Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych 8 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje imienne serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr A 060 000 000. 2. Wszystkie akcje serii A, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji serii A zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego Żądanie. 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. 8 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są: akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 00. akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000. - 2. Wszystkie akcje serii A, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji serii A zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 9 1. Akcje serii A mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela na Żądanie akcjonariusza, pod warunkiem upoważnienia Zarządu Spółki przez akcjonariusza Żądającego zmiany do złożenia zamienionych akcji Serii A do depozytu. 2. Akcje serii A stają się akcjami na okaziciela z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W takim przypadku nie stosuje się wymogów określonych w ust. 1. 3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 9 Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 22 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. 22 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: 1) regulamin Zarządu, 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, 4) powołanie prokurenta, 5) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień 33 ust. 2 pkt 3 i 4, 8) nabywanie aktywów trwałych, rozporządzanie nimi i ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień 33 ust. 1 pkt 13, 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz 55 ust. 3 i 4, 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 24 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy. 2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: 1) regulamin Zarządu; 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki; 3) tworzenie i likwidacja oddziałów; 4) powołanie prokurenta; 5) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów; 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień 33 ust. 2 pkt 3 i 4;- 8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczających równowartości 1.000.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień 33 ust. 1 pkt 13, 33 ust. 2 pkt 1, i 3 oraz 55 ust. 3 pkt 2 i 4; 81) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczających równowartości 500.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień 33 ust. 2 pkt 2 i 31 oraz 55 ust. 3 pkt 3 i 41; 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 24 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę wiceprezesów określa organ powołujący Zarząd. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.-
33 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, zawierających plany nakładów inwestycyjnych, 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO, 14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. 33 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2; 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności; 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych; 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki; 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; 13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem 55 ust. 3 pkt 2, 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem 55 ust. 3 pkt 3, 3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych polskich, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz 55 ust. 3 pkt 2 i 4, 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, 5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i równowartości w złotych polskich 50.000 EURO; 14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem 55 ust. 3 pkt 2; 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem 55 ust. 3 pkt 3; 3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz 55 ust. 3 pkt 2 i 4; 31) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz 55 ust. 3 pkt 3 i 41; 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych; 5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych; 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu; 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów; 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
3 wymaga uzasadnienia. 5. Ponadto, uchwały Rady Nadzorczej wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, f) rozwiązania i likwidacji spółki. 48 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności; 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą; 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia. 5. Ponadto, uchwały Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, f) rozwiązania i likwidacji spółki. 48 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi -Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 55 1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 3) podział zysku lub pokrycie straty, 4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 35 ust. 1, 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grup kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, 3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania. 6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. 55 1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 3) podział zysku lub pokrycie straty; 4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 35 ust. 1;- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grup kapitałowej za ubiegły rok obrotowy; 3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie; 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy
dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, a także składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich, 3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich, 4) zbycie składników aktywów trwałych, o wartość równej lub przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 7) emisja obligacji każdego rodzaju, 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 10) użycie kapitału zapasowego, 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej. dotyczące majątku spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich; 3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich; 4) nabycie aktywów trwałych, o wartość przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich; 41) zbycie składników aktywów trwałych, o wartość równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich; 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 7) emisja obligacji każdego rodzaju; 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych; 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; 10) użycie kapitału zapasowego; 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej. 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.