PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2015 ROKU

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej - działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych - wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [ ] Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 5 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

2 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do podziału zysku, uchwala, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, e) informację dodatkową, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych) i wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: osiem milionów sześć tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

3 Uchwała nr 5 sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 5 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co 1. Zmniejsza kwotę kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w celu wypłaty zaliczki dywidendowej do kwoty ,44 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze). 2. Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości ,78 zł (słownie: milion pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty dywidendy. Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej działając na podstawie art pkt 2 oraz art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co 1. Cały wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie ,50 zł (słownie: osiem milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2014 dla Akcjonariuszy Spółki. 2. Wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie ,28 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia osiem groszy), co daje 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną, sfinansować z następujących źródeł: a) kwota ,50 zł (słownie: osiem milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) z zysku netto wypracowanego w roku 2014, b) kwota do maksymalnej wysokości ,78 zł (słownie: milion pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału rezerwowego, przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

4 Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej - działając na podstawie art i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 3 Statutu Spółki - ustala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 28 lipca 2015 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 18 sierpnia 2015 roku. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Pani Alicji Dorocie Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.

5 Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Bogumiłowi Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Piotrowi Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.

6 Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

7 Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Szymonowi Biereckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.