RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

Podobne dokumenty
XV. Proponowane w 22 ust. 2 dodanie pkt 3 w brzmieniu: 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 kwietnia 2006 roku - porządek obrad

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

RB nr 15/ zwołanie WZA BOŚ S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolny Funduszu Emerytalnego. Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr 5/2002

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2007 roku - porządek obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2016 R.

Raport bieżący nr 8/2003

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

18 października 2017 roku

REGULAMIN ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

RB 26/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 27 maja 2009 roku

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

Porządek obrad i treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 21 czerwca 2007 roku:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zwołanie Zgromadzenia. Porządek obrad

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2008 r.

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1) 1 ust. 1 otrzymał brzmienie: 2) po 5 dodano 5a w brzmieniu: 3) 9 ust. 2 otrzymał brzmienie: 4) 9 ust. 3 skreślono,

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 27/2011 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ S.A. na dzień r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu r.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

18C na dzień r.

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą. LSI Software S.A. NIP: , REGON:

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) w dniu 6 grudnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 1

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

ZWZ EBC Solicitors S.A.

Zarząd Spółki na podstawie art pkt 2 6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

obrotowy 2015 jednostkowych oraz skonsolidowanych;

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. na dzień 18 czerwca 2018 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt:

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 4 czerwca 2001 r., NIP 527 020 33 13, kapitał zakładowy 150 530 000 zł wpłacony w całości. Działając na podstawie art. 395 1 i 399 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku oraz w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18 marca 2008 r. złożonym w oparciu o art. 400 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2008 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2007r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2007 r. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2007 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2007 r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r., c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2007 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., e) podziału zysku Banku za rok 2007, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2007 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2007r. h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2007 r.

12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 15. Przedstawienie przez Zarząd BOŚ S.A. pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji serii O dotychczasowych Akcjonariuszy BOŚ S.A., proponowaną cenę emisyjną oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 16. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii P1 Banku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych serii P1 oraz zmiany Statutu Banku i wprowadzenia akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym. 17. Wybór Komisji Wyborczej. 18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Banku: I. 20 ust. 6 o treści: 6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. 6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. II. 20 ust. 8 o treści: 8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju i misji rynkowej Banku, a także rocznych planów finansowych oraz polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi i ryzykiem operacyjnym, 2) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie tworzenia lub likwidacji oddziałów, za wyjątkiem oddziałów operacyjnych, 3) informowanie Komisji Nadzoru Bankowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego, 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 6) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Banku, 7) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe, 8) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, 9) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe, 10) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych, 12) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem w Banku systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena jego adekwatności i skuteczności, 13) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydzielonej w Centrali Banku komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego, 14) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji. 8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) uchwalanie strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej i ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku, 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 3) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku, 4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego, 5) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia lub likwidacji oddziałów, za wyjątkiem oddziałów operacyjnych, 6) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego, 7) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu

dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 9) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Banku, 10) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe, 11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe, 13) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, 14) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych, 15) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego systemu, 16) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydzielonej w Centrali Banku komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego, 17) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji. III. 21 ust. 6 o treści: 6. Zarząd Banku w szczególności: 1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich, 2) opracowuje projekty wieloletnich programów rozwoju i rocznych planów finansowych Banku, 3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych, 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 5) opracowuje projekty aktów prawnych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 6) odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku, 7) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku.

6. Zarząd Banku w szczególności: 1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich, 2) opracowuje projekty strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej oraz ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku, 3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych, 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 5) opracowuje projekty aktów prawnych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, 7) uchwala zasady polityki informacyjnej Banku, 8) uchwala polityki dotyczące zarządzania ryzykiem w Banku, 9) uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 10) ustala limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku dostosowane do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku, 11) ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego, 12) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych. IV. 22 ust. 3 o treści: 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Zarządu, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Zarządu, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. V. 24 ust. 5 o treści: 5. Wewnętrzne akty normatywne Banku wydają stosownie do kompetencji określonych w niniejszym Statucie: 1) Rada Nadzorcza w formie uchwały Rady Nadzorczej, 2) Zarząd Banku w formie uchwały Zarządu, 3) Prezes Zarządu w formie zarządzenia Prezesa Zarządu, 4) Dyrektor oddziału w formie zarządzenia Dyrektora oddziału. 5. Wewnętrzne akty normatywne Banku wydają stosownie do kompetencji określonych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach wewnętrznych: 1) Rada Nadzorcza w formie uchwały Rady Nadzorczej, 2) Zarząd Banku w formie uchwały Zarządu, 3) Prezes Zarządu w formie zarządzenia Prezesa Zarządu, 4) Dyrektorzy oddziałów w formie zarządzeń. VI. 25 o treści:

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej. 2. System kontroli wewnętrznej w Banku działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 3. Działalność jednostek organizacyjnych Banku podlega kontroli wewnętrznej sprawowanej przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, podlegającą bezpośrednio Radzie Nadzorczej. 4. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 5. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo Radzie Nadzorczej. 6. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku sprawowana jest także przez pracowników i kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Banku. 1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. 2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje: a) system zarządzania ryzykiem, b) system kontroli wewnętrznej. 3. System zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej działa na podstawie polityk, regulaminów i zasad uchwalonych przez Zarząd Banku i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega kontroli wewnętrznej sprawowanej przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, podlegającą bezpośrednio Radzie Nadzorczej. 5. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 6. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej. 7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku sprawowana jest także przez pracowników i kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Banku. VII. Dodaje się 28 w brzmieniu: Kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 r. o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy Obligacji imiennych BOŚ S.A. serii P1 z prawem pierwszeństwa

do objęcia Akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy BOŚ S.A. Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ, świadectwa depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. lub inne biuro maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, potwierdzające liczbę posiadanych akcji Banku wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunkach do czasu zakończenia ZWZ. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Banku, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (recepcja), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Ostatecznym terminem składania świadectw jest 9 czerwca br., godz. 16.00. W określonych powyżej godzinach na trzy dni powszednie przed ZWZ wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane z ZWZ zostaną udostępnione w siedzibie Banku w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się właściwym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem (kserokopie odpisów z rejestru oraz pełnomocnictw nie spełniają powyższych wymogów). Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2008 r. od godziny 10.00, bezpośrednio przed salą obrad.