymienione w postanowieniach ust.3 powyŝej. 4

5 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie, większością głosów swoich członków, obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy (1/2) składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przewaŝa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej (posiedzenia). 6. Głosowanie następuje przez podniesienie ręki, a w wypadku głosowania tajnego, przez skreślenie na kartce do głosowania słowa za", przeciw", wstrzymuję się". 7. Przy głosowaniu najpierw zlicza się głosy za", następnie głosy przeciw", a w ostatniej kolejności głosy wstrzymuję się". 8. Głosy oblicza Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia) Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia), po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz jego zdolność do podejmowania oraz wydawania waŝnych uchwał, zaleceń i opinii. 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w postanowieniach ust.1 powyŝej, Rada Nadzorcza przyjmuje ostateczny porządek obrad swego posiedzenia. 3. Stałym punktem porządku obrad kaŝdego posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być przyjęcie i podpisanie protokołu z poprzedniego (ostatniego) posiedzenia Rady Nadzorczej. 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia) odczytuje, według kolejności, punkty porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej i wzywa osoby referujące do ich zreferowania. W wypadku braku osoby referującej, sprawę referuje Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia). 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia) udziela głosu i przestrzega porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, formułuje wnioski, wydaje zalecenia i opinie, po wyczerpaniu kaŝdego punktu porządku obrad swego posiedzenia. 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia) zarządza głosowanie i podaje wyniki głosowania do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia) dyktuje treść podjętej uchwały (wydanego zalecenia lub opinii) do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. 9. Uchwała Rady Nadzorczej winna zawierać kolejny dla danego roku i kadencji Rady Nadzorczej numer, datę w której została podjęta, tytuł, podstawę prawną oraz tryb jej podjęcia, a takŝe merytoryczną treść, termin wejścia w Ŝycie, liczbę głosów oddanych za", przeciw" i wstrzymujących się". 10. Pod uchwałą Rady Nadzorczej podpisują się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, obecni na posiedzeniu, na którym przedmiotową uchwałę podjęto. 11. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia), zamyka posiedzenie Rady Nadzorczej. 12. Sprawa objęta, a nie rozpatrzona w porządku obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej, powinna być włączona do porządku obrad następnego (najbliŝszego) posiedzenia Rady Nadzorczej. 13. Z waŝnych przyczyn, Przewodniczący Rady Nadzorczej (posiedzenia), ma prawo przerwać obrady Rady Nadzorczej i wyznaczyć inny termin kontynuowania posiedzenia Rady Nadzorczej. W powyŝszym wypadku, postanowienia 7 ust.2 i 9 niniejszego regulaminu, stosuje się odpowiednio. 5

6 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 2. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (posiedzenia). 3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w postanowieniach ust.1 i ust.2 powyŝej, powinien zawierać, w szczególności: kolejny dla danego roku i kadencji Rady Nadzorczej numer i datę sporządzenia, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, imię, nazwisko i stanowisko (funkcję) osoby protokołującej posiedzenie Rady Nadzorczej, imiona, nazwiska i stanowiska (funkcje) zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej gości, porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (posiedzenia) o prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jego zdolności do podejmowania oraz wydawania waŝnych uchwał, zaleceń i opinii, treść podjętych oraz wydanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu uchwał, zaleceń i opinii, wyniki głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, zastrzeŝenia i zdania odrębne członków Rady Nadzorczej, dotyczące treści podjętych oraz wydanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu uchwał, zaleceń i opinii. 4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, po jego przyjęciu, podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, na którym przedmiotowy protokół sporządzono oraz osoba protokołująca posiedzenie Rady Nadzorczej. 5. Uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym została podjęta. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej stanowi dokument będący podstawą jej podjęcia, przedłoŝony Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. 6. Odpis protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załączoną do niego treścią podjętych uchwał, otrzymują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w terminie jednego (1) miesiąca od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym przedmiotowy protokół przyjęto i podpisano. Za rzetelne i terminowe przygotowanie i doręczenie członkom Rady Nadzorczej powyŝszego protokołu odpowiada Zarząd Spółki. 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone. 2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, doręcza się osobom zaproszonym, po uprzednim uzyskaniu aprobaty Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeŝeniem postanowień 5 ust. 6 zdania drugiego niniejszego regulaminu. Informację o zaproszeniu, zamieszcza się w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zwyczajowo zapraszani są członkowie Zarządu Spółki. 4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, których wnioski lub odwołania są przedmiotem obrad Rady Nadzorczej lub ich pełnomocnicy. 5. W wypadkach, o których mowa w postanowieniach ust.3 i ust.4 powyŝej, postanowień ust.2 zdania pierwszego powyŝej, nie stosuje się

7 1. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczo - kontrolnych przedkłada w tej sprawie informacje oraz udziela wyjaśnień Radzie Nadzorczej, w formie pisemnej lub w formie ustnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej (do protokołu). Za uchwałą Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczo - kontrolnych, członek Rady Nadzorczej, moŝe być zobowiązany do przedłoŝenia Radzie Nadzorczej pisemnych informacji lub wyjaśnień w tej sprawie. Tematykę kontroli i nadzoru, osobę delegowanego członka Rady Nadzorczej, czas i sposób realizacji jego zadań, ustala Rada Nadzorcza, w drodze uchwały. 2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, moŝe powoływać (i znosić) zespoły specjalistyczne do opracowania opinii bądź ekspertyz na określone przez Radę Nadzorczą tematy, ustalając jednocześnie ich skład i zakres działania. 3. Rada Nadzorcza moŝe, dla opracowania lub rozpatrzenia poszczególnych spraw lub spraw określonego rodzaju, tworzyć i znosić komisje lub zespoły, będące wewnętrznymi organami Rady Nadzorczej, ustalając jednocześnie ich skład i zakres działania, a takŝe, w razie potrzeby, zakres umocowania ich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczo - kontrolnych. PowyŜsze komisje lub zespoły składają Radzie Nadzorczej pisemne informacje, wyjaśnienia, wnioski i opinie ze swojej działalności Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeŝeniem postanowień ust.2 i ust.3 poniŝej. 2. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (kontroli), otrzymuje osobne wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Do takiego członka Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji (art.380 K.s.h.). 3. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, otrzymuje wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Rada Nadzorcza, w drodze uchwały. Do takiego członka Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji (art.380 K.s.h.). 4. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, w tym w szczególności, wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, obciąŝają Spółkę. 5. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 6. Obsługę administracyjno techniczną, prowadzenie i przechowywanie dokumentów Rady Nadzorczej, z zastrzeŝeniem postanowień ust. 7, poniŝej, zapewnia Zarząd Spółki. 7. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji Rady Nadzorczej sprawuje Sekretarz Rady Nadzorczej, jeŝeli został wybrany, lub inny upowaŝniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej. 8. Uwierzytelnione odpisy protokołów i innych dokumentów Rady Nadzorczej wydaje, na Ŝądanie kaŝdego z jej członków albo innych odpowiednio uprawnionych organów Spółki lub osób, Sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny, upowaŝniony przez Radę Nadzorczą, członek Rady Nadzorczej. PowyŜsze odpisy uwierzytelnia Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności inna, upowaŝniona przez Radę Nadzorczą osoba. 7

8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe unormowania prawne, w tym w szczególności, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki. 2. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 20 września 2001 roku. 8