Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR 1/I/10 sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Siarkowskiego. UCHWAŁA NR 2/I/10 sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 10 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 6) Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3/I/10 sprawie wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 10 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: - Ewa Czubek, - Ewa Dobrzańska.
UCHWAŁA NR 4/I/10 sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 5 k.s.h. i 29 ust. 2 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej: a) uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. dnia 13.03.2008r., b) przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiącym jego integralną część). UCHWAŁA NR 5/I/10 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.732.304,68 zł (sto dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.351.217,69 zł (trzy milony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.937.413,95 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.404.891,15 zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR 6/I/10 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz 30 ust. 1 pkt 12 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2009, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 146.498.970,51 zł (sto czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden groszy), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.938.886,11 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.526.903,64 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze), e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.385.157,77 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 7/I/10 sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 2 w związku z 36 ust. 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 3.351.217,69 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) na: a) kapitał zapasowy Spółki kwota 1.549.885,78 zł (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy), b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwota 1.641.106,38 zł (jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto sześć złotych trzydzieści osiem groszy), c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 160.225,53zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze). 2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję. 3. Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 września 2010r. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2010r. dla kwoty 820.553,19 zł. (osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy) 0,19 zł. (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję i na dzień 22.12.2010r. dla kwoty 820.553,19 zł. (osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy) 0,19 zł. (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję. 5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - 2048375 głosów za - 1220018 głosów przeciw - 338395 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 8/I/10 sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. UCHWAŁA NR 9/I/10 sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Handlowemu - Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. UCHWAŁA NR 10/I/10 sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Technicznemu Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. UCHWAŁA NR 11/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Marii Skubniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 25.06.2009 r.
UCHWAŁA NR 12/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Lilianie Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 20.07.2009 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 20.07.2009r. do 30.07.2009r. UCHWAŁA NR 13/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Mirosławowi Semczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2009 r. do 03.08.2009 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 03.08.2009r. do 31.12.2009r. UCHWAŁA NR 14/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Marzennie Uraczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 03.08.2009 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 03.08.2009r. do 31.12.2009r.
UCHWAŁA NR 15/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 30.07.2009 r. UCHWAŁA NR 16/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Andrzejowi Starzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 30.07.2009 r. UCHWAŁA NR 17/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Januszowi A.Strzępce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. UCHWAŁA NR 18/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.07.2009 r. do 31.12.2009 r.
UCHWAŁA NR 19/I/10 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.07.2009 r. do 31.12.2009 r. UCHWAŁA NR 20/I/10 sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1 k.s.h. i 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z sześciu członków. - 1490018 głosów przeciw - 99075 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 21/I/10 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1 i 3 k.s.h. i 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Rogatko. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1520698 ważnych głosów z 1520698 akcji, które stanowią 35,21% - 1520698 głosów za UCHWAŁA NR 22/I/10 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1 i 3 k.s.h. i 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Tatarka. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1520698 ważnych głosów z 1520698 akcji, które stanowią 35,21% - 1520698 głosów za
UCHWAŁA NR 23/I/10 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1,3 i 6 k.s.h. oraz 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Uraczyńską. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2086090 ważnych głosów z 2086090 akcji, które stanowią 48,30% - 68395 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 24/I/10 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1,3 i 6 k.s.h. oraz 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Kaczmarzyka. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2086090 ważnych głosów z 2086090 akcji, które stanowią 48,30% - 68395 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 25/I/10 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1,3 i 6 k.s.h. oraz 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Janusza A. Strzępkę. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2086090 ważnych głosów z 2086090 akcji, które stanowią 48,30% - 68395 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 26/I/10 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 1,3 i 6 k.s.h. oraz 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Szymona Rutę. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2086090 ważnych głosów z 2086090 akcji, które stanowią 48,30% - 68395 głosów wstrzymujących się.