MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Transkrypt

1 Poz Poz. w KRS MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 listopada 2007 r. Nr 232 (2829) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa ul. Czerniakowska 100 Wnioski MSiG M2, MSiG M3 należy przesyłać na wyżej podany adres. Numer rachunku bankowego: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości NBP O/O Warszawa Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.

2

3 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 listopada 2007 r. Nr 232 (2829) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, iż przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Punkt sprzedaży detalicznej bieżących i archiwalnych numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa, ul. Czerniakowska 100 godz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową egzemplarzy Monitora. Formularze wniosków o przesłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdują się na stronie internetowej Opłacone zamówienia należy składać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sądach rejonowych lub przesłać pocztą na adres Biura. Szczegółowe informacje można uzyskać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz w Centrum Informacyjnym Biura. Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały GARMOND PRESS S.A., KOLPORTER S.A., RUCH S.A. oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego można przeglądać w sądach rejonowych, w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, oraz w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.). Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego został umieszczony na kolejnej stronie oraz na stronie internetowej

4 Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego Miasto Kod Adres Telefon Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Chełm Ciechanów Częstochowa Elbląg Gdańsk Gorzów Wielkopolski Jelenia Góra Kalisz Katowice Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Leszno Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piła Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Skierniewice Słupsk Suwałki Szczecin Tarnobrzeg Tarnów Toruń Warszawa Wałbrzych Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra ul. Brzeska ul. Łąkowa 3 ul. Bogusławskiego 24 ul. Toruńska 64a pl. Kościuszki 3 ul. Mikołajczyka 5 ul. Rejtana 6 ul. płk. Dąbka 8-12 ul. Piekarnicza 10 ul. Chopina 52 blok 15 ul. Bankowa 18 ul. Asnyka 56a ul. Lompy 14 ul. Warszawska 44 ul. Wojska Polskiego 2 ul. gen. Andersa 34 ul. Przy Rondzie 7 ul. Wolności 3 ul. Złotoryjska 19 ul. Dąbrowskiego 2 ul. Garbarska 20 ul. Polowa 1 ul. Pomorska 37 ul. Strzelecka 1A ul. Partyzantów 70 ul. Ozimska 19 pl. Bema 10 al. Powstańców Wielkopolskich 79 ul. Słowackiego 5 ul. Kilińskiego 10b ul. Grochowe Łąki 6 ul. Mickiewicza 14 ul. Żeromskiego 53 ul. Trembeckiego 11a ul. Biskupa Świrskiego 26 al. Zwycięstwa 1 ul. Reymonta 12/14 ul. Szarych Szeregów 13 ul. Przytorowa 2 ul. Królowej Korony Polskiej 31 ul. Sienkiewicza 27 ul. Dąbrowskiego 27 ul. Młodzieżowa 31 ul. Barska 28/30 ul. Słowackiego 11 ul. Kilińskiego 20 ul. Grabiszyńska 269 ul. Ormiańska 11 ul. Kożuchowska , w , , , , , , , , , w , , , , , , , w , , , w , , , , , w , w , , , , , , , , , w , , w , , w , , w , w , , , w , , , , , , , , ,

5 MSiG 232/2007 (2829) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz KARSBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Łowiczu... 5 Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOMP@N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grudziądzu Poz SELECT-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Sosnowcu... 5 Poz WAKACJE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku WAGARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TESTA Spółka z o.o. w Ostrzeszowie Poz TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz NAC ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz BTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz POCOLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku Poz RAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku Poz GALFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Dzierżoniowie Spółki akcyjne Poz IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB SPÓŁKA AKCYJNA w Iławie Poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOM-BUD SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach Poz CHMIEL POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie Poz PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA w Jeleniej Górze Poz ATAL SPÓŁKA AKCYJNA w Cieszynie Poz FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH I MASZYN SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach Poz IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB SPÓŁKA AKCYJNA w Iławie Poz BOT ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA w Brzeziu III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz CITY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz ALUKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mielcu Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz AGROPEX - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pile Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału Poz AGENCJA FINANSOWA GROSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białymstoku Poz INTROGRAF POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY W KRAŚNIKU W UPADŁOŚCI w Kraśniku Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Głuszycy Poz Agencja Ochrony Mienia i Osób SKARBNIK-BIS Spółka z o.o. w Bytomiu Poz Piszczałka Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano- -Projektowe MAT we Wrocławiu Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz GABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie Poz HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY ROLNIK w Środzie Wielkopolskiej Poz ŁÓDZKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ŁODZI BUDO-HURT SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi Poz Kondratowicz Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU J.K. & J.K. w Wałbrzychu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 232/2007 (2829) SPIS TREŚCI V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Szczurek Maria. Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 616/ Poz Wnioskodawca Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 429/ Poz Wnioskodawca LUKAS BANK S.A. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 267/ Poz Wnioskodawca Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, sygn. akt III Ns 563/ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 559/ Poz Wnioskodawca Weyberg Małgorzata. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 569/ Poz Wnioskodawca Sitkiewicz Marek. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 1589/ Poz Wnioskodawca Krupiarz Bogumiła. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 779/07/S Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Grotnik Józef. Sąd Rejonowy w Lublinie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 863/ Poz Wnioskodawca Kopczyński Dariusz. Sąd Rejonowy w Legionowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 361/ Poz Wnioskodawca Ewald Czesław i Ewald Bożena. Sąd Rejonowy w Szczecinie, III Wydział Cywilny, sygn. akt III Ns 2046/ Poz Wnioskodawca Prezydent Miasta Kalisz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 834/ Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Janczyszyn Małgorzata. Sąd Rejonowy w Poznaniu, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 673/ Poz Powód Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piłsudskiego 63 w Słupsku. Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 364/ Inne Poz Wnioskodawca Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 838/ Poz Wnioskodawca Marcisz Emilia. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 550/ Poz Wnioskodawca Łączak Józef. Sąd Rejonowy w Dębicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 943/ Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE POLKON PRZYCZEPY, NACZEPY, KONSTRUKCJE STALOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Trzciance INDEKS XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Wpisy pierwsze Poz Wpisy kolejne Poz INDEKS KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 4

7 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem korespondencyjnym: Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Jeżółkowskiego, ul. Smulikowskiego 1/3, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz WAKACJE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 24 stycznia 2003 r. WAGARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 19 września 2007 r. [BM-14377/2007] Poz KARSBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Łowiczu. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 4 września 2002 r. [BM-14345/2007] Likwidator Spółki z o.o. KARSBUD z siedzibą w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 1, ogłasza, iż prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia 7 lutego 2007 r., otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty publikacji. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOMP@N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grudziądzu. KRS SĄD REJO- NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 14 lipca 2005 r. [BM-14366/2007] Likwidator Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Komp@n Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji wzywa wierzycieli tejże Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia pod adresem: Grudziądz, ul. Tysiąclecia 112. Poz SELECT-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Sosnowcu. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2006 r. [BM-14371/2007] Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Wakacje.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Zarząd Wagary Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłaszają plan połączenia obu Spółek, uzgodniony w dniu 12 listopada 2007 r. Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ( k.s.h. ) pomiędzy: 1) WAKACJE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , jako Spółką Przejmującą, zwaną dalej Wakacje lub Spółką Przejmującą, reprezentowaną przez Wojciecha Małka - członka Zarządu oraz Christophera Jasiaka - członka Zarządu. a 2) WAGARY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XX p., Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , jako Spółką Przejmowaną, zwaną dalej Wagary lub Spółką Przejmowaną, reprezentowaną przez Wojciecha Małka - członka Zarządu oraz Christophera Jasiaka - członka Zarządu. Wakacje oraz Wagary są dalej zwane łącznie Spółkami, a każda z nich z osobna Spółką. 1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek Uchwałą z dnia 4 października 2007 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Select-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , otwarto likwidację Spółki Spółka Przejmująca: Wakacje.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Kapitał zakładowy Wakacji wynosi złotych i dzieli się na udziałów, o wartości nominalnej 50 złotych każdy. 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O Spółka Przejmowana: Wagary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XX p., Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Kapitał zakładowy Wagarów wynosi złotych i dzieli się na 50 udziałów, o wartości nominalnej złotych każdy. 2. Sposób łączenia 4. Stosunek wymiany udziałów Udziały Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom Wagarów w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Wagarach, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów: 20/1 (20 Udziałów Połączeniowych za 1 udział w Wagarach (dalej Parytet Wymiany ), co oznacza, że wspólnicy Wagarów obejmą łącznie Udziałów Połączeniowych Połączenie Spółek jest dokonywane w trybie art pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Wagarów na Wakacje w zamian za udziały Wakacji, które zostaną wydane wspólnikom Wagarów. W wyniku połączenia Wagary zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji ( Połączenie ). Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek zgodnie z przepisami k.s.h. Projekty uchwał Zgromadzeń wspólników Spółek w sprawie połączenia stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Planu Połączenia W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Wakacji zostanie podwyższony o złotych, mający pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Wagarów, w drodze utworzenia nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy (dalej Udziały Połączeniowe ) Projekt zmian do Umowy Spółki Wakacji stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia Spółki zobowiązują się do zwołania Zgromadzeń Wspólników, celem podjęcia uchwał w sprawie Połączenia nie później niż do końca stycznia 2008 r. 3. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia 3.1. Cele Połączenia Zasadniczym celem Połączenia jest ujednolicenie struktury Spółek i zapewnienie kompletnego obrazu Spółki Wakacje. Stan obecny polega na tym, że Wagary (Spółka Przejmowana) jest Spółką o charakterze majątkowym, posiadającą w swoim bilansie 100% udziałów w Spółce Wakacje (Spółka Przejmująca; reverse merger) oraz źródła finansowania tych udziałów, natomiast Spółka Wakacje jest Spółką operacyjną, prowadzącą przedsiębiorstwo, którego podstawowa działalność polega na zdalnej (Internet, telefon) sprzedaży imprez turystycznych. Celem długookresowym Połączenia jest utworzenie Spółki będącej platformą wyjściową do rozszerzania działalności na szeroko rozumianym rynku turystycznym Korzyści płynące z Połączenia Przewiduje się, że Połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści: - zwiększenie możliwość rozwoju biznesu poprzez rozwój organiczny i akwizycje na rynkach gdzie obecnie Spółki prowadzą działalność oraz na nowych rynkach; - zwiększona możliwość pozyskiwania nowego kapitału; - zapewnienie jednolitej struktury kapitałowej połączonych Spółek. 5. Metody zastosowane dla określenia Parytetu Wymiany Z uwagi na fakt, że jedynym aktywem Spółki Wagary jest 100% udziałów w Spółce Wakacje dla określenia Parytetu Wymiany udziałów istotne jest określenie wartości 100% udziałów Spółki Wakacje. Wartość 100% udziałów w Wakacjach została określona przy pomocy metody wyceny zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych. Wycena została sporządzona przy następujących założeniach: Data wyceny 29 października 2007 r. % uwzględnionych FCF z pierwszego roku 17% Ostatni rok prognozy 2016 Założenia do wartości rezydualnej Rezydualny koszt kapitału (WACC) 17,0% Rezydualna stopa podatkowa 19,0% Wartość 100% udziałów Wakacji została określona na 44,788 milionów złotych. Mając na uwadze powyższą wartość 100% udziałów w Wakacjach, wartość 100% udziałów w Wagarach została ustalona na poziomie wartości 100% udziałów w Wakacjach pomniejszonej o wartość długu. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że Wakacje przejmują pakiet kontrolny Wagary parytet wymiany został określony na poziomie ekonomicznym 1/1, przy czym ze względu na różną wartość nominalną udziałów w obu Spółkach parytet formalno-prawny musi wynieść 20/1. 6. Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych Liczbę Udziałów Połączeniowych, które otrzyma każdy wspólnik Wagarów, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów w Wagarach przez Parytet Wymiany. 7. Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 r., przy czym jeżeli rejestracja Połączenia nastąpi w 2008 r., Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od 1 stycznia 2008 r. 8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Nie są przewidywane żadne szczególne prawa dla wspólników Spółki Przejmowanej lub innych osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6

9 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. 9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu. 10. Dodatkowe uwarunkowania Struktura udziałowa Wakacji po Połączeniu. Po dokonaniu Połączenia: 700 Udziałów Połączeniowych będzie posiadać Talnet Holding Limited - co będzie stanowić 70% udziału w kapitale zakładowym Wakacji; 200 Udziałów Połączeniowych będzie posiadać Ovadia Land Developers Limited - co będzie stanowić 20% udziału w kapitale zakładowym Wakacji; 100 Udziałów Połączeniowych będzie posiadać Kearly Investments Limited - co będzie stanowić 10% udziału w kapitale zakładowym Wakacji Organy Spółki po Połączeniu/Prezes Zarządu Spółki po Połączeniu Po połączeniu Organem zarządzającym Wakacje będzie Zarząd składający się z dwóch członków: Christopher Jasiak, Wojciech Małek Kadencje organów Spółki po Połączeniu Kadencja Zarządu wynosić będzie dwa lata. 11. Rejestracja Połączenia, zgody i zezwolenia administracyjne O ile uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych zgód i zezwoleń na połączenie i podwyższenie kapitału zakładowego okaże się niezbędne, to warunkiem Połączenia będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa. 12. Inne postanowienia że od dnia 30 grudnia 2007 r., w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, XX piętro, wspólnicy łączących się Spółek mogą przeglądać następujące dokumenty wymienione w art k.s.h.: 1) Plan Połączenia; 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 3) projekty uchwał o połączeniu Spółek; 4) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej; 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2007 r.; 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2007 r.; 7) sprawozdania Zarządów łączących się Spółek sporządzone dla celów Połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h.; 8) opinię biegłego, dotyczącą badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art k.s.h.; 9) oraz inne dokumenty dołączone do Planu Połączenia. Wakacje.pl Sp. z o.o. Christopher Jasiak Wojciech Małek Wagary Sp. z o.o. Christopher Jasiak Wojciech Małek Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe TESTA Spólka z o.o. w Ostrzeszowie, w upadości. RHB Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru: 4 września 1995 r. [BM-14353/2007] Likwidator PPUH TESTA Spółka z o.o., Ostrzeszów, zawiadamia o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy. Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Wagarów oraz Wakacji z dnia 12 listopada 2007 r. oraz tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Spółki. Lista załączników: 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Wagarów w sprawie Połączenia. 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Wakacji w sprawie Połączenia oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki Wakacji. 3. Projekt zmian Umowy Spółki Wakacji. 4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Wagarów na dzień 1 października 2007 r. 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Wakacji na dzień 1 października 2007 r. 6. Ustalenie wartości majątku Wagary na dzień 1 października 2007 r. Zarząd Wakacje.pl Sp. z o.o. informuje, że od dnia 30 grudnia 2007 r., w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1, oraz Zarząd Wagary Sp. z o.o. informuje, Poz TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2002 r. [BM-14375/2007] Zarząd Spółki Towarzystwo Inwestycyjne BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza, że dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 2 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego odbywa się poprzez umorzenie 656 udziałów własnych o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o wartości łącznej ,00 zł. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz NAC ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r. [BM-14382/2007] Zgodnie z art. 279 Kodeksu spółek handlowych likwidator Spółki NAC ELECTRONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , niniejszym informuje, iż Zgromadzenie Wspólników Spółki NAC ELECTRONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 października 2007 r., podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia, w Warszawie, pod adresem: ul. Świeradowska 47, Warszawa. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, listem poleconym wysłanym na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 29, , Gdańsk. Poz RAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 16 czerwca 2003 r. [BM-14396/2007] W dniu 6 listopada 2007 roku w Gdańsku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Raga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji z dniem 6 listopada 2007 roku. Likwidator Spółki Agnieszka Białek Poz BTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r. [BM-14383/2007] Zarząd Spółki BTB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza, że dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 2 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego odbywa się poprzez umorzenie 445 udziałów własnych o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o wartości łącznej ,00 zł. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, listem poleconym wysłanym na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 29, , Gdańsk. Poz GALFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Dzierżoniowie. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 16 lutego 2006 r. [BM-14386/2007] Likwidator GALFA POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na adres siedziby Spółki. 3. Spółki akcyjne Poz POCOLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 23 marca 2005 r. [BM-14394/2007] W dniu 6 listopada 2007 roku w Gdańsku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Pocolm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji z dniem 6 listopada 2007 roku. Poz IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKO- DROB SPÓŁKA AKCYJNA w Iławie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 12 listopada 2001 r. [BM-14395/2007] Zawiadomienie o połączeniu (pierwsze) Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. z siedzibą w Iławie, działając na podstawie art oraz art i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8

11 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE pismem po raz pierwszy zawiadamia akcjonariusza o zamiarze połączenia się w trybie art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. na Spółkę Przejmującą - ANIMEX Zakłady Drobiarskie S.A. z siedzibą w Iławie. poprzez nadanie brzmienia: 1. Kapitał zakładowy wynosi zł (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda podzielonych na następujące serie: ; Ogłoszenie zawierające Plan Połączenia łączących się Spółek zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 179 (2776) z dnia r. pod pozycją Akcjonariuszowi, zgodnie z treścią art k.s.h., przysługuje prawo zapoznania się z Planem Połączenia i wszystkimi innymi dokumentami tam wymienionymi. Dokumenty te dostępne będą w siedzibie łączących się Spółek, w Iławie, al. Jana Pawła II 8, w pomieszczeniach Biura Zarządu, pok. 108, w dni robocze, w godz. od 8 00 do 15 00, w terminie od dnia 17 grudnia 2007 r. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOM- BUD SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r. [BM-14389/2007] Zarząd PB DOMBUD S.A. w Katowicach, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 grudnia 2007 r., godz , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, tj. ul. Drzymały 15 Porządek obrad: 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru akcji nowej emisji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie lub wydzierżawienie składników majątkowych Zakładu Prefabrykacji na rzecz DOMBUD Beton Sp. z o.o. 11. Zamknięcie obrad. Stosownie do art k.s.h. Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki. 2) dodanie pkt e) w 10 ust. 1 o poniższym brzmieniu: e) seria E obejmująca: - akcje imienne nieme, uprzywilejowane co do dywidendy wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2007 r., - na każdą akcję imienną niemą serii E przypada trzydziestokrotność dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną (zwykłą) ; 3) dodanie ust. 6-8 w 10 o poniższym brzmieniu: 6. Akcje serii E są pozbawione prawa głosu (nieme) i uprzywilejowane co do dywidendy - kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję jest trzydziestokrotnie wyższa od dywidendy przypadającej na akcję nie uprzywilejowaną. 7. Akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni lub częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych 8. Zbycie akcji serii E powoduje utratę uprzywilejowania co do dywidendy ; 4) 11 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 2. Akcje imienne zamienione na akcje na okaziciela stają się akcjami serii C i tracą uprzywilejowanie co do głosu lub co do głosu i dywidendy poprzez nadanie brzmienia: 2. Akcje imienne zamienione na akcje na okaziciela stają się akcjami serii C i tracą uprzywilejowanie co do głosu, co do dywidendy lub co do głosu i dywidendy. Poz CHMIEL POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 17 lipca 2001 r. [BM-14381/2007] Zarząd Spółki Chmiel Polski S.A., Lublin, ul. Diamentowa 27, działając na podstawie art k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 grudnia 2007 r., o godz , w Lublinie, ul. Skłodowskiej 3, budynek NOT, sala nr 31. Porządek obrad: 1) 10 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 1. Kapitał akcyjny wynosi zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda podzielonych na następujące serie: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski - dyskusja. 8. Zamknięcie obrad. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA w Jeleniej Górze. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2001 r. [BM-14358/2007] Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyrażenie zgody na zbycie akcji własnych PF Działając na podstawie 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i zatwierdza zbycie akcji PF Jelfa S.A. w ilości (sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy pięć) sztuk. Zarząd Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola 21, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 66687, zawiadamia, że w dniu 23 października 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło, w trybie art Kodeksu spółek handlowych, następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przyjęcia nowej treści punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej przyjmuje nową treść punktu 5 porządku obrad: 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprzedaży aktywów Spółki o wartości księgowej przekraczającej tys. EUR oraz zatwierdzenie czynności związanych z utworzeniem przedstawicielstwa Spółki na terenie Węgier. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej przyjmuje następujący porządek obrad: 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenie decyzji oraz wszystkich czynności związanych z utworzeniem przedstawicielstwa Spółki na terenie Wegier Działając na podstawie 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza decyzję oraz wszystkie czynności związane z utworzeniem przedstawicielstwa Spółki na terenie Węgier. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poz ATAL SPÓŁKA AKCYJNA w Cieszynie. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2006 r. [BM-14355/2007] Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zmian Statutu Spółki 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprzedaży aktywów Spółki o wartości księgowej przekraczającej tys. EUR oraz zatwierdzenie czynności związanych z utworzeniem przedstawicielstwa Spółki na terenie Węgier. 6. Zamknięcie obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala: zmienić 2 ust. 5 Statutu ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie, dodając kolejne przedmioty działalności Spółki oznaczone numerami od 29 (dwadzieścia dziewięć) do 43 (czterdzieści trzy): 2 ust. 5 29) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD f), 30) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD z), 31) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD d), MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 10

13 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 32) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD z), 33) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD a), 34) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD b), 35) wykonywanie instalacji gazowych (PKD c), 36) tynkowanie (PKD z), 37) zakładanie stolarki budowlanej (PKD z), 38) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD a), 39) sztukatorstwo (PKD b), 40) malowanie (PKD a), 41) szklenie (PKD b), 42) działalność rachunkowo-księgowa (PKD z), 43) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD a). Poz FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH I MA- SZYN SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 4 marca 2003 r. [BM-14356/2007] 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką ANIMEX - Zakłady Drobiarskie Spółka Akcyjna. 6. Zamknięcie obrad. Poz BOT ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA w Brzeziu. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 4 października 2001 r. [BM-14456/2007] Zarząd BOT Elektrowni Opole S.A. ogłasza, że uchwałą nr 0423/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOT Elektrownia Opole Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 r., o godz , w BOT Elektrowni Opole S.A. w Brzeziu k. Opola (Sala Parkietowa stołówki zakładowej). Porządek obrad: Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień r. podjęło uchwały: 1) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd negocjacji z akcjonariuszem - Skarbem Państwa w przedmiocie dobrowolnego umorzenia jego akcji, 2) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd ze Skarbem Państwa umowy przedwstępnej nabycia akcji celem ich dobrowolnego umorzenia, 3) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd negocjacji z akcjonariuszami mniejszościowymi w przedmiocie dobrowolnego umorzenia ich akcji, 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd z akcjonariuszami umów przedwstępnych nabycia akcji celem ich dobrowolnego umorzenia. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk w Spółkach Grupy BOT do stosowania w BOT Elektrowni Opole S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na emisję obligacji i podjęcie uchwały w tej sprawie. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKO- DROB SPÓŁKA AKCYJNA w Iławie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 12 listopada 2001 r. [BM-14391/2007] Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. z siedzibą w Iławie, działając na podstawie Umowy Spółki z dnia 17 maja 1996 r., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , działając na podstawie 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2008 r., o godz , w siedzibie Spółki ANIMEX Spółka z o.o., w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2008 r., godz , Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd BOT Elektrowni Opole S.A. Brzezie, dnia 19 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do ogłoszenia Zmiany w Statucie BOT Elektrowni Opole S.A. 1. Dotychczasowy 8 ust. 2 w brzmieniu: 2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez uprawniony dom maklerski, na dowód czego Zarząd Spółki wyda akcjonariuszom stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać należące do akcjonariusza akcje na jego żądanie. - otrzymuje brzmienie: 2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez uprawniony dom maklerski, na dowód czego akcjonariuszowi wydawane jest stosowne zaświadczenie. Należące do akcjonariusza akcje wydaje się na jego żądanie. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 2. Dotychczasową treść 11 w brzmieniu: 11 Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych. - oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Nabywanie własnych akcji przez Spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. 3. W 13 skreśla się ust. 2 w brzmieniu: 2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. - a dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu: 3. Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze przewidziane w przepisach prawa. - otrzymuje oznaczenie ust. 2. 3) ust. 3 w brzmieniu: 3. Akcjonariuszowi - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. przysługuje prawo, tytułem osobistych uprawnień, do otrzymywania informacji, zawiadomień i kopii dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz innych określonych przez tego akcjonariusza. Akcjonariuszowi BOT Górnictwo i Energetyka S.A. przysługują także inne, szczególne uprawnienia określone w niniejszym Statucie. - otrzymuje brzmienie: 3. Akcjonariuszowi - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. lub jego następcy prawnemu przysługuje prawo, tytułem osobistych uprawnień, do otrzymywania informacji, zawiadomień i kopii dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz innych określonych przez tego akcjonariusza. Akcjonariuszowi - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. lub jego następcy prawnemu przysługują także inne, szczególne uprawnienia określone w niniejszym Statucie. 4. W 15: 1) ust. 1 w brzmieniu: 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. - otrzymuje brzmienie: 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. 2) w ust. 2 skreśla się pkt 1 w brzmieniu: 1) Informacji o Spółce w formie sprawozdania, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa; - a pkt 2-6 w brzmieniu: 2) Zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; 3) Kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał; 4) Kopii półrocznych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.); 5) Kopii ogłoszeń zamieszczanych przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; 6) Jednolitego tekstu Statutu w ciągu miesiąca od wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie. - otrzymują odpowiednio oznaczenia ust. 1-5, 5. W 20: 1) w ust. 1: a) pkt 1 w brzmieniu: 1) Przyjęcia regulaminu Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza; - otrzymuje brzmienie: 1) Przyjęcia regulaminu Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza, a także innych dokumentów, regulujących zasady funkcjonowania Zarządu; b) pkt 5-9 w brzmieniu: 5) Zaciągania kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem, iż zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; 6) Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym planów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą: rocznych planów rzeczowo-finansowych i planów działalności remontowej, a także rocznych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej; 7) Udzielania gwarancji, poręczeń oraz wystawiania papierów wartościowych, w tym weksli, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej, a emisja obligacji każdego rodzaju wymaga zgody Walnego Zgromadzenia; 8) Zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości księgowej netto lub rynkowej netto przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; 9) Zbycia lub nabycia aktywów trwałych innych niż wymienione w pkt 8, o wartości przekraczającej złotych, z zastrzeżeniem, iż nabycie lub zbycie takich aktywów o wartości księgowej netto lub rynkowej netto przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12

15 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE - otrzymują odpowiednio brzmienie: 5) Zaciągania kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem, iż zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; 6) Przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą: rocznych planów rzeczowo-finansowych i planów działalności remontowej, rocznych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej, a także strategii Spółki, zawierającej jej główne cele działania; 7) Udzielania gwarancji, poręczeń oraz wystawiania papierów wartościowych, w tym weksli, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej, a emisja obligacji każdego rodzaju wymaga zgody Walnego Zgromadzenia; 8) Zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, że dokonanie takiej czynności o wartości księgowej lub rynkowej przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; 9) Zbycia, wytworzenia lub nabycia aktywa trwałego innego niż wymienione w pkt 8, o wartości księgowej lub rynkowej przekraczającej złotych, z zastrzeżeniem, iż nabycie, wytworzenie lub zbycie takiego aktywa o wartości księgowej lub rynkowej przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; c) pkt 17 i 18 w brzmieniu: 17) Udzielania darowizn bądź określania zasad ich udzielania, z zastrzeżeniem, iż udzielenie darowizny o wartości przekraczającej złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej; 18) Zawierania umów w sprawach innych niż określone w pkt 5, 7, 8, 9 i 17 niniejszego ustępu o wartości przekraczającej złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie; - otrzymują odpowiednio brzmienie: 17) Udzielania darowizn bądź określania zasad ich udzielania, a także zwalniania z długu, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej; 18) Zawierania umów, bez względu na ich przedmiot, o wartości przekraczającej złotych, z wyjątkiem wszelkich transakcji bankowych, zawieranych na mocy obowiązujących umów ramowych; jeżeli umowa została zawarta na czas określony, jej wartość ustala się poprzez zsumowanie zobowiązań za cały okres jej obowiązywania; w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, wartość umowy ustala się poprzez zsumowanie zobowiązań za kolejnych 12 miesięcy jej obowiązywania; d) dodaje się pkt 20 w brzmieniu: 20) Likwidacji aktywa trwałego o wartości księgowej lub rynkowej przekraczającej złotych; 2) dotychczasowe ust. 2-3 o brzmieniu: 2. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej. 3. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu. - otrzymują odpowiednio oznaczenia 3-4, a ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2. W zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, o ile nie sprzeciwi się temu inny członek Zarządu. 3) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Uchwała Zarządu w sprawach, o których mowa w 20 ust. 1 pkt 8, 9 i 20, nie jest wymagana, o ile nabycie, wytworzenie zbycie lub likwidacja aktywa trwałego przewidziane są w zatwierdzonym planie rocznym, o którym mowa w 20 ust. 1 pkt W 21 ust. 1 w brzmieniu: 1. Opracowywanie planów, o których mowa w 20 ust. 1 pkt 6, jest obowiązkiem Zarządu. - otrzymuje brzmienie: 1. Opracowywanie planów i strategii, o których mowa w 20 ust. 1 pkt 6, jest obowiązkiem Zarządu. 7. W 24: 1) ust. 2 i 3 w brzmieniu: 2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik wyborów jest wiążący pod warunkiem udziału w nich co najmniej 50% wszystkich pracowników. 3. Kandydat na Członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w 22 ust otrzymują brzmienie: 2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała największą ilość ważnie oddanych głosów. Wynik pierwszej tury wyborów jest wiążący pod warunkiem udziału w niej co najmniej 50% wszystkich pracowników. 3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymogu dotyczącego wykształcenia, określonego w 22 ust. 3. 2) w ust. 8: a) pkt 8 i 9 w brzmieniu: 8) W przypadku nieuzyskania większości, wymaganej zgodnie z 24 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów; 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8; - otrzymują odpowiednio brzmienie: 8) W przypadku niespełnienia warunków, określonych dla pierwszej tury wyborów w 24 ust. 2, 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy odpowiednio: a) kandydat, który uzyskał największą ilość ważnych głosów, oraz kandydat lub kandydaci, którzy uzyskali jednakową, kolejno największą ilość ważnych głosów; b) dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali jednakową, największą ilość ważnych głosów. 9) Kolejna tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8. Wynik kolejnej tury wyborów jest wiążący bez względu na ilość biorących udział w głosowaniu pracowników; 8. W 25 ust. 2 w brzmieniu: 2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. - otrzymuje brzmienie: 2. W razie niemożności powołania członka Zarządu wybranego przez pracowników albo jego odwołania, rezygnacji lub śmierci, przeprowadza się wybory uzupełniające. 9. W 26 ust. 1 w brzmieniu: 1. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. - otrzymuje brzmienie: 1. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 10. W 30: 1) w ust. 1: a) pkt 3 i 4 w brzmieniu: 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1; - otrzymują odpowiednio brzmienie: 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, zawierającego również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; 4) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1, w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań; b) pkt 6 i 7 w brzmieniu: 6) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej; 7) Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; - otrzymują odpowiednio brzmienie: 6) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej, a także strategii Spółki, zawierającej jej główne cele działania; 7) Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, a także innych dokumentów, regulujących zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej; 2) w ust. 2: a) pkt 2-4 w brzmieniu: 2) Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej złotych; 3) Udzielenie gwarancji, poręczeń oraz wystawianie papierów wartościowych, w tym weksli, o wartości przekraczającej złotych; 4) Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także nabycie, wytworzenie lub zbycie innych aktywów trwałych, o wartości księgowej netto lub rynkowej netto przekraczającej złotych; - otrzymują odpowiednio brzmienie: 2) Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej złotych; 3) Udzielenie gwarancji, poręczeń oraz wystawianie papierów wartościowych, w tym weksli, o wartości przekraczającej złotych; 4) Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także nabycie, wytworzenie lub zbycie innego aktywa trwałego, o wartości księgowej lub rynkowej przekraczającej złotych; b) pkt 7 w brzmieniu: 7) Nabywanie innych niż akcje papierów wartościowych, jeżeli zaangażowanie finansowe w nabycie papierów wyemitowanych przez jeden podmiot przekracza kwotę złotych, z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. - otrzymuje brzmienie: 7) Nabywanie innych niż akcje papierów wartościowych, jeżeli zaangażowanie finansowe w nabycie papierów wyemitowanych przez jeden podmiot przekracza wartość złotych, z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 3) w ust. 3: a) pkt 1 o brzmieniu: 1) Połączenia z inną Spółką i przekształcenia Spółki; - otrzymuje brzmienie: 1) Połączenia z inną Spółką, przekształcenia lub podziału Spółki; MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14

17 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE b) pkt 5 o brzmieniu: 5) Dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4, o wartości przekraczającej złotych; rocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, uwzględniającego nabycie lub zbycie takich aktywów. - otrzymuje brzmienie: 5) Dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4, o wartości przekraczającej złotych, z wyłączeniem transferu zawodników w spółkach prowadzących działalność w zakresie sportu kwalifikowanego; c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 7) Utworzenia Spółki lub przystąpienia do Spółki, a także nabycia, zbycia lub obciążenia akcji lub udziałów w innych spółkach. 4) ust. 4-6 o brzmieniu: 4. W przypadku czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7 oraz ust. 3 pkt 5, których wartość przekracza złotych, Zarząd zobowiązany jest - przed zwróceniem się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody - uzyskać opinię akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i przedłożyć ją Radzie. 5. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać opinię akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i przedłożyć ją Radzie. 6. Za zgodę Rady Nadzorczej na nabycie, wytworzenie lub zbycie innych niż nieruchomości aktywów trwałych uważa się także zatwierdzenie planu rocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, uwzględniającego nabycie lub zbycie takich aktywów. - otrzymują odpowiednio brzmienie: 4. W przypadku czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7 oraz ust. 3 pkt 5 i 7, których wartość przekracza złotych, Zarząd zobowiązany jest - przed zwróceniem się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody - uzyskać opinię akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i przedłożyć ją Radzie. W przypadku tworzenia Spółki lub przystępowania do Spółki, a także nabywania akcji lub udziałów w innych spółkach, opinia akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. wymagana jest bez względu na wartość czynności. Niewpłynięcie opinii do Spółki w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku u akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego opinii pozytywnej. 5. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać opinię akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i przedłożyć ją Radzie. Niewpłynięcie opinii do Spółki w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku u akcjonariusza - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. równoznaczne jest z wyrażeniem opinii pozytywnej. 6. Za zgodę Rady Nadzorczej na nabycie, wytworzenie, zbycie lub likwidację innych niż nieruchomości aktywów trwałych uważa się także zatwierdzenie planu 11. W 32 ust. 1 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków, powoływanych w sposób określony w 33 i otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 6 członków, powoływanych w sposób określony w 33 i w brzmieniu: Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz - BOT Górnictwo i Energetyka S.A., z zastrzeżeniem ust Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez Ministra Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Po zbyciu przez Skarb Państwa wszystkich akcji w Spółce, trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. 3. Powołanie i odwołanie, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez bezpośrednie zawiadomienie skierowane do Zarządu Spółki. - otrzymuje brzmienie: Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz - BOT Górnictwo i Energetyka S.A., z zastrzeżeniem ust Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez Ministra Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Po zbyciu przez Skarb Państwa wszystkich akcji w Spółce, czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. 3. Powołanie i odwołanie, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez bezpośrednie zawiadomienie skierowane do Zarządu Spółki. Informacja w tej sprawie powinna zostać przedłożona także na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 13. W 34: 1) ust. 2 w brzmieniu: 2. Do wyborów na kandydatów do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio 24 i 25, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze, w drugiej turze uczestniczy nie więcej niż po dwóch kandydatów na każde miejsce nieobsadzone w pierwszej turze. - otrzymuje brzmienie: 2. Do wyborów na kandydatów do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio 24 i MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 2) ust. 4 w brzmieniu: 4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. - otrzymuje brzmienie: 4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników w brzmieniu: 35 Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. - otrzymuje brzmienie: 35 Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 15. W 37 ust. 4 w brzmieniu: 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. - otrzymuje brzmienie: 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, z uwzględnieniem postanowień art. 389 Kodeksu spółek handlowych. 16. W 38 ust. 1 w brzmieniu: 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, przekazując zaproszenie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. - otrzymuje brzmienie: 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej w brzmieniu: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 6. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania uchwał Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego. - otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 5. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem 4 tego artykułu. 6. Podjęte w trybie ust. 4 i 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 7. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania uchwał Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego. 18. W 41 ust. 3 i 4 w brzmieniu: 3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty prze- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16

19 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE jazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. - otrzymuje brzmienie: 3. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 4. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia w brzmieniu: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy; 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub akcjonariusza Skarbu Państwa, niezależnie od jego udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia; 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze, wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub akcjonariusza Skarbu Państwa, niezależnie od jego udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie określonym w żądaniu, a w przypadku braku takiej możliwości nie później niż 3 miesiące od tego terminu. 4. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 3, to: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze, wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Walne Zgromadzenie może być także odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, jednak nie później niż na 3 tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 20. W 44 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek uprawnionego podmiotu lub organu Spółki, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów. Uchwała taka może być podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wnioskodawcę, z tym że w przypadku jeśli wnioskodawcą są akcjonariusze, uchwała może być podjęta za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o postawienie sprawy w porządku obrad. 21. Dotychczasową treść 45 w brzmieniu: 45 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. - oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są zgodnie z przyjętym wcześniej Regulaminem Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia powinno być: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 232/2007 (2829) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 2) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 3) Podział zysku lub pokrycie straty; 4) Przesunięcie dnia dywidendy; 5) Ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 2) Zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; 3) Rozwiązanie i likwidacja Spółki; 4) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 6) Emisja obligacji każdego rodzaju; 7) Nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych; 8) Przymusowy wykup akcji, stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych; 9) Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; 10) Użycie kapitału zapasowego; 11) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 12) Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane. 3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. - otrzymuje brzmienie: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; 3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków; 4) Podział zysku lub pokrycie straty; 5) Przesunięcie dnia dywidendy; 6) Ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, obok spraw wymienionych w ust. 1, wymagają następujące sprawy: 1) Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 2) Zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; 3) Rozwiązanie i likwidacja Spółki; 4) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 6) Emisja obligacji każdego rodzaju; 7) Nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych; 8) Przymusowy wykup akcji, stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych; 9) Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów oraz funduszy; 10) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 11) Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane; 13) Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także innych dokumentów, regulujących zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia. 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 23. W 51 ust. 1 w brzmieniu: 1. Wnioski w sprawach wskazanych w 50, o ile są wnoszone przez Zarząd, powinny zawierać uzasadnienie oraz powinny uzyskać pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w 50 ust. 1 pkt 2. - otrzymuje brzmienie: 1. Wnioski w sprawach kierowanych do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie, a o ile są wnoszone przez Zarząd, powinny uzyskać pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w 50 ust. 1 pkt W 54 ust. 2 w brzmieniu: 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. - otrzymuje brzmienie: 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. 25. W 55: 1) pkt 1 w brzmieniu: 1) Sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 18