UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie powołuje Martę Kiernozek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przemysław Guberow oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), oddano 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. Wobec czego Przemysław Guberow stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji, 8. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), oddano 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("KSH"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) ("USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ") oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636) ( USTAWA O OBROCIE ) Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. ( SPÓŁKA ) ("WALNE ZGROMADZENIE") uchwala niniejszym, co następuje: 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda ("AKCJE SERII E"). 2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy).

2 Na podstawie art. 433 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz cenę emisyjną Akcji Serii E, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii E, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii E, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. 2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii E oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: a) zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E. 3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do: a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały; b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E oraz c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. 4 1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie: a) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) praw do Akcji Serii E ( PRAWA DO AKCJI SERII E ) oraz

b) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E. 2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy dotyczącej rejestracji Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją. 5 1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: a) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Praw do Akcji Serii E oraz b) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E. 2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), oddano 31.923.554 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów za, 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom 1 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (piętnastu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda ("AKCJE SERII F"). 2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: - a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. 4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy). 6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, w tym do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii F przy czym podmioty te muszą stanowić podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego. 7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Zarząd skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

2 Na podstawie art. 433 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), oddano 31.923.554 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów za, 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("WALNE ZGROMADZENIE") uchwala niniejszym, co następuje: 1 1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ( UCHWAŁA O EMISJI AKCJI SERII E ) oraz Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom ( UCHWAŁA O EMISJI AKCJI SERII F ) 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543.566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743.566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na: a)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, b)35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, c)4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, d)106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, e) nie więcej niż 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, f) nie więcej niż 15.796.027 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. 2. Wysokość objętego kapitału zakładowego (przy czym nie może być ona wyższa niż suma kwot maksymalnego podwyższenia określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii E oraz w Uchwale o Emisji Akcji Serii F) oraz brzmienie 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 2 i 4 w zw. z art. 431 7 KSH, poprzez

złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po emisji akcji serii E i akcji serii F i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w 1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzą w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), oddano 31.923.554 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów za, 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.