R e g u l a m i n Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Trzebnicy I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy działa na podstawie przepisów Prawa Spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 4 z 2001r. poz. 27, Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. II. Zakres działania Rady 3. 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 1
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych, 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, 13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, 14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, 15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali, 16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, 17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, 18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe, 20) uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom, 21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 22) uchwalanie regulaminu porządku domowego, 23) uchwalanie regulaminu Zarządu, 24) uchwalanie regulaminu Komisji Rady, 25) ustalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, 26) uchwalanie innych regulaminów wg potrzeb. 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni. Członek Rady Nadzorczej realizując zadania zlecone przez Radę Nadzorczą, ma prawo żądać od Spółdzielni sporządzenia kopii przeglądanych dokumentów dotyczących zleconego zadania. 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 4. Członek Rady Nadzorczej w przypadku podejrzenia możliwości wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni, ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie rzeczoznawcy eksperta posiadającego uprawnienia do oceny tych nieprawidłowości. III. Skład Rady Nadzorczej 4. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków wybranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie. 2
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. 5. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje najstarszy wiekiem członek, wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady. 6. 1. Radę reprezentuje przewodniczący, który kieruje pracami Rady i Prezydium. Przewodniczący podpisuje pisma wychodzące od Rady, a także pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółdzielni. 2. Zastępca przewodniczącego Rady zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności oraz koordynuje prace Komisji. 3. Sekretarz zapoznaje Radę z protokółami z zebrań plenarnych i Prezydium Rady, nanosi do protokółu uwagi zgłoszone przez uczestników tych posiedzeń oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Rady. 7. 1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. 8. 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru członków nowej Rady Nadzorczej na następną kadencję. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: a) Odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, b) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia, c) ustania członkostwa Spółdzielni. 3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni. 4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 9. 3
1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć, jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których: 1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umowy z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi, 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy. 3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu. 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje w tym celu posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym jak 30 dni od dnia podjęcia wiadomości o naruszeniu przez członka Rady zakazu konkurencji wobec Spółdzielni. 5. Zarząd w terminie 30 dni zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej. 6. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, na skutek którego Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada osobiście zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 7. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. IV. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. 10. Rada realizuje swoje zadania statutowe poprzez: 1) plenarne posiedzenia 2) prace Prezydium Rady 3) prace Komisji Rady 4) indywidualną pracę członków Rady Nadzorczej działających z jej upoważnienia. 11. 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego planu pracy na dany rok. 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 12. 1. Do obowiązków członka Rady należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę. 4
Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium. 2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. 13. W posiedzeniach Rady, jej prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby. 14. 1. Rada powołuje ze swego składu Prezydium Rady. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący komisji Rady. 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. 3. Do obowiązków Prezydium należy przygotowanie: 1) projektów planu pracy Rady, 2) projektów uchwał Rady, 3) materiałów na posiedzenie plenarne Rady, 4) wyznaczanie terminów oraz porządku obrad plenarnych Rady. 4. Prezydium i Komisje Rady mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych. 15. 1. Rada Nadzorcza ze swojego składu powołuje: 1) stałą komisję rewizyjną 2) inne komisje w miarę potrzeb 2. Komisja działa w oparciu o regulamin i plan pracy uchwalony przez Radę. 3. Każda Komisja Rady składa się z co najmniej z trzech osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru prezydium każdej komisji w składzie: przewodniczący i z-ca przewodniczącego. 4. Komisje Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach. 5. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. 6. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca. 7. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza, która podejmuje w tym przedmiocie stosowne uchwały. V. Tryb obradowania i podejmowania uchwał. 16. 1. Posiedzenie plenarne oraz Prezydium Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 5
2. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 17. 1. Porządek obrad Rady ustala Prezydium Rady. 2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone członkom Rady i Zarządowi, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał), co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. 4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się członka Spółdzielni listem poleconym lub zawiadomienie dostarcza się za pokwitowaniem odbioru, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. 18. 1. Najpóźniej przed przyjęciem porządku obrad, każdy członek Rady może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady podaje do wiadomości na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad następuje w trybie 19 niniejszego regulaminu. 19. 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni. 2. W przypadku gdy skład Rady obniży się poniżej określonego w, 4 ust. 1 składu, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy tego aktualnego składu. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory uzupełniające skład Rady do składu określonego w 4 ust. 1. 20. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Głosowanie tajne odbywa się przy: 1) wyborach i odwołaniu członków Zarządu, 2) na żądanie 1/2 członków Rady obecnych na posiedzeniu, 3) podejmowanie uchwał, co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią, a członkami Zarządu. 3. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 6
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale. 21. 1. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. 2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady, lub zaproszonych osób, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: a) sposobu głosowania b) głosowania bez dyskusji c) zakończenia dyskusji d) zamknięcia listy mówców e) zarządzenia przerwy. 4. Zgłoszone wnioski, przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie. 5. Gdy przedstawiona sprawa wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia kieruje sprawę na najbliższe posiedzenie prezydium Rady celem przygotowania projektu uchwały. 22. 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę w drodze konkursu. Sposób i tryb zgłaszania kandydatów na z-cę prezesa ds. technicznych lub członka Zarządu, stawiane im wymogi i ich wybór, określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. 2. Kandydaci na członków Zarządu powinni posiadać znajomość specyfiki pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz umiejętność pracy i kierowania zespołem ludzi. Kandydaci na prezesa powinni posiadać m.in. wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze oraz doświadczenie w zarządzeniu nieruchomościami. 3. Do zgłaszania kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, członkowie Rady mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu. 4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. 5. Komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób przygotowuje karty wyborcze. 6. Karty wyborcze sporządza się oddzielnie dla prezesa, zastępcy i członka Zarządu. 7. Nazwiska na kartach wyborczych umieszcza się w porządku alfabetycznym. 8. Głosowanie odbywa się przez skreślenie nazwisk umieszczonych na karcie wyborczej. Za głos ważny uznaje się kartę, na której pozostało nie więcej niż jedno nazwisko nie skreślone. 9. Z wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół. 10. Ogłoszenia wyników wyborów dokonuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 7
VI. Postanowienia końcowe 23. 1. Z posiedzeń Rady i jej Prezydium sporządza się protokóły. 2. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady wg listy obecności, porządek obrad, przebieg dyskusji wg omawianego porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wniosków. Przy podejmowaniu uchwał oraz przy kierowaniu wniosków wymagane jest podanie liczby głosujących za uchwałą lub wnioskiem i liczby głosujących przeciw. 3. Protokóły z obrad podpisują przewodniczący lub w razie jego nieobecności na posiedzeniu zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady. 4. Techniczną obsługę posiedzeń Rady i Prezydium zapewnia Zarząd, który również przechowuje wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady. 24. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zgodnie z 34 Statutu Spółdzielni. 1. Regulamin został uchwalony: 25. - uchwałą nr 1a/2008 Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 24.06.2008 r. - uchwałą nr 1b/2008 Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 30.06.2008 r. - uchwałą nr 1c/2008 Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 27.06.2008 r. 2. Zmiany wprowadzone: - uchwałą nr 9a/2012 Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 25.06.2012 r. - uchwałą nr 9b/2012 Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 26.06.2012 r. - uchwałą nr 9c/2012 Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 20.06.2012 r. - uchwałą nr 6a/2013 Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 10.06.2013 r. - uchwałą nr 6b/2013 Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 13.06,2013 r. - uchwałą nr 6c/2013 Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 12.06.2013 r. Tekst jednolity opracował: Zarząd Spółdzielni 8