Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze" (Dz.U z 2003 r. Nr 188 z późniejszymi zmianami)- art. 8 2 i art. 10 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 z późniejszymi zmianami), postanowieniami Statutu oraz niniejszego regulaminu. 2 1. Rada Nadzorcza składa się z 7-miu członków wybieranych w sposób tajny spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.5, wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. 3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje, biorąc pod uwagę ilość następujących po sobie kadencji członkostwa w Radzie bezpośrednio przed wyborami na nową kadencję. 4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu, oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 5. Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 29.06.2006 r. zachowują mandaty do końca 4-letniej kadencji, na którą zostali wybrani. 3 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru członków Rady na następną kadencję. 2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji większością 2/3 głosów. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. 3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje również w przypadkach:
1) zrzeczenia się mandatu, 2) ustania członkostwa w Spółdzielni. 4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi do końca danej kadencji Rady następny z listy kandydatów, który uzyskał w wyborach największą ilość głosów, 5. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady w trybie określonym w ust.4, Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady na najbliższym zebraniu z ważnością mandatu do końca trwającej kadencji. 6. W przypadku gdy pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami nastąpi wygaśnięcie więcej jak 50% liczby mandatów członków Rady i nie ma możliwości uzupełnienia składu Rady w trybie określonym w ust. 4, Zarząd zwołuje w tym celu Walne Zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie do 4-ch tygodni od dnia, w którym liczba wakujących mandatów przekroczy w/w limit. 4 1. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej i konsultacje pilnych spraw między posiedzeniami Rady. 2. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe. 3. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czyjej służb etatowych, 4. Rada Nadzorcza w pełnym składzie wypełnia obowiązki komisji rewizyjnej. 5. 5 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał, jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek 3- ch członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie 2-ch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania się, zwołuje Zarząd Spółdzielni w terminie do 7-miu dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części. 4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji uczestniczą członkowie Zarządu oraz mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, jeżeli przedmiot obrad tego wymaga. 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady winni usprawiedliwić swoją nieobecność. 6
2. Wykaz członków, którzy w skali roku nie uczestniczyli bez usprawiedliwienia w ponad 50% posiedzeń Rady, przewodniczący Rady przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do wiadomości i podjęcia przez nie stosownej decyzji. 3. Za przygotowanie się do obrad i udział w posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń w miesiącu, w wysokości zgodnej z postanowieniami statutu. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady nie odbyło się, wynagrodzenie nie przysługuje. 7 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. 2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza ma prawo rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w obecności co najmniej 4 - ch członków Rady. 4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. 5. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego lub sekretarz Rady. 8 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców zaproszonych na posiedzenie, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom posiedzenia w kolejności zgłaszania się. Za zgodą członków rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w sprawie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie. 5. Gdy przedmiot obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 6. Członek Rady nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej. 7. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza głosowanie tajne. 1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania. 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny zawierać uzasadnienie i pouczenie o trybie odwoławczym. 3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni. 9 10 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy : 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez : a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania i zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są bezpośrednio z tą nieruchomością. 5) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania i zabezpieczania kredytu w formie hipoteki na nieruchomości wspólnej, jeżeli środki finansowe pochodzące z tego kredytu, zaciąganego w ramach najwyższej sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie, będą przeznaczone dla potrzeb nieruchomości wspólnej, 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 8) wybór i odwoływanie członków Zarządu wg regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, 9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 13) ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. 14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, 15) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, 16) podejmowanie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie, podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, 17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali, 18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat za używanie lokali, 19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i wody do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie, wodę i wywóz odpadów komunalnych, 20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 21) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowousługowe, 22) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom, 23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 24) uchwalanie regulaminu porządku domowego, 25) uchwalanie regulaminu Zarządu, 26) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej, 27) nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych, 28) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, 29) innych regulaminów nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółdzielni. 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień,
przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 3. Rada Nadzorcza corocznie składa ze swej działalności sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. 11 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. 12 Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM AUTOSAN" z dnia 1996.08.22. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków S M Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków AUTOSAN"