Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. nr 97/27/VII/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. ( Giełda, TGE ) odpowiedzialnego za obszar operacyjny Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. z siedzibą w Warszawie wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za obszar operacyjny 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Giełdy odpowiedzialnego za obszar operacyjny powinien spełniać łącznie następujące warunki: a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach rynku finansowego, c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, d) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, e) posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, f) spełniać inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, g) znajomość języka obcego w mowie i piśmie. 2. Rada Nadzorcza oceniać będzie kandydata w oparciu, między innymi o następujące kryteria: a) wykształcenie kandydata zapewniające mu znajomość rynku finansowego, mechanizmów jego działania i ryzyka związanego z zarządzaniem podmiotem na tym rynku, b) kompleksową ocenę przydatności kandydata na Członka Zarządu Giełdy w szczególności następujących obszarach wiedzy fachowej:
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) znajomość kapitałowych i finansowych rynków lokalnych i globalnych, w tym problematykę rynku towarowego, zgodność z prawem (compliance) i audyt wewnętrzny, środowisko regulacyjne, technologie informacyjne i bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość finansowa i sprawozdawczość. c) zrozumienie aktualnej działalności Giełdy i związanych z tym zagrożeń, d) doświadczenie zawodowe kandydata zdobyte na stanowiskach kierowniczych przez wystarczająco długi okres (minimum 3 lata), e) dotychczasowy przebieg kariery zawodowej kandydata pod kątem jego uczciwości, solidności i rzetelności, w szczególności zaś, czy: (i) zasiadał w organach zarządzających, bądź występował jako prokurent podmiotu, którego działania w tym okresie ocenione zostały negatywnie przez instytucje nadzorujące rynek finansowy, (ii) zasiadał w organach zarządzających, bądź występował jako prokurent podmiotu, który w tym okresie ogłosił upadłość, postawiony został w stan likwidacji bądź stał się niewypłacalny, (iii) opuścił stanowisko w organie zarządzającym podmiotu/stanowisko dyrektorskie w wyniku zarzutu niewłaściwego postępowania lub nadużycia, (iv) został prawomocnie skazany za przestępstwa określone w kodeksie karnym i karnym skarbowym, (v) aktualne zobowiązania zawodowe i ich charakter umożliwią mu przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji członka Zarządu z należytą starannością. 3. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Giełdy nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
4. W przypadku ubiegania się o stanowisko Członka Zarządu Giełdy przez kandydata, który pełnił już funkcję Członka Zarządu Giełdy, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Radę Nadzorczą. 5. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć: a) list motywacyjny, b) życiorys zawodowy, c) zaświadczenie o niekaralności, d) oświadczenie kandydata, że: posiada pełną zdolności do czynności prawnych, nie zostało wobec niego wszczęte i nie toczy się postępowanie karne, administracyjne ani dyscyplinarne, nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, e) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów wymienionych w pkt. 1 i 2, f) oświadczenie o niespełnianiu warunków wymienionych w pkt 3, g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, h) oświadczenie o możliwości przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji Członka Zarządu z należytą starannością oraz rzetelnie, solidnie i dbałością o interesy TGE, i) oświadczenie o braku jakichkolwiek okoliczności mogących powodować lub powodujących konflikt interesów, który może utrudnić wykonywanie przyszłych obowiązków Członka Zarządu TGE. Wzory oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. W zgłoszeniu należy wskazać numer telefonu, adres do korespondencji, w tym adres mailowy. 6. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. 7. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do TGE w zaklejonych kopertach z dopiskiem
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A, z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za obszar operacyjny. 8. Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do 31 stycznia 2018 roku osobiście w Kancelarii TGE w Warszawie, ul. Książęca 4, w godz. 8.00-16.00 lub wysyłać listem poleconym na adres Towarowa Giełda Energii S.A.: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia Spółce zgłoszenia do 31 stycznia 2018 r. 9. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniach 1-5 lutego 2018 roku w siedzibie TGE. Powyższych czynności dokona Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TGE. 10. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 11. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez kandydata w zgłoszeniu lub telefonicznie. 12. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, na podstawie oceny doświadczenia kandydatów dokonanego przez Radę Nadzorczą w oparciu o list motywacyjny i życiorys, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu postępowania. 13. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Giełdy odpowiedzialnego za obszar operacyjny zostanie poruszony m.in. następujący zakres zagadnień: a) wiedza o działalności Spółki, b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce i na świecie, w tym problematyki związanej z funkcjonowaniem rynku towarowego, c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, e) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu Giełdy oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji, f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
14. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu. 15. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia. 16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów. 17. Nie przewiduje się udostępniania informacji o TGE kandydatom. Wszelkie informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej TGE pod adresem www.tge.pl
Załącznik do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiedzialnego za obszar operacyjny WZORY OŚWIADCZEŃ
Warszawa, dnia W związku ze zgłoszeniem celem kandydowania na Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiedzialnego za obszar operacyjny, niniejszym oświadczam, że: (1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; (2) wobec mnie nie zostało wszczęte ani nie toczy się postępowanie karne, administracyjne ani dyscyplinarne; (3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności określonym w art. 18 2 Kodeksu Spółek Handlowych. podpis
Warszawa, dnia W związku z kandydowaniem na Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiedzialnego za obszar operacyjny, niniejszym oświadczam, że spełniam łącznie następujące warunki: (1) posiadam wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą.. uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, (2) posiadam co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach rynku finansowego, (3) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, (4) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, (5) posiadam nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, (6) spełniam inne niż wymienione w pkt 1 5 wymogi przewidziane dla członków zarządu spółek prowadzących rynek regulowany, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisach prawa, (7) posiadam znajomość języka obcego:.. w mowie i piśmie Podpis
Warszawa, dnia W związku z kandydowaniem na Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiedzialnego za obszar operacyjny, niniejszym oświadczam, że: (1) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona(y) w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; (2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; (3) nie jestem zatrudniona(y) przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; (4) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; (5) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podpis
Warszawa, dnia Jako osoba ubiegająca się o stanowisko Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. oświadczam, że jako Członek Zarządu TGE S.A. w Warszawie będę miał/a możliwość przeznaczenia na obowiązki wynikające z tej funkcji odpowiedniej ilości czasu, by wykonywać je rzetelnie, solidnie i z należytą starannością i dbałością o interesy i dobro TGE S.A. Oświadczam, że zapoznałam/em się i pozostaję w zgodności z ustanowionymi w art. 45 ust. 2 lit. a) dyrektywy MiFID II ograniczeniami w zakresie liczby piastowanych funkcji dyrektorskich. podpis
Warszawa, dnia Jako osoba ubiegająca się o stanowisko Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. oświadczam, że: 1. Nie zasiadałam/em w organach zarządzających ani też nie pełniłam/em funkcji prokurenta podmiotu, którego działania tym okresie ocenione zostały negatywnie przez Regulatora, 2. Nie zasiadałam/em w organach zarządzających ani też nie pełniłam/em funkcji prokurenta podmiotu, który w tym okresie ogłosił upadłość, postawiony został w stan likwidacji bądź stał się niewypłacalny, 3. Nie opuściłam/em stanowiska w organie zarządzającym podmiotu/stanowiska dyrektorskiego w wyniku zarzutu niewłaściwego postępowania lub nadużycia, 4. Nie zostałam/em prawomocnie skazana/y za przestępstwa określone w kodeksie karnym i karym skarbowym. podpis
Warszawa, dnia Jako osoba ubiegająca się o stanowisko Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. oświadczam, że w mojej obecnej i planowanej sytuacji zawodowej i osobistej brak jest jakichkolwiek okoliczności mogących spowodować lub powodujących konflikt interesów, który może utrudniać wykonywanie przyszłych obowiązków jako członka Zarządu TGE S.A. podpis
Warszawa, dnia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego W związku z kandydowaniem na Członka Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiedzialnego za obszar operacyjny, niniejszym oświadczam, że: Wrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarowej Giełdy Energii S.A. z siedzibą ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie. podpis