Uchwała nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 5 grudnia 2011 roku

Podobne dokumenty
Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CFI HOLDING S.A. z siedzibą w Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 5 czerwca 2019 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

Uchwała Nr 1/07/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A. z dnia r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

Uchwała nr 1. z dnia 25 czerwca 2018 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu..

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA M-TRANS S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2018 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

dotychczasowa treść 6 ust. 1:

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

Transkrypt:

Uchwała nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. dokonuje wyboru Pana Marcina Jarosz na Przewodniczącego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba głosów za : 8 699 670 - liczba głosów przeciw : 0 1

Uchwała nr 2/2011 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 7. Zmiana uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Rozliczenia wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 13. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 14. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba głosów za : 8 699 670 - liczba głosów przeciw : 0 2

Uchwała nr 3/2011 w sprawie: powołania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. powołuje Komisję Mandatowo Skrutacyjną w składzie: 1. Pani Ewa Ślusarczyk 2. Pan Grzegorz Kryplewski Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba głosów za : 8 699 670 - liczba głosów przeciw : 0 3

Uchwała nr 4/2011 w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 431 par.1, art. 444 oraz art. 447 w związku z 433 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: Par. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści: W okresie od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia 27 czerwca 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.950.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy). Otrzymuje brzmienie: Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2 558 876,25 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 25/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5 950 875 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć ) zwykłych akcji na okaziciela ( Kapitał Docelowy ), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone powyżej zostało udzielone na okres od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez zmianę niniejszego paragrafu do dnia 1 grudnia 2014 roku; b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa 4

poboru (warranty subskrypcyjne) g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do: (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (ii) (iii) (iv) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach emisji warrantów subskrypcyjnych Zarząd uprawniony jest do określenia w drodze uchwały wielkości i sposobu emisji tych instrumentów, zasad przydziału oraz w szczególności do: a) określenia ostatecznej łącznej wartości emisji, b) określenia szczegółowych warunków emisji w tym w szczególności terminów ich zaoferowania, ceny emisyjnej, zasady przydziału i terminów zamiany, jak również do określenia wszelkich pozostałych warunków emisji, c) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w tym do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu ich dopuszczenie na rynek obrotu, d) do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do odpowiednich organów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, e) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., f) zawarcia stosownej umowy z instytucją finansową lub innym podmiotem pośredniczącym w emisji oraz dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały. h) Działania związane z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego Zarząd podejmuje za zgodą Rady Nadzorczej. 5

Skreśla się Par. 9 Statutu ust. 2, 3 i 4. Par.3 1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) ( Ustawa ) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Par.4 Uchyla się Uchwałę Nr 4/2011 Spółki ABM SOLID S.A. w Tarnowie z dnia 03 października 2011 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Działając na podstawie art. 445 oraz art. 447 w związku z art. 433 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w niniejszej uchwale, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko związane ze zmianą koniunktury na rynku giełdowym oraz na rynku budowlanym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału w tym m.in na cele obsługi kontraktów budowlanych. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania, tak aby okres czasu pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i prowadzenia działalności zgodnej ze strategią Spółki. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych efektów. Udzielone Zarządowi upoważnienie, przyczyni się w perspektywie do budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy, co leży w jej najlepszym interesie. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi 6

kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. - liczba głosów za : 8 699 670 - liczba głosów przeciw : 0 Uchwała nr 5/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Działając na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych oraz ( 13) ust. (12) pkt. (f) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki dotychczas wynoszący 3.411.835,00 (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć) złotych do kwoty nie większej niż 6.823.670,00 (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 7.934.500 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,43 (czterdzieści trzy grosze) złote każda akcja, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 2. Akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych. 3. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji akcji serii I oraz memorandum informacyjnego z uwagi na proponowanie nabycia akcji serii I dotychczasowym akcjonariuszom. 4. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 16 grudnia 2011 roku. 5. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru w drodze ogłoszenia, o którym mowa w art. 434 1 kodeksu spółek handlowych. 7

6. Akcje serii I zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób że każda posiadana na koniec dnia prawa poboru akcja uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii I. 7. Z akcjami serii I nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 8. Cena emisyjna każdej z akcji nowej emisji wynosić będzie nie mniej niż 1,00 (jeden) złoty i nie więcej niż 2,00 (dwa złote) i zostanie ustalona przez Zarząd. 9. Akcje zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 10. Akcjom przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2011, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. 11. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach ustalonych w pkt. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej. Do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 2 w zw. z art. 431 7 kodeksu spółek handlowych zobowiązany jest Zarząd Spółki. 12. Akcje serii I, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację. 13. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich czynności faktycznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, w szczególności określenie szczegółowych warunków emisji akcji serii I, w tym ich ceny emisyjnej, należy do kompetencji Zarządu. W szczególności Zarząd jest upoważniony do: a) określenia ceny emisyjnej akcji serii I; b) określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na akcje serii I; c) dokonania ogłoszenia, o którym mowa w art. 434 1 kodeksu spółek handlowych; d) określenia szczegółowych zasad składania zapisów i zasad przydziału akcji serii I; e) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz akcji serii I; f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz akcji serii I; g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8

W konsekwencji, zmienia się treść ( 8) ust. (1) Statutu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.823.670,00 (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,43 złotego każda, w tym: (a) 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji oznaczonych jako akcje serii A od numeru 1 do numeru 124.000 imiennych uprzywilejowanych, (b) 2.835.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii B od numeru 1 do numeru 2.835.000 imiennych uprzywilejowanych, (c) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii C od numeru 1 do numeru 80.000 imiennych uprzywilejowanych, (d) 598.650 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii D od numeru 1 do numeru 598.650 imiennych uprzywilejowanych, (e) 119.160 (sto dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii E od numeru 1 do numeru 119.160 imiennych uprzywilejowanych, (f) 882.690 (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii F od numeru 1 do numeru 882.690 imiennych uprzywilejowanych, (g) 1.545.000 (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii G, (h) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii H, (i) nie więcej niż 7.934.500 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii I. Par.3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez Sąd. - liczba głosów za : 10 - liczba głosów przeciw : 8 699 660 9

Uchwała nr 6/2011 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 4/2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy. - liczba głosów za : 8 699 670 - liczba głosów przeciw : 0 10

Uchwała nr 7/2011 w sprawie: rozliczenia wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości. Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust.14 pkt. b Statutu Spółki po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki rozliczenia wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości oraz korekty wyniku, Walne Zgromadzenie postanawia: Rozliczyć wynik z lat ubiegłych będący skutkiem zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz korekty wyniku za rok 2008 w łącznej wysokości minus 20 441 205,07 zł w całości z kapitałem zapasowym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba głosów za : 8 699 660 - liczba głosów przeciw : 0 - liczba głosów wstrzymujących się : 10 11

Uchwała nr 11/2011 w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust.12 pkt. l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ABM SOLID S.A. w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Organizacyjnej Spółki, działającej pod nazwą Oddział Hydro Solid w Bochni (dalej Oddział) stanowiący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności: 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Oddziałem; 2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Oddziałem 3) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bochni przy ul. Partyzantów 21, stanowiącej udział w użytkowaniu wieczystym działki nr 1875/4 w części 167635/204303; dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/00073125/6. Z przedmiotową nieruchomością wiąże się udział w własności budynku administracyjnego stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności. 4) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Oddziałem, 5) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Odziałem, 6) prawa z innych umów, związanych z Oddziałem, 7) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Oddziałem, 8) licencje i zezwolenia, związane z Odziałem, 9) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Oddziałem, 10) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Oddziałem, 12

11) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Oddziale, 12) zakład pracy Oddziału, 13) zobowiązania dotyczące Oddziału. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Oddział opisany w par. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od ABM SOLID S.A. działającej pod firmą: PRIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej. Par.3 Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi ABM SOLID Spółka Akcyjna. Par.4 Warunkiem realizacji czynności opisanych w par. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały jest uzyskanie zgody wszystkich stron Umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań z dnia 7 listopada 2011 roku, na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Oddział opisany w par. 1 powyżej, poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od ABM SOLID S.A. działającej pod firmą: PRIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej. Par.5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba głosów za : 8 699 660 - liczba głosów przeciw : 10 13