Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA. z siedzibą w Warszawie ( Bank"), działając na podstawie art. 409 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH") oraz 16 ust. l Statutu Banku uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego w osobie Andrzeja Leganowicza. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.627.193 (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 60,93.% (sześćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego ----------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.627.193 (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy), z czego oddano 41.427.193 (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów za, przy braku głosów przeciw i 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosach wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------
2 Uchwała Nr 2/2014 w sprawie: zmiany porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany kolejności punktów porządku obrad, w ten sposób, że punkt 6 zostanie rozpatrzony przed punktem 5. ----------------------------------------------------------- 1 tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 34.514.809 (trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 8.193.866 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosach wstrzymujących się
3 Uchwała Nr 3/2014 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1 1. Otwarcie obrad. ----------------- 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. --------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. -------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. 7. Zamknięcie obrad. tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 36.713.767 (trzydzieści sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 5.994.908 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem) głosach wstrzymujących się,
4 Uchwała Nr 4/2014 w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 7 Członków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 39.499.844 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosów za, przy 3.127.350 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów przeciw i przy 81.481 (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się,
5 Uchwała Nr 5/2014 w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Stanisława Popów w skład Rady Nadzorczej Banku. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 40.801.504 (czterdzieści milionów osiemset jeden tysięcy pięćset cztery) głosów za, przy 625.690 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosach przeciw i przy 1.281.481 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się,
6 Uchwała Nr 6/2014 w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Niels'a Lundorff a w skład Rady Nadzorczej Banku. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 38.782.985 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć)głosów za, przy 3.925.690 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się,
7 Uchwała Nr 7/2014 Na podstawie art. 408 2 Kodeksu Spółek Handlowych zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) października 2014 (dwa tysiące czternastego) roku do godziny 10.00 (dziesiątej). tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, z czego oddano 34.514.809 (trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięć), przy braku głosów przeciw i przy 8.193.866 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosach wstrzymujących się,