FORMULARZ do wykonywania głosu przez Pełnomocnika

Transkrypt

1 FORMULARZ do wykonywania głosu przez Pełnomocnika Dane Akcjonariusza: Imię i Nazwisko/ Nazwa: Adres:. Nr oraz określenie dokumentu tożsamości/paszportu/inny urzędowy dokument tożsamości/ Nr właściwego rejestru:. Ja, niżej podpisany... uprawniony do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:...w dniu. o numerze.. reprezentowany przez: Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres:.. Nr oraz określenie dokumentu tożsamości/paszportu/inny urzędowy dokument tożsamości/ Nr właściwego rejestru:. za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniżej instrukcję do głosowania przez pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w toku obrad PGS SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. Miejsca i data wystawienia..... /Akcjonariusz/.. /Pełnomocnik/ Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Do formularza dołączone są załączniki zawierające projekty uchwał. W każdym załączniku określone jest miejsce na wytyczne Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy oznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale. Oznaczenie następuje poprzez zakreślenie właściwego pola w rubryce poprzez wstawienie znaku X. W sytuacji, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu. 1

2 Uchwała Nr /2015 W sprawie: wyboru Przewodniczącego postanawia wybrać na Przewodniczącego... 2

3 Uchwała Nr /2015 W sprawie: przyjęcia porządku obrad postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d) uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, 7. Zamknięcie obrad. 3

4 Uchwała Nr /2015 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,03 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 03/100), c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100), d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,22 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 22/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,20 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 4

5 Uchwała Nr /2015 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

6 Uchwała Nr /2015 W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości ,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100) przeznaczyć: 6

7 a) na dywidendę - kwotę w wysokości ,25 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 25/100), b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości ,93 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 93/100). 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę ,35 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzy złote 35/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł (siedem groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota ,90 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 90/100), tj. kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) za jedną akcję objętą wypłatą zaliczki na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku oraz 0,25 zł (dwadzieścia groszy) dla akcji nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy, tj akcji serii G i H wyemitowanych w 2015 roku, nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 28 sierpnia 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 15 września 2015 roku. 3 7

8 Uchwała Nr /2015 W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Wojciechowi Gurgulowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.. 8

9 Uchwała Nr /2015 W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Pawłowi Gurgulowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 9

10 Uchwała Nr /2015 W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała Nr /

11 W sprawie:udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 11

12 Uchwała Nr /2015 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 12

13 Uchwała Nr /2015 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała Nr /

14 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 14