1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UHY ECA Spółka Akcyjna zołanym na dzień r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA spraie yboru Przeodniczącego Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., działając na podstaie art. 409 Kodeksu Spółek Handloych, ybiera Panią/Pana na Przeodniczącego Zyczajnego Walnego Zgromadzenia. spraie instrukcji*:. spraie przyjęcia porządku obrad Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje zaproponoany porządek obrad następującym brzmieniu: 1. Otarcie obrad Zyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przeodniczącego Zyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2 3. Sporządzenie listy obecności, stierdzenie praidłoości zołania Zyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmoania uchał. 4. Podjęcie uchały spraie przyjęcia porządku obrad Zyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchały spraie uchylenia tajności głosoania spraie yboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchały spraie zatierdzenia spraozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności 2018 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchały spraie zatierdzenia spraozdania Zarządu z działalności Spółki 2018 r. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchały spraie zatierdzenia spraozdania finansoego Spółki za 2018 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchały spraie zatierdzenia spraozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałoej UHY ECA 2018 r. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchały spraie zatierdzenia skonsolidoanego spraozdania finansoego Grupy Kapitałoej UHY ECA za 2018 r. 12. Rozpatrzenie niosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchały spraie podziału zysku za 2018 r. 13. Podjęcie uchał spraie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z ykonania przez nich oboiązkó 2018 r. 14. Podjęcie uchał spraie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z ykonania przez nich oboiązkó 2018 r. 15. Podjęcie uchały spraie ustalenia liczby Członkó Rady Nadzorczej noej kadencji. 16. Podjęcie uchał spraie poołania Członkó Rady Nadzorczej noej kadencji. 17. Podjęcie uchały spraie zmiany Statutu UHY ECA S.A. zakresie zmiany siedziby Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zyczajnego Walnego Zgromadzenia. spraie instrukcji*:.

3 spraie uchylenia tajności głosoania spraie yboru Komisji Skrutacyjnej Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., działając na podstaie art Kodeksu Spółek Handloych, postanaia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosoania dotyczącego poołania Komisji Skrutacyjnej i yboru jej członkó. spraie instrukcji*:. spraie yboru Komisji Skrutacyjnej Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanaia dokonać yboru Komisji Skrutacyjnej następującym składzie:

4 spraie instrukcji*:. spraie zatierdzenia spraozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatierdza spraozdanie Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności roku obrotoym 2018, a także z oceny spraozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki 2018 r., spraozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałoej UHY ECA 2018 r., jednostkoego spraozdania finansoego UHY ECA S.A. za 2018 r., skonsolidoanego spraozdania finansoego Grupy Kapitałoej UHY ECA za 2018 r. oraz nioskó Zarządu UHY ECA S.A. spraie przeznaczenia zysku Spółki. spraie

5 instrukcji*:. spraie zatierdzenia spraozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatierdza spraozdanie Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki roku obrotoym spraie instrukcji*:. spraie zatierdzenia jednostkoego spraozdania finansoego UHY ECA S.A. za 2018 r.

6 Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po zapoznaniu się z opinią biegłego reidenta oraz mając na zględzie przedstaioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę jednostkoego spraozdania finansoego Spółki za rok obrotoy 2018, niniejszym zatierdza jednostkoe spraozdanie finansoe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., którego skład chodzą m.in.: - spraozdanie z sytuacji finansoej na dzień 31 grudnia 2018 r., który zamyka się po stronie aktyó i pasyó sumą ,58 zł, - spraozdanie z całkoitych dochodó za rok 2018, ykazujące dodatnie całkoite dochody netto kocie ,01 zł, - spraozdanie z przepłyu środkó pieniężnych, ykazujące spadek stanu środkó pieniężnych netto o kotę ,71 zł, - zestaienie zmian kapitale łasnym za rok obrotoy 2018, ykazujące ziększenie kapitału łasnego o kotę ,55zł, - dodatkoe informacje i objaśnienia. spraie instrukcji*:. spraie zatierdzenia spraozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałoej UHY ECA 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatierdza spraozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałoej UHY ECA roku obrotoym 2018.

7 spraie instrukcji*:. spraie zatierdzenia skonsolidoanego spraozdania finansoego Grupy Kapitałoej UHY ECA za 2018 r. Działając na podstaie art Kodeksu Spółek Handloych oraz mając na zględzie przedstaioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę skonsolidoanego spraozdania finansoego Grupy Kapitałoej UHY ECA za rok obrotoy 2018, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatierdza skonsolidoane spraozdanie finansoe Grupy Kapitałoej UHY ECA za rok obrotoy 2018.

8 spraie instrukcji*:. spraie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018 r. 1. Na podstaie art. 395 i art. 348 Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanaia, że część zysku netto za rok obrotoy 2018 kocie ,01 zł, tj. ysokości 0,03 zł, na akcję, zostaje przeznaczona na ypłatę dyidendy dla Akcjonariuszy. 2. Pozostała część zysku netto, tj ,23 zł, zasila kapitał zapasoy. 3. Dzień dyidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2019 r. 4. Termin ypłaty dyidendy ustala się na dzień 2 rześnia 2019 r. spraie instrukcji*:.

9 spraie udzielenia absolutorium Prezesoi Zarządu Romanoi Seredyńskiemu Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Romanoi Seredyńskiemu absolutorium z ykonyania przez niego oboiązkó Prezesa Zarządu Spółki 2018 r. spraie instrukcji*:. spraie udzielenia absolutorium Członkoi Zarządu Piotroi Woźniakoi Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Piotroi Woźniakoi absolutorium z ykonyania przez niego oboiązkó Członka Zarządu Spółki 2018 r.

10 spraie instrukcji*:. spraie udzielenia absolutorium Przeodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Rembiesa za 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z ykonyania przez nią oboiązkó Członka Rady Nadzorczej 2018 r. spraie

11 instrukcji*:. spraie udzielenia absolutorium Wiceprzeodniczącej Rady Nadzorczej Anecie Antonieicz za 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antonieicz absolutorium z ykonyania przez nią oboiązkó Członka Rady Nadzorczej 2018 r. spraie instrukcji*:. spraie udzielenia absolutorium Członkoi Rady Nadzorczej Robertoi Samek za 2018 r.

12 Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertoi Samek absolutorium z ykonyania przez niego oboiązkó Członka Rady Nadzorczej 2018 r. spraie instrukcji*:. spraie udzielenia absolutorium Członkoi Rady Nadzorczej Słaomiroi Jarosz za 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Słaomiroi Jarosz absolutorium z ykonyania przez niego oboiązkó Członka Rady Nadzorczej 2018 r.

13 spraie instrukcji*:. UHY ECAS.A. z siedzibą Krakoie spraie udzielenia absolutorium Członkoi Rady Nadzorczej Jarosłaoi Lenartoskiemu za 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Jarosłaoi Lenartoskiemu absolutorium z ykonyania przez niego oboiązkó Członka Rady Nadzorczej 2018 r. spraie instrukcji*:.

14 spraie udzielenia absolutorium Członkoi Rady Nadzorczej Dagnie Szostak - Biel za 2018 r. Działając na podstaie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handloych, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Dagnie Szostak - Biel absolutorium z ykonyania przez nią oboiązkó Członka Rady Nadzorczej 2018 r. spraie instrukcji*:. spraie ustalenia liczby Członkó Rady Nadzorczej noej kadencji Działając na podstaie art. 385 Kodeksu Spółek Handloych oraz 5 ust. 1 Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza noej kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) Członkó.

15 spraie instrukcji*:. spraie poołania Agnieszki Rembiesa na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstaie art. 385 Kodeksu Spółek Handloych oraz 5 ust. 1 Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym poołuje Panią Agnieszkę Rembiesa na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. spraie

16 instrukcji*:. spraie poołania Marcina Kapery na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstaie art. 385 Kodeksu Spółek Handloych oraz 5 ust. 1 Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym poołuje Pana Marcina Kaperę na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. spraie instrukcji*:.

17 spraie poołania Słaomira Jarosz na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstaie art. 385 Kodeksu Spółek Handloych oraz 5 ust. 1 Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym poołuje Pana Słaomira Jarosz na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. spraie instrukcji*:. spraie poołania Jarosłaa Lenartoskiego na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstaie art. 385 Kodeksu Spółek Handloych oraz 5 ust. 1 Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym poołuje Pana Jarosłaa Lenartoskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

18 spraie instrukcji*:. spraie poołania Dagny Szostak - Biel na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstaie art. 385 Kodeksu Spółek Handloych oraz 5 ust. 1 Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym poołuje Panią Dagnę Szostak - Biel na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. spraie instrukcji*:

19 . UHY ECA S. A. z siedzibą Krakoie spraie zmiany Statutu UHY ECA S.A. zakresie zmiany siedziby Spółki 1. Działając na podstaie art. 430 Kodeksu Spółek Handloych oraz 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym uchala zmiany Statutu Spółki polegające na zmianie ust. 1 Statutu Spółki ten sposób, że otrzymuje on noe, następujące brzmienie: " 1. Siedziba Spółki mieści się mieście stołecznym Warszaie. 2. W ziązku ze zmianą Statutu, Zyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoażnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. spraie instrukcji*:.

20 OBJAŚNIENIA: INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki UHY ECA S.A. zołanym na dzień 26 czerca 2019 r., godz. 11:00 Akcjonariusze proszeni są o ydanie instrukcji poprzez staienie X odpoiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca ykropkoane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki inne, Akcjonariusze proszeni są o szczegółoe określenie tej rubryce instrukcji dotyczącej ykonyania praa głosu przez pełnomocnika na ypadek zgłoszenia innych projektó uchał przez Akcjonariuszy Spółki, tym rónież przypadku zgłoszenia jakichkoliek zmian do odpoiadających poszczególnym punktom obrad projektó uchał. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosoaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o skazanie odpoiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosoać za, przeci lub strzymać się od głosu. W braku skazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upraniony jest do głosoania e skazany sposób z szystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosoania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby szystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestroanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zracamy uagę, że treści projektó uchał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchał poddanych pod głosoanie na Zyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia ątpliości co do sposobu głosoania pełnomocnika takim przypadku, zalecamy określenie rubryce inne sposobu postępoania pełnomocnika poyższej sytuacji. Zarząd Spółki zraca uagę, iż przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza skazanymi pełnomocnictie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej oparciu o ykaz otrzymany z Krajoego Depozytu Papieró Wartościoych S.A., opisanego 406(3) Kodeksu Spółek Handloych, zaróno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnicta Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada oboiązku udzielania pełnomocnicta na poyższym formularzu. Pełnomocnicto może być udzielone na innych drukach edług uznania Akcjonariusza, pod arunkiem zaarcia szystkich ymaganych przepisami praa elementó. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) z. z 90 ust. 3 ustay o ofercie publicznej i arunkach proadzenia instrumentó finansoych do zorganizoanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustaa o Ofercie ), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie iążącej instrukcji co do sposobu głosoania ciążą oboiązki informacyjne określone art. 69 Ustay o Ofercie, szczególności polegające na oboiązku zaiadomienia Komisji Nadzoru Finansoego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosó Spółce.