Warszawa, dnia 31 marca 2009 r. DO/ZW/509/2009 ONP/03/0129 Uczestnicy KDPW W związku z otrzymaną od węgierskiej izby depozytowo-rozliczeniowej KELER informacją o mającym się odbyć dnia 23 kwietnia 2009 r. Walnym Zgromadzeniu Spółki MOL R.t., uprzejmie informujemy, iż dniem ustalenia grona uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki MOL R.t. będzie 9 kwietnia 2009 r. Jednocześnie informujemy, iż istnieją dwie możliwości udziału w głosowaniu t.j. poprzez instrukcje do głosowania (proxy voting), bądź bezpośrednie uczestnictwo akcjonariuszy lub ich upoważnionych pełnomocników. W obu przypadkach głosowania przy wyborze wpisu pośredniego (za pośrednictwem KDPW i KELER), wykonanie prawa głosu na WZA wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych akcjonariuszy za pomocą komunikatów BOIK oraz dokonania przez Państwa blokad akcji na poziomie KDPW (rodzaj konta 05, typ operacji 080 ) do dnia 10 kwietnia 2009 r. do godziny 8:30. W obu przypadkach głosowania należy również dostarczyć do KDPW oryginał deklaracji własności, stanowiącej dokument potwierdzający posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Spółki MOL R.t., a w przypadku, gdy akcjonariusz posiada więcej niż 2 % wszystkich akcji spółki MOL R.t. również dodatkowy dokument załączony do deklaracji własności, do dnia 10 kwietnia 2009 r. do godziny 10:30. PROXY VOTING INSTRUCTIONS Oprócz wymogów wskazanych powyżej, warunkiem wykonania proxy voting będzie również: 1) dostarczenie do Krajowego Depozytu do dnia 10 kwietnia 2009 r. do godziny 10:30 oryginału upoważnienia dla przedstawicieli KELER do głosowania zgodnie z wypełnionymi instrukcjami ( Power of Attorney ). Ww. dokument powinien być potwierdzony przez notariusza. 2) wypełnienie pełnej INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU GŁOSOWANIA t.j. punktu I Instrukcje do głosowania (Proxy voting) oraz punktu II Dane akcjonariuszy składających instrukcje. Powyższe zestawienie sporządzane dla każdego akcjonariusza z osobna (bez agregacji głosów) w odniesieniu do wszystkich punktów agendy, zgodnie z załączonym wzorem, należy przesyłać przy użyciu poczty ESDI na skrzynkę 0001008PRD do dnia 10 kwietnia 2009 r. do godziny 8:30. GŁOSOWANIE OSOBISTE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W sytuacji, gdy zamiarem akcjonariusza jest bezpośredni udział w Walnym Zgromadzeniu (za pośrednictwem KDPW i KELER), oprócz dostarczenia danych osobowych w komunikacie BOIK, deklaracji
własności, wykonania blokady akcji, należy również wypełnić punkt II Dane akcjonariuszy głosujących bezpośrednio w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU GŁOSOWANIA/ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZY DO UDZIAŁU OSOBISTEGO i przesłać ww. dokument przy użyciu poczty ESDI na skrzynkę 0001008PRD do dnia 10 kwietnia 2009 r. do godziny 8:30. W przypadku reprezentacji osoby prawnej przez pełnomocnika, bądź osobę upoważnioną do reprezentacji zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, przy wejściu na Walne Zgromadzenie należy okazać poświadczone przez notariusza pełnomocnictwo oraz dokument urzędowy potwierdzający prawo do reprezentacji spółki. W przypadku reprezentacji osoby fizycznej przez pełnomocnika, przy wejściu na Walne Zgromadzenie należy okazać poświadczone przez notariusza pełnomocnictwo. Forma oraz sposób uwierzytelniania pełnomocnictwa do reprezentacji (głosowania osobistego) osoby fizycznej lub prawnej oraz dokumentu urzędowego potwierdzającego prawo do reprezentacji osoby prawnej zostały opisane przez Emitenta w załączonym zawiadomieniu o zasadach udziału w Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku gdy akcjonariusz dokona wpisu bezpośredniego, wówczas nie może skorzystać z pośrednictwa KDPW i KELER. W załączeniu przesyłamy otrzymaną od KELER Agendę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOL R.t., wzór deklaracji własności, wzór upoważnienia dla przedstawicieli KELER do głosowania zgodnie z wypełnionymi instrukcjami oraz wymagany przez KDPW wzór informacji dotyczącej sposobu głosowania/zgłoszenia akcjonariuszy do udziału osobistego. Z poważaniem, Dyrektor Działu Operacyjnego Krzysztof Ołdak
Wzór pełnomocnictwa dla KELER do głosowania zgodnie z instrukcjami Power of Attorney / Meghatalmazás I/we, address:, account number:, the undersigned make constitute and appoint Keler Ltd. (H-1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., company register number: Cg. 01-10-042346 my/our depository in order to act on my/our behalf and take all necessary steps in any action in connection with general meeting of MOL PLC. /Alulírott (név, megnevezés), (cím és/vagy székhely) (számlaszám) ezúton feljogosítom és meghatalmazom a Keler Zrt-t, H-1075 Budapest, Asbóth utca 9-11. cégjegyzék szám: Cg. 01-10-042346 letétkezelőmet, hogy a MOL Nyrt. közgyűlésén nevemben részt vegyen. Name and function Név, beosztás Date: Dátum: Name and function Név, beosztás Place: Hely: In witness whereof: Előttünk, mint tanúk előtt: 1. 2. 1/1
Wzór deklaracji własności
Wzór informacji dotyczącej sposobu głosowania...... Dane Uczestnika: (miejscowość) (data) Firma (nazwa) Adres Tel./fax Kod uczestnika w KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA/ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZY DO UDZIAŁU OSOBISTEGO Walne Zgromadzenie MOL R.t. w dniu 23 kwietnia 2009, I. INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA (PROXY VOTING INSTRUCTION) Informujemy, iż osoby uprawnione do głosowania w Walnym Zgromadzeniu Spółki MOL R.t., na podstawie dnia ustalenia prawa do głosowania t.j. 9 kwietnia 2009 r. głosowały zgodnie z poniższym zestawieniem: Punkt nr. porządku obrad WZA Liczba głosów (akcji) na Liczba głosów (akcji) na TAK NIE Liczba głosów (akcji) WSTRZYMUJĄCY SIĘ II. DANE AKCJONARIUSZY: SKŁADAJĄCYCH INSTRUKCJE* / GŁOSUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO* L.p. Imię akcjonariusza Nazwisko akcjonariusza Liczba posiadanych akcji... podpisy osób reprezentujących Uczestnika KDPW * niepotrzebna skreślić