KPWiG, GPW, PAP Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG w dniu 27 czerwca 2006 roku.

Podobne dokumenty
Od: PGNiG S.A. Wysłano: 16 czerwca 2006 roku Do: KPWiG, GPW, PAP Temat: Projekty uchwał na ZWZ PGNiG zwołanego na dzień 27 czerwca 2006 roku.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KNF, GPW, PAP Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG w dniu 26 czerwca 2008 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PZU Złota Jesień,

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA w dniu 2 czerwca 2011 roku.

MENNICY POLSKIEJ S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2011 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 października 2018 roku

Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2005.

UCHWAŁY Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2014 r.

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 10 / Komisja Nadzoru Finansowego

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2010

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAM S.A.

uchwala, co następuje

UCHWAŁA NR 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LZMO SĄ. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2017 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 8 maja 2018 r.

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

Śrem, dnia 25 maja 2016 roku

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Śrem, dnia 17 maja 2018 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie Jeziornej postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz.

Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- głosów wstrzymujących się oddano

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA NR 1/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 17 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawy w Warszawie

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Transkrypt:

Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 28 czerwca 2006 roku KPWiG, GPW, PAP Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG w dniu 27 czerwca 2006 roku. Raport bieżący nr 47/2006 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 27 czerwca 2006 roku: Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2005r. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia. 1 Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 56 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić: 1. sprawozdanie z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2005, 2. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005r. w skład którego wchodzą: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.203.887.515,68 złotych; c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 1.132.227.947,23 złotych; d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.244.812.693,21 złotych; e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.226.512.505,77 złotych; f. dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Uchwała nr 2 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Krzysztofowi Głogowskiemu za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Uchwała nr 3 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Andrzejowi Rościszewskiemu za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Uchwała nr 4 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Kazimierzowi Chrobakowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. i od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r. 2

Uchwała nr 5 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Magdalenie Bąkowskiej za okres: od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Mieczysławowi Kaweckiemu za okres: od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r. Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 3

Mieczysławowi Puławskiemu za okres: od 18 listopada 2005r. do 31 grudnia 2005r. Uchwała nr 8 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Mirosławowi Szkałubie za okres: od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r. Uchwała nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Piotrowi Szwarcowi za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.. Uchwała nr 10 4

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Andrzejowi Arendarskiemu za okres: od 01 stycznia 2005r. do 12 grudnia 2005r. Uchwała nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zbigniewowi Kamieńskiemu za okres: od 29 kwietnia 2005r. do 12 grudnia 2005r. Uchwała nr 12 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. Piotrowi Niewiarowskiemu za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. 5

Uchwała nr 13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Wiesławie Libera za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. Uchwała nr 14 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Bogusławowi Kasprzykowi za okres: od 25 marca 2005r. do 17 października 2005r. Uchwała nr 15 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych 6

Zbigniewowi Macioszkowi za okres: od 18 lutego 2005r. do 25 marca 2005r. Uchwała nr 16 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Stanisławowi Perkowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 25 marca 2005r. Uchwała nr 17 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Tadeuszowi Soroce za okres: od 29 kwietnia 2005r. do 08 grudnia 2005r. Uchwała nr 18 7

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Stanisławowi Stosurowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. Uchwała nr 19 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Stanisławowi Speczikowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 16 lutego 2005r. Uchwała nr 20 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Dawidowi Sukaczowi za okres: od 25 marca 2005r. do 12 grudnia 2005r. Uchwała nr 21 8

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Andrzejowi Zającowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 24 kwietnia 2005r. Uchwała nr 22 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2005 w kwocie 1.132.227.947,23 zł w następujący sposób: 1. kwotę: 885.000.000,00 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł), z czego: - kwotę: 750.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej lub niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określi odrębna uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie 63 ust. 7 statutu Spółki; - kwotę: 135.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy, 2. kwotę: 7.300.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3. kwotę: 27.600.000,00 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników, 4. kwotę: 8.000.000,00 zł przeznaczyć na fundusz restrukturyzacji zatrudnienia, 5. kwotę: 204.327.947,23 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Działając na podstawie art. 348 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: 1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2006 r. 2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 02 października 2006 r. 3 Uchwała nr 23 9

w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników. Działając na podstawie 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że: 1. Dywidenda w kwocie 750.000.000,00 zł przypadająca Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, może zostać pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w postaci: a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. b) nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z systemem przesyłowym, znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. - z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe, o których mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej nie wyczerpią kwoty 750.000.000,00 zł pomniejszonej o koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. 2. W skład dywidendy w kwocie 750.000.000,00 złotych przypadającej Skarbowi Państwa wchodzi kwota wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego dokonującego wyceny składników dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa oraz wszelkie koszty związane z kosztami notarialnymi poniesionymi w związku z przekazaniem dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa. --- 3. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2, składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi po dokonaniu ich wyceny w następujący sposób: i. podsystemy systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej uchwały oraz ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zostaną wycenione zgodnie z formułą określoną w ofercie sprzedaży tych składników na rzecz OGP Gaz-System Sp. z o.o. złożonej przez PGNiG SA w dniu 6 lipca 2005 r. Formuła powyższej wyceny stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. ii. wartość składników stanowiących środki trwałe w budowie związane z system przesyłowym, o których mowa w ust. 1b) niniejszej uchwały oraz ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ustalona zostanie na dzień 2 października 2006 r. zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4, pkt 1.4 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz- System Sp. z o.o. Powyższa formuła została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 3 powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po jego wznowieniu po zarządzeniu przerwy w obradach, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W przypadku, gdy w terminie 30 dni nie zostanie powzięta uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas wypłata dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa nastąpi w dniu 2 października 2006 r. w kwocie 750.000.000,00 zł pomniejszonej o poniesione przez PGNiG SA koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: z dnia 27 czerwca 2006 roku zawarty jest w odrębnym pliku. 10

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23 Oddział L.p. Nazwa zadania 1 2 3 Razem 1 Gazociąg Włocławek-Gdynia DN 500 PN=8,4MPa Toruń-Lisewo 2 Gaz. W/c Włocławek-Gdynia DN 500 odc. Węzeł Kwidzyn- Pszczółki odc. Od węzła Kwidzyn do przekroczenia rzeki Wisły odc. na teranie gm. Gniew długości L=1,7 km I etap Gdańsk odc. Na terenie gm. Gniew długości L12,3 km II etap odc. Na teranie gm. Subkowy L=9,3 km odc. Na teranie m. Tczew długości L=1,6 km 3 Gazociąg Włocławek-Gdynia DN 500 PN=8,4 MPa Pszczółki- Wiczlino 4 Gazociąg DN 500 Wiczlino-Kossakowo L=22,5 km 5 Gazociąg DN 500 Włocławek-Gdynia odc. Od węzła Kwidzyn o gm, Pszczółki L=60 km dokumentacja Wrocław 1 Gazociąg Czeszów-Wrocław DN 500 L=32,5 km Rembelszczyzna 1 Gazociąg Mory-Piotrków Trybunalski odc. Ujazd-Tomaszów Maz. DN 400/150 L=2,5/2,05 km odc. Tomaszów Maz.-Wolbórz DN 400/100 L=21,1/2,2 km Tomaszów Maz.-Piotrków Tryb. odc. gr. gm. Wolbórz-Piotrków Tryb. DN 400 L=5,6 km + węzeł Meszcze II - prace przygotowawcze Załącznik nr 3 do Uchwały nr 23 w sprawie: formuły wyceny podsystemów systemu przesyłowego dla potrzeb wypłaty dywidendy niepieniężnej na rzecz Skarbu Państwa 11

Wartość podsystemów systemu przesyłowego zostanie wyceniona na dzień wypłaty dywidendy niepieniężnej, tj. 2 października 2006 r. zgodnie z formułą określoną w ofercie sprzedaży tych składników na rzecz OGP Gaz-System złożonej przez PGNiG w dniu 6 lipca 2005 r. Formuła i tryb ustalenia wartości każdego z podsystemów, dostosowana do potrzeb procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się następująco: 1. Wartość danego podsystemu będzie odpowiadała wyższej z dwóch wartości ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt 1.1 i 1.2 poniżej, tj.: 1.1 różnicy wartości rynkowej przedmiotowego podsystemu systemu przesyłowego, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, sporządzonej z zastosowaniem metodologii i założeń opisanych w pkt. 1a) i 1b) poniżej oraz wartości niezamortyzowanych (na dzień sporządzenia wyceny) środków trwałych i środków trwałych w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) w brzmieniu obowiązującym w dniu 27 czerwca 2006 r. nabytych lub wytworzonych przez spółkę OGP Gaz-System Sp. z o.o. związanych z danym podsystemem systemu przesyłowego w okresie od dnia 7 lipca 2005 roku do dnia 27 czerwca 2006 r., i sfinansowanych ze środków innych aniżeli spółki PGNiG SA, przy czym: a) Rzeczoznawca majątkowy określi wartość rynkową z zastosowaniem metody dochodowej całości systemu przesyłowego gazu będącego w posiadaniu spółki OGP Gaz-System Sp. z o.o. na podstawie Umowy Leasingu w dniu 27 czerwca 2006 r. według zweryfikowanych przez rzeczoznawcę majątkowego wszelkich niezbędnych danych i założeń otrzymanych od spółki OGP Gaz-System Sp. z o.o. b) Wartość netto danego podsystemu systemu przesyłowego będzie równa 1/69 wartości rynkowej ustalonej zgodnie z pkt 1 i 1.1a) powyżej, a w przypadku podania przez rzeczoznawcę majątkowego przedziału wartości, wartość ta będzie równa 1/69 mediany wartości rynkowej ustalonej zgodnie z pkt. 1 i 1.1a) powyżej. 1.2 Sumie przewidzianych w umowie leasingu operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz-System Sp. z o.o., a nie zapłaconych do dnia 2 października 2006 r. Rat Leasingowych w części kapitałowej oraz Ceny Nabycia (odpowiadających definicji parametru V m określonego w umowie leasingu w Załączniku nr 3) w odniesieniu do elementów danego podsystemu systemu przesyłowego. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 23 w sprawie: formuły określenia wartości składników stanowiących środki trwałe w budowie związane z majątkiem przesyłowym dla potrzeb wypłaty dywidendy niepieniężnej na rzecz Skarbu Państwa Wartość związanych z system przesyłowym składników stanowiących środki trwałe w budowie znajdujące się na ewidencji księgowej PGNiG SA zostanie określona na dzień 2 października 2006 r. na podstawie formuły określonej w Załączniku nr 4, pkt 1.4 umowy 12

leasingu operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz- System Sp. z o.o., tj. na zasadach analogicznych do zasad, na których te składniki po zakończeniu budowy zostałyby wprowadzone do tejże umowy leasingu operacyjnego. Formuła wyliczenia wartości każdego ze składników stanowiących środki trwałe w budowie, dostosowana do potrzeb określenia wartości środków trwałych w budowie i procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się następująco: Gdzie: V i = I + R V i I R wartość danego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie wartość wydatków PGNiG SA rozumiana jako suma wszystkich udokumentowanych wydatków poniesionych przez PGNiG SA na wytworzenie lub zakup danego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie i, za wyjątkiem poniesionych przez PGNiG SA kosztów finansowych. wartość oprocentowania kapitału zaangażowanego przez PGNiG SA w inwestycję w efekcie, której powstał dany składnik stanowiący środki trwałe w budowie i, w całym okresie jej realizacji od momentu poniesienia pierwszych udokumentowanych dokumentami zewnętrznymi wydatków PGNiG SA po dzień, w którym składnik ten zostanie przekazany w formie dywidendy niepieniężnej, tj. 2 października 2006 r. Wartość ta zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą: R = ( 360 n I *( 360 (1 ) 1) ( *( 360 (1 ) 1) ( *( 360 1 + r1 + I 2 + r2 + I 3 (1 + r3 ) 1) +... + ( I n *( (1 + r ) 1) gdzie: I 1,2,3, n narastająca wartość wydatków PGNiG SA poniesiona na dany składnik stanowiący środki trwałe w budowie od dnia poniesienia pierwszego, udokumentowanego fakturami lub rachunkami zewnętrznymi wydatku do dnia odpowiednio 2,3 n, gdzie n odpowiada dniu przekazania tego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie w formie dywidendy niepieniężnej, tj. 2 października 2006 r. r 1,2,3 n oprocentowanie zaangażowanego przez Finansującego kapitału, ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy naliczane oprocentowanie, powiększonej o marżę w wysokości 2,5 (dwóch i pół) %, a dla okresu od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia przekazania tego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie w formie dywidendy niepieniężnej (tj. 2 października 2006 r.) ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia czerwca 2006 roku. Uchwała nr 24 w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13

Działając na podstawie 53 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A do dnia 27 lipca 2006 roku do godziny 12:00, dalsza część obrad odbędzie się w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: 39 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). Zarząd PGNiG S.A. 14