Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych 2015 1
Zakres usług: ocena formalno-prawna istniejącego stanu faktycznego zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu (analiza i przygotowywanie dokumentów korporacyjnych), kompleksowe opracowanie regulacji korporacyjnych (statut Spółki, regulaminy organów statutowych, procedury), projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, doradztwo w zakresie funkcjonowania statutowych organów Spółki, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Rad Nadzorczych: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, delegowanie do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych, rada nadzorcza kadłubowa, głosowanie grupami, komitet audytu Rady Nadzorczej, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Zarządu: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, kompetencje, zasady wynagradzania członków zarządu, umowy o zarządzanie, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, aspekty podatkowe funkcjonowania Rad Nadzorczych i Zarządów, reprezentowanie akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach w charakterze pełnomocnika i wykonywanie prawa głosu, wykonywanie uprawnień właścicielskich Akcjonariuszy w Radach Nadzorczych Spółki. 2
Udział Pana Piotra Rybickiego w organach Spółek: HEFAL SERWIS S.A. (podmiot notowany na New Connect od 27.08.2009): Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (3.04.2010 31.12.2010); oddelegowanie, z ramienia Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności członka zarządu (1.01.2010 31.03.2010), Przewodniczący Rady Nadzorczej (4.12.2009 2.04.2010 oraz 5.04.2007 31.12.2008), INTROL S.A. (podmiot notowany na GPW od 8.11.2007): Sekretarz i Członek Rady Nadzorczej (13.06.2007 obecnie), ERG S.A. (podmiot notowany na GPW od 18.02.2005): Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu (28.08.2009 28.10.2010), SUNEX S.A. (podmiot notowany na New Connect od 29.09.2011): Członek Rady Nadzorczej (30.06.2014-25.11.2014) BOMAR S.A.: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (7.01.2009 21.08.2014), Mennica Finanse S.A.: Członek Rady Nadzorczej (9.03.2013 obecnie) Mennica Śląska Sp. z o.o.: Przewodniczący Rady Nadzorczej (21.01.2013 13.01.2014) MG LEASING S.A.: Członek Rady Nadzorczej (15.03.2012 31.12.2012) JCOMMERCE S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej (25.08.2008 28.04.2010), ELKOP S.A. (podmiot notowany na GPW od 7.03.2001): Sekretarz Rady Nadzorczej (30.06.2006 24.10.2006), ALUMAST S.A. (podmiot notowany na New Connect od 3.01.2008): Członek Rady Nadzorczej (6.11.2001 29.03.2007), Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Izba): Wiceprezes Zarządu (17.06.2014 obecnie) Śląski Klub Golfowy (stowarzyszenie): Członek Zarządu (16.03.2012 19.03.2012) 3
Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie nadzoru korporacyjnego: Wskazanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa jako kandydata do Rady Nadzorczej następujących Spółek: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach (6.06.2014), Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (17.12.2009), Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (24.06.2009), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. (16.01.2009), Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (4.12.2008), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. (10.07.2008), Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (30.05.2008), Zakłady Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (25.04.2008), Bielskie Zakłady Lin i Pasów BEZALIN (11.04.2008), Rejestracja w Bazie Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa (21.02.2008), Przystąpienie do Korpusu Kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych (22.11.2007), Organizator I (2011), II (2012), III (2013) oraz IV (2014) Konferencji "Rada Nadzorcza" 4
Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie nadzoru korporacyjnego: 5
Pozostałe informacje: Biegły Rewident (nr ew. 11242), Doświadczenie na stanowiskach: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor Finansowy, Aplikant Biegłego Rewidenta, Analityk Finansowy, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. Ukończone Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Członek Śląskiego Klubu Golfowego, Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa od 2006 roku. V Konferencja Rada Nadzorcza odbędzie się 6 listopada 2015 roku w Katowicach (szczegóły na stronie www.nadzorkorporacyjny.pl) 6
Funkcjonowanie Rad Nadzorczych w Spółkach Giełdowych Od 6 grudnia 2009 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...), zmieniono zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach giełdowych (Jednostkach Zainteresowania Publicznego JZP). Ze względu na istotne znaczenie Jednostek Zainteresowania Publicznego dla gospodarki kraju, istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych tych jednostek i ustanowienia szczególnego nadzoru nad tym procesem w tych jednostkach. Realizując ten cel, ustawa zakłada obowiązek tworzenia w JZP komitetu audytu. Członkowie komitetu audytu (co najmniej 3) powoływani będą spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być niezależny od jednostki. Przepis przewiduje zwolnienie z obowiązku powoływania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków. Zadania komitetu audytu obligatoryjne będą w tych jednostkach wykonywane przez rady nadzorcze. Nie zwalnia to z obowiązku zapewnienia odpowiedniej jakości Rady Nadzorczej. 7
Więcej informacji na: www.nadzorkorporacyjny.pl 8
Zapraszam do współpracy Piotr Rybicki (biegły rewident) 9