FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... działający w imieniu Akcjonariusza uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 19 lipca 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: wydanym w dniu: przez (nazwa podmiotu wystawiającego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) Dane Akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji w liczbie (słownie: ). 1
Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw: Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. w dniu 19 lipca 2011 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.. (data, miejsce). (czytelny podpis Akcjonariusza) 2
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1 Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Głosowanie: Za: (ilość głosów) Przeciw: (ilość głosów) Wstrzymujący się: (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść Instrukcji: 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prawa poboru akcji serii G, praw do akcji serii G i akcji serii G i upoważnień dla Zarządu. 6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Głosowanie: Za: (ilość głosów) Przeciw: (ilość głosów) Wstrzymujący się: (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:... 4
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Treść Instrukcji: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prawa poboru akcji serii G, praw do akcji serii G i akcji serii G i upoważnień dla Zarządu. Działając na podstawie art. 430 1, 431 1 i 2 pkt 2, art. 431 1 i 2, art. 433 1 oraz 310 2 w związku z art. 431 7 Kodeksu spółkę handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 376 900,00 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) do kwoty nie większej niż 486 900,00 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 110 000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych), w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru poprzez emisję nie więcej niż 1 100 000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Akcje serii G są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna nie może być niższa niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za akcję. 4. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie ) 5. Akcje serii G nie będą miały postaci dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób: 5
a) akcje serii G, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; b) akcje serii G, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego. 2 1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą 1 akcję (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 3 (słownie: trzech) akcji serii G. 2. Ustala się dzień, według którego określa się listę akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii G (dzień prawa poboru), na dzień 10 sierpnia 2011 roku. 3. Przydział akcji serii G nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. 4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wysokości emisji. 5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru. 6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 3 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega 4 ust.1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 486 900,00 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4 869 000 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) nie więcej niż 1 100 000 (jeden milion sto tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Określenie wysokości kapitału zakładowego nastąpi w trybie art. 310 2 i 4 w związku 6
z art. 431 7 Kodeksu spółek handlowych na podstawie złożonego przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę statutu. 4 1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prawa poboru akcji serii G, praw do akcji serii G i akcji serii G.. 2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G. 5 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do: a) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G, w tym także terminu wykonywania prawa poboru, b) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii G, c) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii G, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa, d) do złożenia w trybie art.310 2 i 4 w związku z art.431 7 i art.441 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, e) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G, f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., g) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Głosowanie: 6 Za: (ilość głosów) Przeciw: (ilość głosów) Wstrzymujący się: (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 7
w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prawa poboru akcji serii G, praw do akcji serii G i akcji serii G i upoważnień dla Zarządu, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prawa poboru akcji serii G, praw do akcji serii G i akcji serii G i upoważnień dla Zarządu. Treść Instrukcji: Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółkę handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Głosowanie: 8
Za: (ilość głosów) Przeciw: (ilość głosów) Wstrzymujący się: (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwale w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Treść Instrukcji: 9