Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 Spraozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SILOWEJ HYDROTOR S.A. Rodzaj alnego zgromadzenia: zyczajne Data, na która alne zgromadzenie zostało zołane: 24 czerca 2017 roku Liczba głosó jakimi fundusz dysponoał na alnym zgromadzeniu: Uchały głosoane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchała nr 1/VI/2017 spraie yboru Przeodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, działając na podstaie art Kodeksu Spółek Handloych ybiera na Przeodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Czesłaa Głóczeskiego 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 2/VI/2017 spraie przyjęcia porządku obrad 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym dniu r. na stronie internetoej Spółki, na zasadach określonych art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handloych: 1. Otarcie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przeodniczącego Zyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stierdzenie praidłoości zołania Zyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do pozięcia ażnych uchał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Uchał i Wnioskó oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstaienie przez Zarząd spraozdania z działalności Spółki oraz spraozdania finansoego za 7. Przedstaienie przez Radę Nadzorczą spraozdania za i ocena sytuacji Spółki 8. Podjęcie uchały o rozpatrzeniu i zatierdzeniu spraozdania finansoego Spółki za 9. Podjęcie uchały o zatierdzeniu spraozdania Zarządu z działalności Spółki za 10. Podjęcie uchały o zatierdzeniu spraozdania Rady Nadzorczej 11. Rozpatrzenie i zatierdzenie skonsolidoanego spraozdania finansoego raz ze spraozdaniem z Sposób głosoania Strona 1 z 8

2 działalności Grupy Kapitałoej HYDROTOR za 12. Podjęcie uchał spraie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z ykonyania przez nich oboiązkó 2016 roku. 13. Podjęcie uchał spraie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z ykonania przez nich oboiązkó 2016 roku. 14. Wybory Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchały spraie podziału zysku za 16. Zamknięcie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się: 0; Uchała nr 3/VI/2017 spraie yboru Komisji Uchał i Wnioskó oraz Komisji Skrutacyjnej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, ybiera Komisję Uchał i Wnioskó Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki składzie: Pan Stanisła Słomiński Pan Grzegorz Pollok Pan Kazimierz Kłodziński 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, ybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki składzie: Pani Alina Altmann Pan Feliks Gumiński Pan Bogdan Rózga 3. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 4/VI/2017 spraie rozpatrzenia i zatierdzenia spraozdania finansoego Spółki za 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. kodeksu spółek handloych zatierdza spraozdanie finansoe Spółki, obejmujące: 1. Spraozdanie z sytuacji finansoej skazujące stan aktyó i pasyó kocie ,77 zł 2. Spraozdanie z całkoitych dochodó Wskazujące odpoiednio: - przychody netto kocie ,67 zł - zysk brutto kocie ,32 zł - zysk netto kocie ,32 zł - całkoity dochód ogółem ,32 zł 3. Spraozdanie ze zmian kapitale łasnym skazujący ich ysokość kocie ,50 zł 4. Spraozdanie z przepłyó pieniężnych skazujące stan środkó pieniężnych kocie ,05 zł 5. Informację dodatkoą 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Strona 2 z 8

3 Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 5/VI/2017 spraie rozpatrzenia i zatierdzenia spraozdania Zarządu Spółki za 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 i art Kodeksu spółek handloych, po dokonaniu rozpatrzenia zatierdza spraozdanie Zarządu z działalności PHS?Hydrotor? S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 6/VI/2017 spraie rozpatrzenia i zatierdzenia spraozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi zatierdza spraozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 7/VI/2017 spraie zatierdzenia spraozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałoej oraz skonsolidoanego spraozdania Grupy Kapitałoej HYDROTOR za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. 1 i art zatierdza spraozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałoej HYDROTOR oraz skonsolidoane spraozdanie finansoe Grupy Kapitałoej HYDROTOR za składające się z:? proadzenia do skonsolidoanego spraozdania finansoego? skonsolidoanego spraozdania z sytuacji finansoej na dzień , który po stronie aktyó i pasyó zamyka się sumą tys. zł? skonsolidoanego spraozdania z całkoitych dochodó za rok obrotoy 2016 ykazujący - zysk netto - całkoity dochód ysokości, tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł tys. zł tys. zł? skonsolidoanego spraozdania ze zmian kapitale łasnym za rok obrotoy od do ykazującego stan kapitału łasnego ysokości Strona 3 z 8

4 tys. zł? skonsolidoanego spraozdania z przepłyó pieniężnych za rok obrotoy od do ykazującego stan środkó pieniężnych netto ysokości tys. zł? not objaśniających do skonsolidoanego spraozdania finansoego 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 8/VI/2017 spraie absolutorium dla Prezesa Wacłaa Kropińskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Prezesoi Zarządu Panu Wacłaoi Kropińskiemu absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 55,49% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 97,50 %; Przeci ; Wstrzymało się ; Uchała nr 9/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Zarządu Wiesłaa Wruck za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. Członkoi Zarządu Panu Wiesłaoi Wruck absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 58,75% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 93,07 %; Przeci ; Wstrzymało się ; Uchała nr 10/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Mariusza Leickiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Panu Mariuszoi Leickiemu Przeodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 48,55% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Strona 4 z 8

5 Uchała nr 11/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Czesłaa Głóczeskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Panu Czesłaoi Głóczeskiemu Zastępcy Przeodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 58,78% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 96,39 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 12/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Janusza Deja za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Sekretarzoi Rady Nadzorczej Panu Januszoi Deja absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 59,16% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 93,70 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 13/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Mieczysłaa Zolińskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Członkoi Rady Nadzorczej Panu Mieczysłaoi Zolińskiemu absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 58,88% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 99,15 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 14/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Bodziachoskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Członkoi Rady Nadzorczej Panu Ryszardoi Bodziachoskiemu absolutorium z ykonania Strona 5 z 8

6 oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 42,87% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 95,73 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 15/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jakuba Leonkieicza za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Członkoi Rady Nadzorczej Panu Jakuboi Leonkieiczoi absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia do Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 87,43 %; Przeci ; Wstrzymało się ; Uchała nr 16/VI/2017 W spraie ustalenia ilości członkó Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi W spraie ustalenia ilości członkó Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi na podstaie 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza następnej kadencji składać się będzie z 6 sześciu członkó. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 95,03 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 17/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Ryszarda Bodziachoskiego 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 95,22 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 18/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Strona 6 z 8

7 Janusza Deja 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 59,12% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 89,80 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 19/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Czesłaa Głóczeskiego. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 59,16% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 95,28 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 20/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Mariusza Leickiego. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 93,53 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 21/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Jakuba Leonkieicza 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó Liczba akcji stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 91,71 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała Uchała nr 22/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Mieczysłaa Zolińskiego. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó Strona 7 z 8

8 Liczba akcji stanoiących 58,96% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 91,67 %; Przeci ; Wstrzymało się 0; Uchała nr 23/VI/2017 spraie podziału zysku za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. podejmuje uchałę o następującym podziale zysku za ysokości ,32 zł 1. kotę ,00 zł przeznaczyć na dyidendę (2,00 zł na 1 akcję) 2. kotę ,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasoy Prao do dyidendy ustala się g stanu posiadania akcji na dzień r. Termin ypłaty dyidendy ustala się na dzień: r. 2. uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za tj. 99,68 %; Przeci 7 500; Wstrzymało się 0. Strona 8 z 8