Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. Dnia 16 czerwca 2014 r., godz. 13:00

Transkrypt

1 Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. Dnia 16 czerwca 2014 r., godz. 13:00 Miejsce Zgromadzenia: Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, Kompleks Biurowy Eurocentrum, budynek Gamma sala konferencyjna 8 piętro 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2013 rok w tym: 1. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok 2. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2013 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2 PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU: W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ Panią. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 zbadane przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uzasadnienie: Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Qumak S.A. za rok obrotowy 2013 w związku z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który nakłada obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ww. sprawozdania. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok było objęte badaniem biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową Qumak S.A. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie

3 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uzasadnienie: Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem do WZ o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2013 w związku z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który nakłada obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ww. sprawozdania. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację Qumak S.A. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: 1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013; niniejszym, działając w ramach art kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: - opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013; - opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, - opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy Uzasadnienie: Powyższe działania Rady Nadzorczej polegające na przygotowaniu bądź zatwierdzeniu wymienionych sprawozdań dokonane zostały w oparciu o art kodeksu spółek

4 handlowych. Rada przedstawia ww. sprawozdania do rozpatrzenia i zatwierdzenia Zwyczajnemu W przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz 23 pkt. 1 i 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, uchwala co następuje: 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie ,07 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: 1. część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie ,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy QUMAK S.A. Kwota dywidendy wynikająca z podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r. przypadająca na jedną akcję wynosi 0,25 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 26 sierpnia 2014 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 11 września 2014 roku. 2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie ,57 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie: Rekomendując taki podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową Spółki, oraz planowane nakłady inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki na lata Ponadto, na taką propozycję podziału zysku mają wpływ istniejące zobowiązania oraz aktualnie realizowane kontrakty. W związku z art pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostały ustalone zgodnie z wytycznymi

5 Regulaminu KDPW oraz zasadami Dobrych Praktyk, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem możliwości płatniczych Spółki. W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Jagusiowi absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jagusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Suchenkowi absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Swolkieniowi

6 absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Swolkieniowi z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Golińskiemu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Golińskiemu z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi

7 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi z wykonania przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania

8 przez niego W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi z wykonania przez niego Uzasadnienie do projektów uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki: W związku z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie podejmując stosowną uchwałę udziela absolutorium członkom organów spółki, zarówno zarządu jak i rady nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.