REGULAMIN ZARZĄDU POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. z siedzibą w Warszawie tekst jednolity
|
|
- Mieczysław Wysocki
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 REGULAMIN ZARZĄDU POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. z siedzibą w Warszawie tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 14/2018 Rady Nadzorczej Spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (dalej PBKM S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2018 r. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej; 2) Członku Zarządu należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu Spółki; 3) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz tekst jednolity z późn. zm.); 4) Komitecie Audytu należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce; 5) Radzie Nadzorczej, Radzie należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; 6) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Zarządu Spółki; 7) Rozporządzeniu 537/2014 należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE; 8) Spółce należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie; 9) Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółki; 10) Ustawie o biegłych rewidentach należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r, poz z późn. zmianami); 11) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki; 12) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki. II. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 2 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie organizacji oraz sposobu funkcjonowania Zarządu, który reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych za wyjątkiem czynności dokonywanych przez Spółkę wobec Członków Zarządu. 1
2 2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia określonych w Statucie, Kodeksie spółek handlowych lub innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących. Sposób prowadzenia spraw Spółki oraz sposób jej reprezentacji określa Statut. 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec pozostałych organów Spółki Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom. 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie kompetencje Prezesa Zarządu określone w Regulaminie przysługują jedynemu Członkowi Zarządu. 4. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub choćby przejściowej niemożności wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, pracą Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu pracą Zarządu kieruje Członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. III. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU 1. Liczbę Członków Zarządu, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu zobowiązany jest do protokolarnego przekazania sprawozdania zawierającego status wszelkich spraw prowadzonych przez siebie wraz z przekazaniem posiadanych dokumentów, materiałów dotyczących Spółki, jakie zostały przez niego zebrane, opracowane, otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie albo w związku z jej wykonywaniem. 3. Przejmującym sprawy, dokumenty, o których mowa w ust. 2, jest Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprezes lub Członek Zarządu z najdłuższym stażem w Zarządzie. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu sprawy i dokumenty, o których mowa w ust. 2 winny być przekazane Wiceprezesowi, a w razie jego nieobecności - Członkowi Zarządu z najdłuższym stażem w Zarządzie. IV. TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU, POSIEDZENIA ZARZĄDU 6 1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: a) sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa wymagają uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia; b) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki; c) sprawy, nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, których prowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z Członków Zarządu; d) powołanie prokurenta Spółki; e) zwołanie Walnego Zgromadzenia; f) ustalenie prawem wymaganych regulaminów oraz regulaminu organizacyjnego Spółki, w tym ustalenia jej organizacji; g) strategia Spółki, lub długoterminowe plany działalności; h) kwestie określone w innych aktach wewnętrznych Spółki; 2
3 i) jakiekolwiek kwestie, o ile zażąda tego Członek Zarządu; 2. Za czynności zwykłe Spółki przyjmuje się podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu, zapewniającego jego normalne funkcjonowania i utrzymanie udziału w rynku oraz utrzymanie zdolności wprowadzania na rynek usług Spółki. 3. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółki Zarząd zawiera z firmą audytorską lub biegłym rewidentem, wybranymi przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 2. Przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, Zarząd bierze pod uwagę, iż: a) maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat; b) kluczowy biegły rewident w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat; c) kluczowy biegły rewident w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego; d) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy; e) koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi Spółka; f) za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawieranych przez Spółkę z firmą audytorską, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą lub organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich; g) art. 136 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia 537/2014 określają usługi zabronione dla świadczenia przez firmy audytorskie; h) usługi dozwolone dla firm audytorskich inne niż badanie sprawozdań finansowych wskazane zostały w katalogu zawartym w art. 136 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach, obejmującym, między innymi, ale niewyłącznie: - usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej oraz wydawania listów poświadczających, wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur; - usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki; - potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych; - usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 8 3
4 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Komitetem Audytu, w tym m.in. do udzielania Komitetowi Audytu i jego poszczególnym członkom wyjaśnień, dokumentów lub informacji w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytu, w szczególności z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu Audytu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Komitetu Audytu. 2. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest również Zarząd Spółki. 3. Zarząd Spółki powinien być informowany o wszelkich spotkaniach Komitetu Audytu i jego poszczególnych członków z firmą audytorską Spółki oraz wszelkich działaniach Komitetu Audytu lub poszczególnych jego członków z tym związanych. Zarząd Spółki powinien być ponadto informowany przez Komitet Audytu o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań w celu wydania wytycznych. 4. Zarząd jest zobowiązany, ilekroć zażąda tego Komitet Audytu, do udzielania niezbędnych informacji podczas uczestniczenia przez Zarząd w spotkaniu z kluczowym biegłym rewidentem Spółki, zorganizowanego celem omówienia kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 130 ust. 9 Ustawy o biegłych rewidentach. 5. Zarząd Spółki jest zobowiązany uczestniczyć w konsultacjach z Komitetem Audytu dotyczących realizacji obowiązków przez Komitet Audytu, w wyniku których: a) Zarząd Spółki udostępnia Komitetowi Audytu do korzystania z pomieszczenia, sprzęt oraz inne materialne i niematerialne zasoby Spółki; b) Zarząd Spółki, na zlecenie Komitetu Audytu, przygotowuje i sporządza analizy, opinie oraz audyt działalności Spółki; c) Zarząd Spółki, na żądanie Komitetu Audytu, zapewnia zlecenie przez Spółkę zewnętrznym ekspertom, profesjonalnie trudniącym się świadczeniem odpowiednich usług, sporządzenia analiz i opinii z zakresu spraw należących do właściwości Komitetu Audytu. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu Posiedzenia Zarządu zwołuje się w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie, a także w innych, istotnych sprawach. 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić Wiceprezesa Zarządu do kierowania obradami posiedzenia Zarządu odbywanego w razie nieobecności Prezesa Zarządu, względnie Członka Zarządu z najdłuższym stażem w Zarządzie. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu. Posiedzenie może być zwołane w czasie nieobecności Prezesa Zarządu przez Wiceprezesa lub wyznaczonego przez Prezesa innego Członka Zarządu. 4. O ile Prezes Zarządu nie wskaże innego terminu i miejsca, posiedzenia Zarządu odbywają się w wyznaczonym na stałe tym samym dniu tygodnia i tej samej godzinie. Osobne powiadamianie członków Zarządu o posiedzeniu nie jest wymagane, a zwoływanie posiedzenia w powyższym trybie uznane jest za prawidłowe w rozumieniu art Kodeksu spółek handlowych. Przed posiedzeniem Zarządu może być ustalony porządek obrad posiedzenia. Prezes Zarządu może według uznania rozszerzyć zaproponowany porządek obrad. 4
5 5. W sprawach szczególnie ważnych każdy członek Zarządu może wnioskować do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia w terminie 24 godzin od dnia złożenia wniosku, lub o zmianę terminu posiedzenia Zarządu, o którym mowa w ustępie Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, porządek obrad może zostać rozszerzony podczas posiedzenia Zarządu o sprawy nie uwzględnione w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli za wprowadzeniem takich spraw do porządku obrad opowiedzą się wszyscy Członkowie Zarządu. 7. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w 13 ust. 1, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Zarządu. Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą ważne pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu, natomiast w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, względnie Członka Zarządu z najdłuższym stażem w Zarządzie, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 13 ust. 2 3 stosuje się odpowiednio. Każdy Członek Zarządu ma prawo do wnioskowania o ujęcie w porządku obrad określonej sprawy Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający. 3. Głosowania nad uchwałami mają charakter jawny. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu głosowanie jest tajne. 4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Uchwały mogą zostać podjęte poza posiedzeniem, w trybie: a) pisemnym, przez oddanie głosu przez każdego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on za", przeciw" czy wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Prezesowi Zarządu, lub wyznaczonemu przez niego Członkowi Zarządu, ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub jej adres ; b) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady głosowania określa 13 Regulaminu. 6. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia w trybie określonym w ust. 5 powyżej, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 7. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu głosowanie w szczególnym trybie zarządza, Wiceprezes Zarządu, a w braku Wiceprezesa Zarządu, Członek Zarządu z najdłuższym stażem w Zarządzie, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Zarządu, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 5
6 8. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszone osoby spoza Zarządu, które mogą brać udział w posiedzeniu bez prawa głosu. Prawo zapraszania gości na całe posiedzenie lub na czas omawiania określonego punktu posiedzenia przysługuje temu spośród Członków Zarządu, który zwołuje posiedzenie Zarządu. Prezes lub osoba przewodniczą obradom Zarządu w celu zachowania poufności może wykluczyć obecność gościa w posiedzeniu Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej. 2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: a) każdy Członek Zarządu otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania. b) Członkowie Zarządu zwrotnie (w odpowiedzi na lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują za powzięciem proponowanej uchwały, czy przeciw, czy też wstrzymują się od głosu. c) Głos Członka Zarządu, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum. d) Po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Zarządu co do głosowania włącza się do księgi protokołów Zarządu. 3. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Zarządu. b) każdy Członek Zarządu, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje za powzięciem proponowanej uchwały, czy przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów Zarządu. 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu przewodniczący posiedzeniu Zarządu wyznacza osobę spisującą protokół - protokolanta. Protokolantem wyznaczona może zostać osoba spoza Zarządu, bez prawa głosu. 3. Protokół winien zawierać datę i miejsce posiedzenia, stwierdzać obecność Członków Zarządu, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, treść podjętych uchwał, wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Zarządu. 4. Wnoszenie zastrzeżeń do protokołu odbywa się na bieżąco. 5. Protokół powinien zostać podpisany przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu oraz protokolanta. Podpisanie protokołu następuje w czasie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie realizacji podjętych uchwał, lecz nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 6. Podpisane protokoły przechowuje się w siedzibie Spółki. Protokoły podlegają archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce. 6
7 7. Prezes Zarządu wyznacza pracownika przedsiębiorstwa Spółki do nadzorowania akt i protokołów z posiedzeń Zarządu oraz wykonywania pozostałych czynności związanych z obsługą posiedzeń Zarządu. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 15 Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu zobowiązani są dokładać należytej staranności i odpowiadają wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem takiej staranności. 16 Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, bez względu na podstawę prawną takiej działalności. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą również bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej lub wspólnik lub akcjonariusz posiadający co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy w momencie podejmowania danej działalności przez Członka Zarządu nie była ona jeszcze działalnością konkurencyjną wobec Spółki ani którejkolwiek spółki zależnej od Spółki. Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez Członka Zarządu lub członków jego rodziny materiału biologicznego w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, bankach krwi pępowinowej. 17 W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, a także jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. 18 W przypadku urlopu wypoczynkowego Członka Zarządu wynoszącego co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych, dany Członek Zarządu zawiadomi o planowanym urlopie Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed rozpoczęciem urlopu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. 2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. 3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. 7
8 4. Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej dla jego uchwalenia. 5. Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8
REGULAMIN ZARZĄDU POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. z siedzibą w Warszawie tekst jednolity
REGULAMIN ZARZĄDU POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. z siedzibą w Warszawie tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1 1) Członku Rady Nadzorczej, Członku
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie 1.Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących sformułowań, należy przez nie rozumieć:
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu Izostal S.A.
Regulamin Zarządu Izostal S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki IZOSTAL Spółka Akcyjna w Kolonowskiem. 2 Zarząd działa na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU
REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki Blirt Spółka Akcyjna w Gdańsku. 2 Zarząd
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU PEKAES SA
REGULAMIN ZARZĄDU PEKAES SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Członek Rady lub Członek Rady Nadzorczej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Członków Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku
Bardziej szczegółowoREGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A.
REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU DREWEX S.A.
Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 7 grudnia 2007 roku Zarządu Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie. REGULAMIN ZARZĄDU DREWEX S.A. przyjęty uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 4 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację oraz zasady
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. Warszawa, maj 2011 roku 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w dalszej treści określenia oznaczają: 1. Spółka - Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 2.
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne
REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz organizację pracy Zarządu Graviton Capital
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU. Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna
REGULAMIN ZARZĄDU Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Elektrociepłowni Będzin S.A. Uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą nr 13/VII/2009 Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z dnia 23 września 2009r. oraz Uchwałą nr 15/VIII/2012
Bardziej szczegółowoZa zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.
R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 24/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU
Regulamin Zarządu Mercor S.A. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 24/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A.
BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A. Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2013 z dn. 25.04.2013 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (1) Niniejszy Regulamin Zarządu spółki BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.,
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej GOBARTO S.A. (dalej jako: Komitet Audytu) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i pełni funkcje konsultacyjno doradcze
Bardziej szczegółowoREGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A.
REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu
Bardziej szczegółowoPosiedzenia Zarządu 8
REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad organizacji pracy oraz działania Zarządu.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej Marka S.A., z dnia 18.10.2010 r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MARKA S.A. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki HOLLYWOOD Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności
Bardziej szczegółowoR E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 16.10.2017 R. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU. Midas Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU Midas Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej Spółką"). 2. Zarząd działa
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Postanowienia Ogólne
REGULAMIN ZARZĄDU POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ). 2.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie
REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna
REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna Tekst Jednolity uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzane do Regulaminu do dnia 09.02.2018 r. włącznie
Bardziej szczegółowoTekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.
Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej
Bardziej szczegółowoREGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna
REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE
Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE 1 [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa organizację Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza ) spółki pod firmą
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu DGA S.A.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 217/XC/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Regulamin Komitetu Audytu DGA S.A. 1. [Funkcja Komitetu Audytu] 1. Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej
REGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej Niniejszy z siedzibą w Bielsku-Białej został uchwalony na podstawie postanowienia 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z przepisem
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Spis treści
REGULAMIN ZARZĄDU CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. SKŁAD, KADENCJA... 2 III. ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU... 2 IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU...
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU ENERGA SA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 378/III/2013 Zarządu ENERGA SA z dnia 8 maja 2013 roku REGULAMIN ZARZĄDU ENERGA SA wydanie III POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu określa tryb jego działania. 2. Regulamin
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wyboru
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Audytu Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. nr V/16/2/2017 z dnia 16 października 2017r. Dotyczy Właściciel zasad funkcjonowania Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA" Spółka Akcyjna. Postanowienia wstępne
Regulamin Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA" Spółka Akcyjna I. Postanowienia wstępne 1 Niniejszy Regulamin Zarządu, zwany dalej Regulaminem", określa organizację i sposób wykonywania
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.
REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu Spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Regulamin Komitetu Audytu Spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 1. Komitet Audytu spółki Vivid Games Spółka Akcyjna w Bydgoszczy ( Spółka ) zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu. Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego. "Baltona" Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie
Regulamin Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb pracy Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU
REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd BIOFACTORY
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia
Bardziej szczegółowo1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Regulamin Komitetu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/ 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej zwanego Spółką").
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 06.07.2016 R. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb działania
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
Bardziej szczegółowo/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./
/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
Bardziej szczegółowoREGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu TOYA S.A.
Regulamin Zarządu TOYA S.A. Rozdział I. Postanowienia Ogólne. Rozdział II. Powołanie, kadencja, odwołanie Członków Rozdział III. Prawa i obowiązki Rozdział IV. Uchwały Rozdział V. Posiedzenia Rozdział
Bardziej szczegółowoRegulamin Komitetu Audytu CPD S.A.
Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A. 1. [Wprowadzenie] 1.1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady działania i tryb prowadzenia prac przez Komitet Audytu spółki CPD Spółka Akcyjna. 1.2. Komitet Audytu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. przyjęty uchwałą nr 2/IX/2015 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. i zatwierdzony uchwałą nr 56/IX/2015 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 31 lipca 2015
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013 z dnia 15.10.2013 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Podstawę
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DEFINICJE: Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Spółka oznacza MBF Group Spółka
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu
REGULAMIN ZARZĄDU Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/03/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2009 z dnia 7 kwietnia
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU CCC
REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia
Bardziej szczegółowoTekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 8 NWZ z dnia roku
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLITT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza spółki AAT HOLDING S.A., z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) ( Rada Nadzorcza, Rada ), działa na podstawie przepisów prawa
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE
REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoZałącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne
Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 2. Zarząd
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu
Regulamin Zarządu Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd Dektra S.A. z siedzibą
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna
Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. przyjęty uchwałą nr 3/IX/2017 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 16 stycznia 2017 r. i zatwierdzony uchwałą nr 164/IX/2017 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 19 stycznia
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ PFLEIDERER GRAJEWO S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ PFLEIDERER GRAJEWO S.A. (Przyjęty uchwałą Zarządu nr 04/03/2000, z dnia 20 marca 2000 r., zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/III/2000, z dnia 23 marca 2000 r.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.
Załącznik do uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy
Bardziej szczegółowo