Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Soho Development SA

Podobne dokumenty
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna zwołane na dzień 22 marca 2017 r.

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AQUA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 15 marca 2019 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu

[Projekt] Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 15 marca 2019 roku

UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NETMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 2 / 2019 Data sporządzenia: 24 stycznia 2019 r. Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr[] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka )

Oddano ważne głosy z akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego. Głosy: Za Przeciw 0 Wstrzymujące się - 0

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Raport bieżący nr 2/2018. Data sporządzenia: 15 stycznia 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CDRL S.A. W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 27 LIPCA 2017 ROKU.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia15 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU

Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

OBJAŚNIENIA. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 19 STYCZNIA 2018 ROKU

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 4 maja 2017 roku

Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Treść uchwał NWZ PHZ Baltona S.A. w dniu 16 stycznia2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wzór pełnomocnictwa. Adres:... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa)

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie. zwołanego na 13 kwietnia 2017 r.

KSH

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Agora S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOHO DEVELOPMENT S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gaweł i Panią Barbarę Gołas.

- za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymujących się oddano 0 głosów - Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY nr 34/2006. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 2 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała Nr /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Korporacja Budowlana Dom S.A. UCHWAŁA NR. z dnia 7 marca 2017 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Raport bieżący nr 11/2012. Data:

Podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Herkules S.A.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

Uchwała Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia

Projekty uchwał. dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 października 2017 roku

Transkrypt:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Soho Development SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 22 marca 2017 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2 000 000 Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 52 983 365 Uchwały podjęte przez W Uchwała Nr 1 Soho Development Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Marczuka. Uchwała Nr 2 Soho Development Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamknie tego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Sposób głosowania

8. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Soho Development Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzeniaoraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej Spółka ) działając na podstawie art. 362 1 punkt 5) oraz art. 360 2 pkt 2 i art. 396 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. 2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie wiecej ni_ 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt piec tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji własnych. 3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje serii od A do E. 4. Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 30 kwietnia 2017 roku. 5. 1. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy i wynosić będzie 3,04 zł (trzy złote i cztery grosze) za jedna akcje. 2. Łączna cena nabycia akcji własnych nie przekroczy 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych). 6. 1. Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki z zastrzeleniem ust.2 poniżej. 2. Z uwagi na potrzebę zapewnienia akcjonariuszom jak najszerszej możliwości wzięcia udziału w skupie, postanawia się że zaproszenie do składania ofert nie będzie kierowane do Progress Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego Aktywów Niepublicznych z uwagi na fakt, iż Spółka jest uczestnikiem posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych tego Funduszu, przez co udział tego podmiotu w skupie byłby sprzeczny z założeniami i celami skupu, w szczególności nie jest celem przekazywanie środków pieniężnych przeznaczonych na skup do Funduszu, w którym Spółka posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych. 7. Rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. 8. Wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału miedzy akcjonariuszy. 9. 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejsza uchwała. 2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości

23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały Nr 4 Spółki z dnia 16 marca 2015 roku. 10. 1. Ustala się, że każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji może złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. 2. Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalna liczbę akcji nabywanych przez Spółkę, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.. 11. 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. 2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji własnych. 3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnieciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych. 12. Uchwała Nr 4 Soho Development Spółka Akcyjna w sprawie ogłoszenia przerwy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 408 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 20 kwietnia 2017 roku do godziny 11.00 w tym samym miejscu. Uchwały podjęte po przerwie 20.04.2017 Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 52 586 015 Uchwała Nr 1 Soho Development Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. działając na podstawie Art. 17.2 oraz 17.3 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptacje i powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Seweryna Dmowskiego w ramach aktualnej kadencji. WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała wchodzi w Życie z chwila podjęcia. Uchwała Nr 2 Soho Development Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej Spółka ) działając na podstawie art. 362 1 punkt 5) oraz art. 360 2 pkt 2 i art. 396 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. 2. - Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. upoważnia się Zarząd do nabycia od Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji własnych. 3. Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku. 4. Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 1,67 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt siedem groszy), co stanowi kurs giełdowy akcji Spółki na zamknięciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały. 5. Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym. 6. Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału miedzy akcjonariuszy. 7. 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 19.873.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejsza uchwała. 2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa sie kwotę w wysokości 19.873.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysku, które mogą być przeznaczone do podziału miedzy akcjonariuszy. 8. 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. 2. Termin zawarcia oraz szczegółowe warunki transakcji nabycia akcji własnych od Progress FIN podlegają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zatwierdza się uzasadnienie niniejszej Uchwały w treści: Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej Progress FIN ) jest w posiadaniu 11.900.000 akcji Emitenta. Jednocześnie Emitent jest jedynym uczestnikiem Progress FIN posiadającym 100% certyfikatów. Ustalona w uchwale cena nabycia akcji od Progress FIN jest równa kursowi zamknięcia notowań na GPW z dnia poprzedzającego podjęcie Uchwały. Planuje się, że cena nabycia akcji własnych zostanie potracona z odpowiednia kwota, która będzie przysługiwać Emitentowi z tytułu umorzenia i

wykupu odpowiedniej liczby certyfikatów inwestycyjnych w Progress FIN nabycie akcji własnych od Progress FIN nie doprowadzi wiec do zmniejszenia się stanu środków pieniężnych w grupie Emitenta. 10. Uchwała wchodzi w Życie z chwila podjęcia.