REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UTWORZONEJ PRZEZ AGENCJĘ MIENIA WOJSKOWEGO, W KTÓRYCH PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES AMW. 1 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Spółki utworzonej przez Agencję Mienia Wojskowego lub w której posiada większościowy udział, zwanej dalej Spółką w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członków Zarządu Spółki. 2. W przypadku upływu kadencji Członka Zarządu Rada Nadzorcza Spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesięcy przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza. 2 2. Powołania na stanowiska Członków Zarządu Spółki dokonuje Zgromadzenie Wspólników Spółki, zgodnie z aktem założycielskim Spółki. 3. Rada Nadzorcza może powierzyć przeprowadzenie poszczególnych czynności w postępowaniu kwalifikacyjnym Członkom Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady Nadzorczej przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu, nie mogą brać udziału w pracach Rady Nadzorczej związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego. 5. Członek Rady Nadzorczej przygotowujący lub przeprowadzający postępowanie nie może pozostawać wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wzór oświadczenia Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających powołanie Członków Zarządu Spółki, określając w drodze uchwały: 1) stanowiska Członka Zarządu będące przedmiotem postępowania, 2) wymagane kwalifikacje kandydatów na poszczególne stanowiska, uwzględniając wymagania 4 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu, 3) wymagane dokumenty oraz oświadczenia, które kandydat musi złożyć wraz ze zgłoszeniem, 4) treść ogłoszenia 5) miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, 6) okres przyjmowania zgłoszeń od kandydatów, 7) datę otwarcia zgłoszeń, 8) termin i miejsce prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, 9) kryteria dokonywania indywidualnej oceny kandydatów, 10) zakres, termin, miejsce oraz sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce z zastrzeżeniem ust. 7, 11) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 1
7. Rada Nadzorcza określi wzór oświadczenia o zobowiązaniu się kandydata do zachowania poufności udostępnianych mu informacji. Złożenie niniejszego oświadczenia przez kandydata jest warunkiem niezbędnym do uzyskania informacji o Spółce, o których mowa w ust. 6 pkt 10. 8. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w dwóch etapach: 1) weryfikacja ofert, w którym zgłoszenia kandydatów zostaną sprawdzone, co do spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, 2) rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania. 3 1. Ogłoszenia o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Spółki ukazują się w dzienniku ogólnopolskim, jak również zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. 2. Wzór ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4 1. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni w szczególności spełniać następujące wymagania: 1) ukończyć studia wyższe, 2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, 3) korzystać z pełni praw publicznych, 4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych. 2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty, inne niż wymagane w ogłoszeniu. 3. Kandydat powinien posiadać wiedzę w zakresie określonym w 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 5 1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać w szczególności: 1) życiorys zawodowy oraz list motywacyjny, 2) kopię dowodu osobistego, 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy kandydata, 4) zaświadczenie o niekaralności, 5) oświadczenia o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, b) korzystaniu z pełni praw publicznych, c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych, d) nietoczeniu się wobec kandydata postępowania karnego, e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego, f) złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 2
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1388 ) - dotyczy kandydatów urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 roku, 6) adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. 2. Kandydaci mogą załączać do zgłoszenia również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty). 3. Wymagane w ogłoszeniu dokumenty kandydat winien złożyć w oryginałach albo kserokopiach. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów kandydat obowiązany jest okazać Radzie Nadzorczej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy tych dokumentów. 6 1. Kandydaci zgłaszający się do postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wymienionych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu. 2. Spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego warunkuje dopuszczenie kandydata do udziału w tym postępowaniu. 3. Kandydaci obowiązani są do złożenia swojego zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Radę Nadzorczą Spółki Sinevia Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Sinevia Sp. z o. o. - nie otwierać". 4. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data jego wpływu do Sekretariatu w siedzibie Spółki. 5. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. 6. Złożenie zgłoszenia przez kandydata zostanie potwierdzone wraz z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia zgłoszenia i odnotowane na liście zgłoszeń. 7. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym zgłoszenia niekompletne, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci, którzy je złożyli, nie wezmą udziału postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożone w Spółce zgłoszenia kandydatów nie mogą być uzupełniane. 8. Rada Nadzorcza na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia go do udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, na okoliczność czego sporządza stosowny protokół, zawierający m.in. listę wszystkich zgłoszeń, złożonych przez kandydatów dokumentów, listę kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz listę kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego wraz z uzasadnieniem. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Rada Nadzorcza przesyła jego kopię Wspólnikowi. 9. Rada Nadzorcza zawiadamia kandydata o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Powiadomienie to nastąpi w drodze pisemnej. 10. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą przynajmniej jednego kandydata na dane stanowisko wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania. 3
7 1. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkim kandydatami, którzy złożyli zgłoszenia spełniające wymogi formalne niniejszego Regulaminu i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Przed wyznaczonym terminem rozmowy kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie rozmów kwalifikacyjnych, jak również o objęciu stanowiska obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych oraz terminach ich składania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),przy czym stosownie do postanowień 2 pkt 1 i 3 Decyzji Nr 43/2014r. Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz podległych spółek, Prezes Zarządu składa oświadczenie majątkowe Ministrowi Skarbu Państwa, o czym pisemnie informuje Prezesa AMW, a Wiceprezes/Członek Zarządu Spółki składa oświadczenie majątkowe do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Powiadomienie to nastąpi w drodze pisemnej lub drogą elektroniczną na podane przez kandydata adresy w zgłoszeniu. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 2. Kandydaci biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności kandydatów. 3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie wiedzę w zakresie: 1) zagadnień ogólnych: a) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka, b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce, 2) wybranych przez Radę Nadzorczą zagadnień tematycznych z poniższych zakresów: a) finansów, w szczególności z: - rachunkowości, - oceny projektów inwestycyjnych, - finansów przedsiębiorstwa, - audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, b) produkcji, w szczególności z: - planowania zadań i zasobów, - organizowania procesów wytwórczych, - logistyki procesów wytwarzania, - zarządzania jakością, c) sprzedaży i marketingu, w szczególności z: - analizy rynku i konkurencji, - marketingu, - promocji, - sprzedaży, - public relations, 4
d) spraw pracowniczych, w szczególności z: - zasad i przepisów prawa pracy, - roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, - zbiorowych stosunków pracy, - polityki rekrutacyjnej, - systemu ocen i motywacji, - szkoleń i rozwoju pracowników. 4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie także prezentację przez kandydata koncepcji działalności Spółki. 5. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza dokona ocena wykształcenia i doświadczenia zawodowego każdego z kandydatów. Dokonując powyższej czynności, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności: 1) doświadczenie kandydata na stanowisku kierowniczym (w tym w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwach państwowych na stanowiskach w zarządach i dyrektorskich lub równorzędnych), 2) wykształcenie, 3) posiadanie udokumentowanej wiedzy specjalistycznej. 8 1. Kandydaci oceniani będą indywidualnie przez każdego z członków Rady w systemie punktowym, a uzyskane punkty będą na bieżąco wpisywane w prowadzonych przez każdego z członków Rady Nadzorczej jednakowych kartach oceny kandydata. 2. Uzyskane przez kandydata punkty będą sumowane po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i wpisywane do Zbiorczego arkusza oceny kandydatów. 3. Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje końcowej oceny kandydata na podstawie: 1) odpowiedzi na pytania z obszaru treści 7 ust. 3 (od 0 do 30 punktów za każde pytanie). Rada Nadzorcza zadaje minimum siedem pytań, w tym cztery pytania z zagadnień ogólnych określonych w 7 ust. 3 pkt 1, 2) koncepcji działalności Spółki (od 0 do 30 punktów), 3) wykształcenia i doświadczenia zawodowego (od 0 do 10 punktów). W przypadku jeśli kandydatem jest dotychczasowy Członek Zarządu ocena ta zostaje zastąpiona oceną dotychczasowej działalności w Zarządzie. 4. Rada Nadzorcza ustala na posiedzeniu w dniu, w którym mają zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, zestaw jednakowych pytań stawianych kandydatom w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 5. Rada Nadzorcza sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zawierający: datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania, imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie, listę kandydatów biorących udział w postępowaniu, opis przeprowadzonych czynności, treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami, ostateczną listę kandydatów wg sumy punktów uzyskanych u poszczególnych członków Rady Nadzorczej. 6. Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wraz ze stosowną dokumentacją oraz rekomendacją Rady Nadzorczej co do trzech najlepszych w opinii Rady kandydatów na dane stanowisko Członka Zarządu, Rada Nadzorcza przedstawia Wspólnikowi, który dokona wyboru na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym. 5
7. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów rekomendowanych przez Radę Nadzorczą o tym fakcie. Powiadomienie to nastąpi w drodze pisemnej. 8. Nazwiska osób rekomendowanych przez Radę Nadzorczą na dane stanowisko w Zarządzie Spółki zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. 9. Po dokonaniu przez Wspólnika wyboru, o którym mowa w ust. 6, Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. Powiadomienie to nastąpi w drodze pisemnej. 9 1. Dokumenty otrzymane przez Spółkę w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem poczty na wskazany przez nich adres. 2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 10 Obsługę jak również pokrycie wszystkich kosztów postępowania kwalifikacyjnego zapewnia Spółka. Kandydatom przybywającym na rozmowy kwalifikacyjne jakiekolwiek powstałe z tego tytułu koszty nie będą zwracane. 6
7