SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych



Podobne dokumenty
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

uchwala, co następuje:

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TRAKCJA POLSKA S.A. ZA 2010 ROK,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Uchwała nr 1/2015. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 21 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. W DNIU r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 przedstawiał się w następujący sposób:

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

RAPORT BIEŻĄCY nr 34/2006. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 2 czerwca 2006 r.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A.,

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona 1 z 9

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 1. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się dnia 11.06.2007r. Rada Nadzorcza została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007r. Uchwałami od nr 13/WZA/2007 do 17/WZA/2007 Wg stanu na dzień 31.12.2009r. w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: Przewodniczący Krzysztof Folta. Członkowie: Robert Machała, Wojciech Szymon Kowalski, Jan Walulik, Zdzisław Gajek Kadencja ww. Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. Powołanie Rady Nadzorczej zostało dokonane zgodnie z art. 385 1 i 29 ust. 13 Statutu Spółki. 2. Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2009r. do 31.12.2009r. odbyła 4 posiedzenia. Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się na wniosek Zarządu ELEKTROTIM SA. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 29 uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach, a jedna uchwała podjęta była obiegiem. Wyrazem realizacji zadań statutowych, do których należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, było podjęcie przez Radę Nadzorczą różnorodnych uchwał. 3. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2009r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzi: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009 b) bilans na dzień 31.12.2009r., c) rachunek zysków i strat za rok 2009, d) inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych f) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, g) dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Strona 2 z 9

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwracała na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. 94. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, oraz art. 49 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu ELEKTROTIM S.A. dotyczącego podziału zysku za 2009 rok. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, w opinii Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. znajdują potwierdzenie zarówno w księgach i dokumentach Spółki jak i w ustalonym stanie faktycznym. 4. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie zarówno wyżej wymienione sprawozdania, jak i wniosek Zarządu o podziale zysku podejmując następujące uchwały: Uchwała nr 8/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2009, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia. Uchwała nr 9/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. 2. Bilans Spółki ELEKTROTIM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 106.681.281,96 PLN (słownie: sto sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 96/100). 3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8.463.208,62 PLN (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100). Strona 3 z 9

4. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.463.208,62 PLN (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100) 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie 53.162.558,74 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 74/100) 6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 10/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2009, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia. Uchwała nr 11/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. 2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 120.336 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy). 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.034 tys. PLN (słownie złotych: dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące). 4. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9.034 tys. PLN (słownie złotych: dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące). 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie 54.389 tys. PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy). 6. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym. 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia dot. Grupy Kapitałowej Uchwała nr 12/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 1. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedłożony wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 w wysokości 8.463.208,62 PLN (słownie: osiem Strona 4 z 9

milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100), który przedstawia się w następujący sposób: a) kwota 7.878.527,20 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 20/100) przeznaczona zostanie na dywidendę dla Akcjonariuszy, b) kwota 584.681,42 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 42/100) przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. 2. Wniosek zostanie przekazany Walnemu Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawione sprawozdania zgodne są co do formy jak i treści z obowiązującymi przepisami prawa. W sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w 2009r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2009r. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki oraz w ustalonym stanie faktycznym. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Folta... Członkowie Rady Nadzorczej: Robert Machała... Wojciech Szymon Kowalski... Jan Walulik... Zdzisław Gajek... Strona 5 z 9

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w roku 2009 Ocena systemu kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A. W ELEKTROTIM S.A. kontrola wewnętrzna jest procesem realizowanym przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Dyrektorów Pionów, Dyrektorów Zakładów/Działów, Pełnomocnika ds. Jakości, Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Dział Controllingu, Pion Finansowy i Księgowości, Inspektora ds. BHP, Dział Kontroli Wewnętrznej. Wszystkie ww. organy oraz osoby wypełniają swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, a także zgodnie ze Statutem Spółki, wewnętrznymi Regulaminami i Zarządzeniami oraz na podstawie pełnomocnictw. System kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A. oparty jest na trzech rodzajach kontroli kontroli bieżącej, kontroli okresowej oraz kontroli doraźnej. Kontrola bieżąca dokonywana jest przez organy Spółki oraz przez umocowanych pracowników w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz m.in. w systemie zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000, AQAP 2110:2006 oraz od 2009 roku w ET S.A. w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, oraz w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A. i Kodeks BHP. Kontrola okresowa dokonywana jest w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz w systemie zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000, AQAP 2110:2006 oraz od 2009 roku w ET S.A. w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, oraz w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A. i Kodeks BHP. Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia zaawansowania realizacji projektów, spływu należności, etc. W szczególności kontrola okresowa dokonywana jest przez biegłego rewidenta księgowego, Radę Nadzorczą, Zarząd, zewnętrznego audytora systemu zarządzania jakością/systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kontrola doraźna dokonywana jest przez Radę Nadzorczą lub Członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Członków Zarządu oraz przez inne osoby, na podstawie poleceń. Decyzja w sprawie kontroli doraźnej zawiera następujące elementy: zakres Strona 6 z 9

kontroli, sposób jej przeprowadzenia i termin trwania kontroli wewnętrznej. Kontrola doraźna w sposób szczególny dokonywana jest przez Dział Kontroli Wewnętrznej jej celem jest przeprowadzanie doraźnej kontroli wewnętrznej wg planu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożone w Spółce procesy systemu kontroli wewnętrznej, które zapewniają wydajność i skuteczność działań (zadania dotyczące wyników), wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych (zadania dotyczące informacji) oraz które zapewniają przestrzeganie właściwych ustaw, przepisów i norm (zadania dotyczące zgodności). Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Folta... Członkowie Rady Nadzorczej: Robert Machała... Wojciech Szymon Kowalski... Jan Walulik... Zdzisław Gajek... Strona 7 z 9

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w roku 2009 Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ELEKTROTIM S.A. W Spółce istnieje zdefiniowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem, zarówno na poziomie strategicznym, jak i na poziomie operacyjnym. Na poziomie strategicznym - wszystkie najważniejsze ryzyka oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki zostały szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym Spółki weryfikowane następnie w Sprawozdaniu Rocznym Zarządu Spółki. Zarządzanie ryzykami strategicznymi jest realizowane wg wdrożonych procedur zgodnie z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2006. Identyfikowane i szacowane są również ryzyka związane z ochroną informacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007. Celem tych działań jest minimalizacja zdefiniowanych zagrożeń mogących w negatywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie Spółki. Na poziomie operacyjnym w Spółce istnieje, w ramach systemu zarządzania jakością zgodnego z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2006, sformalizowany system zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożony w Spółce system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Folta... Członkowie Rady Nadzorczej: Robert Machała... Wojciech Szymon Kowalski... Jan Walulik... Zdzisław Gajek... Strona 8 z 9

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w roku 2009 Samoocena pracy Rady Nadzorczej. Kierując się Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy. Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków, z których każdy posiada należną wiedzę i doświadczenie - doświadczenie zarówno menedżerskie jak i z zakresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Skład osobowy Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w 2009 roku pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publicznego obrotu papierami wartościowymi, techniki i biznesu. Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką. Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Każdy Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów. Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, posiada wszystkie niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., stąd w ocenie pracy Rady Nadzorczej za rok 2009 należy podkreślić harmonijne i wielowymiarowe współdziałanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w ramach prowadzonego nadzoru nad działalnością ELEKTROTIM S.A. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Folta... Członkowie Rady Nadzorczej: Robert Machała... Wojciech Szymon Kowalski... Jan Walulik... Zdzisław Gajek... Strona 9 z 9