RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w URSUS S.A. za rok 2013 (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.) Lublin, 18 marca 2014r.
SPIS TREŚCI 1. Wskazanie zbioru zasad Ładu Korporacyjnego przyjętego przez URSUS S.A........ 3 2. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad Ładu Korporacyjnego... 3 3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych..... 5 4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji ( ). 6 5. Opis zasad dotyczących powoływania i dowoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, ( )... 7 6. Opis zasady zmiany statutu spółki Emitenta... 8 7. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 8 8. Skład osobowy organów Emitenta i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki... 9 Strona 2 z 10
1. Wskazanie zbioru zasad Ładu Korporacyjnego przyjętego przez URSUS S.A. Spółka URSUS S.A. przestrzega zasad zawartych w dokumencie Dobre praktyki spółek giełdowych notowanych na GPW (tekst jednolity załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku), którego pełne brzmienie jest umieszczone m.in. na stronie http://www.corp-gov.gpw.pl/. 2. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad Ładu Korporacyjnego. Pkt I.1 stanowi, iż Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną ( ), w tym powinna umożliwiać transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka URSUS S.A. nie prowadziła transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w roku 2013 z wykorzystaniem sieci Internet, jak również nie rejestrowała przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i nie upubliczniała go na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki rozważy w przyszłości rejestrację przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i upublicznienie go na stronie internetowej w sytuacji, gdy poniesione na ten cel koszty będą uzasadnione dużym zainteresowaniem tą formą komunikacji ze strony Akcjonariuszy Spółki. Pkt I.5 stanowi, iż Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających Spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)". Spółka nie przedstawiła w roku 2013 deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń Spółki na swojej stronie internetowej. Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji i wynikają z wielkości Spółki oraz uzależnione są od uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Pkt I.9 stanowi rekomendację GPW spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwie, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej". Emitent nie prowadzi polityki kadrowej opartej na uprzywilejowaniu płci i nie ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie obsady organów Spółki należy do akcjonariuszy Emitenta, którzy dokonując zmian w składzie tych organów powinni kierować się kompetencjami, doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią. Strona 3 z 10
Pkt I.12 stanowi, iż Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Spółka URSUS S.A. w roku 2013 nie prowadziła transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, ponieważ zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty korporacyjne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń URSUS S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę wprowadzenia powyższych możliwości. Pkt II.1.14 stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły. Spółka nie publikowała w roku 2013 na swojej stronie internetowej informacji o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego lub informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, jak i zmiana takiego podmiotu należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu. Spółka uważa za niecelowe publikowanie informacji o braku reguł w tym zakresie. Pkt IV.10 stanowi, iż Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad". Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno - organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się w roku 2013 na transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechnienia się tej zasady Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie jej w życie. Zarząd Spółki podkreśla, że niestosowanie wyżej wymienionych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW nie ma wpływu na rynkową wycenę przedsiębiorstwa, a w zakresie niezwiązanym z ponoszeniem wysokich kosztów poczyni starania, aby Strona 4 z 10
zminimalizować ilość niestosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk. Obecnie Zarząd poprzez komunikację z akcjonariuszami stara się minimalizować wpływ niestosowania opisanych zasad ładu korporacyjnego na ogólny obraz Emitenta. 3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.). Założeniem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej Spółki w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w bieżących sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zbudowany został poprzez: Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę; W trakcie roku Spółka sporządza sprawozdania finansowe, wykorzystując sprawozdawczość zarządczą zbudowaną w oparciu o zasady rachunkowości (Spółka sporządza sprawozdania finansowe według MSR). Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem. Zdefiniowany podział obowiązków i organizację pracy w procesie raportowania finansowego; Za przygotowanie okresowych i bieżących raportów finansowych odpowiedzialny jest zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników Pionu Ekonomiczno-Finansowego Spółki URSUS S.A. Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są na podstawie danych finansowych wynikających z prowadzonych ksiąg rachunkowych. Zasady autoryzacji sprawozdań finansowych przed publikacją; Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka poddaje swoje okresowe sprawozdania finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Strona 5 z 10
4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji ( ). Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów są następujące podmioty: Nazwa podmiotu Ilość akcji (szt.) % udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów POL MOT HOLDING S.A.* z siedzibą w Warszawie i spółki zależne 15 529 000 59,32% 15 529 000 59,32 % Pozostali 10 651 000 40,68% 10 651 000 40,68 % Razem: 26 180 000 100,00% 26 180 000 100,00% * Invest-Mot sp. z o.o. podmiot dominujący wobec Pol-Mot Holding S.A., Źródło: Zarząd Emitenta Emisja akcji serii N W dniu 31 sierpnia 2012r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty i nie wyższą niż 11.090.000,00 złotych tj. z kwoty 22.180.000,00 złotych do kwoty nie niższej niż 22.180.001,00 złoty i nie wyższej niż 33.270.000,00 złotych. Emisja akcji serii N została przeprowadzana w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 783 zapisów podstawowych na 3.891.985 akcji oraz 165 zapisy dodatkowe na 11.153.228 akcji. Stopień redukcji zapisów dodatkowych wyniósł 99,03%. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji) wyniosła 8.000.000 zł. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 443/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki URSUS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. W dniu 30 kwietnia 2013r. w/w akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w Warszawie. W dniu 28 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowił o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 22.180.000 złotych do kwoty 26.180.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych w drodze emisji 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz zarejestrowaniu odpowiednich zmian w Statucie Emitenta. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N wynosi obecnie 26.180.000 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt) tysięcy. Strona 6 z 10
5. Opis zasad dotyczących powoływania i dowoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, ( ). Organami Spółki URSUS S.A. są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa/Wiceprezesów powołuje i dowołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu dla wszystkich członków jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. Zgodnie ze Statutem do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarządu wieloosobowego konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, określone przepisami prawa z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Według Regulaminu Zarządu do zakresu uprawnień i obowiązków Zarządu należy w szczególności: a) występowanie w umieniu Spółki, reprezentowanie jej wobec władz, sadów, urzędów, instytucji i osób trzecich; b) opracowywania i realizacji celów strategicznych Spółki; c) prowadzenia rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującym prawem; d) wykonywanie czynności wynikających z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; e) stosowania przepisów prawa związanego z publicznym obrotem giełdowym; f) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia; prowadzenie księgi akcyjnej; g) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w zakresie obowiązującego prawa; h) opracowywanie rocznych planów działalności Spółki; i) opracowywanie wymaganych przez prawo sprawozdań, raportów i materiałów z działalności Spółki oraz ich publikowanie w trybie przewidzianym prawem; j) realizacja zadań ujętych w rocznych planach działalności Spółki; k) opracowywanie dokumentów regulujących wewnętrzną organizację Spółki; l) branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i obradach Walnego Zgromadzenia oraz składanie wniosków do tych organów; m) opracowywanie materiałów dotyczących działalności Spółki dla potrzeb Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i na żądanie organów kontrolnych. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków. Ilość członków Rady na daną kadencję/dalszy okres trwania danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady powoływani i odwoływani są uchwałami Walnego Zgromadzenia, na Strona 7 z 10
okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady trwa trzy lata. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków. 6. Opis zasady zmiany statutu spółki Emitenta. Zmiana Statutu Emitenta wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej 50% kapitału zakładowego. 7. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie ustawowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentującego/reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału lub żądanie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Dobrym Mieście, Olsztynie, Lublinie lub w Warszawie. Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wnoszone są przez Zarząd i wymagają opinii Rady Nadzorczej. Akcjonariusze biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem swoich pełnomocników (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów). Walne Zgromadzenie jest i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 50% reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają warunków surowszych. Głosowanie jest jawne o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej lub żaden z akcjonariuszy nie złożył wniosku o głosowanie tajne. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku gdyby żaden z nich, nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otwiera je jeden z pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie Strona 8 z 10
nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. Dokumenty korporacyjne takie jak Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Zarządu oraz Statut Spółki dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.ursus.com w zakładce Relacje inwestorskie > Spółka > Ład Korporacyjny. 8. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki. Zmiany w URSUS S.A.: Skład Zarządu na dzień 31.12.2012: 1. Adam Dobieliński - Prezes Zarządu 2. Karol Zarajczyk - Wiceprezes Zarządu 3. Jan Wielgus 4. Wojciech Zachorowski - - Członek Zarządu Członek Zarządu Skład Zarządu na dzień sporządzenia raportu: 1. Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu 2. Jan Wielgus - Członek Zarządu 3. Wojciech Zachorowski 4. Tadeusz Ustyniuk 5. Abdullah Akkus - - - Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Z dniem 18 marca 2013 na Członka Zarządu URSUS S.A. został powołany pan Tadeusz Ustyniuk. W dniu 5 listopada 2013r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu pana Adama Dobielińskiego z funkcji Prezesa/Członka Zarządu spółki URSUS S.A. z dniem podjęcia uchwały i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu URSUS S.A. dotychczasowemu Wiceprezesowi URSUS S.A., panu Karolowi Zarajczykowi. Z dniem 1 marca 2014r. na Członka Zarządu URSUS S.A. został powołany pan Abdullah Akkus. Na dzień sporządzenia raportu prokurentami byli: 1. Agnieszka Wiśniewska Główna Księgowa, Zastępca Dyrektora Ekonomiczno- Finansowego. 2. Marcin Matusewicz - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy. Od początku roku 2013 Spółka nie odwołała dotychczasowych prokur ani nie udzieliła nowych. Zarząd URSUS S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych /KSH/. Strona 9 z 10
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2012r. wchodzili: 1. Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej 4. Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej 5. Paweł Gilewski - Członek Rady Nadzorczej 6. Michał Szwonder - Członek Rady Nadzorczej W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2013r. wchodzili: 1. Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej 4. Stanisław Służałek - Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Szwonder - Członek Rady Nadzorczej Z dniem 01.03.2013r. pan Paweł Gilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. Z dniem 17 kwietnia 2013r. na Członka Rady Nadzorczej został powołany pan Stanisław Służałek. W dniu 17 kwietnia 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wybrało Radę Nadzorczą nowej wspólnej kadencji. Zmiany w Komitecie Audytu W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2012r. wchodzili: 1. Paweł Gilewski - Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Zbigniew Nita - Członek Komitetu Audytu 3. Michał Szwonder - Członek Komitetu Audytu W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2013r. wchodzili: 1. Michał Szwonder - Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Zbigniew Nita - Członek Komitetu Audytu 3. Stanisław Służałek - Członek Komitetu Audytu Z dniem 01.03.2013r. pan Paweł Gilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu URSUS S.A. Z dniem 17 kwietnia 2013r. na Członka Komitetu Audytu został powołany pan Stanisław Służałek. LUBLIN, 18 marca 2014 r............... Karol Zarajczyk Jan Wielgus Wojciech Zachorowski Tadeusz Ustyniuk Abdullah Akkus Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Strona 10 z 10